Ekaterina Shahanova

Консультант

ekaterina.shahanova@schmidt-export.ru
+7 495 119 8706

В 2014 году Екатерина окончила бакалавриат МГПУ ИИЯ (Московский городской педагогический университет, институт иностранных языков) по направлению «Лингвистика». В ходе обучения овладела немецким и английским языком на уровне C1. Параллельно освоила нидерландский язык и получила международный сертификат CNaVT (Certificate Dutch as a Foreign Language), подтверждающий владение языком на уровне B2. Екатерина имеет длительный опыт работы с клиентами – как с физическими, так и с юридическими лицами.

Языки: немецкий, английский, нидерландский
Образование: МГПУ ИИЯ (Московский городской педагогический университет, институт иностранных языков), направление Лингвистика

Статьи автора

На Украине услуги ЗАГСов, нотариусов и органов юстиции будут доступны только с обновленным военным билетом
На Украине услуги ЗАГСов, нотариусов и органов юстиции будут доступны только с обновленным военным билетом

Перед получением государственных услуг, относящихся к сфере ответственности Министерства юстиции Украины, местным гражданам призывного возраста придется явиться в военкомат.

24 июня 2024
Екатерина Шаханова
В Казахстане изменилась процедура электронного апостилирования
В Казахстане изменилась процедура электронного апостилирования

С 15 июня 2024 года вступили в силу изменения в процедуру оказания государственной услуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан». Теперь заявка на апостилирование через портал «Электронное правительство Республики Казахстан» (Egov) с перечнем необходимых документов подается с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

24 июня 2024
Екатерина Шаханова
В Брянской области апостиль можно поставить через МФЦ
В Брянской области апостиль можно поставить через МФЦ

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) города Брянска и Брянской области принимают у граждан документы для легализации их путем проставления апостиля.

21 июня 2024
Екатерина Шаханова
Евросоюз планирует ввести санкции против работающего в России зарубежного бизнеса
Евросоюз планирует ввести санкции против работающего в России зарубежного бизнеса

Входящие в ЕС государства намереваются согласовать 14-ый пакет санкционных ограничений против Российской Федерации до начала саммита Евросоюза, запланированного на 27 июня.

20 июня 2024
Екатерина Шаханова
Белоруссия меняет процедуру апостилирования документов об образовании
Белоруссия меняет процедуру апостилирования документов об образовании

На фоне ажиотажного спроса на легализацию дипломов и аттестатов, Министерство образования Республики Беларусь корректирует процедуру заверения документов апостилем.

20 июня 2024
Екатерина Шаханова
В Белоруссии выстроились большие очереди за апостилями
В Белоруссии выстроились большие очереди за апостилями

В Департаменте качества образования Республики Беларусь, находящемся в Минске, выстроились большие очереди желающих пройти процедуру апостилирования документов.

19 июня 2024
Екатерина Шаханова
Для контролируемых из России юридических лиц ЕС введены более жесткие требования к финотчетности
Для контролируемых из России юридических лиц ЕС введены более жесткие требования к финотчетности

В 2024 году контролируемые из РФ европейские компании столкнулись с существенными сложностями в своей деятельности.

19 июня 2024
Екатерина Шаханова
Британские лейбористы обещают реформировать антиотмывочную и фискальную деятельность в Соединенном Королевстве
Британские лейбористы обещают реформировать антиотмывочную и фискальную деятельность в Соединенном Королевстве

Лейбористская партия Великобритании обнародовала свой предвыборный манифест. Одной из его важных составляющих стало обещание активизировать антиотмывочную деятельность.

18 июня 2024
Екатерина Шаханова
Сенат Калифорнии принял закон о создании публичного реестра бенефициаров
Сенат Калифорнии принял закон о создании публичного реестра бенефициаров

Сенат Калифорнии проголосовал за нормативный акт, являющийся местной расширенной версией акта о корпоративной прозрачности. Теперь калифорнийские компании с ограниченной ответственностью обязаны будут публично раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках. Изменения в этом случае должны будут вступить в силу с 1 января 2026 года.

17 июня 2024
Екатерина Шаханова
Служба аутентификации Саскачевана возобновила личный прием заявителей для апостилирования
Служба аутентификации Саскачевана возобновила личный прием заявителей для апостилирования

Офис Службы аутентификации канадской провинции Саскачеван возобновил личный прием заявителей после вступления в стране в силу Конвенции об апостиле.

14 июня 2024
Екатерина Шаханова
Сокращение количества подозрительных операций и борьба с фирмами-однодневками — отчет Росфинмониторинга за 2023 год
Сокращение количества подозрительных операций и борьба с фирмами-однодневками — отчет Росфинмониторинга за 2023 год

За год в РФ была прекращена деятельность 14 финансовых пирамид. По материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу в этой сфере было возбуждено 380 уголовных дел.

14 июня 2024
Екатерина Шаханова
На Украине обновлен единый государственный бизнес-реестр
На Украине обновлен единый государственный бизнес-реестр

Украинское государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение и функционал Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

11 июня 2024
Екатерина Шаханова
Монако начинает раскрывать базовую информацию о компаниях в режиме онлайн
Монако начинает раскрывать базовую информацию о компаниях в режиме онлайн

Власти Монако заявили о том, что планирует сделать открытой в режиме онлайн базовую информацию о зарегистрированных в княжестве компаниях.

11 июня 2024
Екатерина Шаханова
Диплом об окончании вуза в России можно будет получить в электронном виде
Диплом об окончании вуза в России можно будет получить в электронном виде

Электронную версию диплома о высшем образовании в РФ можно будет получить с 2025 года. «Цифровизация» процесса выдачи дипломов была публично анонсирована в 2023 году, а предварительные работы начались в 2021-ом.

11 июня 2024
Екатерина Шаханова
Штат Вашингтон начал использовать электронный апостиль
Штат Вашингтон начал использовать электронный апостиль

Офис государственного секретаря штата Вашингтон (США) впервые заверил документ электронным апостилем. Работа над внедрением электронного апостиля в штате началась в феврале 2024 года. Вашингтон стал седьмым штатом, запустившим цифровое апостилирование после Монтаны, Род-Айленда, Коннектикута, Мэриленда, Юты и Миннесоты.

11 июня 2024
Екатерина Шаханова
В Минюсте РФ заявили о целесообразности более активного участия нотариата в деятельности бизнеса
В Минюсте РФ заявили о целесообразности более активного участия нотариата в деятельности бизнеса

Министр юстиции России Константин Чуйченко призвал создать условия для более активного участия нотариата в деятельности органов управления публичных компаний.

11 июня 2024
Екатерина Шаханова
FATF завершила проверку Турции для принятия решения о ее исключении из «серого списка»
FATF завершила проверку Турции для принятия решения о ее исключении из «серого списка»

Технические работы в рамках процесса по исключению Турции из серого списка ФАТФ завершены. Инспекция FATF констатировала значительный прогресс Анкары в вопросе соблюдения рекомендаций Группы. Визит инспекторов в Турцию произошел в мае.

11 июня 2024
Екатерина Шаханова
Тысячи компаний из РФ выходят на рынок ОАЭ — глава Российско-эмиратского делового совета

На рынок Объединенных Арабских Эмиратов выходят тысячи российских фирм, работающих в сфере сборочных и индустриальных производств, информационных технологий, фармации, в нефтегазовом и нефтехимическом секторах.

07 июня 2024
Екатерина Шаханова
Конвенция об апостиле вступила в силу для Руанды
Конвенция об апостиле вступила в силу для Руанды

5 июня 2024 года для Руанды вступила в силу Конвенция от 5 октября 1961 года, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, известная также как Конвенция об апостиле.

06 июня 2024
Екатерина Шаханова
Минобразования Белоруссии готовится ввести предварительную запись на апостиль
Минобразования Белоруссии готовится ввести предварительную запись на апостиль

Министерство образования Республики Беларусь изучает перспективу введения предварительной записи для проведения апостилирования документов.

05 июня 2024
Екатерина Шаханова
В Казахстане готовятся изменить правила регистрации компаний
В Казахстане готовятся изменить правила регистрации компаний

Ранее требование об обязательном уведомлении государства через уполномоченный орган распространялось только на смену основного вида экономической деятельности предприятия, но не затрагивало вторичные виды. Cогласно новому нормативному акту, государство нужно уведомлять о смене как основного, так и вторичных ВЭД.

04 июня 2024
Екатерина Шаханова
Правительство Кипра передает управление арестованными активами Департаменту по делам о финансовой несостоятельности
Правительство Кипра передает управление арестованными активами Департаменту по делам о финансовой несостоятельности

Кабинет министров Кипра в рамках повышения эффективности антиотмывочной деятельности официально предоставил право управления арестованными активами Департаменту по делам о финансовой несостоятельности

04 июня 2024
Екатерина Шаханова
В Молдавии можно будет оформлять наследство не по месту жительства
В Молдавии можно будет оформлять наследство не по месту жительства

Парламент Молдавии проголосовал за реформирование процедуры вступления в наследство. Законопроект, предусматривающий отмену исключительной территориальной юрисдикции нотариусов в вопросах наследования.

04 июня 2024
Екатерина Шаханова
Совет ЕС принял пакет антиотмывочных правил
Совет ЕС принял пакет антиотмывочных правил

Новый регламент впервые в истории ЕС унифицирует антиотмывочные меры по всей Европе. В заявлении Совета утверждается, что таким образом «закрываются лазейки для мошенников».

04 июня 2024
Екатерина Шаханова
Суд ЕС поддержал бизнесмена Ахмедова в деле о снятии европейских санкций
Суд ЕС поддержал бизнесмена Ахмедова в деле о снятии европейских санкций

Европейский суд общей юрисдикции отменил решение Совета ЕС о введении ограничений против российского бизнесмена Фархада Ахмедова.

04 июня 2024
Екатерина Шаханова
Сотни тысяч бельгийских компаний нарушают законодательство о раскрытии данных своих бенефициаров
Сотни тысяч бельгийских компаний нарушают законодательство о раскрытии данных своих бенефициаров

Даже через четыре года после окончания срока раскрытия информации о своих бенефициарных собственниках, многие бельгийские фирмы и некоммерческие организации (НКО) нарушают данные требования.

29 мая 2024
Екатерина Шаханова
Эксперт из Люксембурга предсказывает революционные изменения в антиотмывочной деятельности в ЕС
Эксперт из Люксембурга предсказывает революционные изменения в антиотмывочной деятельности в ЕС

Управление финансов Люксембурга провело вебинар, один из центральных докладов которого был посвящен антиотмывочной деятельности.

29 мая 2024
Екатерина Шаханова
Власти Филиппин открыли новый центр приема документов для заверения апостилем
Власти Филиппин открыли новый центр приема документов для заверения апостилем

Департамент иностранных дел Филиппин открыл в городе Лусена новый центр приема документов для заверения их апостилем.

29 мая 2024
Екатерина Шаханова
Израиль больше не требует от репатриантов апостиль при подтверждении водительских прав
Израиль больше не требует от репатриантов апостиль при подтверждении водительских прав

Депутат Кнессета Юлия Малиновская добилась в 2024 году отмены требования для репатриантов предоставлять апостиль при подтверждении прав на вождение транспортных средств.

29 мая 2024
Екатерина Шаханова
Украинские нотариусы не имеют права совершать нотариальные действия за рубежом — минюст Украины
Украинские нотариусы не имеют права совершать нотариальные действия за рубежом — минюст Украины

Нотариальная палата Украины обратилась в минюст с официальным письмом. По словам представителей НП, украинские нотариусы совершают нотариальные действия за рубежом. В частности, есть информация о подобных случаях на территории Великобритании и Испании.

29 мая 2024
Екатерина Шаханова
Генпрокуроры 22 штатов США выступили за ликвидацию национального реестра бенефициаров
Генпрокуроры 22 штатов США выступили за ликвидацию национального реестра бенефициаров

Генеральные прокуроры-республиканцы 22 штатов США официально поддержали позицию суда Алабамы, объявившего принятый Конгрессом Акт о корпоративной прозрачности незаконным.

29 мая 2024
Екатерина Шаханова
Правительство Швейцарии поддержало создание в стране реестра бенефициаров компаний
Правительство Швейцарии поддержало создание в стране реестра бенефициаров компаний

Федеральный совет (национальное правительство) Швейцарии высказался за создание в стране реестра бенефициарных собственников компаний с целью повышения эффективности антиотмывочной борьбы.

24 мая 2024
Екатерина Шаханова
Департамент штата Нью-Йорк изменил регламент организации апостилирования
Департамент штата Нью-Йорк изменил регламент организации апостилирования

В штате Нью-Йорк (США) изменились процедурные детали заверения документов апостилем для использования их за рубежом.

23 мая 2024
Екатерина Шаханова
Правительство Бангладеш приняло решение о присоединении к Конвенции об апостиле
Правительство Бангладеш приняло решение о присоединении к Конвенции об апостиле

Кабинет министров Бангладеш официально одобрил присоединение государства к Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года (также известна как Конвенция об апостиле).

21 мая 2024
Екатерина Шаханова
Выездные сессии по апостилированию вызывают ажиотаж в Калифорнии
Выездные сессии по апостилированию вызывают ажиотаж в Калифорнии

Более 300 человек посетили выездное мероприятие офиса госсекретаря Калифорнии по апостилированию документов в городе Сан-Диего.

21 мая 2024
Екатерина Шаханова
В МИД Индии предостерегли сограждан от обращения за апостилем к недобросовестным посредникам
В МИД Индии предостерегли сограждан от обращения за апостилем к недобросовестным посредникам

Министерство иностранных дел Индии предоставило право принимать документы для апостилирования и аутентификации только пяти сертифицированным сторонним организациям.

20 мая 2024
Екатерина Шаханова
В Тольятти можно поставить апостиль на документах через МФЦ
В Тольятти можно поставить апостиль на документах через МФЦ

В многофункциональных центрах (МФЦ) города Тольятти с мая 2024 года стала доступна государственная услуга «Проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории РФ».

20 мая 2024
Екатерина Шаханова
В Китае утверждены правила сбора информации о бенефициарных собственниках бизнеса
В Китае утверждены правила сбора информации о бенефициарных собственниках бизнеса

Народный банк Китая и Государственная администрация КНР по регулированию рынка издали общий приказ, утверждающий «Меры по управлению информацией о бенефициарных владельцах».

20 мая 2024
Екатерина Шаханова
В Нидерландах готовят реформу торгового реестра
В Нидерландах готовят реформу торгового реестра

Министр экономики Нидерландов Микки Адриансенс предлагает ввести специальные взносы в Торговую палату для владельцев компаний и самозанятых.

20 мая 2024
Екатерина Шаханова
Нотариусы в рамках антиотмывочных проверок выявили с конца 2023 года более 2 тыс. подозрительных доверенностей
Нотариусы в рамках антиотмывочных проверок выявили с конца 2023 года более 2 тыс. подозрительных доверенностей

С конца 2023 года российские нотариусы передали в Росфинмониторинг информацию о более чем 2 тыс. подозрительных доверенностей на открытие банковских счетов.

16 мая 2024
Екатерина Шаханова
Финорганизации могут сами определять способ заверения документов при дистанционной подаче, — Верховный суд РФ
Финорганизации могут сами определять способ заверения документов при дистанционной подаче, — Верховный суд РФ

Финансовые организации России имеют право сами определять способ заверения копий документов, полученных дистанционным способом с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

15 мая 2024
Екатерина Шаханова
Загранучреждения Казахстана начали выдавать ИИН иностранцам
Загранучреждения Казахстана начали выдавать ИИН иностранцам

С 13 апреля 2024 года иностранные граждане могут получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Казахстана в 96 посольствах и консульствах республики.

07 мая 2024
Екатерина Шаханова
Цифровизация и инициатива по переносу тарифных вопросов в законы о нотариате: пресс-конференция в честь Дня нотариуса
Цифровизация и инициатива по переносу тарифных вопросов в законы о нотариате: пресс-конференция в честь Дня нотариуса

Новая тарифная система, более активная работа с недвижимостью, развитие цифрового нотариата и удаленные услуги, — эти и другие темы обсуждались на пресс-конференции, проведенной руководством Федеральной нотариальной палаты (ФНП) в честь Дня нотариуса.

30 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Европарламент принял новые правила по борьбе с отмыванием денег
Европарламент принял новые правила по борьбе с отмыванием денег

Европейский парламент поддержал новый пакет нормативных актов, направленных на противодействие отмыванию грязных денег.

30 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Власти Британских Виргинских островов начинают процесс реформирования законодательства для выполнения рекомендаций FATF
Власти Британских Виргинских островов начинают процесс реформирования законодательства для выполнения рекомендаций FATF

Комиссия по финансовым услугам (Financial Services Commission — FSC) Британских Виргинских островов приступила к консультациям по внесению поправок в Закон о коммерческих компаниях БВО. Ведомство стремится выполнить рекомендации, содержащиеся в недавней оценке юрисдикции Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

29 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Специалист Всемирного банка подготовил рекомендации по созданию реестров бенефициаров
Специалист Всемирного банка подготовил рекомендации по созданию реестров бенефициаров

На портале Всемирного банка появился анализ процесса создания реестров бенефициарных собственников с рекомендациями по оптимизации данного процесса.

29 апреля 2024
Екатерина Шаханова
На Украине запускают Единый государственный реестр адресов
На Украине запускают Единый государственный реестр адресов

На Украине запускают работу еще одного реестра недвижимости — Единого государственного реестра адресов (ЕГРА).

29 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Власти Украины прокомментировали запрет на оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста
Власти Украины прокомментировали запрет на оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что это он распорядился ограничить консульские услуги для украинцев за границей.

