За год в РФ была прекращена деятельность 14 финансовых пирамид. По материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу в этой сфере было возбуждено 380 уголовных дел. В их рамках произведен арест имущества на 2 млрд рублей. 450 млн уже направлены на возмещение. Большинство выявленных «пирамид» работали онлайн.
Объем подозрительных финансовых операций с корпоративными картами в Российской Федерации в 2023 году сократился на 18%, а с исполнительными документами — в пять раз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на годовой отчет Росфинмониторинга.
Благодаря взаимодействию Росфинмониторинга с Роскомнадором были заблокированы порядка 24 тыс. сайтов, осуществлявших незаконную деятельность: 6,5 тыс. связанных с «пирамидами», 2,4 тыс. — с фейковыми «брокерами», остальные — с фишинговыми схемами и псевдобанками.
Общее количество уголовных дел, возбужденных в финансовой сфере на основании материалов Росфинмониторинга в 2023 году, достигает 2 тыс. Из них 440 уже переданы в суд, по 178 — есть обвинительные приговоры. Доначислено налогов на сумму 11,5 млрд рублей. Общая сумма арестованных средств — свыше 26 млрд.
Ведомство провело за год около 5 тыс. финансовых расследований, фигурантами которых стали 45 тыс. лиц. При его участи прекращена деятельность 10 теневых площадок, большая часть которых занималась нелегальным обналичиванием денежных средств. Их общий оборот составил более 28 млрд рублей.
Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами пресекла деятельность группы «теневых финансистов», которые провели через 240 «фирм-однодневок» порядка 3 млрд рублей.
Ведомство отмечает активизацию организаторов схем с обналичиванием денег через подставных физических лиц. К подобной противоправной деятельности часто привлекают молодежь. Росфинмониторинг также констатировал, что криминалитет все чаще использует в своих схемах драгоценные металлы, а те, кто финансируют терроризм и экстремизм, — криптовалюты.
