Бенефициары

Тransparеncy International* подвергла Малайзию критике за ограничения в раскрытии данных бенефициаров бизнеса

Неправительственная организация Тransparеncy International* опубликовала заявление, содержащее рекомендации к властям Малайзии изменить свою политику в сфере раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний.

Власти Новой Зеландии готовятся провести массовую ликвидацию компаний

Свыше 4500 предприятий могут быть исключены из реестра компаний Новой Зеландии в ближайшее время. Об этом сообщает портал New Zealand Companies Office.

Минфин США выпускает окончательное правило по бенефициарной отчетности компаний

Министерство финансов США приняло официальное постановление, разъясняющее новые условия сдачи бенефициарной отчетности в стране. Об этом сообщает STEP.

Парламент Сербии принял закон о реестре бенефициаров

Народная скупщина Республики Сербия проголосовала за Закон о Центральном реестре конечных бенефициарных собственников. Местные компании обяжут раскрывать своих реальных владельцев. Об этом пишет издание Serbian Monitor.

МИД Великобритании отчитался перед парламентом о внедрение реестров бенефициаров на заморских территориях

В парламенте Соединенного Королевства продолжается обсуждение внедрения публичных реестров бенефициарных владельцев компаний на заморских территориях. Об этом пишет MercoPress.

С бенефициарной отчетностью американских компаний в США покончено

Министерство финансов США поставило точку в эпопее со сдачей американскими компаниями отчетов о бенефициарных собственниках. Об этом со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов сообщают ABC NEWS.

Филиппины готовятся запустить собственный реестр бенефициаров компаний

Филиппины хотят в 2025 году запустить реестр бенефициаров бизнеса, чтобы снова не оказаться в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет BusinessWorld.

Малайзия открывает доступ к реестру бенефициаров компаний

Комиссия по делам компаний Малайзии (The Companies Commission of Malaysia) в целях повышения корпоративной прозрачности запустила механизм предоставления доступа к информации о бенефициарах коммерческих предприятий в стране.

Почти две трети компаний в Молдове раскрыли своих бенефициаров

Более 60% компаний и организаций Молдовы подали в Агентство государственных услуг республики декларации о своих бенефициарных владельцах. Об этом сообщает пресс-агентство IPN со ссылкой на заявление главы АГУ Мирчи Ешану.

Апелляционный суд восстановил сдачу бенефициарной отчетности в США

Коллегия из трех судей Пятого окружного апелляционного суда США, базирующегося в Новом Орлеане, приостановила действие общенационального судебного запрета на сбор обязательной бенефициарной отчетности Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сдаче бенефициарной отчетности в Молдове перенесли на год после скандала вокруг технических проблем

Власти Молдовы переносят конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах компаний с 31 декабря 2024 года на 31 декабря 2025-го. Об этом сообщает информационное агентство IPN.

Власти Австралии готовят реформу в сфере бенефициарной отчетности в стране

Казначейство Австралии 5 декабря 2024 года разместило на портале правительства страны рабочий документ «Реформы бенефициарного права собственности». Он касается организаций, которые не торгуют своими ценными бумагами на бирже. Разработанный Казначейством план реформирования отрасли разработан на основе материалов общественных консультаций, прошедших в 2022 году. На его базе должен быть создан и принят профильный законопроект.

Власти США будут выполнять судебный запрет на принудительный сбор информации о бенефициарах компаний

Агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN на своем официальном портале разместило уведомление о том, что американские компании, подпадающие под требования Акта о корпоративной прозрачности, временно освобождены от обязанности сдавать отчеты о своих бенефициарах. Они могут делать это, но пока что — исключительно в добровольном порядке. Так ведомство отреагировало на решение Окружного суда США по Восточному Техасу, который заблокировал выполнение Акта на всей территории Соединенных Штатов.

Новый суд заблокировал действие Акта о корпоративной прозрачности США, юристы ждут реакции правительства

Акт о корпоративной прозрачности США и все связанные с ним подзаконные нормативные акты заблокированы федеральным судом Техаса менее чем за месяц до крайнего срока предусмотренного им раскрытия американскими фирмами бенефициарной отчетности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Власти Каймановых островов собираются оставить ограниченным доступ к реестру бенефициаров компаний

Кабинет министров Островов Кайман принимает ряд нормативных актов, регулирующих режим бенефициарного владения бизнесом. Доступ к информации о конечных собственниках компаний станет шире, чем был раньше, но все равно останется ограниченным.