26 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Информационная система консульской легализации документов будет создана в Азербайджане
Информационная система консульской легализации документов будет создана в Азербайджане

Консульское управление Министерства иностранных дел Азербайджана и зарубежные консульства страны создадут специальную информационную систему «Консульская легализация», предназначенную для официального заверения документов.

26 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Минфин Украины угрожает добиться включения России в «черные списки» FATF
Минфин Украины угрожает добиться включения России в «черные списки» FATF

Министерство финансов и государственная служба финансового мониторинга Украины каждый день взаимодействуют с зарубежными партнерами официального Киева с целью включения Российской Федерации в «черные списки» FATF.

25 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Немецкий Commerzbank оштрафован на 1,45 млн евро за нарушение антиотмывочных требований
Немецкий Commerzbank оштрафован на 1,45 млн евро за нарушение антиотмывочных требований

Федеральное управление финансового надзора Германии наложило штрафы на немецкий Commerzbank на общую сумму в 1,45 млн евро. Третий по объемам активов банковский концерн в ФРГ обвиняется в том, что он не обновлял вовремя данные клиентов и нарушал меры безопасности.

24 апреля 2024
Екатерина Шаханова
FinCEN обновило руководство по сдаче отчетности в реестр бенефициарных собственников бизнеса в США
FinCEN обновило руководство по сдаче отчетности в реестр бенефициарных собственников бизнеса в США

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства Соединенных Штатов Америки (FinCEN) обнародовало дополнительные рекомендации по выполнению Закона о корпоративной прозрачности США.

24 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Обнародована процедура удаления предприятий из британского Реестра зарубежных компаний
Обнародована процедура удаления предприятий из британского Реестра зарубежных компаний

Регистрационная палата Великобритании обнародовала официальную процедуру исключения предприятий из Реестра зарубежных компаний.

24 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Власти Украины запретили своим консульским учреждениям оказывать услуги находящимся за рубежом мужчинам
Власти Украины запретили своим консульским учреждениям оказывать услуги находящимся за рубежом мужчинам

Министерство иностранных дел Украины запретило совершение за границей любых консульских действий в интересах мужчин призывного возраста.

24 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Власти Австралии обязали публичные компании раскрывать информацию о дочерних предприятиях
Власти Австралии обязали публичные компании раскрывать информацию о дочерних предприятиях

Парламент Австралии принял поправки к Закону о корпорациях 2001 года, согласно которым все публичные компании в стране обязаны раскрывать данные о своих дочерних предприятиях.

22 апреля 2024
Екатерина Шаханова
При поддержке ЕС и Совета Европы прошел круглый стол, посвященный проблемам судебных переводчиков Черногории
При поддержке ЕС и Совета Европы прошел круглый стол, посвященный проблемам судебных переводчиков Черногории

В Черногории в рамках проекта «Усиление подотчетности судебной системы и защиты прав потерпевших» прошел круглый стол, посвященный проблемам доступности судебного перевода в стране в контексте обеспечения правосудия.

22 апреля 2024
Екатерина Шаханова
В Иллинойсе введены удаленные цифровые услуги нотариусов
В Иллинойсе введены удаленные цифровые услуги нотариусов

Жители штата Иллинойс, нуждающиеся в нотариальных услугах, могут получить их, не выходя из дома. Заверить документы и совершить другие нотариальные действия можно через специальный цифровой сервис, находящийся в управлении офиса госсекретаря.

22 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Более 5000 компаний могут быть исключены из торгового реестра Финляндии
Более 5000 компаний могут быть исключены из торгового реестра Финляндии

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) может произвести массовое исключение из торгового реестра страны обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов, не сдавших своевременно финансовую отчетность.

22 апреля 2024
Екатерина Шаханова
FinCEN США предупреждает о массовых мошенничествах под прикрытием выполнения Закона о корпоративной прозрачности
FinCEN США предупреждает о массовых мошенничествах под прикрытием выполнения Закона о корпоративной прозрачности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) получило информацию о попытках злоумышленников завладеть данными физических и юридических лиц под предлогом выполнения требований Закона о корпоративной прозрачности.

19 апреля 2024
Екатерина Шаханова
В Совфеде России предлагают установить четкие критерии для деофшоризации компаний
В Совфеде России предлагают установить четкие критерии для деофшоризации компаний

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в Правительство РФ письмо с предложением определить количество российских компаний с иностранным участием, и ввести четкие критерии для статистических подсчетов в данной сфере.

19 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Центробанк России планирует проверять, как финучреждения вносят в базы данных персональную информацию клиентов
Центробанк России планирует проверять, как финучреждения вносят в базы данных персональную информацию клиентов

Центробанк Российской Федерации официально опубликовал и вынес на независимую антикоррупционную экспертизу проект порядка надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ требований относительно размещения ими в специальных базах персональных данных клиентов.

17 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Внешнеполитическое ведомство Австралии ужесточило требования к официальному переводу документов
Внешнеполитическое ведомство Австралии ужесточило требования к официальному переводу документов

Департамент иностранных дел и торговли Австралии обновил свои требования к переводам документов, подлежащих легализации и используемых в официальных ситуациях.

17 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Совет ЕС окончательно утвердил введение уголовной ответственности за уклонение от санкций
Совет ЕС окончательно утвердил введение уголовной ответственности за уклонение от санкций

Совет Евросоюза официально утвердил директиву, устанавливающую действующие для всего Союза минимальные нормы уголовной ответственности за нарушения соблюдения санкционного режима.

15 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Власти Казахстана готовятся изменить требования для регистрации юрлиц иностранцами
Власти Казахстана готовятся изменить требования для регистрации юрлиц иностранцами

Сенат Республики Казахстан одобрил в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы».
В частности, в законе «О миграции населения» меняются требования к регистрации казахстанских юридических лиц иностранцами.

15 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Начался судебный процесс над фигурантами дела о «Панамском досье»
Начался судебный процесс над фигурантами дела о «Панамском досье»

В уголовном суде Панамы начался масштабный процесс над 27 фигурантами дела, известного как «Панамское досье» или «Панамагейт». В 2015 году произошла утечка конфиденциальных документов ведущей панамской юридической компании Mossack Fonseca. Архив включал порядка 11,5 млн файлов.

12 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Президент Индонезии подписал указ о членстве страны в FATF
Президент Индонезии подписал указ о членстве страны в FATF

Президент Индонезии Джоко Видодо подписал указ № 14 от 2024 года о членстве страны в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

11 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Минюст Украины разъяснил особенности апостилирования документов на территории страны
Минюст Украины разъяснил особенности апостилирования документов на территории страны

Не все документы, используемые гражданами на территории Украины, можно заверить апостилем. Об этом сообщило в своем официальном Telegram-канале министерство юстиции страны.

10 апреля 2024
Екатерина Шаханова
В Малайзии вступил в силу закон, предусматривающий ведение компаниями реестров бенефициаров
В Малайзии вступил в силу закон, предусматривающий ведение компаниями реестров бенефициаров

С 1 апреля 2024 года в Малайзии вступил в силу новый Закон о компаниях. Теперь каждая компания, зарегистрированная в Малайзии, обязана вести специальный реестр бенефициаров.

09 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Аргентина проводит антиотмывочную реформу и готовится создать реестр бенефициаров
Аргентина проводит антиотмывочную реформу и готовится создать реестр бенефициаров

Сенат Аргентины одобрил Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который расширяет составы криминальных правонарушений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

09 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Большинство компаний Кипра зарегистрировали данные своих бенефициаров
Большинство компаний Кипра зарегистрировали данные своих бенефициаров

31 марта 2024 года истек срок внесения предприятиями Кипра данных своих бенефициарных собственников в специальный реестр, которых находится в ведении Департамента регистратора компаний и интеллектуальной собственности. Вовремя подали информацию о своих бенефициарах 165000 компаний из 210800 зарегистрированных.

09 апреля 2024
Екатерина Шаханова
На Каймановых островах меняется процедура заверения документов апостилем
На Каймановых островах меняется процедура заверения документов апостилем

Управление паспортных и корпоративных служб Каймановых островов заявило об изменении процедуры апостилирования и дизайна штампа апостиля. Новый дизайн штампа апостиля вводится с 8 апреля 2024 года.

09 апреля 2024
Екатерина Шаханова
В России участились аферы со сменой гендиректоров ООО
В России участились аферы со сменой гендиректоров ООО

В России все чаще происходят мошеннические действия со сменой руководителей обществ с ограниченной ответственностью.

08 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Журналисты не могут получить свободный доступ к реестру бенефициаров Ирландии
Журналисты не могут получить свободный доступ к реестру бенефициаров Ирландии

Сотрудники прессы и антикоррупционных общественных организаций лишены доступа к реестру бенефициаров Ирландии. Официальный Дублин заблокировал в 2022 году возможность работать с реестром всем пользователям. Позже для некоторых категорий доступ был восстановлен, но не для общественников и прессы.

08 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Израиль готовится создать реестры бенефициаров и ввести финансовое декларирование для богатых репатриантов
Израиль готовится создать реестры бенефициаров и ввести финансовое декларирование для богатых репатриантов

Финансовая комиссия Кнессета (парламента Израиля) утвердила, подготовив ко второму и третьему чтениям, поправки, радикально меняющие налоговое законодательство страны. Одна из поправок частично ликвидирует фискальные послабления для состоятельных репатриантов.

04 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Президент Эстонии утвердил закон о расторжении договора с Россией о правовой помощи
Президент Эстонии утвердил закон о расторжении договора с Россией о правовой помощи

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о прекращении действия соглашения о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, заключенного в 1993 году с Российской Федерацией.

03 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Учредительные документы компаний можно получить в ЕГРЮЛ в цифровом виде
Учредительные документы компаний можно получить в ЕГРЮЛ в цифровом виде

Федеральная налоговая служба РФ в тестовом режиме запустила сервис, позволяющий получать цифровые копии учредительных документов компаний.

02 апреля 2024
Екатерина Шаханова
В профильном комитете Госдумы объяснили россиянам, как правильно использовать QR-коды на выписках из ЕГРН
В профильном комитете Госдумы объяснили россиянам, как правильно использовать QR-коды на выписках из ЕГРН

QR-код, который содержится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), — это цифровой инструмент, предназначенный для проверки подлинности документа.

02 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Люксембург предоставит доступ журналистам из ЕС к своему реестру бенефициаров
Люксембург предоставит доступ журналистам из ЕС к своему реестру бенефициаров

В Люксембурге прошло заседание Государственного совета Великого Герцогства, на котором обсуждались вопросы доступа к информации, содержащейся в реестре бенефициаров.

01 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Менее 30% юрисдикций в мире регулируют использование криптовалют, — FATF
Менее 30% юрисдикций в мире регулируют использование криптовалют, — FATF

Доля юрисдикций, регулирующих использование криптовалют, состоянием на 2023 год не достигала в мире даже 30%. По словам главы FATF, отсутствие регулирования криптовалют создает в законодательстве лазейки, которыми могут воспользоваться представили организованной преступности и террористы.

01 апреля 2024
Екатерина Шаханова
В США в федеральный суд подан новый иск, оспаривающий конституционность «Закона о корпоративной прозрачности»
В США в федеральный суд подан новый иск, оспаривающий конституционность «Закона о корпоративной прозрачности»

В Федеральный окружной суд штата Мэн подан иск «Уильям Бойл против Йеллен» о признании неконституционным «Закона о корпоративной прозрачности» США. Истец, обосновывая неконституционность закона, выдвигает ряд аргументов. Так, в частности, он утверждает, что закон посягает на суверенитет штатов в вопросе регулирования деятельности юридических лиц.

01 апреля 2024
Екатерина Шаханова
Из-за Конвенции об апостиле у казахов возникли сложности с переселением из Китая, — западные СМИ
Из-за Конвенции об апостиле у казахов возникли сложности с переселением из Китая, — западные СМИ

Переехавшие в последнее время из Китая в Казахстан этнические казахи столкнулись со сложностями с получением гражданства. Об этом сообщают западные СМИ.

29 марта 2024
Екатерина Шаханова
Кипр откроет посольство в Казахстане
Кипр откроет посольство в Казахстане

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос посетил с официальным визитом Казахстан. Казахстанский лидер обсудил с главой внешнеполитического ведомства Кипра двухсторонние отношения, а также связи официальной Астаны с Европейским Союзом.

29 марта 2024
Екатерина Шаханова
Швейцарские банки закрывают счета клиентам, у которых одно из гражданств российское
Швейцарские банки закрывают счета клиентам, у которых одно из гражданств российское

Отдельные банки Швейцарии прекращают сотрудничество и закрывают счета клиентам, у которых есть российское гражданство, наряду с гражданствами других государств.

29 марта 2024
Екатерина Шаханова
Эстония расторгает договор о правовой помощи с Россией
Эстония расторгает договор о правовой помощи с Россией

Рийгикогу (парламент) Эстонии проголосовал за расторжение соглашения о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, подписанного с Россией в 1995 году.

28 марта 2024
Екатерина Шаханова
FATF повысила рейтинг США в сфере контроля прозрачности бенефициарной собственности
FATF повысила рейтинг США в сфере контроля прозрачности бенефициарной собственности

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег объявила о том, что повысила рейтинг США в сфере соблюдения своей Рекомендации №24 до уровня «в значительной степени соответствует».

28 марта 2024
Екатерина Шаханова
Малайзия реформирует свое законодательство о контроле бенефициарной собственности
Малайзия реформирует свое законодательство о контроле бенефициарной собственности

В апреле 2024 года в Малайзии должны вступить в силу поправки к Закону о компаниях, предусматривающие масштабные изменения системы отчетности о бенефициарных собственниках бизнеса.

27 марта 2024
Екатерина Шаханова
В Белоруссии индивидуальное предпринимательство будет заменено работой в форме юрлиц
В Белоруссии индивидуальное предпринимательство будет заменено работой в форме юрлиц

Палата представителей Белоруссии приняла во втором чтении поправки в законодательство по вопросам предпринимательской деятельности, кардинально изменяющие правила ведения бизнеса в республике. «С 1 октября 2024 года вводится запрет на регистрацию новых индивидуальных предпринимателей», — цитирует агентство пояснения, полученные в парламенте РБ.

26 марта 2024
Екатерина Шаханова
Филиппины запустили электронное апостилирование
Филиппины запустили электронное апостилирование

Министерство иностранных дел Филиппин начало оказывать услуги заверения электронным апостилем свидетельств о рождении, о браке и о его отсутствии.

26 марта 2024
Екатерина Шаханова
Власти Калифорнии проводят выездные сессии для заверения документов апостилем в округах штата
Власти Калифорнии проводят выездные сессии для заверения документов апостилем в округах штата

Офис государственного секретаря американского штата Калифорния объявил о серии выездных мероприятий по заверению документов апостилем.

26 марта 2024
Екатерина Шаханова
Власти РФ планируют обязать нотариусов проверять документы при наследовании через ЗАГС
Власти РФ планируют обязать нотариусов проверять документы при наследовании через ЗАГС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала введение практики проверки нотариусами документов, подтверждающих при наследовании родственные связи, через ЗАГС.

26 марта 2024
Екатерина Шаханова
Минюст РФ может начать вести новый реестр НКО
Минюст РФ может начать вести новый реестр НКО

Министерство юстиции РФ разработало законопроект, согласно которому ведомство должно быть наделено полномочиями по учету некоммерческих организаций, среди учредителей которых фигурирует Российская Федерация.

26 марта 2024
Екатерина Шаханова
Банковский сектор ОАЭ под давлением США ограничивает сотрудничество с Россией, — The Wall Street Journal
Банковский сектор ОАЭ под давлением США ограничивает сотрудничество с Россией, — The Wall Street Journal

Американские журналисты утверждают, что официальному Вашингтону удалось разорвать часть связей между российским бизнесом и финансистами из ОАЭ. Правда, подтверждается это только анонимными источниками.

22 марта 2024
Екатерина Шаханова
Маврикий больше не является налоговой гаванью, — Минфин республики
Маврикий больше не является налоговой гаванью, — Минфин республики

Министр финансовых услуг и надлежащего управления Маврикия Сумилдут Бхола заявил о том, что республика больше не является налоговой гаванью. Это заявление прозвучало во время визита чиновника в Индию.

21 марта 2024
Екатерина Шаханова
В торговом реестре Кипра напомнили компаниям о необходимости отчитываться о бенефициарах
В торговом реестре Кипра напомнили компаниям о необходимости отчитываться о бенефициарах

Комиссар по компаниям и интеллектуальной собственности Кипра сделал заявление, в котором напомнил местным фирмам, зарегистрированным согласно «Закону о компаниях», а также европейским публичным компаниям с ограниченного ответственностью, отчитаться о своих бенефициарных собственниках до 31 марта 2024 года.

21 марта 2024
Екатерина Шаханова
Власти США подали апелляцию на решение суда о признании неконституционным Закона о корпоративной прозрачности
Власти США подали апелляцию на решение суда о признании неконституционным Закона о корпоративной прозрачности

Министерство юстиции США от имени министерства финансов подало в одиннадцатый судебный округ заявление об апелляции на решение федерального суда Алабамы о признании неконституционным Закона о корпоративной прозрачности.

20 марта 2024
Екатерина Шаханова
В России растет частота обращений за цифровыми уликами к нотариусам
В России растет частота обращений за цифровыми уликами к нотариусам

В 2023 году россияне на 8% чаще, чем в 2022-ом, стали обращаться к нотариусам для обеспечения доказательств в сети Интернет. Нотариусы официально фиксируют сообщения на Интернет-сайтах и форумах, в мессенджерах, соцетях и электронной почте.

20 марта 2024
Екатерина Шаханова
Американский округ Делавэр штата Пенсильвания сделал доступными через Интернет десятки миллионов документов о недвижимости
Американский округ Делавэр штата Пенсильвания сделал доступными через Интернет десятки миллионов документов о недвижимости

Отдел регистрации актов округа Делавэр (штат Пенсильвания, США) разместили в сети Интернет данные о недвижимости за 240 лет.

