Перед получением государственных услуг, относящихся к сфере ответственности Министерства юстиции Украины, местным гражданам призывного возраста придется явиться в военкомат.
С 15 июня 2024 года вступили в силу изменения в процедуру оказания государственной услуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан». Теперь заявка на апостилирование через портал «Электронное правительство Республики Казахстан» (Egov) с перечнем необходимых документов подается с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) города Брянска и Брянской области принимают у граждан документы для легализации их путем проставления апостиля.
Входящие в ЕС государства намереваются согласовать 14-ый пакет санкционных ограничений против Российской Федерации до начала саммита Евросоюза, запланированного на 27 июня.
На фоне ажиотажного спроса на легализацию дипломов и аттестатов, Министерство образования Республики Беларусь корректирует процедуру заверения документов апостилем.
В Департаменте качества образования Республики Беларусь, находящемся в Минске, выстроились большие очереди желающих пройти процедуру апостилирования документов.
Лейбористская партия Великобритании обнародовала свой предвыборный манифест. Одной из его важных составляющих стало обещание активизировать антиотмывочную деятельность.
Сенат Калифорнии проголосовал за нормативный акт, являющийся местной расширенной версией акта о корпоративной прозрачности. Теперь калифорнийские компании с ограниченной ответственностью обязаны будут публично раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках. Изменения в этом случае должны будут вступить в силу с 1 января 2026 года.
За год в РФ была прекращена деятельность 14 финансовых пирамид. По материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу в этой сфере было возбуждено 380 уголовных дел.
Украинское государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение и функционал Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
Электронную версию диплома о высшем образовании в РФ можно будет получить с 2025 года. «Цифровизация» процесса выдачи дипломов была публично анонсирована в 2023 году, а предварительные работы начались в 2021-ом.
Офис государственного секретаря штата Вашингтон (США) впервые заверил документ электронным апостилем. Работа над внедрением электронного апостиля в штате началась в феврале 2024 года. Вашингтон стал седьмым штатом, запустившим цифровое апостилирование после Монтаны, Род-Айленда, Коннектикута, Мэриленда, Юты и Миннесоты.
Министр юстиции России Константин Чуйченко призвал создать условия для более активного участия нотариата в деятельности органов управления публичных компаний.
Технические работы в рамках процесса по исключению Турции из серого списка ФАТФ завершены. Инспекция FATF констатировала значительный прогресс Анкары в вопросе соблюдения рекомендаций Группы. Визит инспекторов в Турцию произошел в мае.
На рынок Объединенных Арабских Эмиратов выходят тысячи российских фирм, работающих в сфере сборочных и индустриальных производств, информационных технологий, фармации, в нефтегазовом и нефтехимическом секторах.
5 июня 2024 года для Руанды вступила в силу Конвенция от 5 октября 1961 года, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, известная также как Конвенция об апостиле.
Ранее требование об обязательном уведомлении государства через уполномоченный орган распространялось только на смену основного вида экономической деятельности предприятия, но не затрагивало вторичные виды. Cогласно новому нормативному акту, государство нужно уведомлять о смене как основного, так и вторичных ВЭД.
Кабинет министров Кипра в рамках повышения эффективности антиотмывочной деятельности официально предоставил право управления арестованными активами Департаменту по делам о финансовой несостоятельности
Парламент Молдавии проголосовал за реформирование процедуры вступления в наследство. Законопроект, предусматривающий отмену исключительной территориальной юрисдикции нотариусов в вопросах наследования.
Новый регламент впервые в истории ЕС унифицирует антиотмывочные меры по всей Европе. В заявлении Совета утверждается, что таким образом «закрываются лазейки для мошенников».
Даже через четыре года после окончания срока раскрытия информации о своих бенефициарных собственниках, многие бельгийские фирмы и некоммерческие организации (НКО) нарушают данные требования.
Депутат Кнессета Юлия Малиновская добилась в 2024 году отмены требования для репатриантов предоставлять апостиль при подтверждении прав на вождение транспортных средств.
Нотариальная палата Украины обратилась в минюст с официальным письмом. По словам представителей НП, украинские нотариусы совершают нотариальные действия за рубежом. В частности, есть информация о подобных случаях на территории Великобритании и Испании.
Генеральные прокуроры-республиканцы 22 штатов США официально поддержали позицию суда Алабамы, объявившего принятый Конгрессом Акт о корпоративной прозрачности незаконным.
Федеральный совет (национальное правительство) Швейцарии высказался за создание в стране реестра бенефициарных собственников компаний с целью повышения эффективности антиотмывочной борьбы.
Кабинет министров Бангладеш официально одобрил присоединение государства к Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года (также известна как Конвенция об апостиле).
Министерство иностранных дел Индии предоставило право принимать документы для апостилирования и аутентификации только пяти сертифицированным сторонним организациям.
В многофункциональных центрах (МФЦ) города Тольятти с мая 2024 года стала доступна государственная услуга «Проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории РФ».
Народный банк Китая и Государственная администрация КНР по регулированию рынка издали общий приказ, утверждающий «Меры по управлению информацией о бенефициарных владельцах».
С конца 2023 года российские нотариусы передали в Росфинмониторинг информацию о более чем 2 тыс. подозрительных доверенностей на открытие банковских счетов.
Финансовые организации России имеют право сами определять способ заверения копий документов, полученных дистанционным способом с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
С 13 апреля 2024 года иностранные граждане могут получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Казахстана в 96 посольствах и консульствах республики.
Новая тарифная система, более активная работа с недвижимостью, развитие цифрового нотариата и удаленные услуги, — эти и другие темы обсуждались на пресс-конференции, проведенной руководством Федеральной нотариальной палаты (ФНП) в честь Дня нотариуса.
Комиссия по финансовым услугам (Financial Services Commission — FSC) Британских Виргинских островов приступила к консультациям по внесению поправок в Закон о коммерческих компаниях БВО. Ведомство стремится выполнить рекомендации, содержащиеся в недавней оценке юрисдикции Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Консульское управление Министерства иностранных дел Азербайджана и зарубежные консульства страны создадут специальную информационную систему «Консульская легализация», предназначенную для официального заверения документов.
Министерство финансов и государственная служба финансового мониторинга Украины каждый день взаимодействуют с зарубежными партнерами официального Киева с целью включения Российской Федерации в «черные списки» FATF.
