Екатерина Шаханова

Испания вводит новые правила для криптоинвесторов: отчитывайтесь или платите штраф

Налоговые резиденты Испании, владеющие криптовалютами на зарубежных платформах, вскоре должны будут отчитываться об этих активах в соответствии с недавно опубликованными налоговыми правилами.

FinCEN предоставит новым американским компаниям отсрочку для подачи отчета в реестр бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN продлит срок для подачи отчетов о бенефициарных собственниках американским компаниям, зарегистрированным в 2024 году.

Заверить документы апостилем в Курской области можно в МФЦ

С 1 декабря 2023 года услуга апостилирования стала доступна во всех филиалах МФЦ Курской области.

Реестр недвижимости Венгрии будет полностью переведен в цифровой вид в 2024 году

Электронный реестр недвижимости Венгрии полностью заменит бумажную систему регистрации и учета имущества к декабрю 2024 года.

Глава Росфинмониторинга доложил Владимиру Путину об антиотмывочной деятельности и отношениях с FATF

Президент России Владимир Путина провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международная кооперация на данном направлении.

Россияне открыли на 30% больше зарубежных банковских счетов

В связи с санкциями россияне стали активнее открывать счета в иностранных банках.

Гонконг меняет систему регистрации и учета бизнеса

Специальный административный район Китая Гонконг готовится перейти с 27 декабря 2023 года на новую систему регистрации и учета бизнеса. Реестр компаний объявил о создании системы уникальных бизнес-идентификаторов для всех организаций, находящихся в его ведении.

На Госуслугах появился сервис проверки подлинности паспортов, который поможет при крупных сделках и найме сотрудников

Новая услуга, появившаяся на портале Госуслуг, позволит проверить действительность и «актуальность» паспорта без визита к нотариусу или в миграционное подразделение МВД. Это поможет предотвратить мошеннические действия в сфере недвижимости, торговле и трудовых правоотношений.

В Главном управлении Минюста РФ по Приморскому краю разъяснили порядок апостилирования документов в регионе

Легализовать документы путем апостилирования в Приморском крае можно, обратившись непосредственно в уполномоченные органы власти, или через МФЦ.

Малайзия меняет требования к отчетности о конечных бенефициарах

Предложенные изменения поднимают планку ответственности малайзийских компаний перед Комиссией по компаниям Малайзии (ККМ) и обещают революцию в отчетности о бенефициарах.

Работа без создания юрлица и ответственность за достоверность информации: новое в деятельности бизнес-реестра Франции

Правительство Франции приняло декрет, регулирующий деятельность Национального бизнес-реестра Республики.

За нидерландскими юристами сохранили право поиска информации в кадастре, но при наличии законного интереса

Власти Нидерландов после масштабного скандала с утечкой персональных данных собственников недвижимости уточнили правила пользования национальным кадастром для юристов.

Евросоюз обнародовал правила идентификации политически значимых лиц

Власти ЕС обнародовали официальные правила идентификации политически значимых лиц. Правила существенно облегчат деятельность правоохранительным органам, финансовым разведкам, кредитно-финансовым учреждениям, торговым реестрам и коммерсантам, так как они снимают любые спорные вопросы относительно того, кого следует считать политически значимым лицом, а кого — нет.

Кабмин Узбекистана утвердил Положение о консульской легализации документов

Кабинет министров Узбекистана принял 20 ноября 2023 года постановление, которым утверждается Положение о порядке консульской легализации документов и актов в Республике и за рубежом.

ФНС РФ готовится обновить список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения

Федеральная налоговая служба РФ готовит приказ «Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией». Сейчас приказ находится на стадии общественного обсуждения.

В Армении ради борьбы с отмыванием денег отменили регистрацию недвижимости без нотариуса

В Армении официально отменена процедура упрощенной регистрации недвижимости без нотариального заверения.

Минюст Эстонии планирует ограничить поиск в реестре недвижимости по фамилии

Министерство юстиции Эстонии планирует отключить опцию свободного поиска личных данных в Крепостной книге из соображений защиты конфиденциальности.

ЕГРН планируется дополнить данными проживающих в квартирах лиц

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства относительно внесения в ЕГРН информации о членах семей собственников приватизированных и кооперативных квартир.

Произошла крупнейшая в истории утечка финансовых данных с Кипра

Масштабное расследование Международного консорциума журналистов-расследователей и медиа-партнеров: непрозрачные офшоры, роль PwC и обещания Кипра ужесточить контроль.

В Азербайджане будет создана информационная система «Электронный реестр и кадастр недвижимости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании единой информационной системы «Электронный реестр и кадастр недвижимого имущества».