19 марта 2024
Екатерина Шаханова
В Еврокомиссии прокомментировали новые антиотмывочные меры ЕС в сфере контроля бенефициарной собственности
В Еврокомиссии прокомментировали новые антиотмывочные меры ЕС в сфере контроля бенефициарной собственности

На сегодняшний день Евросовет и Еврокомиссия достигли соглашения по новому пакету антиотмывочных мер, касающихся контроля за крупными денежными транзакциями, торговлей предметами роскоши, крипотоактивами, использованием наличных средств и бенефициарной собственностью.

19 марта 2024
Екатерина Шаханова
Центробанк ОАЭ ужесточает финансовый надзор в стране ради соответствия стандартам FATF
Центробанк ОАЭ ужесточает финансовый надзор в стране ради соответствия стандартам FATF

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов провел в 2023 году масштабную кампанию по проверке деятельности финансовых организаций страны на предмет соблюдения мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

19 марта 2024
Екатерина Шаханова
Европарламент принял директиву об объявлении обхода санкций преступлением
Европарламент принял директиву об объявлении обхода санкций преступлением

Депутаты Европарламента своей директивой утвердили новые правила, призванные «гармонизировать» соблюдение санкций в государствах-членах ЕС.

19 марта 2024
Екатерина Шаханова
Внесены изменения в порядок ведения «Единого государственного кадастра недвижимости» Казахстана
Внесены изменения в порядок ведения «Единого государственного кадастра недвижимости» Казахстана

Министр сельского хозяйства и министр юстиции Казахстана подписали совместный приказ, вносящий изменения в Правила ведения и пользования информационной системой «Единый государственный кадастр недвижимости» (ИС ЕГКН) РК.

19 марта 2024
Екатерина Шаханова
У сотрудников ФНС появились дополнительные основания для внесения «черных меток» в реестр юридических лиц
У сотрудников ФНС появились дополнительные основания для внесения «черных меток» в реестр юридических лиц

Представители Федеральной налоговой службы России выставляют негативные отметки о номинальности директора компании в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), если руководитель по их вызову не явился в ФНС.

15 марта 2024
Екатерина Шаханова
Один из ведущих банков Кипра закрывает счета гражданам России
Один из ведущих банков Кипра закрывает счета гражданам России

Кипрский банк Hellenic (Хелленик) закрывает счета гражданам России. Причём речь идет не о налоговых резидентах Российской Федерации, счета которых закрыли еще в 2023 году, а о жителях Кипра, у которых остались документы РФ.

13 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Литовский политик предложил создать европейский реестр лиц и компаний, обходящих санкции
Литовский политик предложил создать европейский реестр лиц и компаний, обходящих санкции

Глава делегации Сейма в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис заявил о том, что подготовил предложение относительно создания специального реестра физических лиц и компаний, обходящих международные санкции.

13 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Сенаторы призывают Минфин РФ подготовить ответ на возможную конфискацию доходов от активов России в ЕС
Сенаторы призывают Минфин РФ подготовить ответ на возможную конфискацию доходов от активов России в ЕС

Российская Федерация обязана быть готова ответить в том случае, если будет принято решение Евросоюза о конфискации доходов от замороженных российских активов.

12 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Евросоюз планирует ввести санкции против двухсот физических лиц и компаний из России
Евросоюз планирует ввести санкции против двухсот физических лиц и компаний из России

Европейский Союз готовит 13-й пакет санкций против Российской Федерации. Под ограничения могут попасть свыше двухсот фирм и физических лиц из РФ.

08 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Реестр бенефициаров Кипра продлил сроки подачи данных о владельцах компаний
Реестр бенефициаров Кипра продлил сроки подачи данных о владельцах компаний

Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра, который отвечает за ведением местного Реестра бенефициаров, официально продлил срок сдачи отчетности о конечных собственниках бизнеса до 31 марта 2024 года.

07 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Бенефициарный реестр США подвергается критике со стороны политиков и бизнесменов
Бенефициарный реестр США подвергается критике со стороны политиков и бизнесменов

Через несколько недель после запуска реестр бенефициаров США столкнулся с ожесточенной критикой со стороны бизнес-групп и их политических союзников.

07 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Российская регистрационная система ЗАГС заработала в ЛНР
Российская регистрационная система ЗАГС заработала в ЛНР

Государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния с использованием Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния начинают предоставлять органы ЗАГС Луганской Народной Республики.

05 февраля 2024
Екатерина Шаханова
В 2023 году ФНС исключила из ЕГРЮЛ 173 тыс. компаний, еще большему количеству фирм стоит к этому готовиться
В 2023 году ФНС исключила из ЕГРЮЛ 173 тыс. компаний, еще большему количеству фирм стоит к этому готовиться

Федеральная налоговая служба РФ исключила в 2023 году из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 173 тыс. компаний за недостоверные данные.

05 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Каймановы острова исключены из «черного» антиотмывочного списка ЕС
Каймановы острова исключены из «черного» антиотмывочного списка ЕС

Европейский Союз обновил свой «черный» список юрисдикций с высоким уровнем риска с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Из него пропали Каймановы острова. Постановление вступит в законную силу с 7 февраля 2024 года.

05 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Турецкие банки резко ужесточили политику в отношении российских компаний и физлиц
Турецкие банки резко ужесточили политику в отношении российских компаний и физлиц

Турецкие финансовые организации стали проводить гораздо более жесткую политику в отношении юридических и физических лиц, связанных с Россией.

05 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Тысячи компаний в Нидерландах могут быть причастны к отмыванию денег и мошенничеству
Тысячи компаний в Нидерландах могут быть причастны к отмыванию денег и мошенничеству

Тысячи компаний, зарегистрированные на территории Нидерландов, могут иметь отношение к финансовому мошенничеству, обходу санкций и отмыванию грязных денег.

05 февраля 2024
Екатерина Шаханова
ОАЭ в ближайшие дни могут быть исключены из «серого списка» FATF
ОАЭ в ближайшие дни могут быть исключены из «серого списка» FATF

Объединенные Арабские Эмираты могут быть исключены из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) в ближайшие несколько дней.

05 февраля 2024
Екатерина Шаханова
В Госдуму РФ внесен законопроект о консульской легализации документов
В Госдуму РФ внесен законопроект о консульской легализации документов

На портале Системы обеспечения законодательной деятельности РФ опубликован текст поступившего в Госдуму законопроекта «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов». Согласно пояснительной записке, «проект федерального закона подготовлен в целях совершенствования процедуры легализации российских и иностранных официальных документов, оптимизации работы российских консульских учреждений и сокращения временных затрат заявителей».

01 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Власти России планируют получить доступ к рабочим базам данных аудиторов
Власти России планируют получить доступ к рабочим базам данных аудиторов

Федеральное казначейство намеревается получить возможность знакомиться с информацией, находящейся на серверах аудиторских компаний.

01 февраля 2024
Екатерина Шаханова
В немецком Центробанке полагают, что наличные в перспективе могут быть выведены из оборота
В немецком Центробанке полагают, что наличные в перспективе могут быть выведены из оборота

Центробанк Германии (Deutsche Bundesbank) обнародовал результаты исследования «Деньги Будущего». Авторы исследования попытались предсказать судьбу денег в Германии вплоть до 2037 года.

01 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Премьер-министр Приднестровья положительно оценил работу по созданию ГИС «Государственный земельный кадастр»
Премьер-министр Приднестровья положительно оценил работу по созданию ГИС «Государственный земельный кадастр»

В правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР — непризнанного государства, территорию которого Республика Молдова считает своей) представили информационную систему «Государственный земельный кадастр». В пресс-службе правительства ПМР заявили, что основная цель цифровизации земельного реестра — «полный учёт имеющихся территорий для их эффективного использования».

01 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Эстонский торговый реестр не позволяет менять историю бенефициарного владения
Эстонский торговый реестр не позволяет менять историю бенефициарного владения

Предприниматель, пожелавший поправить данные о своей компании, выявил важный недостаток в работе коммерческого реестра Эстонии. Об этом пишет портал ERR.

01 февраля 2024
Екатерина Шаханова
Сайты для азартных игр онлайн используются для отмывания денег, — финансовая разведка Канады
Сайты для азартных игр онлайн используются для отмывания денег, — финансовая разведка Канады

Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов выпустил специальный бюллетень, посвященный проблеме отмывания «грязных» денег через сайты для азартных игр в Интернете.

30 января 2024
Екатерина Шаханова
Судебные переводчики Миннесоты объявили забастовку
Судебные переводчики Миннесоты объявили забастовку

Более половины сертифицированных судебных переводчиков в штате Миннесота (США) объявили забастовку из-за политики региональных властей в вопросе оплаты труда.

29 января 2024
Екатерина Шаханова
Десятки тысяч компаний в Ирландии оказались под угрозой ликвидации
Десятки тысяч компаний в Ирландии оказались под угрозой ликвидации

Управление регистрации компаний Ирландии (The Companies Registration Office — CRO) выявило в стране 32 тыс. предприятия, которые не сдают своевременно годовую отчетность. Все они теперь оказались под угрозой ликвидации.

29 января 2024
Екатерина Шаханова
Президент Пакистана подписал Постановление об апостиле
Президент Пакистана подписал Постановление об апостиле

Президент Пакистана доктор Ариф Алви подписал Постановление об апостиле в рамках реализации обязательств, взятых на себя Пакистаном при выполнении Конвенции об апостиле 1961 года. Сам текст Постановления пока что ни на портале президента, ни на других сайтах, содержащих юридические документы, не обнародован. Однако, можно предположить, что он содержит положения о практическом порядке процедуры апостилирования в стране.

29 января 2024
Екатерина Шаханова
Финучреждения Кипра массово разрывают отношения с российскими клиентами
Финучреждения Кипра массово разрывают отношения с российскими клиентами

Pакрывая счета и депозиты россиян, кипрские банки пытаются «спасти финансовый имидж» и избавиться от репутации «юрисдикцией, где не задают лишних вопросов». Объемы российских депозитов в период с 2014 по 2022 годы сократились на 76%, а количество клиентов из РФ упало на 82%.

29 января 2024
Екатерина Шаханова
В Псковской области за год апостилировали почти полтысячи документов ЗАГС
В Псковской области за год апостилировали почти полтысячи документов ЗАГС

В Псковской области за 2023 года заверили апостилем 473 документа, выпущенных органами Записей актов гражданского состояния.

26 января 2024
Екатерина Шаханова
Греческий кадастр массово закрыл ипотечные конторы
Греческий кадастр массово закрыл ипотечные конторы

Греческий кадастр принял решение закрыть сразу 139 ипотечных контор по всей стране. Их регистрационные функции будут переданы ближайшим филиалам или отделениям самого кадастра.

25 января 2024
Екатерина Шаханова
Иран приблизился к снятию претензий по одной из рекомендаций FATF
Иран приблизился к снятию претензий по одной из рекомендаций FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) приняла у официального Тегерана письмо с претензиями по поводу включения Ирана в черный список.

24 января 2024
Екатерина Шаханова
МИД РФ инициирует упрощение процедуры консульской легализации документов
МИД РФ инициирует упрощение процедуры консульской легализации документов

Министерство иностранных дел РФ инициировало реформирование процедуры консульской легализации документов — как российских для использования их за рубежом, так и иностранных для применения их в России.

24 января 2024
Екатерина Шаханова
Эстония и Латвия планируют прекратить действие договоров о правовой помощи с Россией
Эстония и Латвия планируют прекратить действие договоров о правовой помощи с Россией

Власти Эстонии и Латвии активизировали усилия по денонсации договоров с Российской Федерацией о взаимной правовой помощи.

23 января 2024
Екатерина Шаханова
Крупные российские компании покидают Кипр
Крупные российские компании покидают Кипр

Десятки российских компаний планируют в ближайшее время покинуть Кипр. Журналисты связывают происходящее с тем, что действующие власти Кипра жестко противодействуют уклонению от антироссийских санкций, введенных западными странами.

23 января 2024
Екатерина Шаханова
Чехия частично отменила требование относительно апостилирования белорусских документов
Чехия частично отменила требование относительно апостилирования белорусских документов

Гражданам Белоруссии, находящимся на территории Чехии по долгосрочной визе или постоянному разрешению на пребывание больше не нужно апостилировать свои документы для подачи их в чешские организации и учреждения.

23 января 2024
Екатерина Шаханова
В Индии суд обязал власти доверять зарубежным документам с апостилем
В Индии суд обязал власти доверять зарубежным документам с апостилем

Верховный суд Аллахабада (Индия) постановил, что правительство страны не может не доверять апостилированным документам, выданным государствами, которые ратифицировали Гаагскую конвенцию 1961 года.

23 января 2024
Екатерина Шаханова
Минюст РФ планирует ограничить в правах взыскателей из недружественных стран
Минюст РФ планирует ограничить в правах взыскателей из недружественных стран

Министерство юстиции России разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов текст потенциального указа президента «Об особенностях осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц ‎отдельными категориями лиц».

19 января 2024
Екатерина Шаханова
Крупные штрафы и ликвидация угрожают компаниям Ямайки, не отчитавшимся о своих бенефициарах
Крупные штрафы и ликвидация угрожают компаниям Ямайки, не отчитавшимся о своих бенефициарах

На Ямайке начинают наказывать компании, которые своевременно не отчитываются о своих бенефициарных собственниках. Под угрозой ликвидации сейчас находятся 67 фирм.

19 января 2024
Екатерина Шаханова
Госбанки Китая ужесточат ограничения в отношении российских клиентов, — Bloomberg
Госбанки Китая ужесточат ограничения в отношении российских клиентов, — Bloomberg

Государственные банки Китая ужесточат ограничения в сфере финансирования российских клиентов после того, как власти США ввели санкции против зарубежных финучреждений, помогающих официальной Москве в ведении боевых действий.

18 января 2024
Екатерина Шаханова
Евросоюз распространил свои антиотмывочные правила на криптофирмы
Евросоюз распространил свои антиотмывочные правила на криптофирмы

Европейское банковское управление распространило свои Рекомендации по факторам риска отмывания денег и финансирования терроризма на поставщиков услуг в сфере криптовалют.

18 января 2024
Екатерина Шаханова
Transparency International* критикует власти европейских стран за ограничение доступа журналистам к реестрам бенефициаров
Transparency International* критикует власти европейских стран за ограничение доступа журналистам к реестрам бенефициаров

Международная организация Transparency International* подвергла критике власти ряда входящих в Европейский Союз государств за ограничение доступа журналистам и активистам некоммерческих структур к реестрам бенефициарных собственников бизнеса.

17 января 2024
Екатерина Шаханова
Минфин РФ предлагает утвердить перечень 40 офшорных зон
Минфин РФ предлагает утвердить перечень 40 офшорных зон

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован разработанный Министерством финансов России документ, содержащий перечень 40 офшорных зон с льготным налогообложением.

17 января 2024
Екатерина Шаханова
В ЕС задумались над созданием у себя аналога американской Комиссии по ценным бумагам и биржам
В ЕС задумались над созданием у себя аналога американской Комиссии по ценным бумагам и биржам

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что Евросоюз нуждается в создании аналога Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

16 января 2024
Екатерина Шаханова
Финляндия готовит россиянам полный запрет на сделки с недвижимостью на своей территории
Финляндия готовит россиянам полный запрет на сделки с недвижимостью на своей территории

Власти Финляндии рассматривают возможность полностью запретить гражданам РФ совершать сделки с недвижимостью в стране.

16 января 2024
Екатерина Шаханова
Объединения бизнеса Кипра требуют от властей смягчить условия формирования реестра бенефициаров
Объединения бизнеса Кипра требуют от властей смягчить условия формирования реестра бенефициаров

Группа бизнес-объединений Кипра направила Регистратору компаний официальное письмо, содержащее требования урегулировать проблемы, связанные с формированием реестра бенефициаров.

15 января 2024
Екатерина Шаханова
В Киргизии официально разрешили апостилирование на английском языке
В Киргизии официально разрешили апостилирование на английском языке

Власти Киргизии официально разрешили апостилировать документы в стране не только на государственном киргизском, но и на английском языке.

15 января 2024
Екатерина Шаханова
В Армении создадут единый реестр недвижимости
В Армении создадут единый реестр недвижимости

В Армении планируют создать единый реестр недвижимости на уровне государства.

15 января 2024
Екатерина Шаханова
Американский бизнес не спешит раскрывать информацию о себе в реестре бенефициаров
Американский бизнес не спешит раскрывать информацию о себе в реестре бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN начало с 1 января 2024 года принимать отчеты о бенефициарных собственниках американских компаний.

12 января 2024
Екатерина Шаханова
Финучреждения и силовики США получат доступ к реестру бенефициаров бизнеса
Финучреждения и силовики США получат доступ к реестру бенефициаров бизнеса

Министерство финансов США определило перечень лиц, которые получат доступ к информации, содержащейся в реестре бенефициарных собственников бизнеса.

12 января 2024
Екатерина Шаханова
Власти Индии считают частные криптовалюты угрозой для финансовой стабильности
Власти Индии считают частные криптовалюты угрозой для финансовой стабильности

Активное обсуждение регулирования криптовалют в Индии идет уже более двух лет. При этом, во власти сильны позиции тех, кто выступает за полный запрет использования частных криптовалют и активную поддержку цифровой рупии.

12 января 2024
Екатерина Шаханова
Минэкономики ОАЭ активизирует антиотмывочную деятельность через сбор данных бенефициаров
Минэкономики ОАЭ активизирует антиотмывочную деятельность через сбор данных бенефициаров

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов провело брифинг, в ходе которого раскрыло информацию о последних нормативных обновлениях, касающихся борьбы с отмыванием денег.