Федеральное управление финансового надзора Германии наложило штрафы на немецкий Commerzbank на общую сумму в 1,45 млн евро. Третий по объемам активов банковский концерн в ФРГ обвиняется в том, что он не обновлял вовремя данные клиентов и нарушал меры безопасности.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства Соединенных Штатов Америки (FinCEN) обнародовало дополнительные рекомендации по выполнению Закона о корпоративной прозрачности США.
Парламент Австралии принял поправки к Закону о корпорациях 2001 года, согласно которым все публичные компании в стране обязаны раскрывать данные о своих дочерних предприятиях.
В Черногории в рамках проекта «Усиление подотчетности судебной системы и защиты прав потерпевших» прошел круглый стол, посвященный проблемам доступности судебного перевода в стране в контексте обеспечения правосудия.
Жители штата Иллинойс, нуждающиеся в нотариальных услугах, могут получить их, не выходя из дома. Заверить документы и совершить другие нотариальные действия можно через специальный цифровой сервис, находящийся в управлении офиса госсекретаря.
Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) может произвести массовое исключение из торгового реестра страны обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов, не сдавших своевременно финансовую отчетность.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) получило информацию о попытках злоумышленников завладеть данными физических и юридических лиц под предлогом выполнения требований Закона о корпоративной прозрачности.
Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в Правительство РФ письмо с предложением определить количество российских компаний с иностранным участием, и ввести четкие критерии для статистических подсчетов в данной сфере.
Центробанк Российской Федерации официально опубликовал и вынес на независимую антикоррупционную экспертизу проект порядка надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ требований относительно размещения ими в специальных базах персональных данных клиентов.
Департамент иностранных дел и торговли Австралии обновил свои требования к переводам документов, подлежащих легализации и используемых в официальных ситуациях.
Совет Евросоюза официально утвердил директиву, устанавливающую действующие для всего Союза минимальные нормы уголовной ответственности за нарушения соблюдения санкционного режима.
Сенат Республики Казахстан одобрил в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы».
В частности, в законе «О миграции населения» меняются требования к регистрации казахстанских юридических лиц иностранцами.
В уголовном суде Панамы начался масштабный процесс над 27 фигурантами дела, известного как «Панамское досье» или «Панамагейт». В 2015 году произошла утечка конфиденциальных документов ведущей панамской юридической компании Mossack Fonseca. Архив включал порядка 11,5 млн файлов.
Не все документы, используемые гражданами на территории Украины, можно заверить апостилем. Об этом сообщило в своем официальном Telegram-канале министерство юстиции страны.
С 1 апреля 2024 года в Малайзии вступил в силу новый Закон о компаниях. Теперь каждая компания, зарегистрированная в Малайзии, обязана вести специальный реестр бенефициаров.
Сенат Аргентины одобрил Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который расширяет составы криминальных правонарушений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
31 марта 2024 года истек срок внесения предприятиями Кипра данных своих бенефициарных собственников в специальный реестр, которых находится в ведении Департамента регистратора компаний и интеллектуальной собственности. Вовремя подали информацию о своих бенефициарах 165000 компаний из 210800 зарегистрированных.
Управление паспортных и корпоративных служб Каймановых островов заявило об изменении процедуры апостилирования и дизайна штампа апостиля. Новый дизайн штампа апостиля вводится с 8 апреля 2024 года.
Сотрудники прессы и антикоррупционных общественных организаций лишены доступа к реестру бенефициаров Ирландии. Официальный Дублин заблокировал в 2022 году возможность работать с реестром всем пользователям. Позже для некоторых категорий доступ был восстановлен, но не для общественников и прессы.
Финансовая комиссия Кнессета (парламента Израиля) утвердила, подготовив ко второму и третьему чтениям, поправки, радикально меняющие налоговое законодательство страны. Одна из поправок частично ликвидирует фискальные послабления для состоятельных репатриантов.
Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о прекращении действия соглашения о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, заключенного в 1993 году с Российской Федерацией.
QR-код, который содержится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), — это цифровой инструмент, предназначенный для проверки подлинности документа.
В Люксембурге прошло заседание Государственного совета Великого Герцогства, на котором обсуждались вопросы доступа к информации, содержащейся в реестре бенефициаров.
Доля юрисдикций, регулирующих использование криптовалют, состоянием на 2023 год не достигала в мире даже 30%. По словам главы FATF, отсутствие регулирования криптовалют создает в законодательстве лазейки, которыми могут воспользоваться представили организованной преступности и террористы.
В Федеральный окружной суд штата Мэн подан иск «Уильям Бойл против Йеллен» о признании неконституционным «Закона о корпоративной прозрачности» США. Истец, обосновывая неконституционность закона, выдвигает ряд аргументов. Так, в частности, он утверждает, что закон посягает на суверенитет штатов в вопросе регулирования деятельности юридических лиц.
Переехавшие в последнее время из Китая в Казахстан этнические казахи столкнулись со сложностями с получением гражданства. Об этом сообщают западные СМИ.
Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос посетил с официальным визитом Казахстан. Казахстанский лидер обсудил с главой внешнеполитического ведомства Кипра двухсторонние отношения, а также связи официальной Астаны с Европейским Союзом.
Отдельные банки Швейцарии прекращают сотрудничество и закрывают счета клиентам, у которых есть российское гражданство, наряду с гражданствами других государств.
Рийгикогу (парламент) Эстонии проголосовал за расторжение соглашения о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, подписанного с Россией в 1995 году.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег объявила о том, что повысила рейтинг США в сфере соблюдения своей Рекомендации №24 до уровня «в значительной степени соответствует».
В апреле 2024 года в Малайзии должны вступить в силу поправки к Закону о компаниях, предусматривающие масштабные изменения системы отчетности о бенефициарных собственниках бизнеса.
Палата представителей Белоруссии приняла во втором чтении поправки в законодательство по вопросам предпринимательской деятельности, кардинально изменяющие правила ведения бизнеса в республике. «С 1 октября 2024 года вводится запрет на регистрацию новых индивидуальных предпринимателей», — цитирует агентство пояснения, полученные в парламенте РБ.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала введение практики проверки нотариусами документов, подтверждающих при наследовании родственные связи, через ЗАГС.
Министерство юстиции РФ разработало законопроект, согласно которому ведомство должно быть наделено полномочиями по учету некоммерческих организаций, среди учредителей которых фигурирует Российская Федерация.
