В правительстве БВО утверждают, что власти Великобритании признали целесообразность
подтверждения «законного интереса» при доступе к реестру бенефициаров компаний заморской
территории. Об этом пишет издание BVInews.
Премьер-министр Бермудских островов внес в парламент проект «Закона о бенефициарном
владении 2025 года». Соответствующее сообщение размещено на официальном портале
правительства данной заморской территории Великобритании.
Правительство острова Святой Елены, входящего в состав заморского владения Великобритании,
заявило об официальном запуске Публичного реестра бенефициарной собственности (Publicly
Accessible Register of Beneficial Ownership — PARBO) .
На Шри-Ланке законопроект о создании реестра бенефициаров критикуют из-за повышения
расходов компаний и низкого порога владения ценными бумагами. Об этом сообщает издание
Daily Mirror.
К числу британских заморских территорий, создающих собственные реестры бенефициарных
собственников компаний, скоро может присоединиться еще одна — Фолклендские острова. Об
этом сообщает Южно-Атлантическое новостное агентство MercoPress.
Регистрационная информация о компаниях в Казахстане обычно предоставляется в электронном формате, но она может не признаваться судами в таких странах, как Китай.
Для обеспечения юридической силы необходимо выполнить перевод, нотариальное удостоверение и оформить электронный апостиль (e-Apostille).
Профессиональные организации могут помочь с выполнением всей процедуры.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обновила на своем
официальном портале формы онлайн-услуг, связанных с регистрацией бизнеса и получением
информации о нем.
Власти Украины запускают общественное обсуждение по вопросу ликвидации Единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПОУ). Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
В Саудовской Аравии с апреля 2025 года вступили в силу новые правила ведения реестра компаний. Комментарии по данному вопросу разместили международные аналитические центры.
Свыше 4500 предприятий могут быть исключены из реестра компаний Новой Зеландии в ближайшее время. Об этом сообщает портал New Zealand Companies Office.
За последние годы власти Молдовы перевели в цифровой формат более 300 государственных услуг — в том числе, в сфере легализации документов и взаимодействия с официальными реестрами. Об этом сообщает Exclusivtv.
На Филиппинах Министерство торговли и промышленности и Комиссия по ценным бумагам и биржам подписали меморандум об интеграции реестров компаний. Об этом пишет Business Inquirer.
Народная скупщина Республики Сербия проголосовала за Закон о Центральном реестре конечных бенефициарных собственников. Местные компании обяжут раскрывать своих реальных владельцев. Об этом пишет издание Serbian Monitor.
В парламенте Соединенного Королевства продолжается обсуждение внедрения публичных реестров бенефициарных владельцев компаний на заморских территориях. Об этом пишет MercoPress.
Филиппины хотят в 2025 году запустить реестр бенефициаров бизнеса, чтобы снова не оказаться в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет BusinessWorld.
Депутаты парламента Великобритании обратились в правительство страны с предложением оказать давление на власти Британских Виргинских островов с целью обеспечения прозрачности бенефициарного владения бизнесом. Об этом пишет Guardian.
Власти Азербайджана хотят присоединиться к программе электронного апостилирования для удобства бизнеса. Об этом сообщает информационное агентство Report со ссылкой на заместителя начальника Главного управления регистрации и учета налогоплательщиков Государственной налоговой службы Азербайджана Хуснию Абдуллаеву.
Запросить документы можно через субъект госрегистрации, госрегистратора, центр административных услуг или нотариуса. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета в Украине» со ссылкой на разъяснения украинского Министерства юстиции.
Западные средства массовой информации и ряд телегам-каналов сообщили о том, что хакеры якобы взломали Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) России.
Регистрационное агентство Болгарии, отвечающее за ведение реестра компаний, должно будет теперь выполнять требования заявителей, которые не хотят, чтобы государство вольным образом обращалось с их личными данными. Об этом пишет издание DE FAKTO. В вопросе пришлось разбираться Суду ЕС. По словам экспертов, болгарские чиновники могли не доводить ситуацию до разбирательств на таком уровне.
Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южно-Африканской Республики (Companies and Intellectual Property Commission — CIPC) готовится исключить из торгового реестра около полумиллиона фирм. Об этом сообщает MSN.com. Будущая ликвидация связана с нарушениями в сфере финансовой и бенефициарной отчетности.