Сенат Калифорнии принял закон о создании публичного реестра бенефициаров

Сенат Калифорнии проголосовал за нормативный акт, являющийся местной расширенной версией акта о корпоративной прозрачности. Теперь калифорнийские компании с ограниченной ответственностью обязаны будут публично раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках. Изменения в этом случае должны будут вступить в силу с 1 января 2026 года.

Сотни тысяч бельгийских компаний нарушают законодательство о раскрытии данных своих бенефициаров

Даже через четыре года после окончания срока раскрытия информации о своих бенефициарных собственниках, многие бельгийские фирмы и некоммерческие организации (НКО) нарушают данные требования.

Генпрокуроры 22 штатов США выступили за ликвидацию национального реестра бенефициаров

Генеральные прокуроры-республиканцы 22 штатов США официально поддержали позицию суда Алабамы, объявившего принятый Конгрессом Акт о корпоративной прозрачности незаконным.

Правительство Швейцарии поддержало создание в стране реестра бенефициаров компаний

Федеральный совет (национальное правительство) Швейцарии высказался за создание в стране реестра бенефициарных собственников компаний с целью повышения эффективности антиотмывочной борьбы.

В Китае утверждены правила сбора информации о бенефициарных собственниках бизнеса

Народный банк Китая и Государственная администрация КНР по регулированию рынка издали общий приказ, утверждающий «Меры по управлению информацией о бенефициарных владельцах».

Специалист Всемирного банка подготовил рекомендации по созданию реестров бенефициаров

На портале Всемирного банка появился анализ процесса создания реестров бенефициарных собственников с рекомендациями по оптимизации данного процесса.

FinCEN обновило руководство по сдаче отчетности в реестр бенефициарных собственников бизнеса в США

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства Соединенных Штатов Америки (FinCEN) обнародовало дополнительные рекомендации по выполнению Закона о корпоративной прозрачности США.

В Малайзии вступил в силу закон, предусматривающий ведение компаниями реестров бенефициаров

С 1 апреля 2024 года в Малайзии вступил в силу новый Закон о компаниях. Теперь каждая компания, зарегистрированная в Малайзии, обязана вести специальный реестр бенефициаров.

Аргентина проводит антиотмывочную реформу и готовится создать реестр бенефициаров

Сенат Аргентины одобрил Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который расширяет составы криминальных правонарушений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Большинство компаний Кипра зарегистрировали данные своих бенефициаров

31 марта 2024 года истек срок внесения предприятиями Кипра данных своих бенефициарных собственников в специальный реестр, которых находится в ведении Департамента регистратора компаний и интеллектуальной собственности. Вовремя подали информацию о своих бенефициарах 165000 компаний из 210800 зарегистрированных.

Журналисты не могут получить свободный доступ к реестру бенефициаров Ирландии

Сотрудники прессы и антикоррупционных общественных организаций лишены доступа к реестру бенефициаров Ирландии. Официальный Дублин заблокировал в 2022 году возможность работать с реестром всем пользователям. Позже для некоторых категорий доступ был восстановлен, но не для общественников и прессы.

Израиль готовится создать реестры бенефициаров и ввести финансовое декларирование для богатых репатриантов

Финансовая комиссия Кнессета (парламента Израиля) утвердила, подготовив ко второму и третьему чтениям, поправки, радикально меняющие налоговое законодательство страны. Одна из поправок частично ликвидирует фискальные послабления для состоятельных репатриантов.

Люксембург предоставит доступ журналистам из ЕС к своему реестру бенефициаров

В Люксембурге прошло заседание Государственного совета Великого Герцогства, на котором обсуждались вопросы доступа к информации, содержащейся в реестре бенефициаров.

В США в федеральный суд подан новый иск, оспаривающий конституционность «Закона о корпоративной прозрачности»

В Федеральный окружной суд штата Мэн подан иск «Уильям Бойл против Йеллен» о признании неконституционным «Закона о корпоративной прозрачности» США. Истец, обосновывая неконституционность закона, выдвигает ряд аргументов. Так, в частности, он утверждает, что закон посягает на суверенитет штатов в вопросе регулирования деятельности юридических лиц.

Малайзия реформирует свое законодательство о контроле бенефициарной собственности

В апреле 2024 года в Малайзии должны вступить в силу поправки к Закону о компаниях, предусматривающие масштабные изменения системы отчетности о бенефициарных собственниках бизнеса.

