Комиссар по компаниям и интеллектуальной собственности Кипра сделал заявление, в котором напомнил местным фирмам, зарегистрированным согласно «Закону о компаниях», а также европейским публичным компаниям с ограниченного ответственностью, отчитаться о своих бенефициарных собственниках до 31 марта 2024 года. Об этом сообщают местные СМИ.
Комиссар уточнил, что должностные лица фирм могут сейчас уйти в отставку, подав соответствующее заявление в Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности. Возможно, это станет выходом для директоров, которые по тем или иным причинам не могут отчитаться о конечных владельцах бизнеса.
Также комиссар отметил, что компании, подавшие заявление на исключение из реестра до 12 марта 2021 года, освобождены от необходимости отчитываться о своих бенефициарах. А вот фирмы, находящиеся в статусе закрытия, или не закрывшиеся из-за неисполнения своих обязательств, подать отчет в Департамент все равно должны.
Требование относительно отчета о бенефициарах распространяются и на компании, оставшиеся на Северном Кипре (комиссар называет его оккупированным Турцией). Они обязаны раскрыть данные своих бенефициарных собственников.
На всех, кто не выполнит требованиях о подаче отчетов, с 1 апреля 2024 года буду накладываться штрафы.
Как писал уже Schmidt & Schmidt, ранее конечным сроком подачи отчетности было 31 декабря 2023 года. Многие компании не успели раскрыть данные о своих конечных владельцах по техническим причинам — в частности, из-за сбоев в работе портала Реестра и нехватки времени на личный прием представителей бизнеса у сотрудников центров админуслуг.
А некоторые категории компаний, которые, исходя из законодательства, не имели права сдавать отчетность в 2023 году, получили на это срок лишь с 1 января по 29 февраля 2024-го. Причем, всем, кто не успел отчитаться, грозили крупные штрафы. Такая ситуация вызвала критику в адрес руководства Реестра со стороны предпринимателей.
Коммерческие объединения Кипра подготовили письмо на имя Регистратора компаний, подписанное Институтом дипломированных бухгалтеров Кипра (ICPAC), Ассоциацией адвокатов Кипра, Торгово-промышленной палатой Кипра, Кипрской фидуциарной ассоциацией (CYFA), Кипрской международной бизнес-ассоциацией (CIBA) и другими организациями. Они потребовали устранить недостатки в работе Реестра и перенести конечный срок сдачи отчетов на более отдаленный срок. В Департаменте на их требования отреагировали. Теперь для большинства компаний «законный» период раскрытия информации о бенефициарах продлен на три месяца, а для отдельных категорий — на месяц.