Парламент Барбадоса обсуждает законопроект о реформировании сферы регистрации коммерческих компаний и интеллектуальной собственности. На базе Управления по корпоративным вопросам и интеллектуальной собственности (Corporate Affairs and Intellectual Property Office — CAIPO) предлагается создать новую структуру под названием «Business Barbados». Об этом сообщает издание Barbados Today.
Министерство юстиции Румынии объявило об отставке руководителя Торгового реестра Румынии (Oficiul National al Registrului Comertului — ONRC) на фоне критики ведомства из-за серьезных проблем в работе его портала. Об этом сообщает издание DIGI24.
Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office), в введении которого находится торговый реестр страны, готовит массовую ликвидацию компаний, не раскрывших данные своих бенефициаров. Об этом сообщает портал Cision News.
Верховный суд индийского штата Керала принял постановление, которым объявил публичной информацию, содержащуюся в государственных реестрах. Об этом сообщает издание Verdictum.
Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) исключило из торгового реестра страны около 1500 обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов. Об этом сообщает портал Cision News.
Ранее Schmidt & Schmidt уже сообщал о том, что порядка 5200 фирм Финляндии могут быть исключены из торгового реестра в 2024 году.
Украинское государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение и функционал Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
Ранее требование об обязательном уведомлении государства через уполномоченный орган распространялось только на смену основного вида экономической деятельности предприятия, но не затрагивало вторичные виды. Cогласно новому нормативному акту, государство нужно уведомлять о смене как основного, так и вторичных ВЭД.
Парламент Австралии принял поправки к Закону о корпорациях 2001 года, согласно которым все публичные компании в стране обязаны раскрывать данные о своих дочерних предприятиях.
Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) может произвести массовое исключение из торгового реестра страны обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов, не сдавших своевременно финансовую отчетность.
Федеральный окружной суд Алабамы признал неконституционным Закон США о корпоративной прозрачности, согласно которому ряд категорий компаний обязаны отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Решение было принято в рамках рассмотрения иска Национальной ассоциации малого бизнеса к министру финансов США Джанет Йеллен.
Федеральная налоговая служба РФ исключила в 2023 году из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 173 тыс. компаний за недостоверные данные.
Управление регистрации компаний Ирландии (The Companies Registration Office — CRO) выявило в стране 32 тыс. предприятия, которые не сдают своевременно годовую отчетность. Все они теперь оказались под угрозой ликвидации.
Группа бизнес-объединений Кипра направила Регистратору компаний официальное письмо, содержащее требования урегулировать проблемы, связанные с формированием реестра бенефициаров.
За 2023 год в САР РФ перерегистрировались 156 международных компаний — почти вдвое больше, чем годом ранее. В 2022-м в Россию «переехали» 83 организации. Общее количество резидентов специальных административных районов (САР) России достигло 292.
Специальный административный район Китая Гонконг готовится перейти с 27 декабря 2023 года на новую систему регистрации и учета бизнеса. Реестр компаний объявил о создании системы уникальных бизнес-идентификаторов для всех организаций, находящихся в его ведении.
Федеральная налоговая служба России получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, если к компаниям применяются или могут быть применены санкции.
Мальта приняла у себя ежегодную генеральную конференцию Форума корпоративных реестров. На остров съехались представители примерно сорока торговых реестров из различных стран мира.
Управление регистрации компаний Ирландии (Companies Registration Office — CRO) в ближайшее время получит принципиально новый веб-интерфейс своего портала, который обеспечит «свежий и инновационный подход» при обеспечении доступа населения к содержанию сайта. Об этом сообщает Irish Independent. Также будет переработан веб-интерфейс Реестра бенефициарных собственников (Register of Beneficial Ownership — RBO), а Реестр обществ взаимопомощи получит полностью новый сайт.
Россия планирует дипломатическое наступление, чтобы пресечь попытки изолировать ее от мировой финансовой системы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западные внешнеполитические документы.
Монголия стала первой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пятой в мире страной, выполнившей все сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Прощай, 0%-ный налог. Важный поворот в экономической стратегии Бермудских островов: на горизонте замаячила возможность введения налога на прибыль корпораций.
Европейские эксперты считают, что Турция недостаточно активно борется с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. В деловых СМИ появились аналитические статьи, авторы которых анализируют причины того, что официальная Анкара не смогла пока добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Центральный банк Нидерландов пришел к выводу, что Volksbank предпринимает недостаточные меры по борьбе с отмыванием грязных денег. Теперь финансовому учреждению грозит крупный штраф. Руководство Volksbank свою вину признало.
