Депутаты парламента Великобритании обратились в правительство страны с предложением оказать давление на власти Британских Виргинских островов с целью обеспечения прозрачности бенефициарного владения бизнесом. Об этом пишет Guardian.
В чем британские парламентарии обвиняют БВО
Парламентарии обвиняют руководство БВО в «позорной попытке» избежать принятия жестких мер по борьбе с финансовыми преступлениями. Британские депутаты направили критическое письмо в правительство заморской территории, а экс-министр развития Великобритании Эндрю Митчелл подверг публичной критике актуальное положение о реестре бенефициаров БВО.
Власти Британских Виргинских островов не публикуют данные конечных владельцев компаний. Соответствующий реестр создан, однако, он не доступен широкой общественности. Получить информацию из него можно только после подтверждения законного интереса. В свою очередь, лицо, в отношении которого делается запрос, получает о нем уведомление, и может выдвинуть возражения против раскрытия своих данных.
По мнению британских депутатов и общественных активистов, это создает риски финансовой преступности, включая отмывание грязных денег.
Спор грозит поставить Великобританию и Британские Виргинские острова на путь конституционного столкновения. Сторонники «прозрачности» призывают официальный Лондон издать специальный указ, которому заморская территория вынуждена будет подчиниться. Они считают, что существующее положение вещей создает условия для сокрытия украденных денег и отмывания средств, полученных от торговли наркотиками и людьми. По их мнению, если население БВО хочет жить под британским флагом, то оно должно разделять и британские ценности.
Почему власти БВО не согласны с обвинениями в свой адрес
Премьер-министр БВО доктор Наталио Уитли отверг обвинения, выдвинутые в адрес его юрисдикции британскими парламентариями. Об этом пишет издание The Sun. Глава правительства Британских Виргинских островов заявил, что юрисдикция активно борется с финансовой преступностью и тесно сотрудничает с правоохранительными органами Великобритании.
«Скоординированная атака на юрисдикцию направлена на то, чтобы ввести общественность в заблуждение и оказать давление на правительство Великобритании с целью принятия колониальных мер… Финансовая преступность — это глобальная проблема, и для ее эффективного решения требуются регулирование, прозрачность и сотрудничество, а также справедливость и честность между всеми заинтересованными сторонами», — подчеркнул Наталио Уитли.
Чиновник утверждает, что БВО не являются убежищем для незаконной деятельности, и напомнил, что за деятельностью уполномоченных ведомств островов осуществляет надзор Регистрационная палата Великобритании.
«Наша отрасль финансовых услуг работает в соответствии с одними из самых высоких регулирующих стандартов в мире… Несоответствующие требованиям компании подвергаются штрафам, приостановке действия лицензий или отзыву», — заявил премьер-министр.
Чем закончится противостояние, пока однозначность прогнозировать невозможно.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