Американские журналисты утверждают, что официальному Вашингтону удалось разорвать часть связей между российским бизнесом и финансистами из ОАЭ. Правда, подтверждается это только анонимными источниками.
Министр финансовых услуг и надлежащего управления Маврикия Сумилдут Бхола заявил о том, что республика больше не является налоговой гаванью. Это заявление прозвучало во время визита чиновника в Индию.
Комиссар по компаниям и интеллектуальной собственности Кипра сделал заявление, в котором напомнил местным фирмам, зарегистрированным согласно «Закону о компаниях», а также европейским публичным компаниям с ограниченного ответственностью, отчитаться о своих бенефициарных собственниках до 31 марта 2024 года.
Министерство юстиции США от имени министерства финансов подало в одиннадцатый судебный округ заявление об апелляции на решение федерального суда Алабамы о признании неконституционным Закона о корпоративной прозрачности.
В 2023 году россияне на 8% чаще, чем в 2022-ом, стали обращаться к нотариусам для обеспечения доказательств в сети Интернет. Нотариусы официально фиксируют сообщения на Интернет-сайтах и форумах, в мессенджерах, соцетях и электронной почте.
На сегодняшний день Евросовет и Еврокомиссия достигли соглашения по новому пакету антиотмывочных мер, касающихся контроля за крупными денежными транзакциями, торговлей предметами роскоши, крипотоактивами, использованием наличных средств и бенефициарной собственностью.
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов провел в 2023 году масштабную кампанию по проверке деятельности финансовых организаций страны на предмет соблюдения мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Министр сельского хозяйства и министр юстиции Казахстана подписали совместный приказ, вносящий изменения в Правила ведения и пользования информационной системой «Единый государственный кадастр недвижимости» (ИС ЕГКН) РК.
Представители Федеральной налоговой службы России выставляют негативные отметки о номинальности директора компании в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), если руководитель по их вызову не явился в ФНС.
Кипрский банк Hellenic (Хелленик) закрывает счета гражданам России. Причём речь идет не о налоговых резидентах Российской Федерации, счета которых закрыли еще в 2023 году, а о жителях Кипра, у которых остались документы РФ.
Глава делегации Сейма в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис заявил о том, что подготовил предложение относительно создания специального реестра физических лиц и компаний, обходящих международные санкции.
Российская Федерация обязана быть готова ответить в том случае, если будет принято решение Евросоюза о конфискации доходов от замороженных российских активов.
Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра, который отвечает за ведением местного Реестра бенефициаров, официально продлил срок сдачи отчетности о конечных собственниках бизнеса до 31 марта 2024 года.
Государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния с использованием Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния начинают предоставлять органы ЗАГС Луганской Народной Республики.
Федеральная налоговая служба РФ исключила в 2023 году из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 173 тыс. компаний за недостоверные данные.
Европейский Союз обновил свой «черный» список юрисдикций с высоким уровнем риска с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Из него пропали Каймановы острова. Постановление вступит в законную силу с 7 февраля 2024 года.
Тысячи компаний, зарегистрированные на территории Нидерландов, могут иметь отношение к финансовому мошенничеству, обходу санкций и отмыванию грязных денег.
Объединенные Арабские Эмираты могут быть исключены из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) в ближайшие несколько дней.
На портале Системы обеспечения законодательной деятельности РФ опубликован текст поступившего в Госдуму законопроекта «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов». Согласно пояснительной записке, «проект федерального закона подготовлен в целях совершенствования процедуры легализации российских и иностранных официальных документов, оптимизации работы российских консульских учреждений и сокращения временных затрат заявителей».
Центробанк Германии (Deutsche Bundesbank) обнародовал результаты исследования «Деньги Будущего». Авторы исследования попытались предсказать судьбу денег в Германии вплоть до 2037 года.
В правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР — непризнанного государства, территорию которого Республика Молдова считает своей) представили информационную систему «Государственный земельный кадастр». В пресс-службе правительства ПМР заявили, что основная цель цифровизации земельного реестра — «полный учёт имеющихся территорий для их эффективного использования».
Предприниматель, пожелавший поправить данные о своей компании, выявил важный недостаток в работе коммерческого реестра Эстонии. Об этом пишет портал ERR.
Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов выпустил специальный бюллетень, посвященный проблеме отмывания «грязных» денег через сайты для азартных игр в Интернете.
Более половины сертифицированных судебных переводчиков в штате Миннесота (США) объявили забастовку из-за политики региональных властей в вопросе оплаты труда.
Управление регистрации компаний Ирландии (The Companies Registration Office — CRO) выявило в стране 32 тыс. предприятия, которые не сдают своевременно годовую отчетность. Все они теперь оказались под угрозой ликвидации.
Президент Пакистана доктор Ариф Алви подписал Постановление об апостиле в рамках реализации обязательств, взятых на себя Пакистаном при выполнении Конвенции об апостиле 1961 года. Сам текст Постановления пока что ни на портале президента, ни на других сайтах, содержащих юридические документы, не обнародован. Однако, можно предположить, что он содержит положения о практическом порядке процедуры апостилирования в стране.
Pакрывая счета и депозиты россиян, кипрские банки пытаются «спасти финансовый имидж» и избавиться от репутации «юрисдикцией, где не задают лишних вопросов». Объемы российских депозитов в период с 2014 по 2022 годы сократились на 76%, а количество клиентов из РФ упало на 82%.
Греческий кадастр принял решение закрыть сразу 139 ипотечных контор по всей стране. Их регистрационные функции будут переданы ближайшим филиалам или отделениям самого кадастра.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) приняла у официального Тегерана письмо с претензиями по поводу включения Ирана в черный список.
Министерство иностранных дел РФ инициировало реформирование процедуры консульской легализации документов — как российских для использования их за рубежом, так и иностранных для применения их в России.
Десятки российских компаний планируют в ближайшее время покинуть Кипр. Журналисты связывают происходящее с тем, что действующие власти Кипра жестко противодействуют уклонению от антироссийских санкций, введенных западными странами.
Гражданам Белоруссии, находящимся на территории Чехии по долгосрочной визе или постоянному разрешению на пребывание больше не нужно апостилировать свои документы для подачи их в чешские организации и учреждения.
