Выписка из торгового реестра

На Украине анонсировали ликвидацию Единого государственного реестра предприятий и организаций

Власти Украины запускают общественное обсуждение по вопросу ликвидации Единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПОУ). Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Саудовская Аравия реформировала торговый реестр

В Саудовской Аравии с апреля 2025 года вступили в силу новые правила ведения реестра компаний. Комментарии по данному вопросу разместили международные аналитические центры.

Реестр компаний Нидерландов подверг бизнес критике за недостаточное внимание к обновлению данных

Почти половина компаний никогда не проверяет информацию о себе в реестре Нидерландов. Об этом пишет издание NL Times.

Власти Новой Зеландии готовятся провести массовую ликвидацию компаний

Свыше 4500 предприятий могут быть исключены из реестра компаний Новой Зеландии в ближайшее время. Об этом сообщает портал New Zealand Companies Office.

В Молдове оцифрованы свыше 300 госуслуг, включая заказ апостилирования

За последние годы власти Молдовы перевели в цифровой формат более 300 государственных услуг — в том числе, в сфере легализации документов и взаимодействия с официальными реестрами. Об этом сообщает Exclusivtv.

На Филиппинах обновляются правила, связанные с нотариальным заверением и легализацией документов

Реестр компаний переходит на работу с электронными документами, а МИД разрешает заказывать онлайн апостилирование ряда категорий свидетельств.

На Филиппинах интегрируют торговые реестры разных ведомств

На Филиппинах Министерство торговли и промышленности и Комиссия по ценным бумагам и биржам подписали меморандум об интеграции реестров компаний. Об этом пишет Business Inquirer.

Парламент Сербии принял закон о реестре бенефициаров

Народная скупщина Республики Сербия проголосовала за Закон о Центральном реестре конечных бенефициарных собственников. Местные компании обяжут раскрывать своих реальных владельцев. Об этом пишет издание Serbian Monitor.

МИД Великобритании отчитался перед парламентом о внедрение реестров бенефициаров на заморских территориях

В парламенте Соединенного Королевства продолжается обсуждение внедрения публичных реестров бенефициарных владельцев компаний на заморских территориях. Об этом пишет MercoPress.

Филиппины готовятся запустить собственный реестр бенефициаров компаний

Филиппины хотят в 2025 году запустить реестр бенефициаров бизнеса, чтобы снова не оказаться в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет BusinessWorld.

Между властями Великобритании и БВО возникла острая полемика из-за режима бенефициарного владения

Депутаты парламента Великобритании обратились в правительство страны с предложением оказать давление на власти Британских Виргинских островов с целью обеспечения прозрачности бенефициарного владения бизнесом. Об этом пишет Guardian.

Введение электронного апостилирования в Азербайджане должно стать частью реформы реестра компаний

Власти Азербайджана хотят присоединиться к программе электронного апостилирования для удобства бизнеса. Об этом сообщает информационное агентство Report со ссылкой на заместителя начальника Главного управления регистрации и учета налогоплательщиков Государственной налоговой службы Азербайджана Хуснию Абдуллаеву.

Минюст Украины разъяснил процедуру получения учредительных документов компании из реестра

Запросить документы можно через субъект госрегистрации, госрегистратора, центр административных услуг или нотариуса. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета в Украине» со ссылкой на разъяснения украинского Министерства юстиции.

На Украине частично восстановлена работа государственных реестров

Украинские власти заявляют о восстановлении торгового реестра и ряда других баз Минюста после масштабного взлома в конце 2024 года.

Руководство Росреестра опровергает масштабный взлом своих баз

Западные средства массовой информации и ряд телегам-каналов сообщили о том, что хакеры якобы взломали Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) России.

Суд ЕС обязал власти Болгарии удалять «лишние» персональные данные из коммерческого реестра

Регистрационное агентство Болгарии, отвечающее за ведение реестра компаний, должно будет теперь выполнять требования заявителей, которые не хотят, чтобы государство вольным образом обращалось с их личными данными. Об этом пишет издание DE FAKTO. В вопросе пришлось разбираться Суду ЕС. По словам экспертов, болгарские чиновники могли не доводить ситуацию до разбирательств на таком уровне.

ЮАР готовится к массовой принудительной ликвидации компаний

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южно-Африканской Республики (Companies and Intellectual Property Commission — CIPC) готовится исключить из торгового реестра около полумиллиона фирм. Об этом сообщает MSN.com. Будущая ликвидация связана с нарушениями в сфере финансовой и бенефициарной отчетности.

На Барбадосе создадут новый государственный орган для управления Реестром компаний и интеллектуальной собственности

Парламент Барбадоса обсуждает законопроект о реформировании сферы регистрации коммерческих компаний и интеллектуальной собственности. На базе Управления по корпоративным вопросам и интеллектуальной собственности (Corporate Affairs and Intellectual Property Office — CAIPO) предлагается создать новую структуру под названием «Business Barbados». Об этом сообщает издание Barbados Today.

Директор Торгового реестра Румынии уволена после скандала с электронным порталом ведомства

Министерство юстиции Румынии объявило об отставке руководителя Торгового реестра Румынии (Oficiul National al Registrului Comertului — ONRC) на фоне критики ведомства из-за серьезных проблем в работе его портала. Об этом сообщает издание DIGI24.

Власти Финляндии готовят массовую ликвидацию компаний за нераскрытие данных бенефициаров

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office), в введении которого находится торговый реестр страны, готовит массовую ликвидацию компаний, не раскрывших данные своих бенефициаров. Об этом сообщает портал Cision News.

Верховный суд индийского штата принял постановление о свободном доступе граждан к государственным реестрам

Верховный суд индийского штата Керала принял постановление, которым объявил публичной информацию, содержащуюся в государственных реестрах. Об этом сообщает издание Verdictum.

Власти Финляндии приступили к массовому исключению компаний из торгового реестра страны

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) исключило из торгового реестра страны около 1500 обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов. Об этом сообщает портал Cision News.

Ранее Schmidt & Schmidt уже сообщал о том, что порядка 5200 фирм Финляндии могут быть исключены из торгового реестра в 2024 году.

На Украине обновлен единый государственный бизнес-реестр

Украинское государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение и функционал Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Монако начинает раскрывать базовую информацию о компаниях в режиме онлайн

Власти Монако заявили о том, что планирует сделать открытой в режиме онлайн базовую информацию о зарегистрированных в княжестве компаниях.

В Казахстане готовятся изменить правила регистрации компаний

Ранее требование об обязательном уведомлении государства через уполномоченный орган распространялось только на смену основного вида экономической деятельности предприятия, но не затрагивало вторичные виды. Cогласно новому нормативному акту, государство нужно уведомлять о смене как основного, так и вторичных ВЭД.

В Нидерландах готовят реформу торгового реестра

Министр экономики Нидерландов Микки Адриансенс предлагает ввести специальные взносы в Торговую палату для владельцев компаний и самозанятых.

Обнародована процедура удаления предприятий из британского Реестра зарубежных компаний

Регистрационная палата Великобритании обнародовала официальную процедуру исключения предприятий из Реестра зарубежных компаний.

Власти Австралии обязали публичные компании раскрывать информацию о дочерних предприятиях

Парламент Австралии принял поправки к Закону о корпорациях 2001 года, согласно которым все публичные компании в стране обязаны раскрывать данные о своих дочерних предприятиях.

