Народный банк Китая и Государственная администрация КНР по регулированию рынка издали общий приказ, утверждающий «Меры по управлению информацией о бенефициарных владельцах». Документ одобрен Государственным советом и вступит в законную силу 1 ноября 2024 года. На портале правительства КНР размещены официальные разъяснения к нему.
Согласно тексту «Мер», приняты они с целью повышения уровня прозрачности на рынке и наведения порядка в финансовом секторе, а также — предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Документ требует, чтобы информацию о своих бенефициарах раскрывали китайские компании и партнерства, а также — филиалы иностранных компаний. На индивидуальные производственные предприятия и коммерческие домохозяйства данные требования не распространяются. Кроме того, раскрывать данные о бенефициарах не должны компании с уставным капиталом менее 10 млн юаней, все учредители (партнеры) которых являются физическими лицами.
Государственная администрация по регулированию рынка должна координировать и руководить созданием соответствующих регистрационных систем. Местные регистрационные органы будут обязаны оперативно передавать данные в Народный банк Китая, который создал саму систему управления информацией о бенефициарах.
Бенефициаром, согласно тексту «Мер», является физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует не менее 25% акций либо других долей в предприятии. Причем, под данное определение подпадает, в то числе, контроль через соглашение или близких лиц.
Бенефициарами филиалов иностранных компаний, помимо собственников головных фирм, считаются также старшие менеджеры самих филиалов. Стандарты освобождения от декларирования бенефициарных владельцев, которыми пользуются иностранные компании в своих странах, не применяются к Китаю.
Информация о бенефициарах должна фиксироваться при регистрации компании. Если по каким-то причинам сделать это невозможно, на раскрытие информации о бенефициарных собственниках у фирмы будет 30 дней. Тот же срок дается на официальную фиксацию данных при смене бенефициара предприятия или исправлении неточностей.
При фиксации данных о бенефициаре должна быть раскрыта следующая информация: имя и фамилия, пол, национальность, дата рождения, место жительства, контакты, номер и срок действия удостоверения личности, тип отношений с компанией.
За несоблюдение сроков фиксации корректных данных о бенефициарах предусмотрен штраф.
В официальных разъяснениях уточняется, что информация из реестра бенефициаров не будет выкладываться в публичный доступ. Пользоваться ею будут только уполномоченные структуры.