Верховный суд Аллахабада (Индия) постановил, что правительство страны не может не доверять апостилированным документам, выданным государствами, которые ратифицировали Гаагскую конвенцию 1961 года.
Министерство юстиции России разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов текст потенциального указа президента «Об особенностях осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц отдельными категориями лиц».
На Ямайке начинают наказывать компании, которые своевременно не отчитываются о своих бенефициарных собственниках. Под угрозой ликвидации сейчас находятся 67 фирм.
Государственные банки Китая ужесточат ограничения в сфере финансирования российских клиентов после того, как власти США ввели санкции против зарубежных финучреждений, помогающих официальной Москве в ведении боевых действий.
Европейское банковское управление распространило свои Рекомендации по факторам риска отмывания денег и финансирования терроризма на поставщиков услуг в сфере криптовалют.
Международная организация Transparency International* подвергла критике власти ряда входящих в Европейский Союз государств за ограничение доступа журналистам и активистам некоммерческих структур к реестрам бенефициарных собственников бизнеса.
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован разработанный Министерством финансов России документ, содержащий перечень 40 офшорных зон с льготным налогообложением.
Группа бизнес-объединений Кипра направила Регистратору компаний официальное письмо, содержащее требования урегулировать проблемы, связанные с формированием реестра бенефициаров.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN начало с 1 января 2024 года принимать отчеты о бенефициарных собственниках американских компаний.
Активное обсуждение регулирования криптовалют в Индии идет уже более двух лет. При этом, во власти сильны позиции тех, кто выступает за полный запрет использования частных криптовалют и активную поддержку цифровой рупии.
Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов провело брифинг, в ходе которого раскрыло информацию о последних нормативных обновлениях, касающихся борьбы с отмыванием денег.
Министерство финансов США планирует запустить в начале 2024 года реализацию плана, который закроет лазейки для отмывания грязных денег в сфере недвижимости.
Правительство Гонконга собирает мнения о деталях введения глобальной минимальной эффективной налоговой ставки в размере 15%. Введение глобального минимального налога является важным шагом в борьбе с размыванием налоговой базы и переносом прибыли.
Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации, и позволяющий официальному Вашингтону отключать от своей финансовой системы банки по всему миру, которые, по мнению властей США, оказывают помощь Москве в обходе западных ограничений.
В Великобритании в конце октября 2023 года после долгих лет обсуждений и дебатов был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности, направленный на то, чтобы помешать преступникам создавать компании в Соединенном Королевстве и использовать их в противоправных целях.
Официальный Лондон резко ужесточил санкционный режим в отношении Москвы и сотрудничающих с Россией компаний. В частности, крупные штрафы будут грозить тем британским предприятиям, которые не уведомили Казначейство даже о наличиях «оснований для подозрений» о связях с бизнесом из РФ.
В Приднестровской Молдавской Республике (непризнанное государство, согласно молдавскому законодательству — автономное территориальное образование в составе РМ) завершается работа над созданием Государственного земельного кадастра.
В парламенте Великобритании состоялись дебаты, во время которых заморские территории Соединенного Королевства, многие из которых считаются офшорами, были подвергнуты жесткой критике со стороны членов Палаты Общин за невыполнение планов по созданию реестров бенефициаров.
Министерство юстиции Молдавии распространило в СМИ предупреждение о мошеннических схемах с апостилями, и разъяснило, как следует легализовать документы для использования за рубежом в законном порядке.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF может понизить рейтинг Российской Федерации по выполнению рекомендаций Группы в части, касающейся регулирования криптоактивов, так как официальное регулирование в РФ на данный момент отсутствует. Нормативный процесс идет, однако у Центробанка и Минфина существует разница во взглядах на организацию оборота криптовалют.
Рынок по борьбе с отмыванием денег достигнет 9,28 миллиардов долларов США к 2030 году. В то время как в 2022 году объем антиотмывочного рынка оценивался в мировых масштабах лишь в 3,07 млрд долларов.
Власти Турции собираются в 2024 году повысить минимальную стоимость недвижимости, приобретение которой дает право на местное гражданство, с 400 тыс. до 600 тыс. долларов США.
С начала 2023 года москвичи получили через официальный сайт Росреестра более 4,5 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В годовом измерении количество выданных цифровых выписок выросло примерно в 2,5 раза. 99,6% выписок из реестра недвижимости сейчас выдается в электронном виде.
Мальта обяжет поставщиков платежных услуг хранить информацию о получателях и платежах, чтобы помочь компетентным органам бороться с мошенничеством с НДС.
Украинские власти намереваются выполнять антиотмывочные рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в сфере регулирования криптовалют.
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об обязанности нотариусов соблюдать при работе нормы, направленные на борьбу с отмыванием грязных денег и финансирование терроризма.
Совет Федерации вслед за Государственной Думой РФ одобрил законопроект № 353266-8, резко ужесточающий ответственность за нарушения, связанные с персональными данными граждан.
За 2023 год в САР РФ перерегистрировались 156 международных компаний — почти вдвое больше, чем годом ранее. В 2022-м в Россию «переехали» 83 организации. Общее количество резидентов специальных административных районов (САР) России достигло 292.
Министерство сельского хозяйства Туркменистана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН готовят дорожную карту по созданию электронного кадастра.
Нидерландская банковская ассоциация меняет свой подход к контролю за политически значимыми лицами в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Налоговые резиденты Испании, владеющие криптовалютами на зарубежных платформах, вскоре должны будут отчитываться об этих активах в соответствии с недавно опубликованными налоговыми правилами.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN продлит срок для подачи отчетов о бенефициарных собственниках американским компаниям, зарегистрированным в 2024 году.
Президент России Владимир Путина провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международная кооперация на данном направлении.
Специальный административный район Китая Гонконг готовится перейти с 27 декабря 2023 года на новую систему регистрации и учета бизнеса. Реестр компаний объявил о создании системы уникальных бизнес-идентификаторов для всех организаций, находящихся в его ведении.
Новая услуга, появившаяся на портале Госуслуг, позволит проверить действительность и «актуальность» паспорта без визита к нотариусу или в миграционное подразделение МВД. Это поможет предотвратить мошеннические действия в сфере недвижимости, торговле и трудовых правоотношений.
Предложенные изменения поднимают планку ответственности малайзийских компаний перед Комиссией по компаниям Малайзии (ККМ) и обещают революцию в отчетности о бенефициарах.