Более 5000 компаний могут быть исключены из торгового реестра Финляндии

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) может произвести массовое исключение из торгового реестра страны обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов, не сдавших своевременно финансовую отчетность.

В России участились аферы со сменой гендиректоров ООО

В России все чаще происходят мошеннические действия со сменой руководителей обществ с ограниченной ответственностью.

Учредительные документы компаний можно получить в ЕГРЮЛ в цифровом виде

Федеральная налоговая служба РФ в тестовом режиме запустила сервис, позволяющий получать цифровые копии учредительных документов компаний.

Федеральный суд в США признал неконституционным Закон о корпоративной прозрачности

Федеральный окружной суд Алабамы признал неконституционным Закон США о корпоративной прозрачности, согласно которому ряд категорий компаний обязаны отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Решение было принято в рамках рассмотрения иска Национальной ассоциации малого бизнеса к министру финансов США Джанет Йеллен.

В 2023 году ФНС исключила из ЕГРЮЛ 173 тыс. компаний, еще большему количеству фирм стоит к этому готовиться

Федеральная налоговая служба РФ исключила в 2023 году из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 173 тыс. компаний за недостоверные данные.

Десятки тысяч компаний в Ирландии оказались под угрозой ликвидации

Управление регистрации компаний Ирландии (The Companies Registration Office — CRO) выявило в стране 32 тыс. предприятия, которые не сдают своевременно годовую отчетность. Все они теперь оказались под угрозой ликвидации.

Объединения бизнеса Кипра требуют от властей смягчить условия формирования реестра бенефициаров

Группа бизнес-объединений Кипра направила Регистратору компаний официальное письмо, содержащее требования урегулировать проблемы, связанные с формированием реестра бенефициаров.

Власти Великобритании готовятся ужесточить процедуру оформления нового бизнеса

После массовой регистрации компаний на подставные адреса власти Великобритании обещают ужесточить процедуру оформления бизнеса.

Более полутора сотен компаний за год переехали в «русские офшоры»

За 2023 год в САР РФ перерегистрировались 156 международных компаний — почти вдвое больше, чем годом ранее. В 2022-м в Россию «переехали» 83 организации. Общее количество резидентов специальных административных районов (САР) России достигло 292.

Гонконг меняет систему регистрации и учета бизнеса

Специальный административный район Китая Гонконг готовится перейти с 27 декабря 2023 года на новую систему регистрации и учета бизнеса. Реестр компаний объявил о создании системы уникальных бизнес-идентификаторов для всех организаций, находящихся в его ведении.

Работа без создания юрлица и ответственность за достоверность информации: новое в деятельности бизнес-реестра Франции

Правительство Франции приняло декрет, регулирующий деятельность Национального бизнес-реестра Республики.

ФНС РФ готовится к ведению закрытого реестра юрлиц, которым могут угрожать санкции

Федеральная налоговая служба России получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, если к компаниям применяются или могут быть применены санкции.

На Мальте прошла генеральная конференция Форума корпоративных реестров

Мальта приняла у себя ежегодную генеральную конференцию Форума корпоративных реестров. На остров съехались представители примерно сорока торговых реестров из различных стран мира.

В Ирландии будут изменены веб-интерфейсы реестра компаний и реестра бенефициаров

Управление регистрации компаний Ирландии (Companies Registration Office — CRO) в ближайшее время получит принципиально новый веб-интерфейс своего портала, который обеспечит «свежий и инновационный подход» при обеспечении доступа населения к содержанию сайта. Об этом сообщает Irish Independent. Также будет переработан веб-интерфейс Реестра бенефициарных собственников (Register of Beneficial Ownership — RBO), а Реестр обществ взаимопомощи получит полностью новый сайт.

Россия планирует полностью вернуться в FATF с помощью Китая и Саудовской Аравии, — Bloomberg

Россия планирует дипломатическое наступление, чтобы пресечь попытки изолировать ее от мировой финансовой системы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западные внешнеполитические документы.

Испания готовится к введению в действие центрального реестра бенефициаров

Правительство Испании опубликовало правила создания и функционирования центрального государственного реестра конечных бенефициарных собственников.

Монголия первой из государств АТР выполнила все сорок рекомендаций FATF

Монголия стала первой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пятой в мире страной, выполнившей все сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

Пора делиться: Бермудские острова рассматривают возможность введения налога на прибыль

Прощай, 0%-ный налог. Важный поворот в экономической стратегии Бермудских островов: на горизонте замаячила возможность введения налога на прибыль корпораций.

Экономические СМИ критикуют Турцию за недостаточную активность в сфере борьбы с отмыванием денег

Европейские эксперты считают, что Турция недостаточно активно борется с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. В деловых СМИ появились аналитические статьи, авторы которых анализируют причины того, что официальная Анкара не смогла пока добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

Хорватия внедряет публичное представление страновых отчетов о группе компаний (CbC)

Хорватия обязала компании открыто публиковать информацию о том, где они получают прибыль, а также, где платят налоги.

Нидерландскому Volksbank грозит штраф за недостаточно активную борьбу с отмыванием денег

Центральный банк Нидерландов пришел к выводу, что Volksbank предпринимает недостаточные меры по борьбе с отмыванием грязных денег. Теперь финансовому учреждению грозит крупный штраф. Руководство Volksbank свою вину признало.

Израиль вводит реестр бенефициарных владельцев в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Минюст Израиля принимает меры в соответствии с международными стандартами FATF для ужесточения прозрачности корпоративных структур.

Путин приостановил соглашения об избежание двойного налогообложения с «недружественными» странами

Россия продолжает пересматривать международные налоговые договоры в ответ на «недружественные» действия.

Великобритания опубликовала новые правила трансфертного ценообразования

Правила вступают в силу 9 августа 2023 года и применяются к определенным британским компаниям, которые проводят контролируемые операции на существенном уровне.

В ОАЭ создаются спецпрокуратуры по борьбе с отмыванием денег и экономическими преступлениями

Федеральный судебный совет Объединенных Арабских Эмиратов под председательством министра юстиции Абдуллы Аль Нуайми одобрил предложение генерального прокурора страны относительно создания специальных федеральных органов прокуратуры, занимающихся противодействием экономическим преступлениям и отмыванию денег. Об этом сообщает The National News со ссылкой на государственное информационное агентство Wam.

Сенат США одобрил оборонный бюджет вместе с антиотмывочными предложениями в сфере регулирования криптовалют

Сенат США принял законопроект о национальном военном бюджете, включающий положения ужесточающие надзор за финансовыми учреждениями, которые занимаются торговлей криптовалютой. Об этом сообщает издание CoinDesk.

Власти Нигерии с помощью реестра бенефициаров планируют выйти из серого списка ФАТФ

В крупнейшем городе Нигерии Лагосе прошел семинар для госслужащих по использованию Реестра бенефициарных собственников (Beneficiary Ownership Register — BOR). Его запустила в работу Комиссия по корпоративным делам (Corporate Affairs Commission — CAC).

Страны мира потеряли за десять лет 4,7 трлн долларов из-за налоговых убежищ

Государства по всему миру потеряли за последние десять лет около 4,7 триллионов долларов из-за деятельности налоговых убежищ, и потеряют примерно столько же за следующее десятилетия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Сети налоговой справедливости (Tax Justice Network — TJN).