Правила вступают в силу 9 августа 2023 года и применяются к определенным британским компаниям, которые проводят контролируемые операции на существенном уровне.
Федеральный судебный совет Объединенных Арабских Эмиратов под председательством министра юстиции Абдуллы Аль Нуайми одобрил предложение генерального прокурора страны относительно создания специальных федеральных органов прокуратуры, занимающихся противодействием экономическим преступлениям и отмыванию денег. Об этом сообщает The National News со ссылкой на государственное информационное агентство Wam.
Сенат США принял законопроект о национальном военном бюджете, включающий положения ужесточающие надзор за финансовыми учреждениями, которые занимаются торговлей криптовалютой. Об этом сообщает издание CoinDesk.
В крупнейшем городе Нигерии Лагосе прошел семинар для госслужащих по использованию Реестра бенефициарных собственников (Beneficiary Ownership Register — BOR). Его запустила в работу Комиссия по корпоративным делам (Corporate Affairs Commission — CAC).
Государства по всему миру потеряли за последние десять лет около 4,7 триллионов долларов из-за деятельности налоговых убежищ, и потеряют примерно столько же за следующее десятилетия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Сети налоговой справедливости (Tax Justice Network — TJN).
Власти ФРГ в рамках готовящейся реформы в сфере борьбы с отмыванием грязных денег планируют создать Федеральное бюро финансовой разведки. Новое ведомство должно будет отвечать за антиотмывочную деятельность в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на законопроект, который готовится принять официальный Берлин.
Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer планирует закрыть счета всех своих клиентов, являющихся резидентами Российской Федерации. Как пишет Forbes, клиенты этого финансового учреждения уже получили соответствующие предупреждения.
Министерство финансов США назначило нового руководителя Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN — агентства, отвечающего за борьбу с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. FinCEN возглавила Андреа Гаки, которая с 2018 года руководила Офисом по контролю за иностранными активами, и, по мнению экспертов New York Times, сыграла ведущую роль в разработке антироссийских санкций США.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовала доклад, в котором фиксируется значительный прогресс в сфере внедрения антиотмывочных мер со стороны Турции.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) определила ряд юрисдикций, которые нарушили сроки внедрения рекомендаций по ужесточению противодействия отмыванию денег в национальные законодательства.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) заявила, что Каймановы острова выполнили все ее рекомендации. Об этом сообщает издание Businessplus.
В Государственную Думу внесен пакет законопроектов, направленных на разрешение регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) посредством использования электронного адреса (Business ID).
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) может исключить Панаму из своего серого списка уже в октябре текущего года. Об этом издание News24 Business пишет со ссылкой на первого заместителя министра финансов Панамы Хорхе Альменгора.
Минцифры и Минфин планируют провести совещание до конца июля 2023 года, на котором будет обсуждаться возможность бессрочного продления ставки налога на прибыль в размере 0% для компаний в сфере информационных технологий.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — ФАТФ) фактически констатировала провал выполнения базовых требований по регулированию криптовалютных бирж на международном уровне. Об этом сообщается в релизе, размещенном на официальном сайте Группы.
С 1 июля 2023 года черный список офшоров, который ведет Минфин РФ, расширяется с 40 до 91 юрисдикции. Соответствующий приказ министерства № 86н от 5 июня 2023 года обнародован на официальном портале правовой информации России.
В Тунисе прошла конференция Альянса франкоязычных коммерческих реестров. Премьер-министр страны Нажла Буден, выступая на открытии мероприятия, заявила о намерении сделать работу Национального бизнес-реестра полностью цифровой.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force - ФАТФ) не стала включать Российскую Федерацию в свой черный или серый список. ФАТФ заявила о том, что продолжает приостановку членства России в организации, однако для изменения ее статуса не нашла никаких объективных оснований.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (The Financial Action Task Force — FATF) рассматривает возможность исключения в скором будущем Панамы и Каймановых островов из своего серого списка. Об этом сообщает издание Citywire Americas.
Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) внес изменения в Руководство по борьбе с отмыванием денег, скорректировав национальное определение бенефициарного владения бизнесом. Об этом сообщает проект агентства Bloomberg — BQ Prime.
