Министерство юстиции США проводит расследование против швейцарского конгломерата Credit Suisse, ставшего летом 2023 года частью холдинга UBS. Его подозревают в нарушении санкционного режима. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Однако позже в UBS сообщили, что им ничего об этом неизвестно.
По данным журналистов Bloomberg, в Минюсте США заподозрили, что швейцарские финансисты помогали российским клиентам уклоняться от западных санкций. Источники агентства утверждают, что американские власти проинформировали UBS о возможной причастности Credit Suisse к нарушениям. Более того, чиновники США подозревают, что сотрудники UBS также могли быть замешаны в нарушении санкционного режима.
Американский Минюст запросил информацию об обработке счетов россиян в банках холдинга. Причем, по информации Bloomberg, речь может идти, как о событиях 2022 года, так и о ситуации, сложившейся после присоединения Крыма к России.
Изначально ни UBS, ни Минюст не стали комментировать информацию Bloomberg. Однако, выдержав паузу, в швейцарском холдинге все же заявили, что им ничего неизвестно о расследовании.
«Недавние сообщения о предполагаемом расследовании Министерства юстиции США несоблюдения санкций в Credit Suisse и UBS являются неточными», — говорится в официальном заявлении UBS.
По мнению экспертов, если первоначальное сообщение Bloomberg относительно расследования соответствует действительности, то это является уникальным случаем в связи с тем, что UBS — один из гигантов мировой финансовой индустрии. При этом холдинг только начал поправлять свои дела после быстрой покупки Credit Suisse, и новые проблемы могут теоретически привести к серьезным сложностям на финансовом рынке Швейцарии. В то же самое время, сами США не заинтересованы в скандале, так как он может бумерангом ударить по американской финансовой системе. Поэтому расследование, с большой долей вероятности, будет долгим и, по возможности, непубличным.