Германия готовится к созданию собственной финансовой разведки

Власти ФРГ в рамках готовящейся реформы в сфере борьбы с отмыванием грязных денег планируют создать Федеральное бюро финансовой разведки. Новое ведомство должно будет отвечать за антиотмывочную деятельность в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на законопроект, который готовится принять официальный Берлин.

Один из крупнейших швейцарских банков готовится закрывать счета российских клиентов

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer планирует закрыть счета всех своих клиентов, являющихся резидентами Российской Федерации. Как пишет Forbes, клиенты этого финансового учреждения уже получили соответствующие предупреждения.

Электронная копия устава компании из ЕГРЮЛ будет доступна бесплатно через ЕГРЮЛ

С 4 августа 2023 года в ЕГРЮЛ можно бесплатно получить копию устава в электронном формате.

В США назначена новая глава агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN

Министерство финансов США назначило нового руководителя Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN — агентства, отвечающего за борьбу с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. FinCEN возглавила Андреа Гаки, которая с 2018 года руководила Офисом по контролю за иностранными активами, и, по мнению экспертов New York Times, сыграла ведущую роль в разработке антироссийских санкций США.

Турция стала ближе к исключению из «серого списка» ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовала доклад, в котором фиксируется значительный прогресс в сфере внедрения антиотмывочных мер со стороны Турции.

ФАТФ определил государства, не выполняющие меры по борьбе с отмыванием грязных денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) определила ряд юрисдикций, которые нарушили сроки внедрения рекомендаций по ужесточению противодействия отмыванию денег в национальные законодательства.

Каймановы острова выполнили все рекомендации ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) заявила, что Каймановы острова выполнили все ее рекомендации. Об этом сообщает издание Businessplus.

В России депутаты предложили регистрировать бизнес на виртуальный адрес

В Государственную Думу внесен пакет законопроектов, направленных на разрешение регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) посредством использования электронного адреса (Business ID).

Панаму могут исключить из серого списка ФАТФ в октябре 2023 года

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) может исключить Панаму из своего серого списка уже в октябре текущего года. Об этом издание News24 Business пишет со ссылкой на первого заместителя министра финансов Панамы Хорхе Альменгора.

До августа будет принято решение о бессрочном продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль для IT-компаний

Минцифры и Минфин планируют провести совещание до конца июля 2023 года, на котором будет обсуждаться возможность бессрочного продления ставки налога на прибыль в размере 0% для компаний в сфере информационных технологий.

ФАТФ признала глобальный провал в деле контроля над деятельностью криптовалютных бирж

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — ФАТФ) фактически констатировала провал выполнения базовых требований по регулированию криптовалютных бирж на международном уровне. Об этом сообщается в релизе, размещенном на официальном сайте Группы.

Россия более чем в два раза расширяет свой черный список офшоров

С 1 июля 2023 года черный список офшоров, который ведет Минфин РФ, расширяется с 40 до 91 юрисдикции. Соответствующий приказ министерства № 86н от 5 июня 2023 года обнародован на официальном портале правовой информации России.

Бизнес-реестр Туниса будет полностью переведён в цифровой вид к концу 2024 года

В Тунисе прошла конференция Альянса франкоязычных коммерческих реестров. Премьер-министр страны Нажла Буден, выступая на открытии мероприятия, заявила о намерении сделать работу Национального бизнес-реестра полностью цифровой.

ФАТФ не стала включать Россию в свой черный список

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force - ФАТФ) не стала включать Российскую Федерацию в свой черный или серый список. ФАТФ заявила о том, что продолжает приостановку членства России в организации, однако для изменения ее статуса не нашла никаких объективных оснований.

ФАТФ констатировала прогресс Панамы и Каймановых островов в сфере борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (The Financial Action Task Force — FATF) рассматривает возможность исключения в скором будущем Панамы и Каймановых островов из своего серого списка. Об этом сообщает издание Citywire Americas.

Индия изменила признаки бенефициарного владения бизнесом

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) внес изменения в Руководство по борьбе с отмыванием денег, скорректировав национальное определение бенефициарного владения бизнесом. Об этом сообщает проект агентства Bloomberg — BQ Prime.

Палата общин Канады проголосовала за создание общенационального реестра бенефициаров

Палата общин парламента Канады проголосовала в третьем последнем чтении за Билль С-42, предполагающий внесение изменений в «Закон о коммерческих корпорациях и о внесении последующих и связанных поправок в другие нормативные акты».

Некоторые компании могут получить возможность продлить режим неразглашения отчетности по решению Минфина.

Согласно информации, опубликованной Forbes, некоторым компаниям может быть предоставлено разрешение на продолжение неразглашения финансовой отчетности. Ранее государственные органы указывали на негативное влияние отсутствия отчетности на частных инвесторов.

Коммерческий реестр Великобритании получил международную награду

Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — получил международную награду за внедрение Реестра зарубежных организаций.

Торговый реестр Сербии полностью переходит в онлайн режим работы

С 17 мая 2023 года местные компании в Сербии можно будет зарегистрировать исключительно путем подачи онлайн заявления в Сербское агентство коммерческих реестров.

Китай ограничивает иностранцам доступ к информации о своих компаниях

Китайские сервисы, специализирующиеся на предоставлении финансовых и корпоративных данных, ограничили передачу иностранным клиентам информации о работающих на территории КНР компаниях. Об этом пишут Bloomberg, Reuters и ряд других крупных изданий и информационных агентств. Официальный Пекин от комментариев по данному вопросу пока что воздерживается.

В Люксембурге создан реестр несостоятельных компаний

В Люксембурге постановлением Великого Герцога введены в силу поправки к законодательству, согласно которым в стране создается реестр несостоятельных компаний. Формально поправки действуют с 10 февраля 2023 года, однако ряд механизмов, связанных с работой реестра, еще предстоит наладить.

Египет создает первый цифровой бизнес-реестр

Министерство снабжения и внутренней торговли Египта в партнерстве с Международным коммерческим банком (Commercial International Bank — CIB) и Visa Inc создает первый в стране цифровой бизнес-реестр.

Гонконг продолжает ограничивать доступ к персональным данным в Реестре компаний

В 2023 году лица, данные которых хранятся в документах коммерческого реестра Гонконга, смогут потребовать закрыть их от публичного доступа.

Коммерческий реестр Великобритании закрывает два сервиса по поиску информации о компаниях

30 ноября 2023 года Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — ликвидирует два сервиса, предназначенных для поиска информации о компаниях: House Direct и WebCheck.

Саудовская Аравия вводит процедуру выдачи англоязычных выписок из коммерческого реестра

Министерство торговли Саудовской Аравии уполномочило платформу Саудовский бизнес-центр (Saudi Business Center - SBC) делать официальный перевод на английский язык выписок из коммерческого реестра страны.

Служба регистрации бизнеса Кении получила новую цифровую платформу

Служба регистрации бизнеса Кении (Business Registration Service — BRS) полностью обновила свою электронную систему с целью повышения качества обслуживания своих клиентов.

Ключевые поправки к Закону о коммерческих компаниях БВО

Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года и Положения о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года вступили в силу 1 января 2023 года.

