Даже через четыре года после окончания срока раскрытия информации о своих бенефициарных собственниках, многие бельгийские фирмы и некоммерческие организации (НКО) нарушают данные требования. Об этом пишет L’Echo.
Несмотря на то, что подать отчет о своих бенефициарных владельцах бельгийский бизнес должен был еще в конце 2019 года, 30132 компании и НКО не раскрыли конечных собственников. 784581 коммерческие и некоммерческие организации зарегистрировали своих бенефициаров — в среднее по три на одну структуру.
Кроме того, в 2020 году бельгийские бизнес и третий сектор должны были предоставить в реестр доказательства того, что зарегистрированные лица действительно являются их конечными собственниками. Однако около 200 тыс. организаций это требование до сих пор не выполнили.
С 2022 года налоговые органы Бельгии получили право штрафовать нарушителей. В первую очередь в поле их зрения попали те, кто в принципе не раскрыли данные своих бенефициаров. На данный момент оштрафованы уже 16949 организаций. Сумма штрафов составляет от 250 до 500 евро. Строгость санкций зависит от сроков деятельности конкретной структуры. Если она зарегистрирована относительно недавно, налоговая обычно назначает минимальную сумму штрафа.
L’Echo подчеркивает, что бенефициарами в Бельгии считаются лица, которые прямо или косвенно владеют более 25% акций компании или контролируют ее аналогичную долю другими способами. В НКО к числу бенефициаров относят членов советов директоров и лиц, ответственных за их повседневное управление.
С 2023 года доступ к реестру бенефициаров Бельгии имеют только лица, которые могут подтвердить свой законный интерес.