Палата общин парламента Канады проголосовала в третьем последнем чтении за Билль С-42, предполагающий внесение изменений в «Закон о коммерческих корпорациях и о внесении последующих и связанных поправок в другие нормативные акты».
Согласно информации, опубликованной Forbes, некоторым компаниям может быть предоставлено разрешение на продолжение неразглашения финансовой отчетности. Ранее государственные органы указывали на негативное влияние отсутствия отчетности на частных инвесторов.
Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — получил международную награду за внедрение Реестра зарубежных организаций.
С 17 мая 2023 года местные компании в Сербии можно будет зарегистрировать исключительно путем подачи онлайн заявления в Сербское агентство коммерческих реестров.
Китайские сервисы, специализирующиеся на предоставлении финансовых и корпоративных данных, ограничили передачу иностранным клиентам информации о работающих на территории КНР компаниях. Об этом пишут Bloomberg, Reuters и ряд других крупных изданий и информационных агентств. Официальный Пекин от комментариев по данному вопросу пока что воздерживается.
В Люксембурге постановлением Великого Герцога введены в силу поправки к законодательству, согласно которым в стране создается реестр несостоятельных компаний. Формально поправки действуют с 10 февраля 2023 года, однако ряд механизмов, связанных с работой реестра, еще предстоит наладить.
Министерство снабжения и внутренней торговли Египта в партнерстве с Международным коммерческим банком (Commercial International Bank — CIB) и Visa Inc создает первый в стране цифровой бизнес-реестр.
30 ноября 2023 года Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — ликвидирует два сервиса, предназначенных для поиска информации о компаниях: House Direct и WebCheck.
Министерство торговли Саудовской Аравии уполномочило платформу Саудовский бизнес-центр (Saudi Business Center - SBC) делать официальный перевод на английский язык выписок из коммерческого реестра страны.
Служба регистрации бизнеса Кении (Business Registration Service — BRS) полностью обновила свою электронную систему с целью повышения качества обслуживания своих клиентов.
Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года и Положения о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года вступили в силу 1 января 2023 года.
Американские банкиры недовольны тем, что власти Соединенных Штатов хотят ввести для них ограниченный доступ к базам данных бенефициарных владельцев коммерческих компаний.
В 2021 году началась масштабная реформа в сфере официальных бизнес-процедур. Сначала единый реестр стал доступен для административных сотрудников, а затем (с 1 января 2022 года) — для учредителей компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь же единый реестр стал эксклюзивной базой данных о коммерческих предприятиях.
В марте 2023 года в канадской провинции Саскачеван вступает в силу новый Закон о коммерческих компаниях, который заменит нормативный акт с аналогичным названием, действовавший до этого более сорока лет.
В Дании зарегистрировано наименьшее число компаний за последние восемь лет. Согласно данным Датской торговой палаты, в 2022 году в коммерческий реестр страны была включена 26721 фирма.
Коммерческий реестр Ливии должен стать доступен в режиме онлайн в ближайшие несколько недель. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на главу Управления коммерческого реестра Ливии Мухаммада бин Катира.
По мнению Евросоюза, Россия больше не соответствует международным стандартам налогового управления. В список также добавлены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.
Масштабный технический сбой произошел в работе коммерческого реестра одного из богатейших государств Западного полушария и популярного офшора Тринидада и Тобаго. Его электронная система вышла из строя в декабре 2022 года и, судя по отзывам в Интернете, не работает до сих пор.
Группа по налогообложению бизнеса Европейского Союза, которая добавила Россию в серый список, будет рекомендовано включить Россию в «черный список» на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам.
В Госдуму РФ внесен законопроект об обязательной (принудительной) перерегистрации в России всех компаний, которые владеют российскими активами, но зарегистрированы в офшорных зонах.
Каймановы острова представили Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновленную информацию о местных расследованиях и судебных преследованиях по отмыванию денег, чтобы продемонстрировать возможности и успехи юрисдикции в борьбе с финансовыми преступлениями.
Гражданина Германии обвиняют в том, что он массово рассылал коммерческие предложения, имитирующие счета-фактуры за внесение официальной информации в торговый реестр.
В Республике Сербия вступают в силу положения «Свода правил о порядке, способе, сроках, содержании и форме заявления», согласно которым налогоплательщики обязаны декларировать все помещения, в которых они осуществляют свою коммерческую деятельность. Данное требование распространяется, в том числе, на помещения для хранения товаров и «офисной» работы.