12 января 2024
Екатерина Шаханова
США планируют ввести правило, направленное против отмывания денег в сфере недвижимости
США планируют ввести правило, направленное против отмывания денег в сфере недвижимости

Министерство финансов США планирует запустить в начале 2024 года реализацию плана, который закроет лазейки для отмывания грязных денег в сфере недвижимости.

27 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Власти Великобритании готовятся ужесточить процедуру оформления нового бизнеса
Власти Великобритании готовятся ужесточить процедуру оформления нового бизнеса

После массовой регистрации компаний на подставные адреса власти Великобритании обещают ужесточить процедуру оформления бизнеса.

27 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Гонконг начал консультации по внедрению глобального минимального налога
Гонконг начал консультации по внедрению глобального минимального налога

Правительство Гонконга собирает мнения о деталях введения глобальной минимальной эффективной налоговой ставки в размере 15%. Введение глобального минимального налога является важным шагом в борьбе с размыванием налоговой базы и переносом прибыли.

26 декабря 2023
Екатерина Шаханова
В Управлении Минюста по Саратовской области рассказали об апостилировании в регионе
В Управлении Минюста по Саратовской области рассказали об апостилировании в регионе

Заверить документы апостилем можно в саратовском региональном управлении юстиции и в многофункциональных центрах.

26 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Евросоюз ввел санкции против Росфинмониторинга и ряда российских предприятий
Евросоюз ввел санкции против Росфинмониторинга и ряда российских предприятий

Европейский Союз обнародовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ.

25 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Байден подписал указ, ужесточающий санкции против России в финансовом секторе
Байден подписал указ, ужесточающий санкции против России в финансовом секторе

Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации, и позволяющий официальному Вашингтону отключать от своей финансовой системы банки по всему миру, которые, по мнению властей США, оказывают помощь Москве в обходе западных ограничений.

25 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Власти Канады рассказали о вступлении в силу на ее территории Конвенции об апостиле
Власти Канады рассказали о вступлении в силу на ее территории Конвенции об апостиле

Правительство Канады объявило, что, начиная с 11 января 2024 года, официальные документы на ее территории будут подлежать апостилированию.

25 декабря 2023
Екатерина Шаханова
«Новая глава прозрачности»: Регистрационная палата Великобритании получила дополнительные антиотмывочные полномочия
«Новая глава прозрачности»: Регистрационная палата Великобритании получила дополнительные антиотмывочные полномочия

В Великобритании в конце октября 2023 года после долгих лет обсуждений и дебатов был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности, направленный на то, чтобы помешать преступникам создавать компании в Соединенном Королевстве и использовать их в противоправных целях.

22 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Власти Великобритании будут штрафовать бизнес за отсутствие уведомлений даже о «предположительных» связях с Россией
Власти Великобритании будут штрафовать бизнес за отсутствие уведомлений даже о «предположительных» связях с Россией

Официальный Лондон резко ужесточил санкционный режим в отношении Москвы и сотрудничающих с Россией компаний. В частности, крупные штрафы будут грозить тем британским предприятиям, которые не уведомили Казначейство даже о наличиях «оснований для подозрений» о связях с бизнесом из РФ.

22 декабря 2023
Екатерина Шаханова
В Приднестровье близится к завершению работа над созданием Государственного земельного кадастра
В Приднестровье близится к завершению работа над созданием Государственного земельного кадастра

В Приднестровской Молдавской Республике (непризнанное государство, согласно молдавскому законодательству — автономное территориальное образование в составе РМ) завершается работа над созданием Государственного земельного кадастра.

22 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Официальный Лондон раскритиковал свои заморские территории за недостаточно активное создание реестров бенефициаров
Официальный Лондон раскритиковал свои заморские территории за недостаточно активное создание реестров бенефициаров

В парламенте Великобритании состоялись дебаты, во время которых заморские территории Соединенного Королевства, многие из которых считаются офшорами, были подвергнуты жесткой критике со стороны членов Палаты Общин за невыполнение планов по созданию реестров бенефициаров.

21 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Британские заморские территории закрывают доступ к реестрам бенефициаров
Британские заморские территории закрывают доступ к реестрам бенефициаров

Решение о закрытии реестров бенефициаров принято в связи с угрозой для частной жизни и основано на прецедентном решении Суда Европейского союза.

21 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Огромный приток капитала из Украины и Израиля может негативно сказаться на экономике Кипра
Огромный приток капитала из Украины и Израиля может негативно сказаться на экономике Кипра

Фискальный совет Республики Кипр назвал приток капитала из Украины и Израиля одним из серьезных рисков для экономики страны.

19 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Власти Молдовы предупреждают граждан страны о массовых случаях мошенничества с апостилем
Власти Молдавии предупреждают граждан страны о массовых случаях мошенничества с апостилем

Министерство юстиции Молдавии распространило в СМИ предупреждение о мошеннических схемах с апостилями, и разъяснило, как следует легализовать документы для использования за рубежом в законном порядке.

19 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Руководящие органы ЕС согласовали введение уголовной ответственности за невыполнение санкций
Руководящие органы ЕС согласовали введение уголовной ответственности за невыполнение санкций

Европарламент и Совет Европы достигли соглашения по вопросу введения на уровне ЕС уголовной ответственности за нарушение санкционного режима.

18 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Граждане 25 государств могут удаленно открывать счета в российских банках
Граждане 25 государств могут удаленно открывать счета в российских банках

Граждане 25 стран мира имеют право проходить удаленную идентификацию для открытия счетов в банках Российской Федерации.

18 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Великобритания наносит удар по компаниям, уклоняющимися от санкций
Великобритания наносит удар по компаниям, уклоняющимися от санкций

Новое подразделение британского Правительства будет бороться с фирмами, уклоняющимися от антироссийских санкций.

15 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Росфинмониторинг усмотрел риски для рейтинга России в FATF из-за криптовалют
Росфинмониторинг усмотрел риски для рейтинга России в FATF из-за криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF может понизить рейтинг Российской Федерации по выполнению рекомендаций Группы в части, касающейся регулирования криптоактивов, так как официальное регулирование в РФ на данный момент отсутствует. Нормативный процесс идет, однако у Центробанка и Минфина существует разница во взглядах на организацию оборота криптовалют.

15 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Рынок борьбы с отмыванием денег к 2030 году будет составлять свыше 9 млрд долларов
Рынок борьбы с отмыванием денег к 2030 году будет составлять свыше 9 млрд долларов

Рынок по борьбе с отмыванием денег достигнет 9,28 миллиардов долларов США к 2030 году. В то время как в 2022 году объем антиотмывочного рынка оценивался в мировых масштабах лишь в 3,07 млрд долларов.

15 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Турция планирует повысить минимальный порог стоимость недвижимости для получения гражданства
Турция планирует повысить минимальный порог стоимость недвижимости для получения гражданства

Власти Турции собираются в 2024 году повысить минимальную стоимость недвижимости, приобретение которой дает право на местное гражданство, с 400 тыс. до 600 тыс. долларов США.

14 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Жители Москвы получили свыше 4,5 млн выписок из ЕГРН через портал Росреестра в 2023 году
Жители Москвы получили свыше 4,5 млн выписок из ЕГРН через портал Росреестра в 2023 году

С начала 2023 года москвичи получили через официальный сайт Росреестра более 4,5 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В годовом измерении количество выданных цифровых выписок выросло примерно в 2,5 раза. 99,6% выписок из реестра недвижимости сейчас выдается в электронном виде.

14 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Мальта вводит новые правила отчетности для поставщиков платежных услуг для борьбы с мошенничеством с НДС
Мальта вводит новые правила отчетности для поставщиков платежных услуг для борьбы с мошенничеством с НДС

Мальта обяжет поставщиков платежных услуг хранить информацию о получателях и платежах, чтобы помочь компетентным органам бороться с мошенничеством с НДС.

13 декабря 2023
Екатерина Шаханова
В Минцифре Украины заявили, что официальный Киев будет выполнять рекомендации FATF по регулированию криптовалют
В Минцифре Украины заявили, что официальный Киев будет выполнять рекомендации FATF по регулированию криптовалют

Украинские власти намереваются выполнять антиотмывочные рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в сфере регулирования криптовалют.

13 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Финучреждения Кипра прекратят операции с рублем
Финучреждения Кипра прекратят операции с рублем

Власти Кипра запретили местным банкам проводить операции с российским рублем.

11 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Банки с базовой лицензией смогут открывать корреспондентские счета в зарубежных банках на постоянной основе
Банки с базовой лицензией смогут открывать корреспондентские счета в зарубежных банках на постоянной основе

Российские законодатели пытаются ослабить санкционное давление на банковский сектор.

11 декабря 2023
Екатерина Шаханова
В Госдуме расширяют антиотмывочные обязанности нотариусов
В Госдуме расширяют антиотмывочные обязанности нотариусов

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об обязанности нотариусов соблюдать при работе нормы, направленные на борьбу с отмыванием грязных денег и финансирование терроризма.

11 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Новый законопроект резко ужесточает ответственность за нарушения в сфере персональных данных
Новый законопроект резко ужесточает ответственность за нарушения в сфере персональных данных

Совет Федерации вслед за Государственной Думой РФ одобрил законопроект № 353266-8, резко ужесточающий ответственность за нарушения, связанные с персональными данными граждан.

11 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Более полутора сотен компаний за год переехали в «русские офшоры»
Более полутора сотен компаний за год переехали в «русские офшоры»

За 2023 год в САР РФ перерегистрировались 156 международных компаний — почти вдвое больше, чем годом ранее. В 2022-м в Россию «переехали» 83 организации. Общее количество резидентов специальных административных районов (САР) России достигло 292.

08 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала 25 групп за продажу выписок из ЕГРН
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала 25 групп за продажу выписок из ЕГРН

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала работу 25 сообществ за торговлю выписками из Единого государственного реестра недвижимости.

07 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Туркменистан будет работать с ООН над созданием цифрового земельного реестра
Туркменистан будет работать с ООН над созданием цифрового земельного реестра

Министерство сельского хозяйства Туркменистана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН готовят дорожную карту по созданию электронного кадастра.

06 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Банки Нидерландов будут осуществлять более взвешенный контроль за политически значимыми лицами
Банки Нидерландов будут осуществлять более взвешенный контроль за политически значимыми лицами

Нидерландская банковская ассоциация меняет свой подход к контролю за политически значимыми лицами в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

06 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Испания вводит новые правила для криптоинвесторов: отчитывайтесь или платите штраф
Испания вводит новые правила для криптоинвесторов: отчитывайтесь или платите штраф

Налоговые резиденты Испании, владеющие криптовалютами на зарубежных платформах, вскоре должны будут отчитываться об этих активах в соответствии с недавно опубликованными налоговыми правилами.

05 декабря 2023
Екатерина Шаханова
FinCEN предоставит новым американским компаниям отсрочку для подачи отчета в реестр бенефициаров
FinCEN предоставит новым американским компаниям отсрочку для подачи отчета в реестр бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN продлит срок для подачи отчетов о бенефициарных собственниках американским компаниям, зарегистрированным в 2024 году.

05 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Заверить документы апостилем в Курской области можно в МФЦ
Заверить документы апостилем в Курской области можно в МФЦ

С 1 декабря 2023 года услуга апостилирования стала доступна во всех филиалах МФЦ Курской области.

05 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Реестр недвижимости Венгрии будет полностью переведен в цифровой вид в 2024 году
Реестр недвижимости Венгрии будет полностью переведен в цифровой вид в 2024 году

Электронный реестр недвижимости Венгрии полностью заменит бумажную систему регистрации и учета имущества к декабрю 2024 года.

05 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Глава Росфинмониторинга доложил Владимиру Путину об антиотмывочной деятельности и отношениях с FATF
Глава Росфинмониторинга доложил Владимиру Путину об антиотмывочной деятельности и отношениях с FATF

Президент России Владимир Путина провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международная кооперация на данном направлении.

01 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Россияне открыли на 30% больше зарубежных банковских счетов
Россияне открыли на 30% больше зарубежных банковских счетов

В связи с санкциями россияне стали активнее открывать счета в иностранных банках.

01 декабря 2023
Екатерина Шаханова
Гонконг меняет систему регистрации и учета бизнеса
Гонконг меняет систему регистрации и учета бизнеса

Специальный административный район Китая Гонконг готовится перейти с 27 декабря 2023 года на новую систему регистрации и учета бизнеса. Реестр компаний объявил о создании системы уникальных бизнес-идентификаторов для всех организаций, находящихся в его ведении.

30 ноября 2023
Екатерина Шаханова
На Госуслугах появился сервис проверки подлинности паспортов, который поможет при крупных сделках и найме сотрудников
На Госуслугах появился сервис проверки подлинности паспортов, который поможет при крупных сделках и найме сотрудников

Новая услуга, появившаяся на портале Госуслуг, позволит проверить действительность и «актуальность» паспорта без визита к нотариусу или в миграционное подразделение МВД. Это поможет предотвратить мошеннические действия в сфере недвижимости, торговле и трудовых правоотношений.

29 ноября 2023
Екатерина Шаханова
В Главном управлении Минюста РФ по Приморскому краю разъяснили порядок апостилирования документов в регионе
В Главном управлении Минюста РФ по Приморскому краю разъяснили порядок апостилирования документов в регионе

Легализовать документы путем апостилирования в Приморском крае можно, обратившись непосредственно в уполномоченные органы власти, или через МФЦ.

29 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Малайзия меняет требования к отчетности о конечных бенефициарах
Малайзия меняет требования к отчетности о конечных бенефициарах

Предложенные изменения поднимают планку ответственности малайзийских компаний перед Комиссией по компаниям Малайзии (ККМ) и обещают революцию в отчетности о бенефициарах.

28 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Работа без создания юрлица и ответственность за достоверность информации: новое в деятельности бизнес-реестра Франции
Работа без создания юрлица и ответственность за достоверность информации: новое в деятельности бизнес-реестра Франции

Правительство Франции приняло декрет, регулирующий деятельность Национального бизнес-реестра Республики.

28 ноября 2023
Екатерина Шаханова
За нидерландскими юристами сохранили право поиска информации в кадастре, но при наличии законного интереса
За нидерландскими юристами сохранили право поиска информации в кадастре, но при наличии законного интереса

Власти Нидерландов после масштабного скандала с утечкой персональных данных собственников недвижимости уточнили правила пользования национальным кадастром для юристов.

28 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Евросоюз обнародовал правила идентификации политически значимых лиц
Евросоюз обнародовал правила идентификации политически значимых лиц

Власти ЕС обнародовали официальные правила идентификации политически значимых лиц. Правила существенно облегчат деятельность правоохранительным органам, финансовым разведкам, кредитно-финансовым учреждениям, торговым реестрам и коммерсантам, так как они снимают любые спорные вопросы относительно того, кого следует считать политически значимым лицом, а кого — нет.

27 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Кабмин Узбекистана утвердил Положение о консульской легализации документов
Кабмин Узбекистана утвердил Положение о консульской легализации документов

Кабинет министров Узбекистана принял 20 ноября 2023 года постановление, которым утверждается Положение о порядке консульской легализации документов и актов в Республике и за рубежом.

27 ноября 2023
Екатерина Шаханова
ФНС РФ готовится обновить список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения
ФНС РФ готовится обновить список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения

Федеральная налоговая служба РФ готовит приказ «Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией». Сейчас приказ находится на стадии общественного обсуждения.

27 ноября 2023
Екатерина Шаханова
В Армении ради борьбы с отмыванием денег отменили регистрацию недвижимости без нотариуса
В Армении ради борьбы с отмыванием денег отменили регистрацию недвижимости без нотариуса

В Армении официально отменена процедура упрощенной регистрации недвижимости без нотариального заверения.

24 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Минюст Эстонии планирует ограничить поиск в реестре недвижимости по фамилии
Минюст Эстонии планирует ограничить поиск в реестре недвижимости по фамилии

Министерство юстиции Эстонии планирует отключить опцию свободного поиска личных данных в Крепостной книге из соображений защиты конфиденциальности.

23 ноября 2023
Екатерина Шаханова
ЕГРН планируется дополнить данными проживающих в квартирах лиц
ЕГРН планируется дополнить данными проживающих в квартирах лиц

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства относительно внесения в ЕГРН информации о членах семей собственников приватизированных и кооперативных квартир.

22 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Произошла крупнейшая в истории утечка финансовых данных с Кипра
Произошла крупнейшая в истории утечка финансовых данных с Кипра

Масштабное расследование Международного консорциума журналистов-расследователей и медиа-партнеров: непрозрачные офшоры, роль PwC и обещания Кипра ужесточить контроль.

22 ноября 2023
Екатерина Шаханова
В Азербайджане будет создана информационная система «Электронный реестр и кадастр недвижимости»
В Азербайджане будет создана информационная система «Электронный реестр и кадастр недвижимости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании единой информационной системы «Электронный реестр и кадастр недвижимого имущества».

21 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Швейцария и США пересматривают соглашение FATCA: новые изменения в обмене информацией о банковских счетах
Швейцария и США пересматривают соглашение FATCA: новые изменения в обмене информацией о банковских счетах

Швейцарские банки готовятся к подписанию соглашения по модели IGA-1, меняя стратегию по FATCA, влияющую на взаимодействие со Службой внутренних доходов США.

21 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Финансовая разведка Сейшельских островов призвала местный бизнес активнее раскрывать информацию о своих бенефициарах
Финансовая разведка Сейшельских островов призвала местный бизнес активнее раскрывать информацию о своих бенефициарах

Управление финансовой разведки Сейшельских островов провело в здании Национального исторического музея трехдневное обучающее мероприятие, посвященное Закону о бенефициарной собственности.

