Власти Британских Виргинских островов после попадания в «серый список» FATF заявили о намерении активизировать антиотмывочную борьбу. Об этом говорится в релизе, размещенном на официальном портале правительства БВО.
Какие изменения произошли в списках FATF летом 2025 года
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по результатам совместного пленарного заседания с MONEYVAL внесла изменения в свои списки стран, требующих особого внимания. Так, она включила Боливию и Британские Виргинские острова в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом — в «серый список». В то же самое время, из него были исключены Хорватия, Мали и Танзания, успешно завершивший «планы действий» FATF.
Введение углубленного мониторинга было необходимо из-за потребности в контроле над антитомывочными расследованиями, раскрытием информации о бенефициарной собственности и мерами по замораживанию нелегальных активов.
В «черном списке» по-прежнему остались Иран, Северная Корея и Мьянма. Официальный Тегеран в последнее время совершил ряд шагом, направленных на налаживание взаимодействия с FATF, но их пока что оказалось не достаточно для предметного обсуждения исключения из «черного списка».
Вопреки требованиям официального Киева, FATF в очередной раз отказался включать в списки усиленного мониторинга Российскую Федерацию. В Группе не видят для этого объективных правовых оснований.
Как Британские Виргинские острова отреагировали на включение в «серый список» FATF
Правительство БВО в своем релизе заявило, что будет осуществлять целевые меры, охватывающие эффективность надзора и отчетности на основе оценки рисков. Власти юрисдикции пообещали проводить антиотмывочные расследования и судебные процессы против уличенных в отмывании денег лиц. Кроме того, Британские Виргинские острова активизируют изъятие нелегальных активов.
Виргинские острова активно работают над развитием этих целевых направлений и ожидают, что процесс будет завершен в течение следующих двух лет, что укрепит статус территории как надежного и авторитетного международного финансового центра
— говорится в релизе.
Власти БВО опубликуют обновленный Национальный стратегический план действий с подробным описанием выполненных мероприятий и оставшихся этапов. При этом в правительстве подчеркивают, что уже внесли за последнее время около 20 поправок в антиотмывочное законодательство.
Кроме того, Британские Виргинские острова усиливают режим контроля бенефициарной собственности. С этой целью информация о конечных владельцах бизнеса переносится на безопасную платформу VIRRGIN. Власти БВО также отлаживают систему эффективного обмена данными о бенефициарах компаний.
Виргинские острова выпустили расширенные технические рекомендации по важнейшим направлениям, включая постоянный мониторинг ведения бизнеса, бенефициарного права собственности, отчетности о подозрительной деятельности (SAR) и правил поездок поставщика услуг виртуальных активов
— отмечают в правительстве.
Мы уверены в надежности нашей структуры и активных мерах, которые мы принимаем для повышения эффективности борьбы с финансовыми преступлениями. Постоянно взаимодействуя с отраслевыми партнерами, модернизируя наши законы и укрепляя правоохранительную деятельность, мы находимся в выгодном положении для реагирования на возникающие угрозы и поддержания нашей репутации надежного международного финансового центра
— подчеркнул премьер-министр БВО доктор Наталио Уитли.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
