В уголовном суде Панамы начался масштабный процесс над 27 фигурантами дела, известного как «Панамское досье» или «Панамагейт». Об этом сообщает BBC.
В 2015 году произошла утечка конфиденциальных документов ведущей панамской юридической компании Mossack Fonseca. Анонимный источник передал их немецкому изданию Süddeutsche Zeitung. Архив включал порядка 11,5 млн файлов. Около года группа расследователей из НКО и СМИ изучала полученные материалы. Результаты расследования были опубликованы 3 апреля 2016 года. Они касались попыток влиятельных политиков и чиновников скрывать с помощью офшорного бизнеса свои активы в период с 1977 по 2015 годы.
В досье фигурировали данные об имущества 12 действующих и бывших главах государств. Всего же в документах присутствовала информация по политикам и чиновникам примерно из 60 стран мира. Причем, утечка совершенно не затронула политических значимых лиц из Соединенных Штатов. США были представлены в архивах всего несколькими частными персонами. Обнародование результатов расследований вызвало ряд масштабных политических скандалов в различных государствах.
В 2017 году в Mossack Fonseca заявили, что утечка данных произошла в результате компьютерного взлома, а также что обнародованная в ходе «Панамагейт» информация искажена, и сотрудники фирмы не имеют отношения к противоправной деятельности. Тем не менее, основатели компании Юрген Моссак и Рамон Фонсека Мора теперь оказались фигурантами дела и обвиняются в отмывании денег. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Обвинение обосновывает свою позицию утверждениями о том, что компания Mossack Fonseca создавала подставные фирмы в Панаме для приобретения недвижимости с целью отмывания денег, полученных коррупционным путем. Однако, по словам экспертов, пока непонятно, удастся ли доказать, что обвиняемые совершали деяния, которые на тот момент считались на территории Панамы противоправными. По отдельным фактам Моссак и Фонсека уже были оправданы в 2022 году.
Моссак присутствовал в начале процесса в зале суда лично, а адвокаты Фонсеки заявили, что их клиент находится в больнице на территории Панамы.
Фонсека входил в состав правительства бывшего президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, но ушел в отставку в 2016 году. Фирма Mossack Fonseca была закрыта в 2018-ом.