20 ноября 2023
Екатерина Шаханова
В Индию прибыла комиссия FATF
В Индию прибыла комиссия FATF

Представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег прибыли в Индию, чтобы проверить наличие в стране необходимой правовой базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

20 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Euroclear вводит ограничения на операции с ценными бумагами россиян в Израиле, вызывая волнение среди инвесторов
Euroclear вводит ограничения на операции с ценными бумагами россиян в Израиле, вызывая волнение среди инвесторов

Бельгийский депозитарий требует сегрегации счетов россиян в Израиле, в то время как Московский суд рассмотрел иск к Euroclear на $35,6 млн от МТС Банка.

17 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Власти Флориды запустили специальный электронный реестр иностранной недвижимости
Власти Флориды запустили специальный электронный реестр иностранной недвижимости

Губернатор Флориды Рон Десантис запустил работу специального электронного реестра, в который будет вноситься информация о принадлежащих иностранцам земельных участках и других объектах недвижимости, находящихся в радиусе 10 миль от воинских частей и объектов критической инфраструктуры.

16 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Индонезия официально стала членом Группы FATF
Индонезия официально стала членом Группы FATF

Индонезия официально стала 40-ой страной-участницей глобальной организации по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

15 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Россияне получили 8,3 млн экспресс-выписок из ЕГРН с марта 2023 года
Россияне получили 8,3 млн экспресс-выписок из ЕГРН с марта 2023 года

С марта 2023 года граждане России получили примерно 8,3 млн экспресс-выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

15 ноября 2023
Екатерина Шаханова
ФНС РФ готовится к ведению закрытого реестра юрлиц, которым могут угрожать санкции
ФНС РФ готовится к ведению закрытого реестра юрлиц, которым могут угрожать санкции

Федеральная налоговая служба России получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, если к компаниям применяются или могут быть применены санкции.

14 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Владимир Путин подписал закон об исключении компании из ЕГРЮЛ за нарушение антиотмывочных правил
Владимир Путин подписал закон об исключении компании из ЕГРЮЛ за нарушение антиотмывочных правил

Федеральная налоговая служба получила право исключать из реестров компании и предпринимателей, которым присвоена высокая категория риска на антиотмывочной платформе Центробанка «Знай своего клиента».

13 ноября 2023
Екатерина Шаханова
В Псковской области вырос спрос на услуги апостилирования
В Псковской области вырос спрос на услуги апостилирования

Органы юстиции Псковской области отчитались о результатах апостилирования документов, выданных ЗАГСами региона, за первые девять месяцев 2023 года. Всего за три квартала штамп апостиля был проставлен на 402 документах.

13 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Правительство РФ упростило апостилирование документов об образовании
Правительство РФ упростило апостилирование документов об образовании

Правительство Российской Федерации приняло обновленное постановление «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации»».

10 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Конвенция об апостиле вступила в силу для материкового Китая
Конвенция об апостиле вступила в силу для материкового Китая

Китай присоединился Гаагской конференции в 1987 году, однако долгое время не ратифицировал Конвенцию об апостиле, являясь крупнейшей страной мира, в которой не действовала упрощенная процедура легализации документов. Теперь всё изменилось.

09 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Развал криптовалютной империи FTX: Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве
Развал криптовалютной империи FTX: Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве

Присяжные приняли решение после месяцев судебных тяжб: основатель FTX ожидает длительного тюремного заключения за управление криптовалютной биржей и обвинения в мошенничестве.

08 ноября 2023
Екатерина Шаханова
В Италии начинает работать реестр бенефициаров
В Италии начинает работать реестр бенефициаров

Итальянский бизнес обязан до 11 декабря 2023 года уведомить Реестр компаний о своих конечных владельцах. Постановление Министерства предпринимательства и промышленности было опубликовано в «Официальном вестнике» 9 октября 2023 года и вступило в законную силу.

08 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Турция ужесточит законодательство о криптоактивах, чтобы покинуть серый список FATF

Турция готовится ужесточить законодательство о регулировании криптоактивов. Официальная Анкара идет на данные меры ради исключения из серого списка юрисдикций FATF.

08 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Райффайзенбанк ужесточает правила переводов в евро за рубеж: какие страны попали в список и почему?
Райффайзенбанк ужесточает правила переводов в евро за рубеж: какие страны попали в список и почему?

Новые ограничения для российских транзакций в евро за рубеж вступили в силу с 1 ноября 2023 года.

03 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Украина планирует расторгнуть консульскую конвенцию с Россией
Украина планирует расторгнуть консульскую конвенцию с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил верховной раде расторгнуть консульскую конвенцию с Российской Федерацией.

03 ноября 2023
Екатерина Шаханова
Апостилирование стало доступно во всех МФЦ Перми и Пермского края
Апостилирование стало доступно во всех МФЦ Перми и Пермского края

Заявки на заверение документов апостилем теперь принимают все отделения МФЦ Пермского края.

03 ноября 2023
Екатерина Шаханова
США стали идеальной площадкой для отмывания денег от экологических преступлений, — расследование FACT
США стали идеальной площадкой для отмывания денег от экологических преступлений, — расследование FACT

Коалиция финансовой отчетности и корпоративной прозрачности обнародовала результаты расследования об отмывании в Соединенных Штатах грязных денег от совершения экологических преступлений — в частности, от уничтожения лесов Амазонии.

02 ноября 2023
Екатерина Шаханова
«Крен влево». ЕС готовит информационную почву для введения в 2024 году налога на сверхдоходы
«Крен влево». ЕС готовит информационную почву для введения в 2024 году налога на сверхдоходы

Налоговая служба ЕС обнародовала доклад: тысячи сверхбогатых скрывают состояния в оффшорах, уклоняясь от налогообложения.

31 октября 2023
Екатерина Шаханова
Итоги пленарного заседания FATF
Итоги пленарного заседания FATF

В Париже прошло очередное пленарное заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

31 октября 2023
Екатерина Шаханова
В ноябре нотариальные услуги для бизнеса в Испании будут массово переведены в онлайн
В ноябре нотариальные услуги для бизнеса в Испании будут массово переведены в онлайн

9 ноября 2023 года в Испании вступают в силу изменения в законодательство о нотариате, позволяющие перевести в режим онлайн почти треть нотариальных услуг.

30 октября 2023
Екатерина Шаханова
Госдума проголосовала за закон, позволяющий исключать из ЕГРЮЛ нарушителей антиотмывочных требований
Госдума проголосовала за закон, позволяющий исключать из ЕГРЮЛ нарушителей антиотмывочных требований

Государственная Дума РФ поддержала в финальном третьем чтении законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе исключать из единого государственного реестра юридических лиц компании и ИП субъектов предпринимательской деятельности, если они будут отнесены регулятором и банками к зоне высокого риска.

30 октября 2023
Екатерина Шаханова
FATF изменил состав своего серого списка, но для включения в его состав России не увидел оснований
FATF изменил состав своего серого списка, но для включения в его состав России не увидел оснований

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег внесла изменения в свой серый список государств, требующих усиленного мониторинга в связи с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

30 октября 2023
Екатерина Шаханова
Гибралтар планирует выйти из серого списка FATF в феврале 2024 года
Гибралтар планирует выйти из серого списка FATF в феврале 2024 года

Гибралтар выполнил свой план действий по выходу из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

30 октября 2023
Екатерина Шаханова
За 9 месяцев Управление ЗАГС Якутии апостилировало 627 документов
За 9 месяцев Управление ЗАГС Якутии апостилировало 627 документов

За первые три квартала 2023 года якутский ЗАГС апостилировал 627 документов, предоставленных гражданами, выезжающими за границу.

27 октября 2023
Екатерина Шаханова
Посольство Израиля приостановило прием россиян для репатриации
Посольство Израиля приостановило прием россиян для репатриации

Посольство Израиля в России приостановило прием россиян для репатриации до 27 октября.

27 октября 2023
Екатерина Шаханова
ОАЭ активизировали усилия по выходу страны из серого списка FATF
ОАЭ активизировали усилия по выходу страны из серого списка FATF

Власти Объединенных Арабских Эмиратов активно стремятся вывести страну из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

26 октября 2023
Екатерина Шаханова
Украина официально требует от FATF включить Россию в черный список
Украина официально требует от FATF включить Россию в черный список

Украинские власти призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег включить Российскую Федерацию в свой черный список.

26 октября 2023
Екатерина Шаханова
Казахстан ввел ограничения на экспорт в Россию 106 видов товаров из-за мировых санкций
Казахстан ввел ограничения на экспорт в Россию 106 видов товаров из-за мировых санкций

Президент Казахстана заявил о намерении следовать санкционному режиму против России.

26 октября 2023
Екатерина Шаханова
Два списка: почему страны боятся попасть в «чёрный список» ЕС?
Два списка: почему страны боятся попасть в «чёрный список» ЕС?

Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.

24 октября 2023
Екатерина Шаханова
ЕС официально подтвердил, что оставил Россию «черном списке» фискальных юрисдикций
ЕС официально подтвердил, что оставил Россию «черном списке» фискальных юрисдикций

Евросоюз опубликовал в своем официальном журнале «Выводы Совета ЕС о пересмотре списка юрисдикций, не сотрудничающих в целях налогообложения».

24 октября 2023
Екатерина Шаханова
Белоруссия больше не признает украинские документы об образовании
Белоруссия больше не признает украинские документы об образовании

Республика Беларусь приостановила действие соглашения о взаимном признании образовательных документов с Украиной.

24 октября 2023
Екатерина Шаханова
Группа финразведок «Эгмонт» приостановила членство России
Группа финразведок «Эгмонт» приостановила членство России

Группа финансовых разведок «Эгмонт», насчитывающая около 170 членов, временно приостановила членство Росфинмониторинга.

23 октября 2023
Екатерина Шаханова
Минфин США закрыл «лазейку» при сдаче отчетности о бенефициарах бизнеса
Минфин США закрыл «лазейку» при сдаче отчетности о бенефициарах бизнеса

Министерство финансов США ужесточило правила отчетности о бенефициарном владении бизнесом, закрыв «лазейку», которой могли пользоваться недобросовестные предприниматели.

23 октября 2023
Екатерина Шаханова
На Мальте прошла генеральная конференция Форума корпоративных реестров
На Мальте прошла генеральная конференция Форума корпоративных реестров

Мальта приняла у себя ежегодную генеральную конференцию Форума корпоративных реестров. На остров съехались представители примерно сорока торговых реестров из различных стран мира.

23 октября 2023
Екатерина Шаханова
ЕС оставил Россию в «черном списке» налоговых юрисдикций
ЕС оставил Россию в «черном списке» налоговых юрисдикций

Европейский Союз, обновляя свой «черный список» налоговых юрисдикций, оставил в нем Российскую Федерацию.

23 октября 2023
Екатерина Шаханова
Власти Вьетнама планируют за два года добиться исключения страны из «серого списка» FATF
Власти Вьетнама планируют за два года добиться исключения страны из «серого списка» FATF

Вице-премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хай заявил о необходимости принятия неотложных мер для исключения в ближайшие два года страны из «серого списка» FATF.

20 октября 2023
Екатерина Шаханова
Индия готовится к сложной проверке со стороны FATF
Индия готовится к сложной проверке со стороны FATF

В ноябре 2023 года Индию ожидает проверка со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

20 октября 2023
Екатерина Шаханова
Багамы раскритиковали ЕС за использование устаревших данных при формировании «черного списка» налоговых убежищ
Багамы раскритиковали ЕС за использование устаревших данных при формировании «черного списка» налоговых убежищ

Власти Багамских островов подвергли критике руководство Европейского Союза за то, что оно якобы опиралось на устаревшие данные при составлении перечня юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах.

19 октября 2023
Екатерина Шаханова
В Иране заявили о неизменности своей политики в отношениях с FATF
В Иране заявили о неизменности своей политики в отношениях с FATF

Официальный Тегеран опроверг слухи о готовящихся изменениях в антиотмывочной сфере.

18 октября 2023
Екатерина Шаханова
Минюст США проводит расследование в отношении UBS, но в швейцарском финансовом холдинге об этом не знают?
Минюст США проводит расследование в отношении UBS, но в швейцарском финансовом холдинге об этом не знают?

Министерство юстиции США проводит расследование против швейцарского конгломерата Credit Suisse, ставшего летом 2023 года частью холдинга UBS. Его подозревают в нарушении санкционного режима.

17 октября 2023
Екатерина Шаханова
ЕС расширяет 'Черный Список' несотрудничающих стран: в него попали Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы
ЕС расширяет 'Черный Список' несотрудничающих стран: в него попали Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы

Совет ЕС расширяет список юрисдикций, не соблюдающих налоговые обязательства.

16 октября 2023
Екатерина Шаханова
В МИД РФ объяснили, почему отсутствуют основания для включения России в «черный список» FATF
В МИД РФ объяснили, почему отсутствуют основания для включения России в «черный список» FATF

Российская Федерация рассчитывает на то, что ее не занесут в «черный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

16 октября 2023
Екатерина Шаханова
В СНГ собираются создать Международный центр по борьбе с отмыванием денег
В СНГ собираются создать Международный центр по борьбе с отмыванием денег

Президент России Владимир Путин выступил за создание в рамках Содружества Независимых Государств структуры, занимающейся борьбой с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

16 октября 2023
Екатерина Шаханова
В Госдуму во второй раз внесён законопроект об использовании электронной почты вместо юридического адреса компании
В Госдуму во второй раз внесён законопроект об использовании электронной почты вместо юридического адреса компании

На рассмотрение в Государственную Думу РФ поступил законопроект, суть которого заключается в разрешении бизнесу использовать вместе официального юридического адреса электронную почту.

16 октября 2023
Екатерина Шаханова
Кипр в рамках выполнения рекомендаций FATF ужесточает правила использования криптовалют
Кипр в рамках выполнения рекомендаций FATF ужесточает правила использования криптовалют

Министерство финансов Кипра готовит поправки к действующему Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

13 октября 2023
Екатерина Шаханова
В Азербайджане разрабатывается программа электронного апостиля
В Азербайджане разрабатывается программа электронного апостиля

В рамках расширения перечня государственных цифровых услуг власти Азербайджана планируют внедрить в стране электронный апостиль.

12 октября 2023
Екатерина Шаханова
Канадские адвокаты призвали ограничить публичный доступ к реестрам бенефициаров на национальном уровне
Канадские адвокаты призвали ограничить публичный доступ к реестрам бенефициаров на национальном уровне

Канадская ассоциация адвокатов обратилась в парламент Канады с посланием относительно целесообразности ограничения публичного доступа к реестрам бенефициаров.

11 октября 2023
Екатерина Шаханова
Руанда присоединяется к Конвенции об апостиле и подает заявку на членство в HCCH
Руанда присоединяется к Конвенции об апостиле и подает заявку на членство в HCCH

6 октября 2023 года Республика Руанда сдала на хранение документ о присоединении к Конвенции от 5 октября 1961 года.

10 октября 2023
Екатерина Шаханова
В Казахстане создан реестр бенефициарных собственников юридических лиц
В Казахстане создан реестр бенефициарных собственников юридических лиц

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан издало приказ, которым утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц.

10 октября 2023
Екатерина Шаханова
В ЕС начался прием заявок от городов, желающих разместить у себя европейское антиотмывочное ведомство
В ЕС начался прием заявок от городов, желающих разместить у себя европейское антиотмывочное ведомство

28 сентября 2023 года руководством было Европейского Союза официально объявлено о начале приема заявок от городов, планирующих претендовать на право размещения у себя антиотмывочного ведомства ЕС.

10 октября 2023
Екатерина Шаханова
Общественники обвинили власти в Индии в злоупотреблениях рекомендациями FATF для давления на гражданское общество
Общественники обвинили власти в Индии в злоупотреблениях рекомендациями FATF для давления на гражданское общество

Международная организация Amnesty International* (*запрещена в России из-за нарушений законодательства РФ) обвинила власти Индии в том, что они якобы используются рекомендации Группы разработки фин

10 октября 2023
Екатерина Шаханова
Иран может принять антиотмывочные стандарты FATF?
Иран может принять антиотмывочные стандарты FATF?

Иран был включен в «черный список» FATF в 2020 году в связи с обвинениями в несоблюдении международных критериев в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако теперь власти Исламской Республики, по неофициальным данным, могут попытаться изменить эту ситуацию.

10 октября 2023
Екатерина Шаханова
FinCEN предлагает расширить срок подачи отчетов о бенефициарных владельцах для новых компаний
FinCEN предлагает расширить срок подачи отчетов о бенефициарных владельцах для новых компаний

Новые правила отчетности американского агентства позволят организациям получить дополнительное время для соблюдения требований и обеспечения корпоративной прозрачности.

06 октября 2023
Екатерина Шаханова
Криптоактивы под контролем налоговых органов: Европейская комиссия предлагает новую директиву.
Криптоактивы под контролем налоговых органов: Европейская комиссия предлагает новую директиву.

С целью борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконной деятельностью, Еврокомиссия предлагает новые меры по регулированию криптоактивов в ЕС.

06 октября 2023
Екатерина Шаханова
Правительство РФ смягчает условия выплат дивидендов из недружественных стран
Правительство РФ смягчает условия выплат дивидендов из недружественных стран

Минфин и Банк России решили смягчить ограничения по выплатам дивидендов иностранцам из «недружественных» стран.

03 октября 2023
Екатерина Шаханова
Либерия запустит цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса
Либерия запустит цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса

Либерия планирует с 1 декабря 2023 года запустить собственный цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса.

02 октября 2023
Екатерина Шаханова
Россия хочет вычеркнуть ОАЭ из черного списка офшоров
Россия хочет вычеркнуть ОАЭ из черного списка офшоров

Официальные представители ОАЭ и России ведут переговоры о налоговом соглашении между странами и планируют завершить его доработку в октябре этого года.

