В Султанате Оман вступили в силу законодательные требования относительно создания компаниями реестров конечных бенефициаров.
В рамках реформы в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма Оман ввел с 31 января 2023 года новые правила по контролю за деятельностью коммерческих компаний. Они распространяются на все виды бизнеса, за исключением публичных акционерных обществ.
Теперь каждая коммерческая компания обязана создавать и вести реестр конечных бенефициаров, в котором будет фиксироваться информация о ее реальных собственниках. При этом работающие на территории Омана бизнес-структуры должны назначать лиц, специально уполномоченных контактировать с Министерством торговли, промышленности и поощрения инвестиций по вопросу предоставления информации из своих реестров. Эти же лица будут нести ответственность за ведение реестров собственников и за обмен данными с коммерческим реестром Омана.
К числу конечных бенефициаров, подлежащих занесению в реестр, относят лиц, которые контролируют не менее 25% акций компании. После изменения состава бенефициаров фирме дается пять дней на фиксацию данного факта в реестре. Зафиксированные в реестре сведения должны храниться не менее десяти лет.
За нарушение правил ведения реестров компания может получить предупреждение, быть оштрафована или временно лишена права ведения коммерческой деятельности.
Эксперты подчеркивают, что требования относительно ведения реестров распространяются в том числе на малый и средний бизнес.