Власти Нидерландов после масштабного скандала с утечкой персональных данных собственников недвижимости уточнили правила пользования национальным кадастром для юристов.
Власти ЕС обнародовали официальные правила идентификации политически значимых лиц. Правила существенно облегчат деятельность правоохранительным органам, финансовым разведкам, кредитно-финансовым учреждениям, торговым реестрам и коммерсантам, так как они снимают любые спорные вопросы относительно того, кого следует считать политически значимым лицом, а кого — нет.
Кабинет министров Узбекистана принял 20 ноября 2023 года постановление, которым утверждается Положение о порядке консульской легализации документов и актов в Республике и за рубежом.
Федеральная налоговая служба РФ готовит приказ «Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией». Сейчас приказ находится на стадии общественного обсуждения.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства относительно внесения в ЕГРН информации о членах семей собственников приватизированных и кооперативных квартир.
Масштабное расследование Международного консорциума журналистов-расследователей и медиа-партнеров: непрозрачные офшоры, роль PwC и обещания Кипра ужесточить контроль.
Швейцарские банки готовятся к подписанию соглашения по модели IGA-1, меняя стратегию по FATCA, влияющую на взаимодействие со Службой внутренних доходов США.
Управление финансовой разведки Сейшельских островов провело в здании Национального исторического музея трехдневное обучающее мероприятие, посвященное Закону о бенефициарной собственности.
Представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег прибыли в Индию, чтобы проверить наличие в стране необходимой правовой базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Бельгийский депозитарий требует сегрегации счетов россиян в Израиле, в то время как Московский суд рассмотрел иск к Euroclear на $35,6 млн от МТС Банка.
Губернатор Флориды Рон Десантис запустил работу специального электронного реестра, в который будет вноситься информация о принадлежащих иностранцам земельных участках и других объектах недвижимости, находящихся в радиусе 10 миль от воинских частей и объектов критической инфраструктуры.
Индонезия официально стала 40-ой страной-участницей глобальной организации по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Федеральная налоговая служба России получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, если к компаниям применяются или могут быть применены санкции.
Федеральная налоговая служба получила право исключать из реестров компании и предпринимателей, которым присвоена высокая категория риска на антиотмывочной платформе Центробанка «Знай своего клиента».
Органы юстиции Псковской области отчитались о результатах апостилирования документов, выданных ЗАГСами региона, за первые девять месяцев 2023 года. Всего за три квартала штамп апостиля был проставлен на 402 документах.
Правительство Российской Федерации приняло обновленное постановление «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации»».
Китай присоединился Гаагской конференции в 1987 году, однако долгое время не ратифицировал Конвенцию об апостиле, являясь крупнейшей страной мира, в которой не действовала упрощенная процедура легализации документов. Теперь всё изменилось.
Присяжные приняли решение после месяцев судебных тяжб: основатель FTX ожидает длительного тюремного заключения за управление криптовалютной биржей и обвинения в мошенничестве.
Итальянский бизнес обязан до 11 декабря 2023 года уведомить Реестр компаний о своих конечных владельцах. Постановление Министерства предпринимательства и промышленности было опубликовано в «Официальном вестнике» 9 октября 2023 года и вступило в законную силу.
Турция готовится ужесточить законодательство о регулировании криптоактивов. Официальная Анкара идет на данные меры ради исключения из серого списка юрисдикций FATF.
Коалиция финансовой отчетности и корпоративной прозрачности обнародовала результаты расследования об отмывании в Соединенных Штатах грязных денег от совершения экологических преступлений — в частности, от уничтожения лесов Амазонии.
В Париже прошло очередное пленарное заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
9 ноября 2023 года в Испании вступают в силу изменения в законодательство о нотариате, позволяющие перевести в режим онлайн почти треть нотариальных услуг.
Государственная Дума РФ поддержала в финальном третьем чтении законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе исключать из единого государственного реестра юридических лиц компании и ИП субъектов предпринимательской деятельности, если они будут отнесены регулятором и банками к зоне высокого риска.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег внесла изменения в свой серый список государств, требующих усиленного мониторинга в связи с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.
Министерство финансов США ужесточило правила отчетности о бенефициарном владении бизнесом, закрыв «лазейку», которой могли пользоваться недобросовестные предприниматели.
Мальта приняла у себя ежегодную генеральную конференцию Форума корпоративных реестров. На остров съехались представители примерно сорока торговых реестров из различных стран мира.
Вице-премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хай заявил о необходимости принятия неотложных мер для исключения в ближайшие два года страны из «серого списка» FATF.
Власти Багамских островов подвергли критике руководство Европейского Союза за то, что оно якобы опиралось на устаревшие данные при составлении перечня юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах.
Министерство юстиции США проводит расследование против швейцарского конгломерата Credit Suisse, ставшего летом 2023 года частью холдинга UBS. Его подозревают в нарушении санкционного режима.
Российская Федерация рассчитывает на то, что ее не занесут в «черный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Президент России Владимир Путин выступил за создание в рамках Содружества Независимых Государств структуры, занимающейся борьбой с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
На рассмотрение в Государственную Думу РФ поступил законопроект, суть которого заключается в разрешении бизнесу использовать вместе официального юридического адреса электронную почту.
Канадская ассоциация адвокатов обратилась в парламент Канады с посланием относительно целесообразности ограничения публичного доступа к реестрам бенефициаров.
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан издало приказ, которым утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц.
28 сентября 2023 года руководством было Европейского Союза официально объявлено о начале приема заявок от городов, планирующих претендовать на право размещения у себя антиотмывочного ведомства ЕС.
Международная организация Amnesty International* (*запрещена в России из-за нарушений законодательства РФ) обвинила власти Индии в том, что они якобы используются рекомендации Группы разработки фин
Иран был включен в «черный список» FATF в 2020 году в связи с обвинениями в несоблюдении международных критериев в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако теперь власти Исламской Республики, по неофициальным данным, могут попытаться изменить эту ситуацию.
Новые правила отчетности американского агентства позволят организациям получить дополнительное время для соблюдения требований и обеспечения корпоративной прозрачности.
Официальные представители ОАЭ и России ведут переговоры о налоговом соглашении между странами и планируют завершить его доработку в октябре этого года.