Швейцария и США пересматривают соглашение FATCA: новые изменения в обмене информацией о банковских счетах

Швейцарские банки готовятся к подписанию соглашения по модели IGA-1, меняя стратегию по FATCA, влияющую на взаимодействие со Службой внутренних доходов США.

Финансовая разведка Сейшельских островов призвала местный бизнес активнее раскрывать информацию о своих бенефициарах

Управление финансовой разведки Сейшельских островов провело в здании Национального исторического музея трехдневное обучающее мероприятие, посвященное Закону о бенефициарной собственности.

В Индию прибыла комиссия FATF

Представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег прибыли в Индию, чтобы проверить наличие в стране необходимой правовой базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Euroclear вводит ограничения на операции с ценными бумагами россиян в Израиле, вызывая волнение среди инвесторов

Бельгийский депозитарий требует сегрегации счетов россиян в Израиле, в то время как Московский суд рассмотрел иск к Euroclear на $35,6 млн от МТС Банка.

Власти Флориды запустили специальный электронный реестр иностранной недвижимости

Губернатор Флориды Рон Десантис запустил работу специального электронного реестра, в который будет вноситься информация о принадлежащих иностранцам земельных участках и других объектах недвижимости, находящихся в радиусе 10 миль от воинских частей и объектов критической инфраструктуры.

Индонезия официально стала членом Группы FATF

Индонезия официально стала 40-ой страной-участницей глобальной организации по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Россияне получили 8,3 млн экспресс-выписок из ЕГРН с марта 2023 года

С марта 2023 года граждане России получили примерно 8,3 млн экспресс-выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

ФНС РФ готовится к ведению закрытого реестра юрлиц, которым могут угрожать санкции

Федеральная налоговая служба России получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, если к компаниям применяются или могут быть применены санкции.

Владимир Путин подписал закон об исключении компании из ЕГРЮЛ за нарушение антиотмывочных правил

Федеральная налоговая служба получила право исключать из реестров компании и предпринимателей, которым присвоена высокая категория риска на антиотмывочной платформе Центробанка «Знай своего клиента».

В Псковской области вырос спрос на услуги апостилирования

Органы юстиции Псковской области отчитались о результатах апостилирования документов, выданных ЗАГСами региона, за первые девять месяцев 2023 года. Всего за три квартала штамп апостиля был проставлен на 402 документах.

Правительство РФ упростило апостилирование документов об образовании

Правительство Российской Федерации приняло обновленное постановление «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации»».

Конвенция об апостиле вступила в силу для материкового Китая

Китай присоединился Гаагской конференции в 1987 году, однако долгое время не ратифицировал Конвенцию об апостиле, являясь крупнейшей страной мира, в которой не действовала упрощенная процедура легализации документов. Теперь всё изменилось.

Развал криптовалютной империи FTX: Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве

Присяжные приняли решение после месяцев судебных тяжб: основатель FTX ожидает длительного тюремного заключения за управление криптовалютной биржей и обвинения в мошенничестве.

В Италии начинает работать реестр бенефициаров

Итальянский бизнес обязан до 11 декабря 2023 года уведомить Реестр компаний о своих конечных владельцах. Постановление Министерства предпринимательства и промышленности было опубликовано в «Официальном вестнике» 9 октября 2023 года и вступило в законную силу.

Турция ужесточит законодательство о криптоактивах, чтобы покинуть серый список FATF

Турция готовится ужесточить законодательство о регулировании криптоактивов. Официальная Анкара идет на данные меры ради исключения из серого списка юрисдикций FATF.

Райффайзенбанк ужесточает правила переводов в евро за рубеж: какие страны попали в список и почему?

Новые ограничения для российских транзакций в евро за рубеж вступили в силу с 1 ноября 2023 года.

Украина планирует расторгнуть консульскую конвенцию с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил верховной раде расторгнуть консульскую конвенцию с Российской Федерацией.

Апостилирование стало доступно во всех МФЦ Перми и Пермского края

Заявки на заверение документов апостилем теперь принимают все отделения МФЦ Пермского края.

США стали идеальной площадкой для отмывания денег от экологических преступлений, — расследование FACT

Коалиция финансовой отчетности и корпоративной прозрачности обнародовала результаты расследования об отмывании в Соединенных Штатах грязных денег от совершения экологических преступлений — в частности, от уничтожения лесов Амазонии.

«Крен влево». ЕС готовит информационную почву для введения в 2024 году налога на сверхдоходы

Налоговая служба ЕС обнародовала доклад: тысячи сверхбогатых скрывают состояния в оффшорах, уклоняясь от налогообложения.