Управление по борьбе с коррупцией (Oficina Anticorrupción) Аргентины официально запустило работу Реестра добропорядочности и прозрачности компаний и организаций (Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades — RITE). Он был создан при содействии Программы развития ООН еще в апреле 2021 года, но функционировать начинает только сейчас.
Президент РФ подписал указ, согласно которому ряд российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.
Министры финансов государств-членов ЕС согласовали позицию по предложенной Еврокомиссией Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) и связанному с ней регламенту, налагающему контроль за отмыванием денег (AML) непосредственно на государства-члены ЕС.
Правительства Гернси, Острова Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они откладывают реализацию законодательства, в свете постановления Суда ЕС о конфиденциальности данных, по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний.
На Украине возобновил работу сервис, позволяющий заказывать через Интернет выписки из реестра недвижимости, отслеживать статус имущества, регистрировать юрлица и получать другие услуги в сфере юстиции.
Правительство Австралии планирует создать в стране реестр бенефициарных собственников компаний. Этот процесс будет поэтапным. Австралийцы намереваются использовать при формировании реестра британский опыт.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало правила, которые касаются доступа уполномоченных лиц к информации о бенефициарных владельцах (BOI).
Министерство юстиции Люксембурга объявило о частичном восстановлении доступа к реестру бенефициарных владельцев компаний (Registre des Bénéficiaires Effectifs — RBE), но только для ограниченного перечня пользователей.
Коронные владения британской короны (Crown Dependencies) обнародовали совместное заявление о необходимости проведения новых юридических консультаций по поводу раскрытия информации из реестров бенефициарных владельцев компаний.
Частные компании, зарегистрированные в соответствии с Законом Онтарио о коммерческих корпорациях, должны будут вести Реестр прозрачности лиц, обладающих значительным контролем.
Министерство экономического развития России подготовило проект изменений федерального законодательства с целью установления единых подходов к использованию кодов ОКВЭД при определении основных и дополнительных видов экономической деятельности компаний.
Поправки к правительственному законопроекту о корпоративной прозрачности и борьбе с экономической преступностью расширяют требования к иностранным компаниям.
В Сейме Литвы обсуждается резолюция, которая, по мнению местных законодателей, должна ослабить экономические связи республики с Россией. Инициатором ее принятия стал депутат Сейма, член Комитета по национальной безопасности и обороне Раймундас Лопата.
Совет ЕС достиг соглашения о внедрении на уровне ЕС компонента минимального налогообложения в виде Pilar 2 ОЭСР. Ожидается, что эффективная реализация директивы уменьшит риск размывания налоговой базы и перемещения прибыли, а также обеспечит уплату крупнейшими многонациональными группами согласованной глобальной минимальной ставки корпоративного налога.
Западные НКО и авторы агентства «Блумберг» поделились с общественностью соображениями относительно негативных последствий прекращения общественного доступа к реестрам реальных собственников европейских компаний.
Центробанк РФ принял решение возобновить раскрытие финансовой отчетности с января 2023 года. Исключением станут лишь сведения, который чувствительны к санкционным рискам. Финансовая отчетность за 2022 год также будет раскрыта.
Власти Британских Виргинских островов формируют нормативную базу для создания на их территории публичного реестра бенефициаров компаний. Однако, по мнению экспертов, перспективы запуска самого реестра сейчас туманны.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) США разрешило банкам Казахстана использовать российские карты «Мир», «для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».
Юго-восточное межрегиональное управления Министерства юстиции Украины официально разъяснило вопрос предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в условиях действия режима военного положения.
Совет ЕС согласовал новое положение и директиву по борьбе с отмыванием денег. После их окончательного утверждения на уровне Евросоюза вступит в силу новый свод правил в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Вслед за Мальтой, Кипром, Люксембургом и Нидерландами ответственный за реестр бенефициарных владельцев государственный орган Бельгии закрыл доступ к нему для широкой общественности.
Из-за решения Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября сразу три европейских юрисдикции ограничили публичный доступ к реестрам бенефициаров.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сроках и порядке перехода в российское правое поле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее соответствующий нормативный акт был поддержан Государственной Думой и одобрен Советом Федерации РФ.
Европейский суд постановил, что полное раскрытие реестров бенефициарных собственников компаний нарушает Хартию ЕС об основных правах. Входящие в Евросоюз страны уже начали блокировать доступ к информации о владельцах компаний в торговых реестрах.
