Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) готовится удалить из реестра
бенефициарного владения всю ранее полученную информацию об американских компаниях. Об
этом сообщает Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ). Очистка баз данных может стать завершающим актом
многолетней антиотмывочной эпопеи.
Как создавали и реформировали реестр бенефициаров компаний в США
Как Schmidt & Schmidt писал ранее, согласно требованиям Акта о корпоративной прозрачности, ряд категорий американских компаний (более 32 миллионов юридических лиц) обязаны были отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Отчеты нужно было подать до наступления 2025 года.
Правительство утверждало, что цель данных требований — пресекать деятельность анонимных
фиктивных компаний и предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и другую
незаконную экономическую деятельность.
Однако окружной суд США по Восточному Техасу заблокировал действие Акта по иску ритейлера
огнестрельного оружия Texas Top Cop Shop Inc, Либертарианской партии Миссисипи и других
созаявителей. Суд решил, что федеральные власти не имеют права заставлять все компании
раскрывать свои данные под предлогом борьбы с анонимными корпоративными операциями.
Принуждение к бенефициарной отчетности было названо «чрезмерным вмешательством» в дела
фирм.
Судья Амас Маззант заявил, что сам тот факт, что компания является компанией, не наделяет
Конгресс правом напрямую регулировать все аспекты ее деятельности. Прения переместились в
апелляционную инстанцию, которая вернула сдачу отчетности. Однако затем предмет для
судебных споров исчез.
Новый президент США Дональд Трамп подверг требования о бенефициарной отчетности
американских компаний жесткой критике. Он назвал базу данных бенефициаров
«возмутительной и инвазивной», и охарактеризовал ее ведение, как катастрофу для малого
бизнеса. Глава государства пообещал устранить данную «угрозу», а новый министр финансов США
назвал его слова «победой здравого смысла».
В конечном итоге, команда Дональда Трампа официально выполнила свое обещание. Согласно
новому правилу Минфина США, обязательства по сдаче отчетов о бенефициарах теперь
распространяются только на иностранные организации, зарегистрированные для осуществления
деятельности в Соединенных Штатах. Американские компании бессрочно освобождаются от
выполнения данного требования.
Минфин США официально объявил о введении нового правила с 21 марта 2025 года. Иностранные
компании получили 30 суток с этой даты на то, чтобы раскрыть своих бенефициаров. Однако при этом действует оговорка: иностранные организации освобождены от необходимости
информировать американские власти о своих бенефициарах-гражданах США.
Руководство Минфина заявило, что при подготовке последнего правило, оно приняло во
внимание рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(inancial Action Task Force on Money Laundering — FATF). В ведомстве отмечают, что большинство
ранее выявленных фактов деятельности подставных компаний были связаны как раз с
зарубежными организациями, поэтому именно они порождают повышенные риски.
Какая судьба ждет информацию об американских компаниях в реестре бенефициаров США
До блокировки реестра бенефициаров значительное количество компаний США успели сдать
отчетность о своих конечных реальных владельцах. Такие данные могли послужить серьезным
подспорьем в работе американской финансовой разведке. Однако, похоже, власти Соединенных
Штатов считают это нецелесообразным.
Как пишет ICIJ, официальный Вашингтон не будет останавливаться на достигнутом и собирается
полностью свернуть «эпохальные» антиотмывочные реформы. FinCEN объявила о том, что
планирует удалить из своих баз информацию о правах собственности, которую американские
компании ранее предоставили в реестр. Это намерение было озвучено на слушаниях в
подкомитете Конгресса.
Ведомство будет хранить информацию исключительно об иностранных
компаниях, которые должны предоставлять ее согласно последней редакции правил.
По мнению экспертов, новое решение FinCEN еще сильнее снизит эффективность Закона о
корпоративной прозрачности, принятого в 2021 году.
Закон о корпоративной прозрачности стал эпохальным достижением и тем, что мы бы назвали фундаментальной реформой… Если построить только фундамент, в доме жить нельзя, верно? Но если построить дом без фундамента, он развалится. Без информации о бенефициарных владельцах расследования бесполезны
— прокомментировал происходящее исполнительный директор Transparency International* US Гэри Калман.
Закон о корпоративной прозрачности был принят после масштабного журналистского
расследования 2020 года, которое выявило схемы перевода в США денег от коррупции, торговли
оружием и наркотиками, продемонстрировав неэффективность правоприменения в Соединенных
Штатах.
Это было похоже на взрыв. Чувствовалось, как завеса тайны спадает
— вспоминает эти события один из ведущих репортеров BuzzFeed News Джейсон Леопольд.
Когда в сентябре 2020 года ICIJ и его партнёры опубликовали результаты своих расследований,
двухпартийная коалиция активистов воспользовалась общественным резонансом и протолкнула
реформы в Конгрессе США.
В ту эпоху всё ещё казалось, что марш прозрачности имеет неизбежный импульс… Всё само собой вставало на свои места и шло своим чередом. Но потом, очевидно, всё изменилось
— говорит Саймон Бауэрс, занимавший в 2020 году пост координатора европейского партнерства ICIJ.
В свою первую каденцию президент США Дональд Трамп полностью поддержал идею
корпоративной прозрачности, однако теперь все обстоит по-другому. Сторонники реформы
удручены этими изменениями. Они утверждают, что именно американские компании регулярно
используются в незаконных целях. Иностранцы, например, прибегают к помощи американских
фирм-пустышек для скупки недвижимости.
Правоохранительным органам нужно больше инструментов, а не меньше, для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и другими проблемами, наносящими вред американцам
— утверждает Гэри Калман.
Удаление уже собранной информации из баз он называет потенциально незаконным и
контрпродуктивным.
Простое нажатие кнопки и удаление 10 или 12 миллионов записей без малейшего представления о том, содержат ли они данные о коррупционной или преступной деятельности, похоже, снова ставит под сомнение заинтересованность в пресечении действий картелей и транснациональных преступных организаций
— подчеркивает Калман.
Эксперты отмечают, что расследования уже продемонстрировали, с какой легкостью «грязные»
деньги перемещаются по миру, и отмена реформ на этом фоне является тревожным сигналом.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt & Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
Чем мы можем помочь?
Когда вам необходимо получить информацию о финансовом состоянии ваших деловых партнеров за рубежом, выписка из торгового реестра и данные финансовой отчетности – незаменимый инструмент.
Благодаря услугам, предоставляемым Schmidt & Schmidt, вы сможете существенно сократить риски связанные с возможной неплатежеспособностью ваших клиентов и партнеров и своевременно распознать возможных мошенников, пытающихся воспользоваться вашим доверием.
