Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) готовится удалить из реестра бенефициарного владения всю ранее полученную информацию об американских компаниях. Об этом сообщает Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ). Очистка баз данных может стать завершающим актом многолетней антиотмывочной эпопеи.
Как создавали и реформировали реестр бенефициаров компаний в США
Как Schmidt &Schmidt писал ранее, согласно требованиям Акта о корпоративной прозрачности, ряд категорий американских компаний (более 32 миллионов юридических лиц) обязаны были отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Отчеты нужно было подать до наступления 2025 года.
Правительство утверждало, что цель данных требований — пресекать деятельность анонимных фиктивных компаний и предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную экономическую деятельность.
Однако окружной суд США по Восточному Техасу заблокировал действие Акта по иску ритейлера огнестрельного оружия Texas Top Cop Shop Inc, Либертарианской партии Миссисипи и других созаявителей. Суд решил, что федеральные власти не имеют права заставлять все компании раскрывать свои данные под предлогом борьбы с анонимными корпоративными операциями. Принуждение к бенефициарной отчетности было названо «чрезмерным вмешательством» в дела фирм.
Судья Амас Маззант заявил, что сам тот факт, что компания является компанией, не наделяет Конгресс правом напрямую регулировать все аспекты ее деятельности. Прения переместились в апелляционную инстанцию, которая вернула сдачу отчетности. Однако затем предмет для судебных споров исчез.
Новый президент США Дональд Трамп подверг требования о бенефициарной отчетности американских компаний жесткой критике. Он назвал базу данных бенефициаров «возмутительной и инвазивной», и охарактеризовал ее ведение, как катастрофу для малого бизнеса. Глава государства пообещал устранить данную «угрозу», а новый министр финансов США назвал его слова «победой здравого смысла».
В конечном итоге, команда Дональда Трампа официально выполнила свое обещание. Согласно новому правилу Минфина США, обязательства по сдаче отчетов о бенефициарах теперь распространяются только на иностранные организации, зарегистрированные для осуществления деятельности в Соединенных Штатах. Американские компании бессрочно освобождаются от выполнения данного требования.
Минфин США официально объявил о введении нового правила с 21 марта 2025 года. Иностранные компании получили 30 суток с этой даты на то, чтобы раскрыть своих бенефициаров. Однако при этом действует оговорка: иностранные организации освобождены от необходимости информировать американские власти о своих бенефициарах-гражданах США.
Руководство Минфина заявило, что при подготовке последнего правило, оно приняло во внимание рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (inancial Action Task Force on Money Laundering — FATF). В ведомстве отмечают, что большинство ранее выявленных фактов деятельности подставных компаний были связаны как раз с зарубежными организациями, поэтому именно они порождают повышенные риски.
Какая судьба ждет информацию об американских компаниях в реестре бенефициаров США До блокировки реестра бенефициаров значительное количество компаний США успели сдать отчетность о своих конечных реальных владельцах. Такие данные могли послужить серьезным подспорьем в работе американской финансовой разведке. Однако, похоже, власти Соединенных Штатов считают это нецелесообразным.
Как пишет ICIJ, официальный Вашингтон не будет останавливаться на достигнутом и собирается полностью свернуть «эпохальные» антиотмывочные реформы. FinCEN объявила о том, что планирует удалить из своих баз информацию о правах собственности, которую американские компании ранее предоставили в реестр. Это намерение было озвучено на слушаниях в подкомитете Конгресса.
Ведомство будет хранить информацию исключительно об иностранных компаниях, которые должны предоставлять ее согласно последней редакции правил. По мнению экспертов, новое решение FinCEN еще сильнее снизит эффективность Закона о корпоративной прозрачности, принятого в 2021 году.
Закон о корпоративной прозрачности стал эпохальным достижением и тем, что мы бы назвали фундаментальной реформой… Если построить только фундамент, в доме жить нельзя, верно? Но если построить дом без фундамента, он развалится. Без информации о бенефициарных владельцах расследования бесполезны
— прокомментировал происходящее исполнительный директор Transparency International* US Гэри Калман.
Закон о корпоративной прозрачности был принят после масштабного журналистского расследования 2020 года, которое выявило схемы перевода в США денег от коррупции, торговли оружием и наркотиками, продемонстрировав неэффективность правоприменения в Соединенных Штатах.
Это было похоже на взрыв. Чувствовалось, как завеса тайны спадает
— вспоминает эти события один из ведущих репортеров BuzzFeed News Джейсон Леопольд.
Когда в сентябре 2020 года ICIJ и его партнёры опубликовали результаты своих расследований, двухпартийная коалиция активистов воспользовалась общественным резонансом и протолкнула реформы в Конгрессе США.
В ту эпоху всё ещё казалось, что марш прозрачности имеет неизбежный импульс… Всё само собой вставало на свои места и шло своим чередом. Но потом, очевидно, всё изменилось
— говорит Саймон Бауэрс, занимавший в 2020 году пост координатора европейского партнерства ICIJ.
В свою первую каденцию президент США Дональд Трамп полностью поддержал идею корпоративной прозрачности, однако теперь все обстоит по-другому. Сторонники реформы удручены этими изменениями. Они утверждают, что именно американские компании регулярно используются в незаконных целях. Иностранцы, например, прибегают к помощи американских фирм-пустышек для скупки недвижимости.
Правоохранительным органам нужно больше инструментов, а не меньше, для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и другими проблемами, наносящими вред американцам
— утверждает Гэри Калман.
Удаление уже собранной информации из баз он называет потенциально незаконным и контрпродуктивным.
Простое нажатие кнопки и удаление 10 или 12 миллионов записей без малейшего представления о том, содержат ли они данные о коррупционной или преступной деятельности, похоже, снова ставит под сомнение заинтересованность в пресечении действий картелей и транснациональных преступных организаций
— подчеркивает Калман.
Эксперты отмечают, что расследования уже продемонстрировали, с какой легкостью «грязные» деньги перемещаются по миру, и отмена реформ на этом фоне является тревожным сигналом.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