С 2023 года все виды нотариальных услуг в Саудовской Аравии будут оказываться полностью дистанционно. Министерство юстиции королевства оцифровало работу всех юридических служб в стране.
Министерство финансов острова Мэн инициировало предоставление финансовым регуляторам доступа к данным бенефициарных владельцев коммерческих компаний. По мнению руководства ведомства, данный шаг позволит сделать более эффективным государственное управление в финансовой сфере.
Группа из 22 юрисдикций подписала многостороннее соглашение об обмене информацией в отношении доходов, полученных на цифровых платформах, а 15 юрисдикций подписали соглашение в поддержку типовых правил ОЭСР по обязательному раскрытию информации о механизмах уклонения от уплаты налогов по CRS и непрозрачных оффшорных структурах.
В Сингапуре вступили в силу изменения в законодательство, которые позволят при необходимости идентифицировать номинальных и реальных собственников бизнеса.
В конце 2021 года Европейская Комиссия опубликовала предложение по предотвращению злоупотребления подставными компаниями в целях избежания налогообложения в виде Директивы ЕС («ATAD III»), которая должна вступить в силу с 1 января 2024 года.
Объединение «Семейные предприниматели» (Familienunternehmer) заказало экспертное заключение по открытому торговому реестру ФРГ. Оно содержит рекомендации федеральному министру юстиции Марко Бушману прекратить работу платформы в ее текущем виде.
В 2022 году в Сербии был принят Регламент формы архивной книги для юридических лиц. В ближайшее время планируется начать осуществлять электронную сдачу архивных и документальных материалов.
The Wall Street Journal заявил, что российские олигархи, находящиеся под западными санкциями смогли вывести сотни миллиардов долларов и скрыть западные инвестиции с помощью сети офшоров на острове Мэн.
Глобальная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала новый перечень юрисдикций, находящихся под усиленным надзором.
В 2023 году в Швейцарии вступает в силу ряд изменений в законодательство об акционерных компаниях. Они приведут к корректировкам в работе торгового реестра.
Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF) внесла Мьянму в свой «перечень юрисдикций с высоким уровнем риска», известный также как «черный список ФАТФ».
Сенатор Николай Владимиров провел совещание на тему «Правовое регулирование государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, являющимся совместной собственностью супругов: вопросы правоприменения». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
С 1 ноября 2022 года попечители существующих трастов и аналогичных юридических образований, связанных с Нидерландами, будут иметь три месяца для регистрации трастов в Реестре трастов Нидерландов вместе с их бенефициарными владельцами.
В Государственную Думу России внесен проект закона о порядке включения юрлиц и индивидуальных предпринимателей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в юрисдикцию РФ.
В Гонконге 24 октября 2022 года начнется очередной этап реформы, направленной на повышение уровня защищенности информации, которая содержится в торговом реестре.
Федеральному департаменту финансов Швейцарии было поручено разработать законопроект о введении центрального реестра бенефициарных собственников юридических лиц к концу июня 2023 года.
В Австрийской Республике с октября вступил в силу Закон об оцифровке корпоративного права от 2022 года (Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2022).
После массовых протестов бизнеса правительство Германии задумалось о закрытии конфиденциальных данных, содержащихся в открытом доступе в торговом реестре.
Правительство Великобритании опубликовало законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности в развитие мер, введенных в марте 2022 года.
Приближается дата, до которой все директора коммерческих организаций Австралии в обязательном порядке должны получить специальные идентификационные номера (director identification number — DIN).
Совет ЕС планирует добавить Ангилью, Багамы, а также Теркс и Кайкос в список не сотрудничающих с Европейским Союзом стран и территорий, (Annex I), в ходе предстоящего заседания в октябре 2022 года.
Власти Великобритании обнародовали планы по борьбе с отмыванием «грязных» денег и организованной преступностью путем расширения полномочий торгового реестра.
В Гане официально создано Управление регистрации компаний, которое будет отвечать за ведение отдельного торгового реестра. Новый государственный орган появился в рамках реализации положений закона о компаниях №992 от 2019 года.
Европейская Комиссия предлагает принять директиву об «Обеспечении рамок деятельности» (SAFE), в соответствии с которой роль консалтинговых фирм-пособников уклонению налогов свелась бы на нет.
По словам Эльвиры Набиулиной, в ЦБ сейчас обсуждается идея создания фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки активов в результате западных санкций.