Правительство России намеревается с 2025 года поднять оплату за предоставление выписок из Единого государственного реестра недвижимости, а также — исключить из льготного перечня лиц, имеющих доступ к реестру, нотариусов и арбитражных управляющих.
Правительство Казахстана приняло постановление, изменившее процедуру апостилирования, а именно были перераспределены полномочия по заверению документов апостилем с целью их дальнейшего использования за рубежом.
Государственная администрация регулирования рынка КНР обнародовала новый комплекс мер, направленных на реализацию административных положений по регистрации названия компании.
Цифровая система Электронного реестра бенефициарных собственников компаний и других юридических лиц должна заработать уже в конце октября текущего года.
С начала 2022 года многие российские инвесторы оказались в тяжелой ситуации из-за блокировки их активов и банковских счетов в результате санкций, введенных после событий 24 февраля 2022 года. Однако, среди этой массы случаев, появилась история, которая дает надежду на то, что инвесторы могут вернуть свои средства.
Как российскому инвестору удалось вернуть 2 миллиона долларов из-под санкций.
Правительство Британских Виргинских островов заявило о намерении создать публичный Реестр коронных земель. Это будет общедоступная база данных, включающая в себя информацию о коронных землях, которые можно приобрести, а также — о самих сделках, с указанием размеров участка и его стоимости.
В июне 2023 года Группа заявила, что отмечает прогресс Гибралтара в рамках реализации плана действий по устранению стратегических недостатков в финансовом регулировании.
Центробанк России разослал брокерам и другим участникам фондового рынка письма, в которых призвал проверять всю цепочку владения ценными бумагами на предмет наличия в ней «недружественных» нерезидентов с 1 марта 2022 года.
Меры по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре оказались в центре внимания международной общественности после ареста десяти иностранцев и конфискации у них активов на 1,3 млрд долларов США.
Главы министерств сельского хозяйства и юстиции Казахстана подписали совместный приказ «Об утверждении Правил ведения и пользования информационной системой «Единый государственный кадастр недвижимости»»
После закрытия информации о владельцах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) России, произошедшем в марте 2023 года, на нормативном уровне было сделано несколько исключений из этого правила.
С 15 октября 2023 года поиск в кадастре Нидерландов по имени и фамилии человека останется доступен только для ограниченного числа профессиональных групп.
В Республике Беларусь прошла масштабная реформа нормативной базы в сфере консульских услуг, оформления миграционной документации и легализации документов.
Данные реальных владельцев примерно 70% объектов недвижимости на территории Англии и Уэльса, принадлежащих иностранцам, до сих пор не опубликованы, несмотря на обязательства правительства Великобритании по их деанонимизации.
Правительство ЮАР опубликовало новые рекомендации, способствующие добровольному раскрытию финансовой информации и укреплению налогового законодательства страны.
Швейцария ужесточает законы по борьбе с отмыванием денег в ответ на американскую критику. Новые правила, вводимы Швейцарией, требуют раскрытия бенефициаров и могут изменить банковскую тайну.
Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору и призвал к борьбе с трансграничными незаконными доходами.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег обнародовал доклад, содержащий оценку антиотмывочной деятельности Румынии и призыв к официальному Бухаресту активизировать свою работу в данном направлении.
Власти Джерси заявили о внесении ряда поправок в нормативную базу, регулирующую выполнение антиотмывочных обязательств директорами компаний, зарегистрированных в коронном владении.
Португалия и Люксембург ввели новые правила, требующие от крупных международных компаний публиковать информацию о своей налоговой деятельности по странам. Правила призваны повысить прозрачность налоговой деятельности крупных международных компаний.
С 1 января 2023 года вступают в силу поправки в законодательство Эстонии, согласно которым Коммерческий регистр страны будет вести реестр участников паевых товариществ.
Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.
Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов в третьем квартале 2023 года приостановило деятельность 50 коммерческих компаний за отказ от регистрации в Системе сообщения о подозрительных транзакциях.
Министр иностранных дел Сергей Лавров объявил об открытии генконсульства России на острове Пхукет в Таиланде, чтобы обеспечить поддержку российским туристам и продолжить расширение дипломатического присутствия в Юго-Восточной Азии.
Конституционный суд Мальты отменил ряд штрафов, наложенных за нарушение антиотмывочного законодательства на местные компании Подразделением анализа финансовой разведки, однако борцы с отмыванием денег продолжают штрафовать нарушителей.
В Государственную Думу внесен пакет законопроектов, направленных на разрешение регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) посредством использования электронного адреса (Business ID).
Минфин России создал рабочую группу из представителей Федерального казначейства и главных администраторов доходов бюджета для разработки нового реестра должников госказны.
Правительство Великобритании официально обнародовало законопроект, предусматривающий запрет местным юристами сотрудничать с российским бизнесом по коммерческим вопросам.
Минфин РФ подготовил законопроект, предполагающий продление до конца 2023 года сроков перевода отечественными бизнесменами офшорных активов в личную собственность без налогов.
Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) вынес решение в пользу компании "Право и финансы", которая обратилась в Райффайзенбанк для открытия расчетного счета, но получила немотивированный отказ.
8 июня 2023 года Латвия приняла решение изменить правила репатриации, вступающие в силу с 2024 года. Репатриантам больше не будет предоставляться ПМЖ в Латвии.
Правительство Латвии подготовило ряд поправок к Закону о государственном кадастре недвижимого имущества. Одним из ключевых новшеств станет возможность официально запрашивать базовые данные об объектах недвижимости на бесплатной основе.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии объективных предпосылок для включения Российской Федерации в серый или черный список Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).
Испанское правительство уверено, что штаб-квартира нового европейского Управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority —AMLA) должна находиться в Мадриде. Власти Испании уже подготовили все необходимое.
Новые антиотмывочные инициативы Евросоюза сродни попытке запрячь лошадь в автомобиль с целью ограничения скорости его движения. С таким заявлением выступил на страницах издания Blockwords Билл Хьюз — директор по вопросам глобального регулирования компании ConsenSys.
Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии обвиняет Сommerzbank (один из крупнейших банковских концернов в ФРГ) в нарушении прав людей, имеющих отношение к России.
Средства массовой информации Казахстана со ссылкой на Министерство юстиции республики публикуют разъяснения по оказанию госуслуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов».
Министерство внутренних дел Израиля приняло решение продлить освобождение от процедуры апостиля для граждан Российской Федерации и Белоруссии, находящихся в процессе репатриации, до 31 августа 2023 года.
Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — получил международную награду за внедрение Реестра зарубежных организаций.
Комиссия по корпоративным делам Нигерии запустила работу Реестра бенефициарной собственности. Он содержит персональные данные лиц, имеющих значительный контроль над местными компаниями.
Ливан, скорее всего, в ближайшее время будет включен в «серый список» стран, находящихся под особым контролем из-за неудовлетворительных усилий в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
При генеральной прокуратуре Казахстана создана специальная группа по борьбе с теневым бизнесом. За 2021—2022 годы власти Казахстана принудительно закрыли 421 компанию с иностранным участием, признав недействительной их регистрацию или перерегистрацию.
Министерство внутренних дел Канады разместило на официальном правительственном портале обращение относительно присоединения к Конвенции от 5 октября 1961 года об отмене требования легализации иностранных официальных документов.
Власти Великобритании до сих пор не начали штрафовать компании, обладающие недвижимостью на территории страны, но не раскрывшие своих конечных владельцев. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает BBC.
Новая директива расширяет обязательную отчетность и автоматический обмен информацией о криптоактивах, улучшает налоговую прозрачность и защищает инвесторов.
В Управлении по борьбе с отмыванием денег Евросоюза (на английском Anti-Money Laundering Authority, сокращённо AMLA) в первый год его функционирования будут работать около 150 сотрудников. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на служебную записку Еврокомиссии, предназначенную для европейских дипломатов.
С 17 мая 2023 года местные компании в Сербии можно будет зарегистрировать исключительно путем подачи онлайн заявления в Сербское агентство коммерческих реестров.
Европейская комиссия 17 мая 2023 года обновила список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег, демонстрирующих стратегические недостатки в сфере финансового контроля.
С марта 2023 года все государственные услуги в сфере недвижимости в Ирландии переданы в ведение единому государственному агентству «Ирландские земли» (Tailte Éireann). Это ведомство было создано в результате слияния Управления регистрации собственности, Управления оценки и Государственной топографической службы Ирландии.
Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на пересылку личных данных и документов в иностранных мессенджерах.
Земельный реестр острова Невис (входит в Федерацию Сент-Китс и Невис) временно приостановил свою работу с 15 мая 2023 года. Предварительная дата восстановления работы — 22 мая. Согласно официальным объяснениям властей, приостановка связана с переносом офиса реестра.
Власти Польши внесли ряд изменений в национальное законодательство в сфере борьбы с отмыванием грязных денег с целью гармонизации его с общеевропейским. Поправки были внесены 9 марта 2023 года, и на сегодняшний день воплощаются в жизнь.
Китайские сервисы, специализирующиеся на предоставлении финансовых и корпоративных данных, ограничили передачу иностранным клиентам информации о работающих на территории КНР компаниях. Об этом пишут Bloomberg, Reuters и ряд других крупных изданий и информационных агентств. Официальный Пекин от комментариев по данному вопросу пока что воздерживается.
В Люксембурге постановлением Великого Герцога введены в силу поправки к законодательству, согласно которым в стране создается реестр несостоятельных компаний. Формально поправки действуют с 10 февраля 2023 года, однако ряд механизмов, связанных с работой реестра, еще предстоит наладить.
С мая 2023 года РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» начал оказывать услуги по обращению в Министерство иностранных дел Республики Беларусь во всех региональных филиалах.
Официальные структуры Исламской Республики Пакистан начали принимать иностранные документы, легализованные с помощью апостиля, однако с апостилированием пакистанских документов придется некоторое время подождать.
В ближайшее время на острове Джерси ожидается вступление в силу Положений о налогообложении от 2020 года. Они затронут "организаторов" и "поставщиков услуг" – налоговых консультантов и юристов, вводя 30-дневный срок для сообщения о раскрываемых соглашениях с клиентами Налоговому контролеру Джерси.
Власти Франции сохранили широкий доступ к реестру бенефициаров компаний, несмотря на позицию Европейского Суда. Об этом пишет Jonesday со ссылкой на официальное заявление Министерства экономики, финансов, промышленности и цифрового суверенитета Франции.
Помимо требований о продаже бизнеса с 50% скидкой и получения разрешения правительства на закрытие компании, с введением нового сбора, у России появится еще один рычаг давления на иностранные компании, готовящиеся уйти из страны.
Власти Казахстана объявили о приостановке на две недели услуг в сфере недвижимости. Они будут недоступны с 26 апреля по 9 мая 2023 года. В это время Центры обслуживания населения (ЦОН) полностью прекратят работы, связанные с государственной регистрацией прав и обременений на недвижимое имущество, а также с его техническим обследованием.
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Санкт-Петербурга с начала 2023 года приняли уже около 1,5 тыс. заявок на заверение документов апостилем.
Министерство снабжения и внутренней торговли Египта в партнерстве с Международным коммерческим банком (Commercial International Bank — CIB) и Visa Inc создает первый в стране цифровой бизнес-реестр.
В конце 2022 года Украина приняла закон о выходе из Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях, но затем Кабинет Министров постановил, что документы, заверенные на территории иностранных государств, будут приниматься на территории Украины без специального удостоверения, если такая практика существовала до 24 февраля 2022 года.
В апреле 2023 года Сейшельские острова стали первой офшорной юрисдикцией, полностью внедрившей международные стандарты прозрачности и предъявившей бизнесу требования о раскрытии данных бенефициарных собственников.
С 10 апреля 2023 года информационное республиканское унитарное предприятие Белоруссии «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» получило право принимать документы для их апостилирования и консульской легализации.
Влиятельная депутат Европарламента Фрэнсис Фицджеральд потребовала расширить доступ к коммерческим реестрам стран-членов ЕС для ряда категорий пользователей.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обнародовала отчет о своей работе в 2021—2022 годах. В этом документе руководство Группы рассказало о своих основных достижениях, среди которых — укрепление стандартов бенефициарного владения, цифровая трансформация отрасли, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма при перевозках нелегальных мигрантов.
30 ноября 2023 года Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — ликвидирует два сервиса, предназначенных для поиска информации о компаниях: House Direct и WebCheck.
Представители двух ключевых комитетов Европейского парламента проголосовали за внесение изменений в законодательство ЕС о противодействии отмыванию грязных денег.
