Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила, что с 1 апреля 2023 года на территории страны вступают в силу обязательные требования относительно регистрации бенефициарной собственности.
Соответствующие поправки в действующее законодательство ЮАР о борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма были вынесены Законом № 22 от 29 декабря 2022 года. Власти Южной Африки вынуждены были ускорить внесение изменений в законодательство под влиянием Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), которая внесла ЮАР в список юрисдикций, нуждающихся в повышенном контроле. Конкретные изменения были внесены в Закон о компаниях 2008 года, Закон о контроле за трастовым имуществом 1988 года и Закон о регулировании финансового сектора 2017 года.
Одним из центральных моментов в поправках стало появление в законодательстве нормы о ведении реестров бенефициаров. Все нерегулируемые компании теперь будут обязаны вести и регулярно обновлять реестры своих бенефициарных собственников. Ответственные лица обязаны будут вести реестры непосредственно в самих компаниях, и по мере необходимости передавать информацию непосредственно в Комиссию по компаниям и интеллектуальной собственности. Невыполнение данных требований приведет к штрафу в размере 10% от оборота фирмы или 1 млн южноафриканских рэндов. Доверительные управляющие трастов, в свою очередь, обязаны будут вести учет бенефициаров, агентов и советников.
Основная цель поправок — создание механизма оперативного и точного информирования компетентных государственных органов о том, кто контролирует ту или иную южноафриканскую компанию.
