В парламенте Соединенного Королевства продолжается обсуждение внедрения публичных реестров бенефициарных владельцев компаний на заморских территориях. Об этом пишет MercoPress.
Какие заморские территории Великобритании запустят реестры бенефициаров в 2025 году
В ходе сессии британского парламента 10 марта 2025 года депутат-лейборист Надя Уиттом попросила Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития разъяснить, какая ситуация сложилась на заморских территория с прозрачностью и противодействием финансовой преступности с помощью реестров бенефициаров.
Вопрос прокомментировал государственный министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий МИД Великобритании Стивен Даути. По его словам Монтсеррат и Гибралтар уже внедрили публичные реестры. К апрелю 2025 года к ним должны присоединиться Фолклендские острова и Остров Святой Елены. Однако Британские Виргинские, Каймановы и Бермудские острова, а также Ангилья и Тёркс и Кайкос согласны внедрить только реестры бенефициаров, доступные лицам, подтвердившим свой законным интерес. Сделано это будет к июню текущего года.
«Эти территории согласились, что их регистры будут обеспечивать максимально возможную степень доступа и прозрачности, одновременно содержа необходимые гарантии для защиты права на неприкосновенность частной жизни согласно соответствующим конституциям», — заявил государственный министр.
По его словам, представители официального Лондона контактируют по данному вопросу с уполномоченными лицами заморских территорий. Сейчас выстраивается механизм, уравновешивающий права на защиту частной жизни с возможностью проводить эффективные финансовые расследования.
Даути считает, что рано или поздно все заморские территории создадут публичные реестры.
Как Лондон будет заставлять заморские территории создавать публичные реестры бенефициаров
Как ранее писал Schmidt & Schmidt, лейбористское правительство Великобритании обещает работать над тем, чтобы все реестры бенефициаров Соединенного Королевства были открыты для общественности. Межпартийная группа из сорока депутатов британского парламента направила министру иностранных дел Дэвиду Лэмми письмо с требованием оказать давление на зависимые от короны и заморские территории Соединенного Королевства, чтобы они приступили к созданию полностью публичных реестров бенефициарных владельцев. Это произошло на фоне открытого противодействия со стороны властей многих заморских территорий попыткам Лондона заставить раскрыть конечных владельцев зарегистрированного в их юрисдикциях бизнеса.
Многие эксперты называют «закрытость» информации о коммерческих компаниях заморских территорий Великобритании одним из ключевых факторов, способствующих перемещению «грязных» денег по всему миру. Но, несмотря на давление со стороны официального Лондона, местные власти не торопятся принуждать своих коммерсантов к максимальной открытости. Особенно явно данная тенденция стала заметна после того, как Суд ЕС в 2022 году признал полное раскрытие данных бенефициаров компаний нарушением конфиденциальности частной жизни. Хотя формально это решение не распространяется на Соединенное Королевство и его заморские территории, оно является своего рода международным моральным оправданием для тех юрисдикций, которые не хотят создавать открытые реестры.
«Публичные реестры необходимы для борьбы с отмыванием денег… [и] чтобы мы могли отслеживать деньги и выявлять потенциальные правонарушения», — говорится в обращении членов парламента.
Они отметили, что власти заморских территорий обещали решить данную проблему, но так этого и не сделали. Нежелание раскрывать данные бенефициаров вызывает у парламентариев обеспокоенность. Они требую, чтобы вопрос был разрешен в срочном порядке.
В ответ на обращение парламентариев Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что правительство «со всей энергией» работает над созданием публичных реестров во всех подконтрольных Лондону юрисдикциях. В правительстве Соединенного Королевства признают это важнейшей из всех антиотмывочных мер.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