В торговом реестре Кипра напомнили компаниям о необходимости отчитываться о бенефициарах

Комиссар по компаниям и интеллектуальной собственности Кипра сделал заявление, в котором напомнил местным фирмам, зарегистрированным согласно «Закону о компаниях», а также европейским публичным компаниям с ограниченного ответственностью, отчитаться о своих бенефициарных собственниках до 31 марта 2024 года.

В Еврокомиссии прокомментировали новые антиотмывочные меры ЕС в сфере контроля бенефициарной собственности

На сегодняшний день Евросовет и Еврокомиссия достигли соглашения по новому пакету антиотмывочных мер, касающихся контроля за крупными денежными транзакциями, торговлей предметами роскоши, крипотоактивами, использованием наличных средств и бенефициарной собственностью.

FATF подготовила руководство по выявлению рисков в сфере контроля бенефициарных собственников юридических образований

На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовано обновленное руководство по исполнению Рекомендации FATF №25 — «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований».

FATF определила меры, необходимые для улучшения ситуации по борьбе с отмыванием денег на Британских Виргинских островах

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) опубликовала отчет по оценке мер, принимаемых Британскими Виргинскими островами для борьбы с отмыванием денег. Оценка была проведена карибским отделением FATF, представители которого специально посетили БВО в прошлом году.

Реестр бенефициаров Кипра продлил сроки подачи данных о владельцах компаний

Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра, который отвечает за ведением местного Реестра бенефициаров, официально продлил срок сдачи отчетности о конечных собственниках бизнеса до 31 марта 2024 года.

Бенефициарный реестр США подвергается критике со стороны политиков и бизнесменов

Через несколько недель после запуска реестр бенефициаров США столкнулся с ожесточенной критикой со стороны бизнес-групп и их политических союзников.

Эстонский торговый реестр не позволяет менять историю бенефициарного владения

Предприниматель, пожелавший поправить данные о своей компании, выявил важный недостаток в работе коммерческого реестра Эстонии. Об этом пишет портал ERR.

Крупные штрафы и ликвидация угрожают компаниям Ямайки, не отчитавшимся о своих бенефициарах

На Ямайке начинают наказывать компании, которые своевременно не отчитываются о своих бенефициарных собственниках. Под угрозой ликвидации сейчас находятся 67 фирм.

Transparency International* критикует власти европейских стран за ограничение доступа журналистам к реестрам бенефициаров

Международная организация Transparency International* подвергла критике власти ряда входящих в Европейский Союз государств за ограничение доступа журналистам и активистам некоммерческих структур к реестрам бенефициарных собственников бизнеса.

Американский бизнес не спешит раскрывать информацию о себе в реестре бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN начало с 1 января 2024 года принимать отчеты о бенефициарных собственниках американских компаний.

Финучреждения и силовики США получат доступ к реестру бенефициаров бизнеса

Министерство финансов США определило перечень лиц, которые получат доступ к информации, содержащейся в реестре бенефициарных собственников бизнеса.

Минэкономики ОАЭ активизирует антиотмывочную деятельность через сбор данных бенефициаров

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов провело брифинг, в ходе которого раскрыло информацию о последних нормативных обновлениях, касающихся борьбы с отмыванием денег.

Официальный Лондон раскритиковал свои заморские территории за недостаточно активное создание реестров бенефициаров

В парламенте Великобритании состоялись дебаты, во время которых заморские территории Соединенного Королевства, многие из которых считаются офшорами, были подвергнуты жесткой критике со стороны членов Палаты Общин за невыполнение планов по созданию реестров бенефициаров.

Британские заморские территории закрывают доступ к реестрам бенефициаров

Решение о закрытии реестров бенефициаров принято в связи с угрозой для частной жизни и основано на прецедентном решении Суда Европейского союза.

FinCEN предоставит новым американским компаниям отсрочку для подачи отчета в реестр бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN продлит срок для подачи отчетов о бенефициарных собственниках американским компаниям, зарегистрированным в 2024 году.

Малайзия меняет требования к отчетности о конечных бенефициарах

Предложенные изменения поднимают планку ответственности малайзийских компаний перед Комиссией по компаниям Малайзии (ККМ) и обещают революцию в отчетности о бенефициарах.

Финансовая разведка Сейшельских островов призвала местный бизнес активнее раскрывать информацию о своих бенефициарах

Управление финансовой разведки Сейшельских островов провело в здании Национального исторического музея трехдневное обучающее мероприятие, посвященное Закону о бенефициарной собственности.

В Италии начинает работать реестр бенефициаров

Итальянский бизнес обязан до 11 декабря 2023 года уведомить Реестр компаний о своих конечных владельцах. Постановление Министерства предпринимательства и промышленности было опубликовано в «Официальном вестнике» 9 октября 2023 года и вступило в законную силу.

