Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан издало приказ, которым утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц.
Теперь бенефициарным собственником бизнеса в Казахстане признается физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежит не менее 25% уставного капитала либо акций компании или осуществляющее контроль другим образом.
Реестр бенефициаров юрлиц Казахстана — это государственная база данных, целью функционирования которой является учет и хранение информации о бенефициарных владельцах компаний для противодействия отмыванию грязных денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Реестр не является публичным. Доступ к нему имеет ограниченный круг субъектов. Пользуются им спецслужбы, правоохранительные органы и структуры, занимающиеся финансовым мониторингом.
Реестр размещается в закрытой части веб-сайта уполномоченного органа. Он предназначен для поиска и проверки информации о бенефициарах бизнеса, а также — для внесения правок в случае обнаружения несоответствий.
Реестр бенефициаров интегрирован с инфосистемами других государственных структур. Для его наполнения уполномоченный орган имеет право направлять запросы в другие государственные организации и получать данные другими способами.
Поиск бенефициарных собственников юридических лиц осуществляется в реестре по ИИН физического лица либо по БИН организации.
Реестр предоставляет уполномоченным структурам ФИО физического лица-бенефициара либо название организации, ИИН или БИН, статус владения, а также дату получения информации о собственнике. При добавлении информации от себя пользователи оставляют специальный комментарий.
