В ноябре 2023 года было опубликовано расследование, проведенное Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) совместно с 68 медиа-партнерами, включая Guardian, которое проливает свет на незаконные схемы вывода денег из России через Кипр и дальше в Европу. Под исследовательским объективом оказались олигархи, в том числе российские миллиардеры, переводившие активы на сотни миллионов долларов в период санкций после 24 февраля 2022 года.
Роль ведущих бухгалтеров PwC Кипр и других консультантов в управлении транзакциями, когда Россия начала СВО, стала известна из «Cyprus Confidential» - тайника с 3,6 млн файлов, переданного анонимным источником Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).
Крупнейшая в истории утечка финансовых данных с Кипра также проливает свет на то, как непрозрачные офшорные структуры, управляемые бухгалтерами и поставщиками корпоративных услуг в государстве-члене ЕС, могли способствовать уклонению от уплаты налогов влиятельному западному журналисту и потенциальным нарушениям правил финансирования футбольных клубов. Правительство Кипра отреагировало обещанием «нулевой терпимости» к нарушениям.
Представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил: «Стратегия нашего правительства, пришедшего к власти в марте 2023 года, заключается в абсолютной нетерпимости в вопросах, касающихся уклонения от санкций и нарушений закона, и, как следствие, в защите имени страны как надежной финансовой системы. Я хотел бы подчеркнуть, что наше правительство однозначно привержено борьбе с коррупцией и незаконным финансированием и предпринимает все необходимые действия для обеспечения полного выполнения санкций ЕС».
Утечка раскрывает масштаб роли Кипра как ворот в Европу для связанной с Кремлем элиты. Среди 104 российских миллиардеров, выявленных журналом Forbes в 2023 году, две трети фигурируют наряду с членами семей в качестве клиентов островных поставщиков профессиональных услуг. Есть записи о 71 российском клиенте, попавшем под санкции с февраля 2022 года. По словам советников, многие из этих отношений с тех пор были прекращены.
Кипрские файлы показывают:
- PwC Кипр и другие консультанты помогли одному из самых влиятельных российских олигархов перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в иностранную компанию в тот день, когда он попал под санкции ЕС. Газете Guardian сообщили, что в отношении этого перевода на Кипре ведется «продолжающееся» уголовное расследование.
- 600 000 евро нераскрытых платежей от компаний, связанных с тем же олигархом, влиятельному немецкому журналисту, считающемуся ведущим экспертом по России, на поддержку публикации двух книг о Путине.
- Десятки миллионов офшорных платежей, сделанных ещё одним знаменитым российским олигархом во время владения футбольным клубом «Челси» агентам, скаутам и должностным лицам клуба, которые могли нарушать строгие футбольные правила бухгалтерского учета и финансового фэйр-плей.
Министерство финансов Кипра также сообщило, что начало уголовное расследование по факту передачи Мордашову доли в крупнейшем европейском туроператоре Tui. Имя олигарха появилось в санкционном списке ЕС 28 февраля 2022 г., и, судя по документам, в тот же день его советники попытались передать его долю в размере 1 млрд. фунтов стерлингов иному лицу.
Представитель министерства заявил: «Нам известно о передаче акций Tui, и ведется уголовное расследование».
Tui - одна из крупнейших компаний, акции которой котируются на Лондонской и Ганноверской фондовых биржах, и подробности трансфера акций, составляющего около трети всех акций компании, были объявлены в биржевых документах, начиная с 4 марта 2022 года.
Представитель Мордашова заявил, что он и его компании всегда действовали в соответствии с «честной деловой практикой и строгим соблюдением правил». Он добавил: «Вся информация и уведомления регулирующих органов в отношении передачи акций были должным образом раскрыты соответствующим органам и обнародованы в той степени, в которой это требуется по закону, вскоре после передачи акций, что ясно демонстрирует, что не было намерения что-то скрыть или обойти законы».
По данным Европейского суда, решение ЕС о помещении Мордашова под санкции было подтверждено решением, вынесенным в сентябре, но олигарх может снова подать апелляцию.
В просочившихся документах, датированных периодом с середины 1990-х годов по апрель 2022 года, указано около 800 компаний и трастов, зарегистрированных в налоговых и секретных убежищах, которые принадлежали или контролировались россиянами, находящимися под санкциями с 2014 года, когда Россия присоединила Крым. В их число входят более 650 кипрских компаний и трастов.
Никос Христодулидис, кадровый дипломат, избранный президентом Кипра в феврале этого года, возглавил усилия по приведению в порядок сектора финансовых услуг после десятилетий слабого регулирования.
Его правительство ужесточило контроль над российским капиталом весной этого года, когда США и Великобритания ввели санкции против 23 обладателей кипрских паспортов и более десятка зарегистрированных на Кипре компаний, включая оффшорную фирму MeritServus, которая, как выяснила газета Guardian, возможно помогала известному российскому олигарху переводить свои активы членам семьи незадолго до того, как он был включен в санкционный список.