В США развернулась дискуссия из-за доступа к будущему реестру бенефициаров

Американские банкиры недовольны тем, что власти Соединенных Штатов хотят ввести для них ограниченный доступ к базам данных бенефициарных владельцев коммерческих компаний.

В Омане создаются реестры бенефициаров компаний

В Султанате Оман вступили в силу законодательные требования относительно создания компаниями реестров конечных бенефициаров.

Во Франции окончательно запущен общенациональный коммерческий реестр

В 2021 году началась масштабная реформа в сфере официальных бизнес-процедур. Сначала единый реестр стал доступен для административных сотрудников, а затем (с 1 января 2022 года) — для учредителей компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь же единый реестр стал эксклюзивной базой данных о коммерческих предприятиях.

В канадской провинции Саскачеван создают реестры контролирующих компании бенефициаров

В марте 2023 года в канадской провинции Саскачеван вступает в силу новый Закон о коммерческих компаниях, который заменит нормативный акт с аналогичным названием, действовавший до этого более сорока лет.

В Онтарио заработал реестр бенефициаров

С 2023 года частные корпорации Онтарио обязаны вести реестр лиц, обладающих значительным контролем (ISC).

Коммерческий реестр Дании установил многолетний антирекорд по регистрации компаний

В Дании зарегистрировано наименьшее число компаний за последние восемь лет. Согласно данным Датской торговой палаты, в 2022 году в коммерческий реестр страны была включена 26721 фирма.

Багамские острова ужесточают законодательство о коммерческих компаниях

Правительство Багамских островов подготовило поправки к законодательству о компаниях и коммерческом реестре.

В Ливии готовят к запуску онлайн коммерческий реестр

Коммерческий реестр Ливии должен стать доступен в режиме онлайн в ближайшие несколько недель. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на главу Управления коммерческого реестра Ливии Мухаммада бин Катира.

Россия попала в чёрный список налоговых юрисдикций ЕС

По мнению Евросоюза, Россия больше не соответствует международным стандартам налогового управления. В список также добавлены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.

В работе коммерческого реестра Тринидада и Тобаго произошел масштабный сбой

Масштабный технический сбой произошел в работе коммерческого реестра одного из богатейших государств Западного полушария и популярного офшора Тринидада и Тобаго. Его электронная система вышла из строя в декабре 2022 года и, судя по отзывам в Интернете, не работает до сих пор.

Люксембург открыл доступ к записям в реестре бенефициаров владельцам бизнеса

Власти Люксембурга постепенно расширяют перечень категорий пользователей, имеющих доступ к реестру бенефициаров после его полного закрытия.

В Эстонии изменилось законодательство о коммерческом реестре

Эстонские законодатели упростили требования к уставному капиталу компаний и процедуре ликвидации бизнеса. Об этом сообщает издание ERR.

Россия будет добавлена в чёрный список «несотрудничающих стран» ЕС

Группа по налогообложению бизнеса Европейского Союза, которая добавила Россию в серый список, будет рекомендовано включить Россию в «черный список» на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам.

В родную гавань. В Госдуму внесли проект закона «О деофшоризации»

В Госдуму РФ внесен законопроект об обязательной (принудительной) перерегистрации в России всех компаний, которые владеют российскими активами, но зарегистрированы в офшорных зонах.

Каймановы острова хотят выйти из «серого списка» ФАТФ

Каймановы острова представили Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновленную информацию о местных расследованиях и судебных преследованиях по отмыванию денег, чтобы продемонстрировать возможности и успехи юрисдикции в борьбе с финансовыми преступлениями.

В Казахстане в три раза выросло количество зарегистрированных иностранцами компаний

Нерезиденты Казахстана массово создают новый бизнес в Алматы и Астане.

Жителя Дюссельдорфа подозревают в масштабном мошенничестве с внесением данных в торговый реестр

Гражданина Германии обвиняют в том, что он массово рассылал коммерческие предложения, имитирующие счета-фактуры за внесение официальной информации в торговый реестр.

Бизнес в Сербии обязали регистрировать в Налоговом управлении все используемые в коммерческой деятельности помещения

В Республике Сербия вступают в силу положения «Свода правил о порядке, способе, сроках, содержании и форме заявления», согласно которым налогоплательщики обязаны декларировать все помещения, в которых они осуществляют свою коммерческую деятельность. Данное требование распространяется, в том числе, на помещения для хранения товаров и «офисной» работы.

В 2023 году вступает в силу ряд изменений в законодательство Германии в сфере прозрачности бизнеса

Власти ФРГ существенно расширяют перечень информации, которая должна раскрываться в реестре прозрачности.

В Аргентине заработал Реестр добропорядочности и прозрачности компаний

Управление по борьбе с коррупцией (Oficina Anticorrupción) Аргентины официально запустило работу Реестра добропорядочности и прозрачности компаний и организаций (Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades — RITE). Он был создан при содействии Программы развития ООН еще в апреле 2021 года, но функционировать начинает только сейчас.

Российским компаниям дали возможность принимать решения без учета голосов иностранных совладельцев

Президент РФ подписал указ, согласно которому ряд российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.

Реестры бенефициарных владельцев должны быть открыты для законных заинтересованных сторон, заявляет Совет ЕС

Министры финансов государств-членов ЕС согласовали позицию по предложенной Еврокомиссией Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) и связанному с ней регламенту, налагающему контроль за отмыванием денег (AML) непосредственно на государства-члены ЕС.

Британские заморские территории пересматривают требование публичности реестров бенефициаров

Правительства Гернси, Острова Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они откладывают реализацию законодательства, в свете постановления Суда ЕС о конфиденциальности данных, по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний.

На Украине стал доступен «Он-лайн дом юстиции»

На Украине возобновил работу сервис, позволяющий заказывать через Интернет выписки из реестра недвижимости, отслеживать статус имущества, регистрировать юрлица и получать другие услуги в сфере юстиции.

Австралия планирует создать собственный реестр бенефициаров

Правительство Австралии планирует создать в стране реестр бенефициарных собственников компаний. Этот процесс будет поэтапным. Австралийцы намереваются использовать при формировании реестра британский опыт.

FinCEN (США) определилось, как будет храниться информация о бенефициарной собственности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало правила, которые касаются доступа уполномоченных лиц к информации о бенефициарных владельцах (BOI).

Люксембург частично восстановил доступ к реестру бенефициаров

Министерство юстиции Люксембурга объявило о частичном восстановлении доступа к реестру бенефициарных владельцев компаний (Registre des Bénéficiaires Effectifs — RBE), но только для ограниченного перечня пользователей.

Мэн, Гернси и Джерси пересматривают решения о раскрытии реестров бенефициаров

Коронные владения британской короны (Crown Dependencies) обнародовали совместное заявление о необходимости проведения новых юридических консультаций по поводу раскрытия информации из реестров бенефициарных владельцев компаний.

Австрия закрыла доступ к реестру бенефициаров по решению Суда ЕС

Власти Австрии ограничили публичный доступ к Реестру бенефициарных владельцев компаний.

Ирландия с оговорками закрыла доступ к реестру бенефициаров

Ирландия вырабатывает стратегию исполнения решения Евросуда относительно доступа к реестру бенефициарных владельцев компаний.

На Кипре изменились критерии регистрации иностранных компаний

Кабинет министров Республики Кипр внес изменения в законодательство о регистрации компаний, подконтрольных иностранцам.