Наличие неограниченного свободного доступа к персональной информации о людях, содержащейся в торговом реестре Германии, упрощает подготовку преступлений.
Новый закон содержит правила создания и администрирования компаний в Белизе с учетом всех нововведений последних лет и международных стандартов в данной сфере.
Минфин Украины разработал законопроект о создании в стране единого реестра, в котором будет аккумулироваться вся информация обо всех финансовых счетах и банковских сейфах. Документ официально обнародован и будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.
Тысячи предприятий, зарегистрированных в Люксембурге, уже три года не выполняют требований относительно публикации данных своих конечных собственников. Законодательные нормы о раскрытии данных бенефициаров вступили в силу на территории страны еще в марте 2019 года.
Во втором квартале 2022 года количество регистраций новых коммерческих компаний в Европейском Союзе сократилось на 1,2%, а банкротства стали происходить на 2,2% чаще.
Криптовалюты способствуют размытию налоговой базы и подрыву контроля за движением капитала в развивающихся экономиках, следует из работы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Имена всех директоров компаний Британских Виргинских островов будут доступны зарегистрированным пользователям онлайн-системы Комиссии по финансовым услугам БВО.
Румыния приняла новый закон «О торговом реестре» и внесла изменения в другие нормативные акты о регистрации компаний. Соответствующий нормативный акт («Закон 265/2022») опубликован в Официальном вестнике Румынии. Он должен вступить в законную силу 26 ноября 2022 года, но ряд его положений начнут работать позже.
В письме Companies House Великобритании содержится четкое обязательство для трастов, что информация, которую они раскрывают о текущих или прошлых бенефициарах, учредителях, лицах, передающих право, и заинтересованных лицах, не будет доступна общественности.
С 1 августа 2022 года информация из торгового реестра Германии стала доступна доступны на веб-сайте реестра без регистрации и оплаты пошлины. Данное изменение произошло с вступлением в силу закона о внедрении руководства по оцифровке (DiRUG). С поправкой DiRUG реализуются требования Директивы ЕС 2019/1151.
Агентство по доходам Италии опубликовало документ, в котором содержатся дополнительные разъяснения в отношении положений о контролируемых иностранных компаниях.
Министр финансовых услуг Австралии Стивен Джонс заявил о значительных отклонениях в бюджете модернизации национального бизнес-реестра, обнаруженных им вскоре после вступления в должность.
Правительство РФ включило Гернси, Мэн и Багамские острова в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте Правительства Российской Федерации.
Регистрационная палата Великобритании официально подтвердила, что готова запустить реестр зарубежных организаций с 1 августа 2022 года. Правовую основу для его работы составит принятый в текущем году Акт об экономических преступлениях.
В Сомали с 2022 года начала работать электронная Система регистрации предприятий (Somali Business Registration System — SBRS). С ее помощью можно зарегистрировать новую компанию и получить лицензию на ведения бизнеса.
Министерство развития бизнеса Барбадоса подготовило и предоставило в правительство страны нормативный акт о создании реестра бенефициарных собственников компаний.
Из Единого государственного реестра юридических лиц России с начала 2022 года были исключены около 90 тыс. компаний, о которых в базы данных содержались недостоверные сведения. Записи о недостоверности информации за данный период были внесены относительно еще 137 тыс. юридических лиц. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба России.
Реестр компаний Зимбабве полностью переходит на цифровой формат работы. На сегодняшний день базы реестра уже переведены в электронный вид, а также готова программа для их администрирования.
Многонациональная служба торгового реестра Боливии (El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio — Seprec) перевела под свой полный контроль боливийский реестр компаний. Это произошло параллельно с внедрением новой компьютерной программы, предназначенной для поддержания баз данных и администрирования реестра.
Независимая комиссия по реформе международного корпоративного налогообложения предложила созвать срочный международный саммит для решения проблемы увода средств в офшоры, налоговых гаваней, а также для оперативного внедрения Глобального реестра активов (GAR).
Федеральная налоговая служба РФ получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ресурс БФО) в тех случаях, когда речь идет об организациях, которые попали или могут попасть под санкции.
Глава украинского Минюста Денис Малюська подписал приказ «О прекращении обнародования информации в форме открытых данных, распорядителем которых является Министерство юстиции Украины».
