+7 499 677 4922

Белиз ввел реестр директоров и бенефициаров

Белизе ввел реестр директоров и бенефициаров

21 июля 2017 года парламент Белиза принял ряд поправок к закону «О компаниях международного бизнеса» (International Business Companies Act), которые вводятся реестры бенефициаров и директоров. Вести и хранить реестры будут регистрационные агенты. Кроме того, изменения в Закон запрещают использование акций на предъявителя.

До июля 2018 года все компании Белиза обязаны внедрить соответствующие изменения: отказаться от использования акция на предъявителя и конвертировать их в именные акции. Также необходимо внести правки в Меморандум и Устав, которые запретят выпуск подобных акций в дальнейшем. Новым компаниям запрещено выпускать такие акции.

Любые акции на предъявителя, которые сохранятся к июлю 2018 года будут признаны недействительными. Положения Уставов и Меморандумов компаний, допускающие выпуск акций на предъявителя, будут считаться ничтожными.

Реестры бенефициаров и директоров должны храниться у регистрационного агента. Задача директоров проверить данные на актуальность и действительность. Обновить и внести данные в новые реестры необходимо до июля 2018 года.

Ранее ведение реестра директоров в Белизе было добровольным, реестр бенефициаров законом вообще не предусматривался.

С июня 2018 года оба эти реестра станут обязательными. Их ведение может осуществляться в электронной или бумажной форме. А храниться они должны будут у регистрационного агента.

Доступ к реестрам директоров и бенефициаров компании останется непубличным и доступен компетентным органам Белиза по запросу, который должен быть удовлетворен в течение 24 часов после поступления.

О бенефициаре придётся сообщить следующую информацию:

  • Имя и фамилию
  • Дата, с которой лицо стало бенефициаром
  • Адрес и стана проживания
  • Дата рождения
  • Занимаемая должность
  • Подробные сведения о бенефициарном интересе

В реестре директоров необходимо хранить следующую информацию:

  • Имя и фамилию или название компании
  • Адрес и гражданство
  • Дата рождения
  • Должность
  • Регистрационный номер
  • Место регистрации
  • Дата назначения директором
  • Дата сложения полномочий

Удаление данных из реестра производится через 5 лет после прекращения бенефициарного владения или полномочий директора.

За нарушение предоставления или хранения данных предусматривается штраф в 500 долларов за каждый день нарушения. За преднамеренное предоставление недействительной информации о бенефициаре грозит штраф в 50 000 долларов.

За нарушение правил ведение реестра директоров предусмотрен штраф в размере 25 долларов в день. Дополнительный штраф в таком же размере предусмотрен для директора компании, который знал о таком нарушении и допускал его совершение.

Об авторе

Основатель компании и руководитель отдела маркетинга и дистрибуции