Народная скупщина Республики Сербия проголосовала за Закон о Центральном реестре конечных бенефициарных собственников. Местные компании обяжут раскрывать своих реальных владельцев. Об этом пишет издание Serbian Monitor.
Как будет выглядеть реестр бенецифиаров в Сербии
Реестр бенефициаров будет вести в электронном виде Агентство по регистрации предприятий Сербии. Вносить информацию в него нужно будет через регистраторов.
Закон распространяется на широкий круг юридических лиц, включая коммерческие компании, кооперативы, филиалы иностранных компаний, ассоциации, фонды и некоторые другие организационно-правовые формы прибыльных и неприбыльных объединений граждан. Под его действие также подпадают особые формы ведения бизнеса — например, трасты, совершающие сделки на территории страны.
Закон не распространяется на публичные акционерные общества, торговые палаты, профсоюзы, политические партии, церкви и религиозные общины.
Согласно новым правилам, юридические лица обязаны проверять и обновлять информацию о своем конечном бенефициарном владельце не реже одного раза в год. В случае внесения изменений в структуру собственности, регистратор обязан зарегистрировать их в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления от соответствующих органов.
Данные Центрального реестра будут храниться в течение минимум пяти лет и максимум десяти лет после исключения юридического лица из базы. Новый закон принят с целью повышения уровня прозрачности и борьбы с финансовыми правонарушениями.
Какие наказания ждут нарушителей правил бенефициарной отчетности.
Новые правила вводят наказания для тех, кто пытается скрыть личность конечного бенефициарного владельца компании, траста или аналогичного юридического образования. Тому, кто искажает информацию в реестре, грозит лишение свободы на срок от полугода до пяти лет.
Компании, которые не вносят данные о своем конечном бенефициаре или не предоставляют вовремя необходимые документы в Центральный реестр, будут оштрафованы на сумму от 500000 до 2000000 динаров (от 4600 до 18400 долларов США). Такие же санкции грозят за неточности при подаче информации, несвоевременные уточнения и игнорирование запросов компетентных органов.
Должностные лица, не сохранившие документацию о структуре бенефициарной собственности, могут быть оштрафованы на сумму от 50000 до 150000 динакров (от 460 до 1380 долларов США). Соответствующие санкции распространяются не только на коммерческие компании, но и на трасты и другие похожие по статусу юридические образования.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
