+7 499 677 4922

Ирландия создаст единый реестр бенефициаров к концу 2017 года.

Для реализации положений Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег Ирландия создает единый реестр бенефициаров.

Ирландия не смогла соблюсти предусмотренный Четвертой директивой дедлайн для создания единого реестра бенефициаров – 26 июня 2017 года. В связи с этим создание реестра планируется в последнем квартале 2017 года.

В соответствии с положениями Четвертой директивы реестр бенефициаров Ирландии должен содержать информацию:

  • имя, дата рождения, национальность и адрес каждого бенефициара
  • характер и размер участия каждого бенефициара
  • дата, когда частное лицо стало бенефициарным собственником
  • дата, когда лицо перестало быть бенефициарным собственником

Бенефициаром считается лицо, которое прямо или косвенно владеет не менее 25% уставного капитала или прав голоса в определенной компании. В случае, если определить бенефициара по данному признаку невозможно, в реестр предоставляются сведения о директорах компании.

На сегодняшний день неизвестно станет ли единый реестр доступным для широкого круга лиц, как в Великобритании. Ирландия может воспользоваться минимальными требованиями Директивы и обеспечить доступ только для контролирующих органов.

Об авторе