Сенат Калифорнии проголосовал за нормативный акт, являющийся местной расширенной версией акта о корпоративной прозрачности. Об этом сообщает The National Law Review.
15 февраля 2024 года сенатор от Калифорнии Мария Елена Дуразо представила законопроект 1201, выдвигающий новые требования относительно раскрытия информации о калифорнийских компаниях. Законопроект с поправками, внесенными 16 мая 2024 года, был принят сенатом 23 мая 2024 года. Теперь за документ должна проголосовать ассамблея штата, а затем его передадут на подпись губернатору.
Согласно новому законопроекту, калифорнийские компании с ограниченной ответственностью обязаны будут публично раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках. Изменения в этом случае должны будут вступить в силу с 1 января 2026 года.
Калифорнийский проект отличается от Акта о корпоративной прозрачности США в первую очередь публичностью данных о конечных владельцах бизнеса. Собранные властям данные будут публиковаться в общедоступной базе.
В настоящее время компании Калифорнии должны подавать в офис государственного секретаря штата лишь минимальные данные о себе.
После принятия нового законопроекта данные о бенефициарах нужно будет сдавать в течение 90 дней после регистрации, а затем дважды в год. О каждом бенефициарном собственнике необходимо будет раскрывать такие данные, как имя и адрес.
Согласно документу, бенефициаром считается физическое лицо, «осуществляющее существенный контроль» над предприятием или владеющее не менее чем 25% его акций.
Напомним, что в сентябре 2022 года антиотмывочное ведомство США FinCEN опубликовало Правила предоставления отчетности на национальном уровне с датой вступления в силу 1 января 2024 года. Согласно этим Правилам, определенные корпорации, компании с ограниченной ответственностью и другие аналогичные организации, называемые «отчитывающимися компаниями», обязаны сообщать информацию о бенефициарных владельцах, которые владеют или контролируют такие организации, а также о заявителях компаний, создающих или регистрирующих их. Эти требования направлены на обеспечение доступа к данным о бенефициарных владельцах для правоохранительных и регулирующих органов с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сейчас бизнес оспаривает действие Правил в судах.