02 октября 2023
Екатерина Шаханова
FATF высоко оценила усилия Люксембурга по отмыванию денег, но сделала его властям несколько замечаний
FATF высоко оценила усилия Люксембурга по отмыванию денег, но сделала его властям несколько замечаний

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовала оценку антиотмывочных мер, предпринимаемых властями Люксембурга.

29 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Нотариусам и арбитражным управляющим планируют закрыть льготный доступ к персональным данным в ЕГРН
Нотариусам и арбитражным управляющим планируют закрыть льготный доступ к персональным данным в ЕГРН

Правительство России намеревается с 2025 года поднять оплату за предоставление выписок из Единого государственного реестра недвижимости, а также — исключить из льготного перечня лиц, имеющих доступ к реестру, нотариусов и арбитражных управляющих.

29 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Правительство Казахстана изменило правила апостилирования документов
Правительство Казахстана изменило правила апостилирования документов

Правительство Казахстана приняло постановление, изменившее процедуру апостилирования, а именно были перераспределены полномочия по заверению документов апостилем с целью их дальнейшего использования за рубежом.

29 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Власти Китая корректируют требования к регистрации названий коммерческих компаний
Власти Китая корректируют требования к регистрации названий коммерческих компаний

Государственная администрация регулирования рынка КНР обнародовала новый комплекс мер, направленных на реализацию административных положений по регистрации названия компании.

28 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Реестр компаний Кипра напомнил о штрафных санкциях для предприятий, не раскрывших вовремя своих бенефициаров
Реестр компаний Кипра напомнил о штрафных санкциях для предприятий, не раскрывших вовремя своих бенефициаров

Цифровая система Электронного реестра бенефициарных собственников компаний и других юридических лиц должна заработать уже в конце октября текущего года.

27 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Успешная разблокировка активов в Euroclear: надежда для российских инвесторов
Успешная разблокировка активов в Euroclear - надежда для российских инвесторов

С начала 2022 года многие российские инвесторы оказались в тяжелой ситуации из-за блокировки их активов и банковских счетов в результате санкций, введенных после событий 24 февраля 2022 года. Однако, среди этой массы случаев, появилась история, которая дает надежду на то, что инвесторы могут вернуть свои средства.
Как российскому инвестору удалось вернуть 2 миллиона долларов из-под санкций.

26 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Власти Британских Виргинских островов создадут общедоступный Реестр коронных земель
Власти Британских Виргинских островов создадут общедоступный Реестр коронных земель

Правительство Британских Виргинских островов заявило о намерении создать публичный Реестр коронных земель. Это будет общедоступная база данных, включающая в себя информацию о коронных землях, которые можно приобрести, а также — о самих сделках, с указанием размеров участка и его стоимости.

26 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Гибралтар может быть исключен из серого списка FATF в начале 2024 года
Гибралтар может быть исключен из серого списка FATF в начале 2024 года

В июне 2023 года Группа заявила, что отмечает прогресс Гибралтара в рамках реализации плана действий по устранению стратегических недостатков в финансовом регулировании.

26 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Парламент Великобритании одобрил реформы в системе цифровых доверенностей
Парламент Великобритании одобрил реформы в системе цифровых доверенностей

Законопроект о цифровых доверенностях прошел парламентскую процедуру без поправок и обещает упростить жизнь гражданам Англии и Уэльса.

25 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Центробанк РФ требует от участников фондового рынка проверять всю цепочку владения ценными бумагами
Центробанк РФ требует от участников фондового рынка проверять всю цепочку владения ценными бумагами

Центробанк России разослал брокерам и другим участникам фондового рынка письма, в которых призвал проверять всю цепочку владения ценными бумагами на предмет наличия в ней «недружественных» нерезидентов с 1 марта 2022 года.

25 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Услуга апостилирования становится доступна во всех МФЦ Воронежа
Услуга апостилирования становится доступна во всех МФЦ Воронежа

Заверить документы апостилем теперь можно во всех многофункциональных центрах (МФЦ) Воронежа.

25 сентября 2023
Екатерина Шаханова
На Кипре планируют создать единую структуру по санкциям и борьбе с отмыванием денег
На Кипре планируют создать единую структуру по санкциям и борьбе с отмыванием денег

Президент Кипра и Институт сертифицированных бухгалтеров обсудили меры по налоговой трансформации и санкциям против РФ.

21 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Грандиозный скандал с отмыванием денег поставил под вопрос репутацию Сингапура как безупречного делового центра
Грандиозный скандал с отмыванием денег поставил под вопрос репутацию Сингапура как безупречного делового центра

Меры по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре оказались в центре внимания международной общественности после ареста десяти иностранцев и конфискации у них активов на 1,3 млрд долларов США.

20 сентября 2023
Екатерина Шаханова
В Казахстане определились с форматом работы Единого государственного кадастра недвижимости
В Казахстане определились с форматом работы Единого государственного кадастра недвижимости

Главы министерств сельского хозяйства и юстиции Казахстана подписали совместный приказ «Об утверждении Правил ведения и пользования информационной системой «Единый государственный кадастр недвижимости»»

19 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Апостилирование стало доступно в шести МФЦ Ульяновска
Апостилирование стало доступно в шести МФЦ Ульяновска

Заверение документов апостилем теперь доступно в шести многофункциональных центрах (МФЦ) Ульяновска.

18 сентября 2023
Екатерина Шаханова
В России расширен список лиц, имеющих право на доступ к персональным данным в ЕГРН
В России расширен список лиц, имеющих право на доступ к персональным данным в ЕГРН

После закрытия информации о владельцах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) России, произошедшем в марте 2023 года, на нормативном уровне было сделано несколько исключений из этого правила.

18 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Кадастр Нидерландов ужесточает доступ к информации после скандала с массовой утечкой персональных данных
Кадастр Нидерландов ужесточает доступ к информации после скандала с массовой утечкой персональных данных

С 15 октября 2023 года поиск в кадастре Нидерландов по имени и фамилии человека останется доступен только для ограниченного числа профессиональных групп.

18 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Норвегия и Бельгия перестали передавать фискальную информацию в Россию
Норвегия и Бельгия перестали передавать фискальную информацию в Россию

Бельгия и Норвегия прекратили передавать России информацию в рамках обмена финансовыми данными.

11 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Белоруссия не будет выдавать паспорта за рубежом и удаленно апостилировать документы
Белоруссия не будет выдавать паспорта за рубежом и удаленно апостилировать документы

В Республике Беларусь прошла масштабная реформа нормативной базы в сфере консульских услуг, оформления миграционной документации и легализации документов.

08 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Каймановы острова ужесточают требования к раскрытию бенефициарной собственности
Каймановы острова ужесточают требования к раскрытию бенефициарной собственности

Реформы законодательства Каймановых островов направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

08 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Иностранные владельцы более 100 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе остаются анонимными
Иностранные владельцы более 100 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе остаются анонимными

Данные реальных владельцев примерно 70% объектов недвижимости на территории Англии и Уэльса, принадлежащих иностранцам, до сих пор не опубликованы, несмотря на обязательства правительства Великобритании по их деанонимизации.

08 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Земельный кадастр Нидерландов раскрыл персональные данные миллионов людей
Земельный кадастр Нидерландов раскрыл персональные данные миллионов людей

Журналистское расследование RTL Nieuws выявило серьезную уязвимость в кадастре Нидерландов, вызвавшую публичный скандал.

07 сентября 2023
Екатерина Шаханова
ЮАР опубликовала Руководство по программе добровольного раскрытия налоговой информации
ЮАР опубликовала Руководство по программе добровольного раскрытия налоговой информации

Правительство ЮАР опубликовало новые рекомендации, способствующие добровольному раскрытию финансовой информации и укреплению налогового законодательства страны.

07 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Швейцария меняется под давлением США
Швейцария меняется под давлением США

Швейцария ужесточает законы по борьбе с отмыванием денег в ответ на американскую критику. Новые правила, вводимы Швейцарией, требуют раскрытия бенефициаров и могут изменить банковскую тайну.

06 сентября 2023
Екатерина Шаханова
МВФ назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору
МВФ назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору

Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору и призвал к борьбе с трансграничными незаконными доходами.

06 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом
Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом

Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом из-за опасений европейских финансовых регуляторов.

06 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Швейцария готовится ужесточить антиотмывочное законодательство и создать реестр бенефициаров
Швейцария готовится ужесточить антиотмывочное законодательство и создать реестр бенефициаров

Федеральный совет Швейцарии приступил к политическим консультациям по вопросу радикального ужесточения национального антиотмывочного законодательства.

04 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Совет Европы требует от Румынии активизировать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
Совет Европы требует от Румынии активизировать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег обнародовал доклад, содержащий оценку антиотмывочной деятельности Румынии и призыв к официальному Бухаресту активизировать свою работу в данном направлении.

04 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Услуга апостилирования доступна в МФЦ Севастополя
Услуга апостилирования доступна в МФЦ Севастополя

Провести процедуру легализации документов путем их апостилирования в городе Севастополе теперь можно в подразделениях МФЦ.

01 сентября 2023
Екатерина Шаханова
Власти Джерси обновили антиотмывочное законодательство в части касающейся обязательств директоров компаний
Власти Джерси обновили антиотмывочное законодательство в части касающейся обязательств директоров компаний

Власти Джерси заявили о внесении ряда поправок в нормативную базу, регулирующую выполнение антиотмывочных обязательств директорами компаний, зарегистрированных в коронном владении.

31 августа 2023
Екатерина Шаханова
Португалия и Люксембург вводят публичную CbC-отчетность: что это значит?
Португалия и Люксембург вводят публичную CbC-отчетность: что это значит?

Португалия и Люксембург ввели новые правила, требующие от крупных международных компаний публиковать информацию о своей налоговой деятельности по странам. Правила призваны повысить прозрачность налоговой деятельности крупных международных компаний.

31 августа 2023
Екатерина Шаханова
Более двух тысяч владельцев московской недвижимости раскрыли свои персональные данные в Росреестре
Более двух тысяч владельцев московской недвижимости раскрыли свои персональные данные в Росреестре

Владельцы московской недвижимости подали более двух тысяч заявлений о раскрытии своих личных данных в Росреестре.

31 августа 2023
Екатерина Шаханова
Коммерческий регистр Эстонии будет вести реестр участников паевых товариществ
Коммерческий регистр Эстонии будет вести реестр участников паевых товариществ

С 1 января 2023 года вступают в силу поправки в законодательство Эстонии, согласно которым Коммерческий регистр страны будет вести реестр участников паевых товариществ.

31 августа 2023
Екатерина Шаханова
Осталось менее месяца до запуска центрального реестра бенефициаров в Испании
Осталось менее месяца до запуска центрального реестра бенефициаров в Испании

Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.

31 августа 2023
Екатерина Шаханова
Парламент Пакистана принял Билль об апостиле
Парламент Пакистана принял Билль об апостиле

Национальное собрание Пакистана приняло Билль об апостиле. Текст нормативного акта размещен на официальном сайте парламента.

28 августа 2023
Екатерина Шаханова
В ОАЭ приостановили деятельности 50 компаний за нарушение антиотмывочного законодательства
В ОАЭ приостановили деятельности 50 компаний за нарушение антиотмывочного законодательства

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов в третьем квартале 2023 года приостановило деятельность 50 коммерческих компаний за отказ от регистрации в Системе сообщения о подозрительных транзакциях.

28 августа 2023
Екатерина Шаханова
Миграционная служба Украины получила право апостилировать документы
Миграционная служба Украины получила право апостилировать документы

Государственная миграционная служба Украины получила право оказывать административную услугу апостилирования.

21 июля 2023
Екатерина Шаханова
Россия открыла генконсульство на Пхукете, растущий туристический поток станет приоритетом
Россия открыла генконсульство на Пхукете, растущий туристический поток станет приоритетом

Министр иностранных дел Сергей Лавров объявил об открытии генконсульства России на острове Пхукет в Таиланде, чтобы обеспечить поддержку российским туристам и продолжить расширение дипломатического присутствия в Юго-Восточной Азии.

18 июля 2023
Екатерина Шаханова
Конституционный суд Мальты оспаривает полномочия местной финансовой разведки
Конституционный суд Мальты оспаривает полномочия местной финансовой разведки

Конституционный суд Мальты отменил ряд штрафов, наложенных за нарушение антиотмывочного законодательства на местные компании Подразделением анализа финансовой разведки, однако борцы с отмыванием денег продолжают штрафовать нарушителей.

17 июля 2023
Екатерина Шаханова
В России депутаты предложили регистрировать бизнес на виртуальный адрес
В России депутаты предложили регистрировать бизнес на виртуальный адрес

В Государственную Думу внесен пакет законопроектов, направленных на разрешение регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) посредством использования электронного адреса (Business ID).

14 июля 2023
Екатерина Шаханова
Должников бюджета внесут в единый реестр
Должников бюджета внесут в единый реестр

Минфин России создал рабочую группу из представителей Федерального казначейства и главных администраторов доходов бюджета для разработки нового реестра должников госказны.

14 июля 2023
Екатерина Шаханова
Банк вернет деньги, переведенные мошеннику
Банк вернет деньги, переведенные мошеннику

Депутаты Госдумы обязали банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги.

13 июля 2023
Екатерина Шаханова
ОАЭ могут исключить из серого списка ФАТФ после следующего расширенного отчета
ОАЭ могут исключить из серого списка ФАТФ после следующего расширенного отчета

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег признает прогресс Объединенных Арабских Эмиратов в антиотмывочной сфере.

13 июля 2023
Екатерина Шаханова
Официальный Лондон запретит британским юристам работать с российскими компаниями
Официальный Лондон запретит британским юристам работать с российскими компаниями

Правительство Великобритании официально обнародовало законопроект, предусматривающий запрет местным юристами сотрудничать с российским бизнесом по коммерческим вопросам.

10 июля 2023
Екатерина Шаханова
Офшорным бизнесменам дадут дополнительное время на «русификацию» активов
Офшорным бизнесменам дадут дополнительное время на «русификацию» активов

Минфин РФ подготовил законопроект, предполагающий продление до конца 2023 года сроков перевода отечественными бизнесменами офшорных активов в личную собственность без налогов.

10 июля 2023
Екатерина Шаханова
Арбитражный суд Москвы обязал Райффайзенбанк открыть рублёвый счёт для компании
Арбитражный суд Москвы обязал Райффайзенбанк открыть рублёвый счёт для компании

Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) вынес решение в пользу компании "Право и финансы", которая обратилась в Райффайзенбанк для открытия расчетного счета, но получила немотивированный отказ.

22 июня 2023
Екатерина Шаханова
В Белоруссии после выпускных выросли очереди на апостилирование документов
В Белоруссии после выпускных выросли очереди на апостилирование документов

В Департаменте контроля качества образования Белоруссии в середине июня резко вырос спрос на услугу апостилирования аттестатов о среднем образовании.

20 июня 2023
Екатерина Шаханова
Дания создала первый в мире цифровой судовой реестр
Дания создала первый в мире цифровой судовой реестр

Морское управление Дании запустило в 2023 году первый в мире цифровой реестр.

20 июня 2023
Екатерина Шаханова
Минфин расширяет черный список офшорных юрисдикций, включая страны Евросоюза
Минфин расширяет черный список офшорных юрисдикций, включая страны Евросоюза

Из-за расширения черного списка российские компании потеряют налоговые льготы, а переезд бизнеса станет дороже.

19 июня 2023
Екатерина Шаханова
С 2024 года Латвия прекращает процесс репатриации
С 2024 года Латвия прекращает процесс репатриации

8 июня 2023 года Латвия приняла решение изменить правила репатриации, вступающие в силу с 2024 года. Репатриантам больше не будет предоставляться ПМЖ в Латвии.

16 июня 2023
Екатерина Шаханова
Греция реформирует процесс предоставления ВНЖ
Греция реформирует процесс предоставления ВНЖ

Новый закон, вступающий в силу в 2024 году, призван привлечь иностранных инвесторов и регулировать иммиграционные процессы.

15 июня 2023
Екатерина Шаханова
Значительную часть кадастровой информации в Латвии скоро можно будет получить бесплатно
Значительную часть кадастровой информации в Латвии скоро можно будет получить бесплатно

Правительство Латвии подготовило ряд поправок к Закону о государственном кадастре недвижимого имущества. Одним из ключевых новшеств станет возможность официально запрашивать базовые данные об объектах недвижимости на бесплатной основе.

14 июня 2023
Екатерина Шаханова
Франция с 2025 года изменит процедуру апостилирования документов
Франция с 2025 года изменит процедуру апостилирования документов

С 1 января 2025 года органами, ответственными за заверение документов апостилем во Франции, станут региональные и межрегиональные советы нотариусов.

14 июня 2023
Екатерина Шаханова
Глава Банка России не видит оснований для включения РФ в черный список FATF
Глава Банка России не видит оснований для включения РФ в черный список FATF

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии объективных предпосылок для включения Российской Федерации в серый или черный список Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

14 июня 2023
Екатерина Шаханова
Центробанк РФ ослабляет фильтры, позволяя бизнесу обеспечить импорт необходимых товаров
Центробанк РФ ослабляет фильтры, позволяя бизнесу обеспечить импорт необходимых товаров

Центральный Банк России смягчает контроль за внешнеторговыми операциями, приспосабливаясь к западным санкциям.

14 июня 2023
Екатерина Шаханова
Коммерческие финучреждения Нидерландов достигли компромисса с центробанком в вопросе проверки клиентов
Коммерческие финучреждения Нидерландов достигли компромисса с центробанком в вопросе проверки клиентов

Финансовые учреждения Нидерландов договорились о компромиссе с центральным банком страны по вопросу применения процедуры «Знай своего клиента».

