Управление финансовой разведки Сейшельских островов провело в здании Национального исторического музея трехдневное обучающее мероприятие, посвященное Закону о бенефициарной собственности, который был принят в 2020 году.
Целью мероприятия было повышение уровня осведомленности местного бизнеса о процедуре раскрытия информации о бенефициарах в специальной базе данных финансовой разведки, а также — помощь предприятиям, которые столкнулись с теми или иными сложностями.
«Мы осознали, что это очень… сложная и новая тема, поэтому мы все еще работаем с внутренним сектором, чтобы гарантировать, что у них под рукой есть вся необходимая информация», — заявил директор Управления финансовой разведки Ричард Рампал.
В рамках Закона о бенефициарной собственности финансовая разведка идентифицирует и проверяет реальных собственников зарегистрированных на Сейшельских островах юридических лиц. В частности, планируется создать универсальную центральную базу, в которой будут храниться данные всех без исключения бенефициаров сейшельских компаний. Регистрироваться в базе данных и раскрывать информацию о правах на бизнес должны специально уполномоченные агенты-резиденты.
«После этого упражнения мы сможем подвести черту и сказать, что мы сделали все возможное, чтобы помочь отечественному бизнес-сектору, и, следовательно, нам придется перейти к обеспечению соблюдения закона», — подчеркнул Ричард Рампал.
В ходе мероприятия представители финансовой разведки напомнили предпринимателям о том, что раскрытие данных бенефициаров является их официальной обязанностью.
В реестре бенефициаров фиксируются фамилия и имя реального владельца бизнеса, его фактический и официальный адрес, дата рождения, гражданство, данные о правах на компанию, дата вступления в бенефициарное владение и его прекращения.
Реестр бенефициаров на Сейшельских островах был создан в рамках выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Создание базы данных реальных собственников бизнеса поможет правоохранительным органам расследовать финансовые преступления и упростит банкам комплексные проверки своих клиентов.