В Ираке подвели итоги первого года работы электронного торгового реестра

Число иракских предпринимателей, регистрирующих свой бизнес через специальный онлайн-портал торгового реестра, неуклонно растет.

С 2023 года в Онтарио появится реестр бенефициарных владельцев

Частные компании, зарегистрированные в соответствии с Законом Онтарио о коммерческих корпорациях, должны будут вести Реестр прозрачности лиц, обладающих значительным контролем.

Минэкономразвития планирует расширить информацию о видах экономической деятельности в реестрах юрлиц и предпринимателей

Министерство экономического развития России подготовило проект изменений федерального законодательства с целью установления единых подходов к использованию кодов ОКВЭД при определении основных и дополнительных видов экономической деятельности компаний.

Власти Великобритании планируют расширить требования в сфере корпоративной прозрачности

Поправки к правительственному законопроекту о корпоративной прозрачности и борьбе с экономической преступностью расширяют требования к иностранным компаниям.

Власти Литвы планируют создать специальный реестр компаний, имеющих коммерческие интересы в России

В Сейме Литвы обсуждается резолюция, которая, по мнению местных законодателей, должна ослабить экономические связи республики с Россией. Инициатором ее принятия стал депутат Сейма, член Комитета по национальной безопасности и обороне Раймундас Лопата.

Европейский Совет достиг соглашения о нижних границах налогообложения для крупнейших корпораций

Совет ЕС достиг соглашения о внедрении на уровне ЕС компонента минимального налогообложения в виде Pilar 2 ОЭСР. Ожидается, что эффективная реализация директивы уменьшит риск размывания налоговой базы и перемещения прибыли, а также обеспечит уплату крупнейшими многонациональными группами согласованной глобальной минимальной ставки корпоративного налога.

«Манна небесная для противников прозрачности»: эксперты критикуют решение Суда ЕС о закрытии реестров бенефициаров

Западные НКО и авторы агентства «Блумберг» поделились с общественностью соображениями относительно негативных последствий прекращения общественного доступа к реестрам реальных собственников европейских компаний.

Банк России сообщил о возобновлении раскрытия финансовой отчетности с января 2023 года

Центробанк РФ принял решение возобновить раскрытие финансовой отчетности с января 2023 года. Исключением станут лишь сведения, который чувствительны к санкционным рискам. Финансовая отчетность за 2022 год также будет раскрыта.

Правительство БВО с 2023 года получит право создать реестр бенефициаров

Власти Британских Виргинских островов формируют нормативную базу для создания на их территории публичного реестра бенефициаров компаний. Однако, по мнению экспертов, перспективы запуска самого реестра сейчас туманны.

Британские Виргинские острова меняют законодательство о торговом реестре

С 1 января 2023 года вступает в силу обновленное законодательство Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях.

Казахстану разрешили работать с картами «Мир»

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) США разрешило банкам Казахстана использовать российские карты «Мир», «для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».

Минюст Украины разъяснил порядок получения сведений из торгового реестра страны

Юго-восточное межрегиональное управления Министерства юстиции Украины официально разъяснило вопрос предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в условиях действия режима военного положения.

Евросоюз готовит новую директиву по борьбе с отмыванием денег

Совет ЕС согласовал новое положение и директиву по борьбе с отмыванием денег. После их окончательного утверждения на уровне Евросоюза вступит в силу новый свод правил в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Бельгия присоединилась к странам, приостановившим публичный доступ к реестрам бенефициаров

Вслед за Мальтой, Кипром, Люксембургом и Нидерландами ответственный за реестр бенефициарных владельцев государственный орган Бельгии закрыл доступ к нему для широкой общественности.

Мальта «закрыла» свой реестр бенефициаров

Мальта официально присоединилась к числу европейских стран, закрывших публичный доступ к реестру бенефициарных собственников коммерческих компаний.

Власти Молдовы планируют создать реестр бенефициаров и установить контроль над виртуальными активами

Официальный Кишинев готовится к изменению правовой базы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кипр, Люксембург и Нидерланды приостановили публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев

Из-за решения Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября сразу три европейских юрисдикции ограничили публичный доступ к реестрам бенефициаров.

Владимир Путин подписал закон о перерегистрации компаний ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовом поле РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сроках и порядке перехода в российское правое поле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее соответствующий нормативный акт был поддержан Государственной Думой и одобрен Советом Федерации РФ.

Европейский суд закрыл публичный доступ к реестрам бенефициаров

Европейский суд постановил, что полное раскрытие реестров бенефициарных собственников компаний нарушает Хартию ЕС об основных правах. Входящие в Евросоюз страны уже начали блокировать доступ к информации о владельцах компаний в торговых реестрах.

Контролирующие органы Мадрида получат прямой доступ к базам бенефициаров испанских компаний

Налоговая служба и Муниципальное управление по борьбе с мошенничеством и коррупцией Мадрида будут получать информацию из нотариальных баз.

Саудовская Аравия готовится полностью перевести нотариальные услуги в удаленный формат

С 2023 года все виды нотариальных услуг в Саудовской Аравии будут оказываться полностью дистанционно. Министерство юстиции королевства оцифровало работу всех юридических служб в стране.

На острове Мэн запускается процесс раскрытия данных бенефициаров компаний

Министерство финансов острова Мэн инициировало предоставление финансовым регуляторам доступа к данным бенефициарных владельцев коммерческих компаний. По мнению руководства ведомства, данный шаг позволит сделать более эффективным государственное управление в финансовой сфере.

27 стран подписали налоговые соглашения для обмена информацией о доходах, полученных на цифровых платформах и офшорных финансовых активах

Группа из 22 юрисдикций подписала многостороннее соглашение об обмене информацией в отношении доходов, полученных на цифровых платформах, а 15 юрисдикций подписали соглашение в поддержку типовых правил ОЭСР по обязательному раскрытию информации о механизмах уклонения от уплаты налогов по CRS и непрозрачных оффшорных структурах.

Сингапурские компании обязали вести реестры номинальных и бенефициарных собственников

В Сингапуре вступили в силу изменения в законодательство, которые позволят при необходимости идентифицировать номинальных и реальных собственников бизнеса.

ЕС разрабатывает проект директивы по предотвращению злоупотребления подставными компаниями

В конце 2021 года Европейская Комиссия опубликовала предложение по предотвращению злоупотребления подставными компаниями в целях избежания налогообложения в виде Директивы ЕС («ATAD III»), которая должна вступить в силу с 1 января 2024 года.

«Открытый торговый реестр несовместим с законодательством ЕС», — объединение семейных предпринимателей Германии

Объединение «Семейные предприниматели» (Familienunternehmer) заказало экспертное заключение по открытому торговому реестру ФРГ. Оно содержит рекомендации федеральному министру юстиции Марко Бушману прекратить работу платформы в ее текущем виде.

В Сербии продолжается реформирование требований архивной системы к юридическим лицам

В 2022 году в Сербии был принят Регламент формы архивной книги для юридических лиц. В ближайшее время планируется начать осуществлять электронную сдачу архивных и документальных материалов.

WSJ: Российские олигархи скрывают свое богатство через секретную сеть офшоров на острове Мэн

The Wall Street Journal заявил, что российские олигархи, находящиеся под западными санкциями смогли вывести сотни миллиардов долларов и скрыть западные инвестиции с помощью сети офшоров на острове Мэн.