Минфин США закрыл «лазейку» при сдаче отчетности о бенефициарах бизнеса

Министерство финансов США ужесточило правила отчетности о бенефициарном владении бизнесом, закрыв «лазейку», которой могли пользоваться недобросовестные предприниматели.

Канадские адвокаты призвали ограничить публичный доступ к реестрам бенефициаров на национальном уровне

Канадская ассоциация адвокатов обратилась в парламент Канады с посланием относительно целесообразности ограничения публичного доступа к реестрам бенефициаров.

В Казахстане создан реестр бенефициарных собственников юридических лиц

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан издало приказ, которым утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц.

FinCEN предлагает расширить срок подачи отчетов о бенефициарных владельцах для новых компаний

Новые правила отчетности американского агентства позволят организациям получить дополнительное время для соблюдения требований и обеспечения корпоративной прозрачности.

Либерия запустит цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса

Либерия планирует с 1 декабря 2023 года запустить собственный цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса.

Реестр компаний Кипра напомнил о штрафных санкциях для предприятий, не раскрывших вовремя своих бенефициаров

Цифровая система Электронного реестра бенефициарных собственников компаний и других юридических лиц должна заработать уже в конце октября текущего года.

В Ирландии будут изменены веб-интерфейсы реестра компаний и реестра бенефициаров

Управление регистрации компаний Ирландии (Companies Registration Office — CRO) в ближайшее время получит принципиально новый веб-интерфейс своего портала, который обеспечит «свежий и инновационный подход» при обеспечении доступа населения к содержанию сайта. Об этом сообщает Irish Independent. Также будет переработан веб-интерфейс Реестра бенефициарных собственников (Register of Beneficial Ownership — RBO), а Реестр обществ взаимопомощи получит полностью новый сайт.

Каймановы острова ужесточают требования к раскрытию бенефициарной собственности

Реформы законодательства Каймановых островов направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Осталось менее месяца до запуска центрального реестра бенефициаров в Испании

Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.

Индия изменила признаки бенефициарного владения бизнесом

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) внес изменения в Руководство по борьбе с отмыванием денег, скорректировав национальное определение бенефициарного владения бизнесом. Об этом сообщает проект агентства Bloomberg — BQ Prime.

Палата общин Канады проголосовала за создание общенационального реестра бенефициаров

Палата общин парламента Канады проголосовала в третьем последнем чтении за Билль С-42, предполагающий внесение изменений в «Закон о коммерческих корпорациях и о внесении последующих и связанных поправок в другие нормативные акты».

Руанда внедряет новые правила для выявления бенефициарных владельцев компаний

Генеральный регистратор Руанды опубликовал инструкции, направленные на пресечение финансовых преступлений и террористического финансирования.

Минфин Британской Колумбии предложил создать публичный реестр бенефициаров компаний

В Британской Колумбии обсуждается предложение местных властей по полному раскрытию данных реальных собственников местного бизнеса.

Лейбористы Австралии требуют создать в стране реестр бенефициаров

Находящаяся в оппозиции Лейбористская партия Австралии требует ужесточить в стране антиотмывочное законодательство.

Сейшельские острова заставят офшорные компании раскрыть данные своих бенефициаров

В апреле 2023 года Сейшельские острова стали первой офшорной юрисдикцией, полностью внедрившей международные стандарты прозрачности и предъявившей бизнесу требования о раскрытии данных бенефициарных собственников.

В Европарламенте требуют расширить доступ к реестрам собственников компаний ЕС

Влиятельная депутат Европарламента Фрэнсис Фицджеральд потребовала расширить доступ к коммерческим реестрам стран-членов ЕС для ряда категорий пользователей.

В правительстве Канады готовят закон о реестре бенефициаров

Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань инициировал принятие закона, предусматривающего создание в стране федерального реестра бенефициаров.

В ЮАР будут созданы реестры бенефициаров

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила, что с 1 апреля 2023 года на территории страны вступают в силу обязательные требования относительно регистрации бенефициарной собственности.

ФАТФ обновила руководство по бенефициарному владению

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила руководство по бенефициарному владению для юридических лиц, направленное на обеспечение прозрачности в корпоративном секторе.

В Колумбии становится всё сложнее отмывать деньги – отчёт ФАТФ

Колумбия демонстрирует значительный прогресс в усилении мер по борьбе с отмыванием денег, говорится в последнем отчете ФАТФ.

