В России все чаще происходят мошеннические действия со сменой руководителей обществ с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает официальный сайт Федеральной нотариальной палаты со ссылкой на выступление председателя комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства Московской городской нотариальной палаты Дмитрия Точкина в эфире радио «КоммерсантъFM».
Пока законные собственники компании узнают о происходящем и возвращают бизнес под свой контроль, аферисты успевают похитить активы ООО, набрать долгов и использовать корпоративные счета для отмывания грязных средств. Организаторы преступления находят реальное лицо, которому предлагают заработать «легкие деньги», но не объясняют своего замысла. Затем они изготавливается фальшивый протокол собрания участников ООО, которым данное лицо якобы назначается новым главой фирмы. С этим протоколом, выпиской из реестра и его паспортом псевдоруководителя ведут к нотариусу, чтобы засвидетельствовать подлинность подписи для Федеральной налоговой службы.
«Форму смены директора нотариусу приносит уже новый руководитель юрлица. Грубо говоря, любой человек может найти данные учредителей, вписать их в протокол, подделать подписи и принести этот документ как абсолютно легитимный, что и было сделано», — отметил в эфире юрист Денис Артемов из Новосибирска, один из клиентов которого стал жертвой аферистов.
По его словам, недавно глава одного из новосибирских предприятий с удивлением для себя узнал, что новым руководителем компании, которую он возглавлял, числится незнакомый ранее безработный москвич.
При этом нотариус, удостоверяя подпись, не проверяет подлинность решения совета собственников. По закону он может только установить личность заявителя и полноту имеющегося у него на руках пакета документов. Получив заявление с заверенной подписью, участники аферы обращаются в ФНС РФ, чтобы внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. После этого они могут пользоваться средствами на банковских счетах фирмы, заключать от ее имени договоры, выдавать векселя. Особенно широко развернуться они могут, если захваченное предприятие уже долго ведет коммерческую деятельность и имеет хорошую репутацию.
Предприниматель из Новосибирска, о котором шла речь в передаче «КоммерсантъFM», вернул себе контроль над бизнесом до того, как аферисты добрались до банковских счетов. Чтобы в дальнейшем ничего подобного не повторилось, он выступил с инициативой внесения в устав положения о том, что все решения о смене гендиректора должны быть нотариально заверенными.
Дмитрий Точкин, комментируя произошедшее, назвал упрощенный порядок смены руководства компании «лазейкой» для мошенников. По его мнению, введение обязательной нотариальной формы для смены руководства обществ с ограниченной ответственностью, могло бы стать эффективной мерой по противодействию аферистам. В этом случае нотариус получит полное право проверять достоверность переданного ему решения, что сделает мошеннические действия с «подставным гендиректором» практически невозможными.