09 июня 2023
Екатерина Шаханова
Руанда внедряет новые правила для выявления бенефициарных владельцев компаний
Руанда внедряет новые правила для выявления бенефициарных владельцев компаний

Генеральный регистратор Руанды опубликовал инструкции, направленные на пресечение финансовых преступлений и террористического финансирования.

08 июня 2023
Екатерина Шаханова
Россия стремится устранить двойной НДС при онлайн продажах в рамках ЕАЭС
Россия стремится устранить двойной НДС при онлайн продажах в рамках ЕАЭС

Минфин предлагает законопроект для решения проблемы двойного налогообложения при дистанционной торговле внутри ЕАЭС.

07 июня 2023
Екатерина Шаханова
В Европе разворачивается конкуренция за право разместить штаб-квартиру антиотмывочного ведомства
В Европе разворачивается конкуренция за право разместить штаб-квартиру антиотмывочного ведомства

Испанское правительство уверено, что штаб-квартира нового европейского Управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority —AMLA) должна находиться в Мадриде. Власти Испании уже подготовили все необходимое.

05 июня 2023
Екатерина Шаханова
На Багамах будут штрафовать и ликвидировать оффшорные компании
На Багамах будут штрафовать и ликвидировать оффшорные компании

Правительство Багамских островов предлагает ужесточить требования об экономическом присутствии для оффшорных компаний.

02 июня 2023
Екатерина Шаханова
Эксперты усмотрели в антиотмывочной политике ЕС угрозу для развития криптовалютного рынка
Эксперты усмотрели в антиотмывочной политике ЕС угрозу для развития криптовалютного рынка

Новые антиотмывочные инициативы Евросоюза сродни попытке запрячь лошадь в автомобиль с целью ограничения скорости его движения. С таким заявлением выступил на страницах издания Blockwords Билл Хьюз — директор по вопросам глобального регулирования компании ConsenSys.

02 июня 2023
Екатерина Шаханова
Немецкий Сommerzbank обвиняют в закрытии счетов и ограничении транзакций россиян
Немецкий Сommerzbank обвиняют в закрытии счетов и ограничении транзакций россиян

Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии обвиняет Сommerzbank (один из крупнейших банковских концернов в ФРГ) в нарушении прав людей, имеющих отношение к России.

02 июня 2023
Екатерина Шаханова
Минюст Казахстана разъяснил порядок пользования услугой электронного апостилирования
Минюст Казахстана разъяснил порядок пользования услугой электронного апостилирования

Средства массовой информации Казахстана со ссылкой на Министерство юстиции республики публикуют разъяснения по оказанию госуслуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов».

01 июня 2023
Екатерина Шаханова
Израиль продлевает освобождение от апостиля для граждан РФ и Белоруссии, находящихся в процессе репатриации
Израиль продлевает освобождение от апостиля для граждан РФ и Белоруссии, находящихся в процессе репатриации

Министерство внутренних дел Израиля приняло решение продлить освобождение от процедуры апостиля для граждан Российской Федерации и Белоруссии, находящихся в процессе репатриации, до 31 августа 2023 года.

01 июня 2023
Екатерина Шаханова
Коммерческий реестр Великобритании получил международную награду
Коммерческий реестр Великобритании получил международную награду

Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — получил международную награду за внедрение Реестра зарубежных организаций.

30 мая 2023
Екатерина Шаханова
Нигерия создала реестр бенефициаров компаний
Нигерия создала реестр бенефициаров компаний

Комиссия по корпоративным делам Нигерии запустила работу Реестра бенефициарной собственности. Он содержит персональные данные лиц, имеющих значительный контроль над местными компаниями.

30 мая 2023
Екатерина Шаханова
ФАТФ готовится включить Ливан в «серый список» юрисдикций
ФАТФ готовится включить Ливан в «серый список» юрисдикций

Ливан, скорее всего, в ближайшее время будет включен в «серый список» стран, находящихся под особым контролем из-за неудовлетворительных усилий в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

29 мая 2023
Екатерина Шаханова
В Казахстане ликвидируют подозрительные компании с иностранным участием
В Казахстане ликвидируют подозрительные компании с иностранным участием

При генеральной прокуратуре Казахстана создана специальная группа по борьбе с теневым бизнесом. За 2021—2022 годы власти Казахстана принудительно закрыли 421 компанию с иностранным участием, признав недействительной их регистрацию или перерегистрацию.

29 мая 2023
Екатерина Шаханова
МВД Канады опубликовало обращение относительно присоединения к Конвенции об апостиле
МВД Канады опубликовало обращение относительно присоединения к Конвенции об апостиле

Министерство внутренних дел Канады разместило на официальном правительственном портале обращение относительно присоединения к Конвенции от 5 октября 1961 года об отмене требования легализации иностранных официальных документов.

26 мая 2023
Екатерина Шаханова
Египет привлекает иностранных инвесторов: новые возможности для получения ВНЖ и владения недвижимостью
Египет привлекает иностранных инвесторов: новые возможности для получения ВНЖ и владения недвижимостью

Египет отменяет ограничения и расширяет привилегии для иностранных граждан в целях экономического развития и привлечения инвестиций.

26 мая 2023
Екатерина Шаханова
Компании-владельцы британской недвижимости накопили на 1 млрд фунтов «потенциальных штрафов»
Компании-владельцы британской недвижимости накопили на 1 млрд фунтов «потенциальных штрафов»

Власти Великобритании до сих пор не начали штрафовать компании, обладающие недвижимостью на территории страны, но не раскрывшие своих конечных владельцев. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает BBC.

24 мая 2023
Екатерина Шаханова
Европейский Союз усиливает контроль над крипто-транзакциями в новой директиве DAC8
Европейский Союз усиливает контроль над крипто-транзакциями в новой директиве DAC8

Новая директива расширяет обязательную отчетность и автоматический обмен информацией о криптоактивах, улучшает налоговую прозрачность и защищает инвесторов.

23 мая 2023
Екатерина Шаханова
В Евросоюзе рассказали о будущей структуре нового антиотмывочного ведомства
В Евросоюзе рассказали о будущей структуре нового антиотмывочного ведомства

В Управлении по борьбе с отмыванием денег Евросоюза (на английском Anti-Money Laundering Authority, сокращённо AMLA) в первый год его функционирования будут работать около 150 сотрудников. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на служебную записку Еврокомиссии, предназначенную для европейских дипломатов.

23 мая 2023
Екатерина Шаханова
Торговый реестр Сербии полностью переходит в онлайн режим работы
Торговый реестр Сербии полностью переходит в онлайн режим работы

С 17 мая 2023 года местные компании в Сербии можно будет зарегистрировать исключительно путем подачи онлайн заявления в Сербское агентство коммерческих реестров.

19 мая 2023
Екатерина Шаханова
Еврокомиссия изменила список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег
Еврокомиссия изменила список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег

Европейская комиссия 17 мая 2023 года обновила список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег, демонстрирующих стратегические недостатки в сфере финансового контроля.

19 мая 2023
Екатерина Шаханова
ФНС России сталкивается с затруднениями при обмене налоговой информацией с зарубежными странами
ФНС России сталкивается с затруднениями при обмене налоговой информацией с зарубежными странами

Как заявили в ФНС, среди «недружественных» стран есть те, кто продолжает обмен информацией, в то время как ряд «дружественных» не отвечает на запросы.

19 мая 2023
Екатерина Шаханова
В Ирландии пытаются решить проблему очередей в реестре недвижимости
В Ирландии пытаются решить проблему очередей в реестре недвижимости

С марта 2023 года все государственные услуги в сфере недвижимости в Ирландии переданы в ведение единому государственному агентству «Ирландские земли» (Tailte Éireann). Это ведомство было создано в результате слияния Управления регистрации собственности, Управления оценки и Государственной топографической службы Ирландии.

17 мая 2023
Екатерина Шаханова
Комитет Госдумы одобрил штрафы за использование иностранных мессенджеров
Комитет Госдумы одобрил штрафы за использование иностранных мессенджеров

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на пересылку личных данных и документов в иностранных мессенджерах.

16 мая 2023
Екатерина Шаханова
Земельный реестр острова Невис временно приостановил работу из-за переезда
Земельный реестр острова Невис временно приостановил работу из-за переезда

Земельный реестр острова Невис (входит в Федерацию Сент-Китс и Невис) временно приостановил свою работу с 15 мая 2023 года. Предварительная дата восстановления работы — 22 мая. Согласно официальным объяснениям властей, приостановка связана с переносом офиса реестра.

15 мая 2023
Екатерина Шаханова
Минфин Британской Колумбии предложил создать публичный реестр бенефициаров компаний
Минфин Британской Колумбии предложил создать публичный реестр бенефициаров компаний

В Британской Колумбии обсуждается предложение местных властей по полному раскрытию данных реальных собственников местного бизнеса.

15 мая 2023
Екатерина Шаханова
Польша изменила систему подачи и получения информации в реестре бенефициарных владельцев компаний
Польша изменила систему подачи и получения информации в реестре бенефициарных владельцев компаний

Власти Польши внесли ряд изменений в национальное законодательство в сфере борьбы с отмыванием грязных денег с целью гармонизации его с общеевропейским. Поправки были внесены 9 марта 2023 года, и на сегодняшний день воплощаются в жизнь.

12 мая 2023
Екатерина Шаханова
Китай ограничивает иностранцам доступ к информации о своих компаниях
Китай ограничивает иностранцам доступ к информации о своих компаниях

Китайские сервисы, специализирующиеся на предоставлении финансовых и корпоративных данных, ограничили передачу иностранным клиентам информации о работающих на территории КНР компаниях. Об этом пишут Bloomberg, Reuters и ряд других крупных изданий и информационных агентств. Официальный Пекин от комментариев по данному вопросу пока что воздерживается.

11 мая 2023
Екатерина Шаханова
В Люксембурге создан реестр несостоятельных компаний
В Люксембурге создан реестр несостоятельных компаний

В Люксембурге постановлением Великого Герцога введены в силу поправки к законодательству, согласно которым в стране создается реестр несостоятельных компаний. Формально поправки действуют с 10 февраля 2023 года, однако ряд механизмов, связанных с работой реестра, еще предстоит наладить.

10 мая 2023
Екатерина Шаханова
Национальный центр маркетинга Белоруссии начал принимать документы на апостилирование в региональных филиалах
Национальный центр маркетинга Белоруссии начал принимать документы на апостилирование в региональных филиалах

С мая 2023 года РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» начал оказывать услуги по обращению в Министерство иностранных дел Республики Беларусь во всех региональных филиалах.

05 мая 2023
Екатерина Шаханова
Пакистан начал принимать иностранные документы с апостилем
Пакистан начал принимать иностранные документы с апостилем

Официальные структуры Исламской Республики Пакистан начали принимать иностранные документы, легализованные с помощью апостиля, однако с апостилированием пакистанских документов придется некоторое время подождать.

05 мая 2023
Екатерина Шаханова
Джерси обяжет поставщиков услуг раскрывать информацию о клиентах, уклоняющихся от отчетности
Джерси обяжет поставщиков услуг раскрывать информацию о клиентах, уклоняющихся от отчетности

В ближайшее время на острове Джерси ожидается вступление в силу Положений о налогообложении от 2020 года. Они затронут "организаторов" и "поставщиков услуг" – налоговых консультантов и юристов, вводя 30-дневный срок для сообщения о раскрываемых соглашениях с клиентами Налоговому контролеру Джерси.

05 мая 2023
Екатерина Шаханова
Франция настаивает на сохранении широкого доступа к реестрам бенефициаров
Франция настаивает на сохранении широкого доступа к реестрам бенефициаров

Власти Франции сохранили широкий доступ к реестру бенефициаров компаний, несмотря на позицию Европейского Суда. Об этом пишет Jonesday со ссылкой на официальное заявление Министерства экономики, финансов, промышленности и цифрового суверенитета Франции.

05 мая 2023
Екатерина Шаханова
Власти Австралии планируют привлечь к борьбе с отмыванием денег бухгалтеров, юристов и риелторов
Власти Австралии планируют привлечь к борьбе с отмыванием денег бухгалтеров, юристов и риелторов

Власти Австралии готовятся к масштабным реформам в сфере противодействия отмыванию грязных денег.

26 апреля 2023
Екатерина Шаханова
Китай завершил создание единого реестра недвижимости
Китай завершил создание единого реестра недвижимости

Китай завершил создание единой общегосударственной системе регистрации недвижимости, а также единой базы данных о недвижимом имуществе.

26 апреля 2023
Екатерина Шаханова
В Твери переходят к апостилированию через МФЦ
В Твери переходят к апостилированию через МФЦ

В Твери становится более популярным обращение граждан за апостилированием документов через Государственное автономное учреждение «МФЦ».

24 апреля 2023
Екатерина Шаханова
Покидающие Россию иностранные компании будут обязаны заплатить разовый сбор на сверхприбыль
Покидающие Россию иностранные компании будут обязаны заплатить разовый сбор на сверхприбыль

Помимо требований о продаже бизнеса с 50% скидкой и получения разрешения правительства на закрытие компании, с введением нового сбора, у России появится еще один рычаг давления на иностранные компании, готовящиеся уйти из страны.

21 апреля 2023
Екатерина Шаханова
В Казахстане готовятся к запуску Единого государственного кадастра недвижимости
В Казахстане готовятся к запуску Единого государственного кадастра недвижимости

Власти Казахстана объявили о приостановке на две недели услуг в сфере недвижимости. Они будут недоступны с 26 апреля по 9 мая 2023 года. В это время Центры обслуживания населения (ЦОН) полностью прекратят работы, связанные с государственной регистрацией прав и обременений на недвижимое имущество, а также с его техническим обследованием.

21 апреля 2023
Екатерина Шаханова
МФЦ Санкт-Петербурга приняли полторы тысяч заявок на апостилирование с начала 2023 года
МФЦ Санкт-Петербурга приняли полторы тысяч заявок на апостилирование с начала 2023 года

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Санкт-Петербурга с начала 2023 года приняли уже около 1,5 тыс. заявок на заверение документов апостилем.

21 апреля 2023
Екатерина Шаханова
Bank Of Cyprus закрывает счета россиян
Bank Of Cyprus закрывает счета россиян

Крупнейший банк на Кипре - Bank of Cyprus - отправил уведомления гражданам России, сообщая о закрытии их счетов.

20 апреля 2023
Екатерина Шаханова
Белоруссия подняла пошлину за апостилирование документов за рубежом и для иностранных компаний
Белоруссия подняла пошлину за апостилирование документов за рубежом и для иностранных компаний

В Белоруссии вступило в силу постановление МИД Республики, вносящее изменение в регламенты административных процедур.

19 апреля 2023
Екатерина Шаханова
ФАТФ признала прогресс Сейшельских островов в сфере борьбы с отмыванием денег
ФАТФ признала прогресс Сейшельских островов в сфере борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) официально признала прогресс Сейшельских островов по пяти ее рекомендациям.

18 апреля 2023
Екатерина Шаханова
Египет создает первый цифровой бизнес-реестр
Египет создает первый цифровой бизнес-реестр

Министерство снабжения и внутренней торговли Египта в партнерстве с Международным коммерческим банком (Commercial International Bank — CIB) и Visa Inc создает первый в стране цифровой бизнес-реестр.

17 апреля 2023
Екатерина Шаханова
Лейбористы Австралии требуют создать в стране реестр бенефициаров
Лейбористы Австралии требуют создать в стране реестр бенефициаров

Находящаяся в оппозиции Лейбористская партия Австралии требует ужесточить в стране антиотмывочное законодательство.

14 апреля 2023
Екатерина Шаханова
Нужен ли апостиль на российских документах для использования на Украине?
Нужен ли апостиль на российских документах для использования на Украине?

В конце 2022 года Украина приняла закон о выходе из Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях, но затем Кабинет Министров постановил, что документы, заверенные на территории иностранных государств, будут приниматься на территории Украины без специального удостоверения, если такая практика существовала до 24 февраля 2022 года.

14 апреля 2023
Екатерина Шаханова
Сейшельские острова заставят офшорные компании раскрыть данные своих бенефициаров
Сейшельские острова заставят офшорные компании раскрыть данные своих бенефициаров

В апреле 2023 года Сейшельские острова стали первой офшорной юрисдикцией, полностью внедрившей международные стандарты прозрачности и предъявившей бизнесу требования о раскрытии данных бенефициарных собственников.

13 апреля 2023
Екатерина Шаханова
В Белоруссии появилось новое учреждение, апостилирующее документы
В Белоруссии появилось новое учреждение, апостилирующее документы

С 10 апреля 2023 года информационное республиканское унитарное предприятие Белоруссии «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» получило право принимать документы для их апостилирования и консульской легализации.

13 апреля 2023
Екатерина Шаханова
Органы юстиции Казахстана обнародовали разъяснения по апостилированию документов
Органы юстиции Казахстана обнародовали разъяснения по апостилированию документов

Департамент юстиции Алматы дал разъяснения относительно актуальной процедуры апостилирования в Казахстане на портале Zakon.kz.

11 апреля 2023
Екатерина Шаханова
В Европарламенте требуют расширить доступ к реестрам собственников компаний ЕС
В Европарламенте требуют расширить доступ к реестрам собственников компаний ЕС

Влиятельная депутат Европарламента Фрэнсис Фицджеральд потребовала расширить доступ к коммерческим реестрам стран-членов ЕС для ряда категорий пользователей.

11 апреля 2023
Екатерина Шаханова
В Вологодской области теперь можно апостилировать документы через МФЦ
В Вологодской области теперь можно апостилировать документы через МФЦ

С марта 2023 года услуга по заверению апостилем документов в Вологодской области стала доступна через МФЦ.