Дубайский мультитоварный центр (Dubai Multi Commodities Centre - DMCC) в первом квартале 2022 года побил исторический рекорд по количеству регистраций новых коммерческих компаний.
Министерство юстиции Киргизии намеревается провести массовый пересмотр списков компаний и организаций, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.
Государственный секретарь Великобритании по вопросам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии обнародовал проект реформирования сферы регистрации коммерческих компаний.
Число выписок, выдаваемых ежемесячно из единого государственного реестра недвижимости в 2021 году, выросло на 46% в годовом измерении. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.
Представители Бизнес-реестра Сингапура, а также Управления бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (Accounting and Corporate Regulatory Authority - ACRA) проводят консультации по поводу внесения изменений в законодательство о конфиденциальности корпоративных данных в стране.
Руководители Министерства экономики и Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам Объединенных Арабских Эмиратов объявили о внесении наиболее масштабных в истории государства изменений в законодательство о регистрации компаний, об интеллектуальной собственности и об инвестиционной деятельности.
16 ведущих юридических фирм Канады подвергли жесткой критике электронный корпоративный реестр провинции Онтарио, в которой сосредоточена значительная часть канадских коммерческих предприятий.
Парламент Молдавии в первом чтении проголосовал за законопроект, согласно которому в электронный вид будут переведены пять видов выписок из государственных реестров.
51% зарегистрированных в Испании и формально считающихся активными компаний фактически не работают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Iberinform, дочерней компанией Crédito y Caución.
В связи с необходимостью отражения в наименовании Департамента (бюро) Регистратора компаний и официального ликвидатора Кипра всего спектра компетенций, местными властями было принято решение о его переименовании.
Минюст Люксембурга представит законопроект, который позволит властям вводить санкции против тех, кто использует финансовую систему страны для отмывания денег и уклонения от налогов.
Люксембургские бизнес-реестры опубликовали уведомление о технологических улучшениях в Реестре торговли. Кроме того, будет дополнительно перепроверена информация о соответствии адреса и идентификационного номера Люксембурга.
Правительство САР Гонконг объявило о планах закрыть доступ к сведениям о юридических адресах и номерах удостоверений личности директоров и секретарей гонконгских компаний в реестре компаний.
Правительство Британских Виргинских островов представило пять новых законов, вносящих существенные изменения в различные аспекты трастового и имущественного законодательства.
Россия и Мальта подписали протокол об изменениях в двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения. Как и в случае с Кипром, налог на доход в виде дивидендов и процентов будет повышен до 15%, кроме исключений.
Белиз внедряет новое требование для юридических лиц, которые зарегистрированы как “Международная компания” (IBC). Теперь организации подобного типа будут обязаны подтверждать экономическое присутствие (economic substance) в юрисдикции.
В ходе онлайн-совещания президента с членами правительства вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения.
Минфин России сообщил, что с 3 августа приступил к процедуре разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, которое позволяло платить налог на дивиденды в пользу кипрских резидентов по льготной ставке.
Более 1,5 миллионов организаций должны будут передать информацию о своих бенефициарах в новый реестр Нидерландов в сентябре 2020 года. Реестр призван показать, кто на самом деле является конечным бенефициарным владельцем компании.
Реестр компаний Мальты - Malta Business Registry (MBR) принудительно исключил около 10 тысяч компаний. Данные меры коснулись тех компаний, которые не подали годовые отчеты и не предоставили официальную информацию о бенефициарных владельцах.
В одобренном Европарламентом плане Еврокомиссии по созданию общей политики Союза по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма есть предложение по созданию единого европейского антиотмывочного контролера.
Государственная Дума рассматривает новый законопроект, который предусматривает ограничения гражданской правоспособности офшорных компаний, в том числе при их участии в судебных разбирательствах.
Министерство юстиции Испании издало постановление, в соответствии с которым испанские компании обязаны раскрывать своих конечных бенефициарных владельцев.
Белиз принял ряд поправок к закону «О компаниях международного бизнеса» (International Business Companies Act), которые вводятся реестры бенефициаров и директоров
9 марта 2017 Суд Европейского Союза (ЕС) вынес решение о том, что персональные данные, внесенные в реестры компаний и торговые реестры, не подлежат удалению на основании «права на забвение».
С 2018 года на территории Евразийского экономического союза начнет действовать новый единый реестр охраняемых обозначений — товарных знаков и наименование мест происхождения товаров
