Власти ЕС обнародовали в Official Journal of the European Union официальные правила идентификации политически значимых лиц (Politically exposed person — PEP).
Политически значимые лица — это лица, исполняющие важные государственные функции, и, соответственно, подверженные повышенному риску быть вовлеченными в коррупцию и отмывание грязных денег. Организации и институты, сотрудничающие с PEP, также подвержены повышенным рискам, и поэтому они могут подпадать под углубленный финансовый мониторинг. Термин «политически значимое лицо» применяется с 2003 года по инициативе FATF в значении персоны, которой «были доверены внутри страны важные государственные функции».
Согласно Official Journal of the European Union, к PEP следует относить глав государств, руководителей правительств, министров, их заместителей и государственных секретарей, членов парламентов, членов руководящих органов политических партий, членов верховных и конституционных судов, членов аудиторских судов и советов центробанков, послов, поверенных в делах, высокопоставленных офицеров вооруженных сил (в звании от генерал-лейтенанта), представителей административных и контролирующих органов госпредприятий, федеральных канцлеров и членов федеральных и муниципальных правительств, а также — директоров, заместителей директоров и членов правления международных организаций.
Помимо общих принципов определения PEP, правила содержат также развернутый перечень конкретных должностей, которые относятся к политически значимым, согласно европейскому законодательству (включая сотрудников ООН, НАТО, самого Евросоюза и других международных структур).
Правила существенно облегчат деятельность правоохранительным органам, финансовым разведкам, кредитно-финансовым учреждениям, торговым реестрам и коммерсантам, так как они снимают любые спорные вопросы относительно того, кого следует считать политически значимым лицом, а кого — нет.