06 апреля 2023
Екатерина Шаханова
Гонконг продолжает ограничивать доступ к персональным данным в Реестре компаний
Гонконг продолжает ограничивать доступ к персональным данным в Реестре компаний

В 2023 году лица, данные которых хранятся в документах коммерческого реестра Гонконга, смогут потребовать закрыть их от публичного доступа.

05 апреля 2023
Екатерина Шаханова
Корпоративная прозрачность и нелегальная миграция были в центре внимания FATF в 2021—2022 годах
Корпоративная прозрачность и нелегальная миграция были в центре внимания FATF в 2021—2022 годах

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обнародовала отчет о своей работе в 2021—2022 годах. В этом документе руководство Группы рассказало о своих основных достижениях, среди которых — укрепление стандартов бенефициарного владения, цифровая трансформация отрасли, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма при перевозках нелегальных мигрантов.

31 марта 2023
Екатерина Шаханова
Коммерческий реестр Великобритании закрывает два сервиса по поиску информации о компаниях
Коммерческий реестр Великобритании закрывает два сервиса по поиску информации о компаниях

30 ноября 2023 года Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — ликвидирует два сервиса, предназначенных для поиска информации о компаниях: House Direct и WebCheck.

30 марта 2023
Екатерина Шаханова
Европарламент готовится ужесточить антиотмывочное законодательство
Европарламент готовится ужесточить антиотмывочное законодательство

Представители двух ключевых комитетов Европейского парламента проголосовали за внесение изменений в законодательство ЕС о противодействии отмыванию грязных денег.

30 марта 2023
Екатерина Шаханова
В Управлении Росреестра по ДНР рассказали о перерегистрации недвижимости по российским законам
В Управлении Росреестра по ДНР рассказали о перерегистрации недвижимости по российским законам

Руководитель Управления Росреестра по Донецкой Народной Республике Юрий Сироватко в официальном телеграм-канале Правительства ДНР рассказал о работе своего ведомства и об условиях перерегистрации местной недвижимости, согласно требованиям законодательства РФ.

28 марта 2023
Екатерина Шаханова
В правительстве Канады готовят закон о реестре бенефициаров
В правительстве Канады готовят закон о реестре бенефициаров

Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань инициировал принятие закона, предусматривающего создание в стране федерального реестра бенефициаров.

27 марта 2023
Екатерина Шаханова
МВД России упростит порядок регистрации для выходцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
МВД России упростит порядок регистрации для выходцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Согласно новому проекту правительственного постановления, который подготовило МИД РФ, граждане РФ, прибывшие с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, официально могут ставить в своих паспортах отметки о регистрации по месту жительства в новых регионах, обратившись в территориальные органы внутренних дел по месту жительства, временного пребывания или фактического проживания.

27 марта 2023
Екатерина Шаханова
Власти Франции создают реестр статусов недвижимости
Власти Франции создают реестр статусов недвижимости

До 1 июля 2023 года все владельцы недвижимости на территории Франции обязаны ее задекларировать, подав властям подробную информацию о ее статусе.

24 марта 2023
Екатерина Шаханова
Органы юстиции Петербурга и Ленинградской области апостилировали за год около 27,5 тыс. документов
Органы юстиции Петербурга и Ленинградской области апостилировали за год около 27,5 тыс. документов

Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыло результаты работы в сфере апостилирования за год и дало официальные разъяснения по процедуре легализации документов.

23 марта 2023
Екатерина Шаханова
Саудовская Аравия вводит процедуру выдачи англоязычных выписок из коммерческого реестра
Саудовская Аравия вводит процедуру выдачи англоязычных выписок из коммерческого реестра

Министерство торговли Саудовской Аравии уполномочило платформу Саудовский бизнес-центр (Saudi Business Center - SBC) делать официальный перевод на английский язык выписок из коммерческого реестра страны.

21 марта 2023
Екатерина Шаханова
Россреестр дал разъяснения по получению выписок о недвижимости после закрытия персональных данных собственников
Россреестр дал разъяснения по получению выписок о недвижимости после закрытия персональных данных собственников

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) подготовила официальные разъяснения в связи с вступившими в силу 1 марта 2023 года законодательными изменениями, согласно которым информация о владельцах объектов недвижимости в РФ стала «закрытой».

21 марта 2023
Екатерина Шаханова
В ЮАР будут созданы реестры бенефициаров
В ЮАР будут созданы реестры бенефициаров

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила, что с 1 апреля 2023 года на территории страны вступают в силу обязательные требования относительно регистрации бенефициарной собственности.

20 марта 2023
Екатерина Шаханова
Австралия: Реестр иностранной собственности заработает 1 июля 2023 г.
Австралия: Реестр иностранной собственности заработает 1 июля 2023 г.

Австралийское налоговое управление (ATO) объявило, что с 1 июля 2023 года будет введен новый Реестр иностранного владения австралийскими активами.

20 марта 2023
Екатерина Шаханова
ФТС России возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли
ФТС России возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли

На своём сайте ФТС России опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта Российской Федерации за 2022 год

17 марта 2023
Екатерина Шаханова
Служба регистрации бизнеса Кении получила новую цифровую платформу
Служба регистрации бизнеса Кении получила новую цифровую платформу

Служба регистрации бизнеса Кении (Business Registration Service — BRS) полностью обновила свою электронную систему с целью повышения качества обслуживания своих клиентов.

17 марта 2023
Екатерина Шаханова
В Астрахани апостиль теперь можно заказать через МФЦ
В Астрахани апостиль теперь можно заказать через МФЦ

Управление юстиции в Астраханской области заключило соглашение с автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

16 марта 2023
Екатерина Шаханова
ФАТФ обновила руководство по бенефициарному владению
ФАТФ обновила руководство по бенефициарному владению

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила руководство по бенефициарному владению для юридических лиц, направленное на обеспечение прозрачности в корпоративном секторе.

15 марта 2023
Екатерина Шаханова
Конвенция об апостиле вступила в силу для Пакистана
Конвенция об апостиле вступила в силу для Пакистана

Гаагская конвенция 1961 года, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (Конвенция об апостиле), официально вступила в силу для Исламской Республики Пакистан 9 марта 2023 года.

14 марта 2023
Екатерина Шаханова
Жительница Екатеринбурга добилась через суд права на апостилирование диплома обанкротившегося вуза
Жительница Екатеринбурга добилась через суд права на апостилирование диплома обанкротившегося вуза

Суд поставил точку в деле о подлинности диплома обанкротившегося уральского института.

13 марта 2023
Екатерина Шаханова
Ключевые поправки к Закону о коммерческих компаниях БВО
Ключевые поправки к Закону о коммерческих компаниях БВО

Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года и Положения о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года вступили в силу 1 января 2023 года.

09 марта 2023
Екатерина Шаханова
Популярность электронных апостилей в мире стремительно растет
Популярность электронных апостилей в мире стремительно растет

В ближайшем будущем почти четверть апостилей в мире будут оформляться в электронном виде. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британской компанией London Apostille Services .

07 марта 2023
Екатерина Шаханова
ФАТФ приостановила членство Российской Федерации в организации
ФАТФ приостановила членство Российской Федерации в организации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) приостановила членство РФ в организации. Соответствующее заявление размещено на сайте ФАТФ.

07 марта 2023
Екатерина Шаханова
Русский Пхукет: почти половина иностранных владельцев недвижимости на Пхукете – россияне
Русский Пхукет: почти половина иностранных владельцев недвижимости на Пхукете – россияне

Информационный центр по недвижимости Таиланда (REIC) сообщил, что граждане России владеют почти 40% принадлежащих иностранцам кондоминиумов на Пхукете общей стоимостью 880 миллионов бат (25 млн долларов США).

06 марта 2023
Екатерина Шаханова
В Колумбии становится всё сложнее отмывать деньги – отчёт ФАТФ
В Колумбии становится всё сложнее отмывать деньги – отчёт ФАТФ

Колумбия демонстрирует значительный прогресс в усилении мер по борьбе с отмыванием денег, говорится в последнем отчете ФАТФ.

01 марта 2023
Екатерина Шаханова
В США развернулась дискуссия из-за доступа к будущему реестру бенефициаров
В США развернулась дискуссия из-за доступа к будущему реестру бенефициаров

Американские банкиры недовольны тем, что власти Соединенных Штатов хотят ввести для них ограниченный доступ к базам данных бенефициарных владельцев коммерческих компаний.

01 марта 2023
Екатерина Шаханова
С 1 марта 2023 года полностью изменяются условия выдачи выписок о недвижимости из ЕГРН
С 1 марта 2023 года полностью изменяются условия выдачи выписок о недвижимости из ЕГРН

С 1 марта 2023 года данные о собственниках недвижимости в Российской Федерации перестают быть публичными. Это сделано с целью защиты персональной информации и предотвращения мошеннических действий.

28 февраля 2023
Екатерина Шаханова
В Омане создаются реестры бенефициаров компаний
В Омане создаются реестры бенефициаров компаний

В Султанате Оман вступили в силу законодательные требования относительно создания компаниями реестров конечных бенефициаров.

28 февраля 2023
Екатерина Шаханова
Во Франции окончательно запущен общенациональный коммерческий реестр
Во Франции окончательно запущен общенациональный коммерческий реестр

В 2021 году началась масштабная реформа в сфере официальных бизнес-процедур. Сначала единый реестр стал доступен для административных сотрудников, а затем (с 1 января 2022 года) — для учредителей компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь же единый реестр стал эксклюзивной базой данных о коммерческих предприятиях.

27 февраля 2023
Екатерина Шаханова
В канадской провинции Саскачеван создают реестры контролирующих компании бенефициаров
В канадской провинции Саскачеван создают реестры контролирующих компании бенефициаров

В марте 2023 года в канадской провинции Саскачеван вступает в силу новый Закон о коммерческих компаниях, который заменит нормативный акт с аналогичным названием, действовавший до этого более сорока лет.

22 февраля 2023
Екатерина Шаханова
Кадастр острова Мэн расширяет доступ к данным о недвижимом имуществе
Кадастр острова Мэн расширяет доступ к данным о недвижимом имуществе

Земельный реестр остова Мэн расширяет набор инструментов для доступа пользователей к своим базам данных. Ведомство внедрило в электронном кадастре новую информационную панель, позволяющую пользователям получить доступ к большему массиву информации.

22 февраля 2023
Екатерина Шаханова
В Онтарио заработал реестр бенефициаров
В Онтарио заработал реестр бенефициаров

С 2023 года частные корпорации Онтарио обязаны вести реестр лиц, обладающих значительным контролем (ISC).

21 февраля 2023
Екатерина Шаханова
Коммерческий реестр Дании установил многолетний антирекорд по регистрации компаний
Коммерческий реестр Дании установил многолетний антирекорд по регистрации компаний

В Дании зарегистрировано наименьшее число компаний за последние восемь лет. Согласно данным Датской торговой палаты, в 2022 году в коммерческий реестр страны была включена 26721 фирма.

17 февраля 2023
Екатерина Шаханова
Часть стран отказались принимать апостиль из Пакистана
Часть стран отказались принимать апостиль из Пакистана

В скором времени Конвенция об апостиле вступит в силу в Пакистане, однако несколько стран отказались сотрудничать по упрощённой процедуре легализации с Исламской Республикой.

17 февраля 2023
Екатерина Шаханова
Багамские острова ужесточают законодательство о коммерческих компаниях
Багамские острова ужесточают законодательство о коммерческих компаниях

Правительство Багамских островов подготовило поправки к законодательству о компаниях и коммерческом реестре.

16 февраля 2023
Екатерина Шаханова
В Ливии готовят к запуску онлайн коммерческий реестр
В Ливии готовят к запуску онлайн коммерческий реестр

Коммерческий реестр Ливии должен стать доступен в режиме онлайн в ближайшие несколько недель. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на главу Управления коммерческого реестра Ливии Мухаммада бин Катира.

16 февраля 2023
Екатерина Шаханова
Россия попала в чёрный список налоговых юрисдикций ЕС
Россия попала в чёрный список налоговых юрисдикций ЕС

По мнению Евросоюза, Россия больше не соответствует международным стандартам налогового управления. В список также добавлены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.

15 февраля 2023
Екатерина Шаханова
В работе коммерческого реестра Тринидада и Тобаго произошел масштабный сбой
В работе коммерческого реестра Тринидада и Тобаго произошел масштабный сбой

Масштабный технический сбой произошел в работе коммерческого реестра одного из богатейших государств Западного полушария и популярного офшора Тринидада и Тобаго. Его электронная система вышла из строя в декабре 2022 года и, судя по отзывам в Интернете, не работает до сих пор.

14 февраля 2023
Екатерина Шаханова
В Эстонии изменилось законодательство о коммерческом реестре
В Эстонии изменилось законодательство о коммерческом реестре

Эстонские законодатели упростили требования к уставному капиталу компаний и процедуре ликвидации бизнеса. Об этом сообщает издание ERR.

13 февраля 2023
Екатерина Шаханова
Украина временно будет принимать российские и белорусские документы без апостиля.
Украина временно будет принимать российские и белорусские документы без апостиля.

Правительство Украины приняло решение о том, что документы, изданные на территории других государств, будут приниматься без апостиля, если такая практика существовала до 2022 года в соответствии с международными договорами.

10 февраля 2023
Екатерина Шаханова
В Ростовской области резко вырос спрос на заверение документов апостилем
В Ростовской области резко вырос спрос на заверение документов апостилем

На территории Ростовской области в 2022 году штамп апостиля был проставлен 5771 раз. Об этом свидетельствуют данные региональных органов ЗАГС. В годовом измерении популярность апостилирования выросла на 198%. По сравнению с 2021 годом количество легализованных документов в области увеличилось на 3838 единиц.

08 февраля 2023
Екатерина Шаханова
Россия будет добавлена в чёрный список «несотрудничающих стран» ЕС
Россия будет добавлена в чёрный список «несотрудничающих стран» ЕС

Группа по налогообложению бизнеса Европейского Союза, которая добавила Россию в серый список, будет рекомендовано включить Россию в «черный список» на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам.

07 февраля 2023
Екатерина Шаханова
С 1 марта 2023 года выписка из ЕГРН будет обезличена
С 1 марта 2023 года выписка из ЕГРН будет обезличена

С 1 марта 2023 года в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не будет сведений о персональных данных правообладателя объекта недвижимости, если выписку запрашивают третьи лица.

01 февраля 2023
Екатерина Шаханова
Информация о собственности зарубежных владельцев недвижимости Великобритании может стать навсегда общедоступной
Информация о собственности зарубежных владельцев недвижимости Великобритании может стать навсегда общедоступной

Зарубежные организации, которые регистрируются в Великобритании, а затем отчуждают свою собственность, не смогут убрать данную информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.

31 января 2023
Екатерина Шаханова
В родную гавань. В Госдуму внесли проект закона «О деофшоризации»
В родную гавань. В Госдуму внесли проект закона «О деофшоризации»

В Госдуму РФ внесен законопроект об обязательной (принудительной) перерегистрации в России всех компаний, которые владеют российскими активами, но зарегистрированы в офшорных зонах.

27 января 2023
Екатерина Шаханова
Каймановы острова хотят выйти из «серого списка» ФАТФ
Каймановы острова хотят выйти из «серого списка» ФАТФ

Каймановы острова представили Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновленную информацию о местных расследованиях и судебных преследованиях по отмыванию денег, чтобы продемонстрировать возможности и успехи юрисдикции в борьбе с финансовыми преступлениями.

26 января 2023
Екатерина Шаханова
Турция ужесточает требования к документам, необходимым для оформления туристического ВНЖ
Турция ужесточает требования к документам, необходимым для оформления туристического ВНЖ

Гражданам РФ, желающим оформить в Турецкой Республике вид на жительство, как туристам, приходится готовить теперь расширенный перечень апостилированных документов.

26 января 2023
Екатерина Шаханова
В Казахстане в три раза выросло количество зарегистрированных иностранцами компаний
В Казахстане в три раза выросло количество зарегистрированных иностранцами компаний

Нерезиденты Казахстана массово создают новый бизнес в Алматы и Астане.

25 января 2023
Екатерина Шаханова
Жителя Дюссельдорфа подозревают в масштабном мошенничестве с внесением данных в торговый реестр
Жителя Дюссельдорфа подозревают в масштабном мошенничестве с внесением данных в торговый реестр

Гражданина Германии обвиняют в том, что он массово рассылал коммерческие предложения, имитирующие счета-фактуры за внесение официальной информации в торговый реестр.

24 января 2023
Екатерина Шаханова
Бизнес в Сербии обязали регистрировать в Налоговом управлении все используемые в коммерческой деятельности помещения
Бизнес в Сербии обязали регистрировать в Налоговом управлении все используемые в коммерческой деятельности помещения

В Республике Сербия вступают в силу положения «Свода правил о порядке, способе, сроках, содержании и форме заявления», согласно которым налогоплательщики обязаны декларировать все помещения, в которых они осуществляют свою коммерческую деятельность. Данное требование распространяется, в том числе, на помещения для хранения товаров и «офисной» работы.

23 января 2023
Екатерина Шаханова
В Греции расширяют перечень организаций, заверяющих документы апостилем
В Греции расширяют перечень организаций, заверяющих документы апостилем

В ближайшее время услуга по апостилированию документов будет доступна в Центре обслуживания граждан (ΚΕντρο ΕξυπηρΕτησης του ΠολΙτη) Пафоса. Соответствующее сообщение распространила местная Торгово-промышленная палата (Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο).

23 января 2023
Екатерина Шаханова
Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания граждан ЕАЭС
Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания граждан ЕАЭС

С 27 января, гражданам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

17 января 2023
Екатерина Шаханова