ФАТФ обновила «серый список» стран

Глобальная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала новый перечень юрисдикций, находящихся под усиленным надзором.

Швейцарский торговый реестр проводит реформу из-за изменения законодательства об акционерных обществах

В 2023 году в Швейцарии вступает в силу ряд изменений в законодательство об акционерных компаниях. Они приведут к корректировкам в работе торгового реестра.

Кабинет министров ОАЭ принял новые правила налогового резидентства

В 2023 начнут действовать новые правила, касающиеся налоговых резидентов ОАЭ.

Мьянма внесена в «черный список» ФАТФ, а Пакистан исключен из «серого»

Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF) внесла Мьянму в свой «перечень юрисдикций с высоким уровнем риска», известный также как «черный список ФАТФ».

В Совфеде подняли вопрос о внесении в ЕГРН данных о правах на совместно нажитое имущество

Сенатор Николай Владимиров провел совещание на тему «Правовое регулирование государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, являющимся совместной собственностью супругов: вопросы правоприменения». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В Нидерландах скоро начнёт свою работу реестр трастов

С 1 ноября 2022 года попечители существующих трастов и аналогичных юридических образований, связанных с Нидерландами, будут иметь три месяца для регистрации трастов в Реестре трастов Нидерландов вместе с их бенефициарными владельцами.

Госдума готовит механизм включения предприятий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в торговый реестр России

В Государственную Думу России внесен проект закона о порядке включения юрлиц и индивидуальных предпринимателей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в юрисдикцию РФ.

В Гонконге вступают в силу новые требования по безопасности содержащихся в торговом реестре данных

В Гонконге 24 октября 2022 года начнется очередной этап реформы, направленной на повышение уровня защищенности информации, которая содержится в торговом реестре.

Правительство Швейцарии начинает работу над центральным реестром бенефициарных собственников

Федеральному департаменту финансов Швейцарии было поручено разработать законопроект о введении центрального реестра бенефициарных собственников юридических лиц к концу июня 2023 года.

В Австрии проходит цифровое реформирование торгового реестра

В Австрийской Республике с октября вступил в силу Закон об оцифровке корпоративного права от 2022 года (Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2022).

Чехия обновила закон о бенефициарах

Правительство Чешской Республики внесло изменения в Закон о регистрации бенефициарных собственников.

ФНС исключила Швейцарию, и Каймановы острова из автоматического обмена налоговой информацией

Россия прекратила автоматический обмен финансовой информацией со Швейцарией и Каймановыми островами.

Торговый реестр Мальты перешел на безбумажный формат работы

Торговый реестр Мальты отказывается от работы с документами компаний на бумажных носителях.

Россияне больше не смогут хранить цифровые активы и совершать криптоплатежи в Европе

Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС.

В Германии планируют убрать из открытого доступа в торговом реестре частные адреса и копии удостоверений личности

После массовых протестов бизнеса правительство Германии задумалось о закрытии конфиденциальных данных, содержащихся в открытом доступе в торговом реестре.

Американские компании с 2024 года должны будут раскрывать данные о своих бенефициарах

Коммерческие компании США будут обязаны информировать власти страны о своих бенефициарах с 1 января 2024 года.

Ангилья, Багамы и британская заморская территория Теркс и Кайкос добавлены в список стран, не сотрудничающих с ЕС

Евросоюз пересмотрел писок «несотрудничающих» стран в налоговой сфере.

Правительство Великобритании опубликовало новый законопроект об экономических преступлениях

Правительство Великобритании опубликовало законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности в развитие мер, введенных в марте 2022 года.

Власти Эстонии сделали торговый реестр свободным для доступа

С 1 октября 2022 года эстонские власти ввели свободный доступ к данным торгового реестра страны.

В России согласован проект закона о трансграничных крипторасчетах

Министерство финансов России и Центральный Банк согласовали законопроект о трансграничных крипторасчетах.

Все руководители компаний Австралии обязаны получить идентификационные номера

Приближается дата, до которой все директора коммерческих организаций Австралии в обязательном порядке должны получить специальные идентификационные номера (director identification number — DIN).

Ангилья, Багамы, Теркс и Кайкос попадут в «чёрный список» Евросоюза

Совет ЕС планирует добавить Ангилью, Багамы, а также Теркс и Кайкос в список не сотрудничающих с Европейским Союзом стран и территорий, (Annex I), в ходе предстоящего заседания в октябре 2022 года.

Украинский парламент уполномочил Минюст разбираться с наказаниями за сокрытие данных о бенефициарах

Верховная рада Украины приняла закон о штрафах за нарушение порядка раскрытия данных о конечных бенефициарных владельцах коммерческих компаний.

Великобритания реформирует реестр компаний ради борьбы с отмыванием денег

Власти Великобритании обнародовали планы по борьбе с отмыванием «грязных» денег и организованной преступностью путем расширения полномочий торгового реестра.

В канадской провинции Онтарио появится «реестр прозрачности»

С 2023 года правила регистрации компаний в канадской провинции Онтарио ждут серьезные трансформации.

В Гане создан отдельный орган для ведения торгового реестра

В Гане официально создано Управление регистрации компаний, которое будет отвечать за ведение отдельного торгового реестра. Новый государственный орган появился в рамках реализации положений закона о компаниях №992 от 2019 года.

Налоговый регулятор Турции выпустил разъяснение по определению конечных бенефициаров компании

Министерство казначейства и финансов Турции опубликовало налоговый циркуляр, разъясняющий определение реального бенефициара в юрисдикции.

Европейская Комиссия рассматривает варианты устранения роли пособников в содействии уклонению от уплаты налогов и/или агрессивному налоговому планированию в ЕС

Европейская Комиссия предлагает принять директиву об «Обеспечении рамок деятельности» (SAFE), в соответствии с которой роль консалтинговых фирм-пособников уклонению налогов свелась бы на нет.

Колумбия закрывает часть данных своего торгового реестра

Колумбийская конфедерация торговых палат планирует ограничить объем персональных данных, размещаемых в реестре компаний страны.

Центральный Банк России предлагает создать фонд для компенсации замороженных активов инвесторам

По словам Эльвиры Набиулиной, в ЦБ сейчас обсуждается идея создания фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки активов в результате западных санкций.

Немецкие эксперты критикуют решение властей о раскрытии данных торгового реестра

Наличие неограниченного свободного доступа к персональной информации о людях, содержащейся в торговом реестре Германии, упрощает подготовку преступлений.

В Белизе принят новый Закон о компаниях и создан Единый реестр компаний

Новый закон содержит правила создания и администрирования компаний в Белизе с учетом всех нововведений последних лет и международных стандартов в данной сфере.

На Украине готовятся создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц

Минфин Украины разработал законопроект о создании в стране единого реестра, в котором будет аккумулироваться вся информация обо всех финансовых счетах и банковских сейфах. Документ официально обнародован и будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

Британские Виргинские острова вносят поправки в правила AML, чтобы охватить поставщиков виртуальных активов (VASP)

Правительство Британских Виргинских островов опубликовало поправки к Положению о борьбе с отмыванием денег.