Руководитель Управления Росреестра по Донецкой Народной Республике Юрий Сироватко в официальном телеграм-канале Правительства ДНР рассказал о работе своего ведомства и об условиях перерегистрации местной недвижимости, согласно требованиям законодательства РФ.
Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань инициировал принятие закона, предусматривающего создание в стране федерального реестра бенефициаров.
Согласно новому проекту правительственного постановления, который подготовило МИД РФ, граждане РФ, прибывшие с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, официально могут ставить в своих паспортах отметки о регистрации по месту жительства в новых регионах, обратившись в территориальные органы внутренних дел по месту жительства, временного пребывания или фактического проживания.
Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыло результаты работы в сфере апостилирования за год и дало официальные разъяснения по процедуре легализации документов.
Министерство торговли Саудовской Аравии уполномочило платформу Саудовский бизнес-центр (Saudi Business Center - SBC) делать официальный перевод на английский язык выписок из коммерческого реестра страны.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) подготовила официальные разъяснения в связи с вступившими в силу 1 марта 2023 года законодательными изменениями, согласно которым информация о владельцах объектов недвижимости в РФ стала «закрытой».
Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила, что с 1 апреля 2023 года на территории страны вступают в силу обязательные требования относительно регистрации бенефициарной собственности.
Служба регистрации бизнеса Кении (Business Registration Service — BRS) полностью обновила свою электронную систему с целью повышения качества обслуживания своих клиентов.
Управление юстиции в Астраханской области заключило соглашение с автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила руководство по бенефициарному владению для юридических лиц, направленное на обеспечение прозрачности в корпоративном секторе.
Гаагская конвенция 1961 года, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (Конвенция об апостиле), официально вступила в силу для Исламской Республики Пакистан 9 марта 2023 года.
Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года и Положения о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года вступили в силу 1 января 2023 года.
В ближайшем будущем почти четверть апостилей в мире будут оформляться в электронном виде. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британской компанией London Apostille Services .
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) приостановила членство РФ в организации. Соответствующее заявление размещено на сайте ФАТФ.
Информационный центр по недвижимости Таиланда (REIC) сообщил, что граждане России владеют почти 40% принадлежащих иностранцам кондоминиумов на Пхукете общей стоимостью 880 миллионов бат (25 млн долларов США).
Американские банкиры недовольны тем, что власти Соединенных Штатов хотят ввести для них ограниченный доступ к базам данных бенефициарных владельцев коммерческих компаний.
С 1 марта 2023 года данные о собственниках недвижимости в Российской Федерации перестают быть публичными. Это сделано с целью защиты персональной информации и предотвращения мошеннических действий.
В 2021 году началась масштабная реформа в сфере официальных бизнес-процедур. Сначала единый реестр стал доступен для административных сотрудников, а затем (с 1 января 2022 года) — для учредителей компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь же единый реестр стал эксклюзивной базой данных о коммерческих предприятиях.
В марте 2023 года в канадской провинции Саскачеван вступает в силу новый Закон о коммерческих компаниях, который заменит нормативный акт с аналогичным названием, действовавший до этого более сорока лет.
Земельный реестр остова Мэн расширяет набор инструментов для доступа пользователей к своим базам данных. Ведомство внедрило в электронном кадастре новую информационную панель, позволяющую пользователям получить доступ к большему массиву информации.
В Дании зарегистрировано наименьшее число компаний за последние восемь лет. Согласно данным Датской торговой палаты, в 2022 году в коммерческий реестр страны была включена 26721 фирма.
В скором времени Конвенция об апостиле вступит в силу в Пакистане, однако несколько стран отказались сотрудничать по упрощённой процедуре легализации с Исламской Республикой.
Коммерческий реестр Ливии должен стать доступен в режиме онлайн в ближайшие несколько недель. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на главу Управления коммерческого реестра Ливии Мухаммада бин Катира.
По мнению Евросоюза, Россия больше не соответствует международным стандартам налогового управления. В список также добавлены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.
Масштабный технический сбой произошел в работе коммерческого реестра одного из богатейших государств Западного полушария и популярного офшора Тринидада и Тобаго. Его электронная система вышла из строя в декабре 2022 года и, судя по отзывам в Интернете, не работает до сих пор.
Правительство Украины приняло решение о том, что документы, изданные на территории других государств, будут приниматься без апостиля, если такая практика существовала до 2022 года в соответствии с международными договорами.
На территории Ростовской области в 2022 году штамп апостиля был проставлен 5771 раз. Об этом свидетельствуют данные региональных органов ЗАГС. В годовом измерении популярность апостилирования выросла на 198%. По сравнению с 2021 годом количество легализованных документов в области увеличилось на 3838 единиц.
Группа по налогообложению бизнеса Европейского Союза, которая добавила Россию в серый список, будет рекомендовано включить Россию в «черный список» на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам.
С 1 марта 2023 года в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не будет сведений о персональных данных правообладателя объекта недвижимости, если выписку запрашивают третьи лица.
Зарубежные организации, которые регистрируются в Великобритании, а затем отчуждают свою собственность, не смогут убрать данную информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.
В Госдуму РФ внесен законопроект об обязательной (принудительной) перерегистрации в России всех компаний, которые владеют российскими активами, но зарегистрированы в офшорных зонах.
Каймановы острова представили Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновленную информацию о местных расследованиях и судебных преследованиях по отмыванию денег, чтобы продемонстрировать возможности и успехи юрисдикции в борьбе с финансовыми преступлениями.
Гражданам РФ, желающим оформить в Турецкой Республике вид на жительство, как туристам, приходится готовить теперь расширенный перечень апостилированных документов.
Гражданина Германии обвиняют в том, что он массово рассылал коммерческие предложения, имитирующие счета-фактуры за внесение официальной информации в торговый реестр.
В Республике Сербия вступают в силу положения «Свода правил о порядке, способе, сроках, содержании и форме заявления», согласно которым налогоплательщики обязаны декларировать все помещения, в которых они осуществляют свою коммерческую деятельность. Данное требование распространяется, в том числе, на помещения для хранения товаров и «офисной» работы.
В ближайшее время услуга по апостилированию документов будет доступна в Центре обслуживания граждан (ΚΕντρο ΕξυπηρΕτησης του ΠολΙτη) Пафоса. Соответствующее сообщение распространила местная Торгово-промышленная палата (Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο).
С 27 января, гражданам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.