Итоги пленарного заседания FATF

В Париже прошло очередное пленарное заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

В ноябре нотариальные услуги для бизнеса в Испании будут массово переведены в онлайн

9 ноября 2023 года в Испании вступают в силу изменения в законодательство о нотариате, позволяющие перевести в режим онлайн почти треть нотариальных услуг.

Госдума проголосовала за закон, позволяющий исключать из ЕГРЮЛ нарушителей антиотмывочных требований

Государственная Дума РФ поддержала в финальном третьем чтении законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе исключать из единого государственного реестра юридических лиц компании и ИП субъектов предпринимательской деятельности, если они будут отнесены регулятором и банками к зоне высокого риска.

FATF изменил состав своего серого списка, но для включения в его состав России не увидел оснований

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег внесла изменения в свой серый список государств, требующих усиленного мониторинга в связи с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

Гибралтар планирует выйти из серого списка FATF в феврале 2024 года

Гибралтар выполнил свой план действий по выходу из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

За 9 месяцев Управление ЗАГС Якутии апостилировало 627 документов

За первые три квартала 2023 года якутский ЗАГС апостилировал 627 документов, предоставленных гражданами, выезжающими за границу.

Посольство Израиля приостановило прием россиян для репатриации

Посольство Израиля в России приостановило прием россиян для репатриации до 27 октября.

ОАЭ активизировали усилия по выходу страны из серого списка FATF

Власти Объединенных Арабских Эмиратов активно стремятся вывести страну из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Украина официально требует от FATF включить Россию в черный список

Украинские власти призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег включить Российскую Федерацию в свой черный список.

Казахстан ввел ограничения на экспорт в Россию 106 видов товаров из-за мировых санкций

Президент Казахстана заявил о намерении следовать санкционному режиму против России.

Два списка: почему страны боятся попасть в «чёрный список» ЕС?

Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.

ЕС официально подтвердил, что оставил Россию «черном списке» фискальных юрисдикций

Евросоюз опубликовал в своем официальном журнале «Выводы Совета ЕС о пересмотре списка юрисдикций, не сотрудничающих в целях налогообложения».

Белоруссия больше не признает украинские документы об образовании

Республика Беларусь приостановила действие соглашения о взаимном признании образовательных документов с Украиной.

Группа финразведок «Эгмонт» приостановила членство России

Группа финансовых разведок «Эгмонт», насчитывающая около 170 членов, временно приостановила членство Росфинмониторинга.

Минфин США закрыл «лазейку» при сдаче отчетности о бенефициарах бизнеса

Министерство финансов США ужесточило правила отчетности о бенефициарном владении бизнесом, закрыв «лазейку», которой могли пользоваться недобросовестные предприниматели.

На Мальте прошла генеральная конференция Форума корпоративных реестров

Мальта приняла у себя ежегодную генеральную конференцию Форума корпоративных реестров. На остров съехались представители примерно сорока торговых реестров из различных стран мира.

ЕС оставил Россию в «черном списке» налоговых юрисдикций

Европейский Союз, обновляя свой «черный список» налоговых юрисдикций, оставил в нем Российскую Федерацию.

Власти Вьетнама планируют за два года добиться исключения страны из «серого списка» FATF

Вице-премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хай заявил о необходимости принятия неотложных мер для исключения в ближайшие два года страны из «серого списка» FATF.

Индия готовится к сложной проверке со стороны FATF

В ноябре 2023 года Индию ожидает проверка со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Багамы раскритиковали ЕС за использование устаревших данных при формировании «черного списка» налоговых убежищ

Власти Багамских островов подвергли критике руководство Европейского Союза за то, что оно якобы опиралось на устаревшие данные при составлении перечня юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах.

В Иране заявили о неизменности своей политики в отношениях с FATF

Официальный Тегеран опроверг слухи о готовящихся изменениях в антиотмывочной сфере.

Минюст США проводит расследование в отношении UBS, но в швейцарском финансовом холдинге об этом не знают?

Министерство юстиции США проводит расследование против швейцарского конгломерата Credit Suisse, ставшего летом 2023 года частью холдинга UBS. Его подозревают в нарушении санкционного режима.

ЕС расширяет 'Черный Список' несотрудничающих стран: в него попали Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы

Совет ЕС расширяет список юрисдикций, не соблюдающих налоговые обязательства.

В МИД РФ объяснили, почему отсутствуют основания для включения России в «черный список» FATF

Российская Федерация рассчитывает на то, что ее не занесут в «черный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

В СНГ собираются создать Международный центр по борьбе с отмыванием денег

Президент России Владимир Путин выступил за создание в рамках Содружества Независимых Государств структуры, занимающейся борьбой с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

В Госдуму во второй раз внесён законопроект об использ