
21 июля 2017 года парламент Белиза принял ряд поправок к закону «О компаниях международного бизнеса» (International Business Companies Act), которые вводятся реестры бенефициаров и директоров. Вести и хранить реестры будут регистрационные агенты. Кроме того, изменения в Закон запрещают использование акций на предъявителя.
До июля 2018 года все компании Белиза обязаны внедрить соответствующие изменения: отказаться от использования акция на предъявителя и конвертировать их в именные акции. Также необходимо внести правки в Меморандум и Устав, которые запретят выпуск подобных акций в дальнейшем. Новым компаниям запрещено выпускать такие акции.
Любые акции на предъявителя, которые сохранятся к июлю 2018 года будут признаны недействительными. Положения Уставов и Меморандумов компаний, допускающие выпуск акций на предъявителя, будут считаться ничтожными.
Реестры бенефициаров и директоров должны храниться у регистрационного агента. Задача директоров проверить данные на актуальность и действительность. Обновить и внести данные в новые реестры необходимо до июля 2018 года.
Ранее ведение реестра директоров в Белизе было добровольным, реестр бенефициаров законом вообще не предусматривался.
С июня 2018 года оба эти реестра станут обязательными. Их ведение может осуществляться в электронной или бумажной форме. А храниться они должны будут у регистрационного агента.
Доступ к реестрам директоров и бенефициаров компании останется непубличным и доступен компетентным органам Белиза по запросу, который должен быть удовлетворен в течение 24 часов после поступления.
О бенефициаре придётся сообщить следующую информацию:
- Имя и фамилию
- Дата, с которой лицо стало бенефициаром
- Адрес и стана проживания
- Дата рождения
- Занимаемая должность
- Подробные сведения о бенефициарном интересе
В реестре директоров необходимо хранить следующую информацию:
- Имя и фамилию или название компании
- Адрес и гражданство
- Дата рождения
- Должность
- Регистрационный номер
- Место регистрации
- Дата назначения директором
- Дата сложения полномочий
Удаление данных из реестра производится через 5 лет после прекращения бенефициарного владения или полномочий директора.
За нарушение предоставления или хранения данных предусматривается штраф в 500 долларов за каждый день нарушения. За преднамеренное предоставление недействительной информации о бенефициаре грозит штраф в 50 000 долларов.
За нарушение правил ведение реестра директоров предусмотрен штраф в размере 25 долларов в день. Дополнительный штраф в таком же размере предусмотрен для директора компании, который знал о таком нарушении и допускал его совершение.