Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) получило информацию о попытках злоумышленников завладеть данными физических и юридических лиц под предлогом выполнения требований Закона о корпоративной прозрачности. В дальнейшем эта информация используется в мошеннических целях.
Уже известен ряд схем, которые используют преступники, прикрываясь сбором отчетности для реестра бенефициарных собственников бизнеса, находящегося в ведении FinCEN.
В частности, аферисты направляют своим потенциальным жертвам от имени Агентства письма с просьбой об уплате за услуги. В FinCEN подчеркивают, что их структура не взимает непосредственно никаких пошлин и не рассылает корреспонденцию с требованием совершения платежей. Поэтому Агентство призывает игнорировать такие письма, направленные от его имени.
Следующая группа мошеннических действий — это рассылка под видом уведомлений FinCEN электронных сообщений, содержащих QR-коды или гиперссылки, ведущие на вредоносные ресурсы. Агентство рекомендует никогда не переходить ни на какие подозрительные сторонние Интернет-сайты.
Кроме того, злоумышленники призывают в ходе переписки заполнять «Форму 4022» или «Важное уведомление о соответствии». Представители FinCEN утверждают, что в Агентстве таких форм в принципе не существует. Получив ответы от своих жертв, мошенники могут использовать их персональные данные при осуществлении афер и завладении их имуществом.
Также жители США или владельцы американского бизнеса получают разнообразные запросы, подписанные якобы сотрудниками «Департамента регулирования бизнеса». Государственного учреждения с таким названием в Соединенных Штатах не существует. Любые письма от его имени — поддельные.
Ранее Schmidt & Schmidt писал, что, согласно требованиям Закона о корпоративной прозрачности США, корпорации, компании с ограниченной ответственностью и другие аналогичные организации обязаны сообщать в реестр, находящийся в ведении FinCEN , информацию о бенефициарных собственниках, которые владеют данными структурами или контролируют их. Эти требования направлены на обеспечение доступа к информации о бенефициарных владельцах правоохранительным и регулирующим органам с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
