Каймановы острова представили Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновленную информацию о местных расследованиях и судебных преследованиях по отмыванию денег, чтобы продемонстрировать возможности и успехи юрисдикции в борьбе с финансовыми преступлениями.
12 января 2023 года делегация правительства Каймановых островов встретилась в Майами с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), чтобы продемонстрировать обновленные возможности юрисдикции по борьбе с финансовыми преступлениями. Встреча была частью процесса исключения из списка юрисдикций, контролируемых ФАТФ, что позволило должностным лицам Каймановых островов представить действия, предпринятые для выполнения невыполненных требований.
Напомним, что в марте 2019 года Карибская группа ФАТФ рекомендовала Каймановым островам принять меры по 63 несоответствиям правилам. К февралю 2021 года было завершено шестьдесят, но ФАТФ поместила юрисдикцию в список мониторинга с планом действий по завершению оставшихся трех пунктов.
Во время пленарного заседания ФАТФ в феврале этого года будут оценены последние меры юрисдикции в отношении судебного преследования за отмывание денег, тогда делегация с островов надеется, что будет сделано публичное заявление о том, что Каймановы острова будут исключены из списка на следующей сессии в июне 2023 года.