Более 9000 компаний Люксембурга не выполнили требований о раскрытии данных своих бенефициаров

Тысячи предприятий, зарегистрированных в Люксембурге, уже три года не выполняют требований относительно публикации данных своих конечных собственников. Законодательные нормы о раскрытии данных бенефициаров вступили в силу на территории страны еще в марте 2019 года.

В ЕС уменьшилось количество регистраций новых компаний, и участились случаи банкротства

Во втором квартале 2022 года количество регистраций новых коммерческих компаний в Европейском Союзе сократилось на 1,2%, а банкротства стали происходить на 2,2% чаще.

Украина готовится ввести штрафы за недостоверную информацию о бенефициарах компаний

Штрафы за подачу недостоверной информации о реальных собственниках коммерческих компаний будут доходить на Украине до 8500 долларов США.

Саудовская Аравия создает объединенный торговый реестр в электронном формате

Власти Саудовской Аравии запускают объединенный торговый реестр, работающий на цифровой платформе.

В ЮНКТАД при ООН сравнили криптовалюту с налоговыми убежищами

Криптовалюты способствуют размытию налоговой базы и подрыву контроля за движением капитала в развивающихся экономиках, следует из работы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Имена директоров компаний Британских Виргинских островов будут доступны в публичном реестре

Имена всех директоров компаний Британских Виргинских островов будут доступны зарегистрированным пользователям онлайн-системы Комиссии по финансовым услугам БВО.

Цифровой архив, электронные выписки и обновленные уставы: Румыния меняет законодательство о торговом реестре

Румыния приняла новый закон «О торговом реестре» и внесла изменения в другие нормативные акты о регистрации компаний. Соответствующий нормативный акт («Закон 265/2022») опубликован в Официальном вестнике Румынии. Он должен вступить в законную силу 26 ноября 2022 года, но ряд его положений начнут работать позже.

Информация о трастах будет закрытой в Реестре иностранных компаний Великобритании

В письме Companies House Великобритании содержится четкое обязательство для трастов, что информация, которую они раскрывают о текущих или прошлых бенефициарах, учредителях, лицах, передающих право, и заинтересованных лицах, не будет доступна общественности.

Торговый реестр Германии отменяет пошлины за достук к информации

С 1 августа 2022 года информация из торгового реестра Германии стала доступна доступны на веб-сайте реестра без регистрации и оплаты пошлины. Данное изменение произошло с вступлением в силу закона о внедрении руководства по оцифровке (DiRUG). С поправкой DiRUG реализуются требования Директивы ЕС 2019/1151.

Италия выпустила новые разъяснения по КИК

Агентство по доходам Италии опубликовало документ, в котором содержатся дополнительные разъяснения в отношении положений о контролируемых иностранных компаниях.

Минфин Греции продлил сроки регистрации информации о бенефициарах

Правительство Греции объявило о продлении срока подачи данных по бенефициарам в центральный Реестр бенефициаров.

ФАТФ отметила прогресс Гренады и Арубы в борьбе с отмыванием денег - ПОД/ФТ

ФАТФ опубликовала обновленные отчёты режимов борьбы с отмыванием денег (AML) в карибских юрисдикциях Гренада и Аруба.

Реформирование электронного торгового реестра Австралии дорожает до 1,5 млрд долларов

Министр финансовых услуг Австралии Стивен Джонс заявил о значительных отклонениях в бюджете модернизации национального бизнес-реестра, обнаруженных им вскоре после вступления в должность.

Гернси, Мэн и Багамы вошли в список недружественных РФ государств и территорий

Правительство РФ включило Гернси, Мэн и Багамские острова в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте Правительства Российской Федерации.

Реестр зарубежных организаций Великобритании начнет работать с 1 августа 2022 года

Регистрационная палата Великобритании официально подтвердила, что готова запустить реестр зарубежных организаций с 1 августа 2022 года. Правовую основу для его работы составит принятый в текущем году Акт об экономических преступлениях.

Электронный торговый реестр создан в Сомали

В Сомали с 2022 года начала работать электронная Система регистрации предприятий (Somali Business Registration System — SBRS). С ее помощью можно зарегистрировать новую компанию и получить лицензию на ведения бизнеса.

Власти Барбадоса инициировали созданием реестра бенефициаров

Министерство развития бизнеса Барбадоса подготовило и предоставило в правительство страны нормативный акт о создании реестра бенефициарных собственников компаний.

Масштабная хакерская атака заблокировала реестр недвижимости Сербии

Серия хакерских атак на Республиканское управление геодезии Сербии (Републички геодетски завод - РГЗ) началась в середине июня 2022 года.

Австралия модернизирует свой бизнес-реестр

Правительство Австралии намерено потратить на модернизацию национального бизнес-реестра 480 млн долларов.

В 2022 году из ЕГРЮЛ за недостоверность данных исключены 90 тыс. компаний

Из Единого государственного реестра юридических лиц России с начала 2022 года были исключены около 90 тыс. компаний, о которых в базы данных содержались недостоверные сведения. Записи о недостоверности информации за данный период были внесены относительно еще 137 тыс. юридических лиц. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба России.

Зимбабве создает электронный торговый реестр

Реестр компаний Зимбабве полностью переходит на цифровой формат работы. На сегодняшний день базы реестра уже переведены в электронный вид, а также готова программа для их администрирования.

Торговый реестр Боливии перешел под управление государства

Многонациональная служба торгового реестра Боливии (El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio — Seprec) перевела под свой полный контроль боливийский реестр компаний. Это произошло параллельно с внедрением новой компьютерной программы, предназначенной для поддержания баз данных и администрирования реестра.

Казахстан приостановил выдачу иностранцам ИНН

Портал госуслуг Казахстана закрыл приём заявок на ИИН, необходимого для оформления банковского счета, от иностранцев.

Карибское сообщество планирует создать единый торговый реестр

Члены Карибского сообщества (CARICOM) приступили к рассмотрению вопроса относительно создания общего реестра компаний.

Лидеров стран G20 призвали создать Глобальный реестр активов

Независимая комиссия по реформе международного корпоративного налогообложения предложила созвать срочный международный саммит для решения проблемы увода средств в офшоры, налоговых гаваней, а также для оперативного внедрения Глобального реестра активов (GAR).

ФНС будет вести специальный реестр для защиты российских юрлиц от санкций

Федеральная налоговая служба РФ получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ресурс БФО) в тех случаях, когда речь идет об организациях, которые попали или могут попасть под санкции.

В Эстонии приняли новый закон о коммерческом реестре

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон о коммерческом реестре, вносящий изменения в существующую нормативную базу о регистрации компаний.

Минюст Украины закрывает публичные реестры

Глава украинского Минюста Денис Малюська подписал приказ «О прекращении обнародования информации в форме открытых данных, распорядителем которых является Министерство юстиции Украины».

Свободная экономическая зона Дубая побила исторический рекорд по количеству зарегистрированных компаний

Дубайский мультитоварный центр (Dubai Multi Commodities Centre - DMCC) в первом квартале 2022 года побил исторический рекорд по количеству регистраций новых коммерческих компаний.

Минюст Киргизии готовится провести чистку в Едином госреестре юридических лиц

Министерство юстиции Киргизии намеревается провести массовый пересмотр списков компаний и организаций, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.

