6 декабря в Люксембурге был представлен законопроект о создании реестров бенефициарных владельцев юридических лиц и трастов.
Закон введет новые обязательства в отношении юридических лиц для поддержания и предоставления информации о своих собственных бенефициарных владельцах. За нарушение установленных обязательств будут предусмотрены санкции вплоть до уголовного наказания.
Новые правила включают в себя требования Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, а также рекомендацию 24 Целевой группы по финансовым мероприятиям.
Новый реестр будет управляться реестром компаний Люксембурга - Registre de Commerce et des Societes.
Кроме того, будет рассмотрен законопроект, в соответствии с которым будет создан реестр доверия, призванный улучшить доступность информации о бенефициарной собственности по договорам доверительного управления. Согласно законопроекту, доверительные управляющие будут обязаны получать и передавать адекватную, точную и своевременную информацию о бенефициарных владельцах трестов.