В США развернулась дискуссия из-за доступа к будущему реестру бенефициаров

Американские банкиры недовольны тем, что власти Соединенных Штатов хотят ввести для них ограниченный доступ к базам данных бенефициарных владельцев коммерческих компаний.

В Омане создаются реестры бенефициаров компаний

В Султанате Оман вступили в силу законодательные требования относительно создания компаниями реестров конечных бенефициаров.

В Онтарио заработал реестр бенефициаров

С 2023 года частные корпорации Онтарио обязаны вести реестр лиц, обладающих значительным контролем (ISC).

Люксембург открыл доступ к записям в реестре бенефициаров владельцам бизнеса

Власти Люксембурга постепенно расширяют перечень категорий пользователей, имеющих доступ к реестру бенефициаров после его полного закрытия.

Информация о собственности зарубежных владельцев недвижимости Великобритании может стать навсегда общедоступной

Зарубежные организации, которые регистрируются в Великобритании, а затем отчуждают свою собственность, не смогут убрать данную информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.

В Греции продлили период подачи данных о бенефициарах

Министерство финансов Греции внесло изменение в постановление о регистрации данных в Центральном реестре бенефициарных владельцев, продлевая сроки регистрации бенефициаров кампаний.

В Великобритании рассказали, при каких условиях будет раскрыта информация о бенефициарах трастов

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании опубликовало подробную информацию о своей политике в отношении ответов на запросы третьих сторон по предоставлению информации, хранящейся в Службе регистрации трастов.

Греция ввела новые штрафы за сокрытие информации о бенефициарных владельцах компании

В Греции был опубликован новый закон, в котором пересмотрены правила в отношении требований по хранению и предоставлению информации о бенефициарах.

В Узбекистане планируют создать реестр бенефициаров

Власти Узбекистана планируют создать публичный реестр бенефициаров, а также обязать офшорные и зарубежные компании раскрывать информацию о своих конечных собственниках.

Налоговая Беларуси разъяснила порядок определения бенефициара

Министерство по налогам и сборам Беларуси опубликовало Письмо с разъяснениями применения норм Налогового кодекса в отношении фактического владельца дохода.

В Нидерландах издан указ о введении реестра бенефициарных собственников трастов

Король Нидерландов издал указ о регистрации бенефициарных владельцев трастов.

В Италии обязали бенефициаров иностранных трастов раскрывать информацию налоговым органам

Вступили в силу Разъяснения Налогового управления Италии (ITA) № 693/2021, по которым фактические и потенциальные бенефициары иностранных трастов должны сообщать о своих правах и сумме траста в разделе налогового мониторинга своих налоговых деклараций.

Закон о корпоративной прозрачности США: отчетность о бенефициарной собственности и конец корпоративной конфиденциальности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN опубликовало предложения по внесению изменений в Закон о корпоративной прозрачности США.

Власти Украины перенесли сроки раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний

Депутаты Верховной рады Украины утвердили изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и перенесли на 2022 год обязательное раскрытие украинскими коммерческими компаниями своих конечных бенефициарных владельцев.

ФАТФ выпустила новый проект рекомендаций по обязательной регистрации бенефициаров

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала предложения по поправкам к Рекомендации 24 и Пояснительной записке к ней о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц.

В Нидерландах зарегистрируют всех бенефициаров трастов

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект о регистрации бенефициарных собственников трастов.

США внесут бенефициаров офшорных компаний в национальный реестр

«Неамериканские» компании, зарегистрированные для ведения бизнеса в США, а также на корпорации, зарегистрированные в США, должны будут ежегодно подавать отчеты в Агенство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), раскрывая ключевую информацию об их выгодоприобретателях.

Украина перенесла срок раскрытия бенефициаров компаний на 2022 год

Депутаты Верховной перенесли на девять месяцев срок обязательного раскрытия конечных бенефициаров компаний Украины.

В Джерси внесли изменения в Руководство по бенефициарному владению

Не имеющие контролирующих полномочий учредители Джерси более не подпадают под определение бенефициарного владельца.

Турецкое Налоговое управление установило форму уведомления о бенефициарах

Ещё июле в Турции был принят Закон, в котором изложены правила определения бенефициарных собственников юридических лиц налогоплательщиков, групп компаний, трастов и партнерств, а также процедуру уведомления Налогового управления.

В Нидерландах опубликован законопроект о регистрации бенефициаров для трастов

Минфин Нидерландов опубликовало проект закона о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных юридических образований. Требование о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных организаций определено Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

Поиск