В Латвии сокращается количество регистраций новых компаний

В первом квартале 2022 года количество регистраций новых компаний в Латвии сократилось на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В закон о коммерческих компаниях БВО вскоре могут внести поправки. Расскажем, какие реестры обязаны вести компании на островах

Губернатор Британских Виргинских Островов Джон Рэнкин изложил некоторые законодательные приоритеты Палаты собрания на этот год.

Американские Виргинские острова создают первый международный судовой реестр под флагом США

Власти Американских Виргинских островов готовят амбициозный план активизации морской коммерческой деятельности для Соединенных Штатов.

Великобритания готовит реформу сферы регистрации коммерческих компаний

Государственный секретарь Великобритании по вопросам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии обнародовал проект реформирования сферы регистрации коммерческих компаний.

Росреестр в 2021 году выдавал ежемесячно на 46% больше выписок, чем годом ранее

Число выписок, выдаваемых ежемесячно из единого государственного реестра недвижимости в 2021 году, выросло на 46% в годовом измерении. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Власти Сингапура планируют повысить уровень конфиденциальности данных в бизнес-реестре

Представители Бизнес-реестра Сингапура, а также Управления бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (Accounting and Corporate Regulatory Authority - ACRA) проводят консультации по поводу внесения изменений в законодательство о конфиденциальности корпоративных данных в стране.

Власти ОАЭ проводят масштабную реформу корпоративного законодательства

Руководители Министерства экономики и Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам Объединенных Арабских Эмиратов объявили о внесении наиболее масштабных в истории государства изменений в законодательство о регистрации компаний, об интеллектуальной собственности и об инвестиционной деятельности.

Правительство Онтарио срочно меняет свой электронный торговый реестр из-за критики со стороны юристов

16 ведущих юридических фирм Канады подвергли жесткой критике электронный корпоративный реестр провинции Онтарио, в которой сосредоточена значительная часть канадских коммерческих предприятий.

Багамские острова массово удаляют компании из торгового реестра

По итогам 2020 года из торгового реестра Багамских островов за несоблюдение законодательных требований были удалены около 10000 компаний.

Молдавия готовится ввести электронные выписки из государственных реестров

Парламент Молдавии в первом чтении проголосовал за законопроект, согласно которому в электронный вид будут переведены пять видов выписок из государственных реестров.

Торговый реестр Люксембурга ввел новые требования для регистрации представителей компаний

Торговый реестр Люксембурга (The Luxembourg Business Register - LBR) издал публичное уведомление об изменении ряда регистрационных процедур.

Более половины компаний в Испании в последние годы не ведут никакой деятельности

51% зарегистрированных в Испании и формально считающихся активными компаний фактически не работают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Iberinform, дочерней компанией Crédito y Caución.

Банк Испании запустил реестр провайдеров криптовалютных услуг

На официальном сайте учреждения обнародованы инструкции и формы, необходимые для регистрации.

Главный Регистратор Кипра пришлось переименовать

В связи с необходимостью отражения в наименовании Департамента (бюро) Регистратора компаний и официального ликвидатора Кипра всего спектра компетенций, местными властями было принято решение о его переименовании.

Реестр Люксембурга могут наделить карательными полномочиями

Минюст Люксембурга представит законопроект, который позволит властям вводить санкции против тех, кто использует финансовую систему страны для отмывания денег и уклонения от налогов.

Технологические улучшения в Торговом реестре Люксембурга

Люксембургские бизнес-реестры опубликовали уведомление о технологических улучшениях в Реестре торговли. Кроме того, будет дополнительно перепроверена информация о соответствии адреса и идентификационного номера Люксембурга.

Реестр компаний Гонконга закроет доступ к информации о директорах компаний

Правительство САР Гонконг объявило о планах закрыть доступ к сведениям о юридических адресах и номерах удостоверений личности директоров и секретарей гонконгских компаний в реестре компаний.

Британские Виргинские Острова изменят трастовое и имущественное законодательство

Правительство Британских Виргинских островов представило пять новых законов, вносящих существенные изменения в различные аспекты трастового и имущественного законодательства.

ЕС создаёт новый надзорный орган против отмывания денег

Комиссия ЕС недовольна тем, как национальные органы надзора контролируют банки. Она призвала создать новый орган для наблюдения за всем Евросоюзом.

Парламент Кипра одобрил налоговые льготы для иностранцев

Неризиденты Кипра могут рассчитывать на льготу в размере 20 процентов при оплате подоходного налога

ОАЭ разрешили регистрировать компании без участия резидентов

Новый федеральный закон № 26/2020 разрешает создание компании в ОАЭ со 100% иностранным владением

ФАТФ исключила Багамы из "серого списка" юрисдикций

Багамы были исключены из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Молдавия присоединилась к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ

Парламент Республики Молдовы одобрил присоединение государства к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ

Исландия больше не в сером списке

Правительство Исландии объявило о своем исключении из серого списка FATF

Европейский Союз обновил «чёрный список» офшоров

В «чёрный список» ЕС включил следующие офшорные юрисдикции: британскую заморскую территорию Ангилья и государство Барбадос

Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами

Россия и Мальта подписали протокол об изменениях в двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения. Как и в случае с Кипром, налог на доход в виде дивидендов и процентов будет повышен до 15%, кроме исключений.

Новые требования к международным компаниям в Белизе

Белиз внедряет новое требование для юридических лиц, которые зарегистрированы как “Международная компания” (IBC). Теперь организации подобного типа будут обязаны подтверждать экономическое присутствие (economic substance) в юрисдикции.

В Сингапуре был введён реестр бенефициаров

В Сингапуре введён реестр бенефициаров

Иностранные компании теперь должны вносить данные о своих выгодоприобретателях в новый реестр бенефициарных владельцев.

Что такое истребование документов?

Сегодня мы продолжаем серию коротких видео о легализации и истребовании документов в разных странах.

Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения

В ходе онлайн-совещания президента с членами правительства вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения.

Россия разорвёт налоговое соглашение с Кипром

Минфин России сообщил, что с 3 августа приступил к процедуре разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, которое позволяло платить налог на дивиденды в пользу кипрских резидентов по льготной ставке.

В Нидерландах приняли закон о введении реестра бенефициаров трастов

Более 1,5 миллионов организаций должны будут передать информацию о своих бенефициарах в новый реестр Нидерландов в сентябре 2020 года. Реестр призван показать, кто на самом деле является конечным бенефициарным владельцем компании.

Обыски и огромные штрафы в крупнейшем банке Латвии

В середине июня два крупных латвийских банка ABLV и Signet Bank стали объектами пристального внимания со стороны контролирующих органов.

Массовое удаление компаний из бизнес-реестра Мальты

Реестр компаний Мальты - Malta Business Registry (MBR) принудительно исключил около 10 тысяч компаний. Данные меры коснулись тех компаний, которые не подали годовые отчеты и не предоставили официальную информацию о бенефициарных владельцах.

ЕС создаст единый реестр бенефициаров компаний

В одобренном Европарламентом плане Еврокомиссии по созданию общей политики Союза по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма есть предложение по созданию единого европейского антиотмывочного контролера.

Европейский Союз обновил «черный список» офшоров

19 февраля 2020 года в «чёрный список» ЕС включил следующие офшорные юрисдикции: Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Исландия, Ямайка, Маврикий, Монголия, Мьянма (Бирма), Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Йемен, Зимбабве.