Власти Великобритании до сих пор не начали штрафовать компании, обладающие недвижимостью на территории страны, но не раскрывшие своих конечных владельцев. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает BBC.
Согласно поправкам, внесенным в законодательство Великобритании в 2022 году, любое иностранное юридическое лицо, имеющее в собственности или пользовании недвижимое имущество на территории Соединенного Королевства, обязано до 31 января 2023 года в обязательном порядке обратиться в Регистрационную палату для внесения этой информации в специальный реестр.
При этом властям Великобритании должна быть подана полная информация об организации и ее бенефициарах. Данное требование, помимо непосредственных владельцев, распространяется также на компании, которые владели и пользовались недвижимостью в любой период времени после 28 февраля 2022 года.
Теперь каждая из компаний, не раскрывшая своих бенефициаров, может быть оштрафована на сумму в 2500 фунтов за каждый день просрочки. Однако эти требования не выполнили тысячи фирм, и пока что они не оштрафованы.
«Правительство заявило, что собирает материалы для возбуждения дел против незарегистрированных компаний… Хотя большинство компаний представили свои данные, около 5 тысяч фирм, владеющих недвижимостью в Англии и Уэльсе, этого так и не сделали… Правительство считает, что эта цифра, скорее всего, меньше, поскольку некоторые компании уже не существуют, а несколько сотен других уже передали свою недвижимость другим лицам», — говорится в публикации BBC.
Скрытыми от глаз общественности остаются реальные владельцы примерно 50 тыс. объектов недвижимого имущества на территории Соединенного Королевства.
Как отмечают опрошенные BBC эксперты, даже если часть руководителей компаний до сих пор не знают о требованиях закона или не могут технически установить реальных бенефициаров, многие отказываются раскрывать информацию о себе сознательно.
Даже если реальными нарушителями являются, например, 4 тыс. компаний, сумма штрафов должна достигать 10 млн. фунтов стерлингов в день. А общая сумма потенциальных штрафных санкций может составить около миллиарда фунтов. Как будут действовать британские власти в этой сфере в обозримом будущем, пока непонятно.
«Хотя новый реестр можно приветствовать как сдерживающий фактор на будущее, его способность модернизировать существующую систему, основанную на 30-летней практике закрывания глаз, всегда будет ограниченной», — цитирует BBC Хелену Вуд, руководителя программы по борьбе с экономической преступностью в Великобритании в Королевском объединенном институте оборонных исследований.
