Агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN на своем официальном портале разместило уведомление о том, что американские компании, подпадающие под требования Акта о корпоративной прозрачности, временно освобождены от обязанности сдавать отчеты о своих бенефициарах. Они могут делать это, но пока что — исключительно в добровольном порядке. Так ведомство отреагировало на решение Окружного суда США по Восточному Техасу, который заблокировал выполнение Акта на всей территории Соединенных Штатов.
FinCEN официально отмечает, что в случае продолжения действия судебного запрета, против компаний, которые нарушат ранее предусмотренный законодательством срок раскрытия бенефициарных данных, не будет применяться никаких санкций. Ранее Агентство вводило отсрочки на сдачу отчетности только для компаний, пострадавших от стихийных бедствий. В то же самое время FinCEN подчеркивает, что действующее приостановление требований Акта действует на время судебных разбирательств. Это указывает на то, что правительственные структуры не считают решение суда окончательным, и планируют его оспаривать.
Ранее Schmidt & Schmidt писал о том, что суд заблокировал действие Акта по иску ритейлера огнестрельного оружия Texas Top Cop Shop Inc, Либертарианской партии Миссисипи и других созаявителей. В иске говорится о том, что Акт выходит за рамки полномочий Конгресса по регулированию межгосударственной и внешней торговли, поскольку регулирует юридические лица независимо от того, занимаются ли они коммерческой деятельностью. Истцы называют нормативный акт «почти оруэлловским» и утверждают, что он создаст в штатах систему двоевластия.
Согласно требованиям Акта о корпоративной прозрачности, ряд категорий американских компаний (более 32 миллионов юридических лиц) обязаны отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Отчеты должны быть поданы до наступления 2025 года.
Комментируя происходящее, Forbes опубликовал материал «Суд блокирует Закон о корпоративной прозрачности — победа федерализма?». Его автор, доктор права Мэтью Эрскин, подробно раскрыл мотивацию суда: корпоративное регулирование традиционно подпадало под юрисдикцию штатов, а новый федеральный надзор в данной сфере нарушает баланс сил, лежащий в основе федеральной системы США. Кроме того, суд установил, что закон обременяет предприятия значительными расходами на соблюдение требований (по предварительным оценкам – около 22 миллиардов долларов в год) без четких гарантий против неправомерного использования собранных данных. Суд четко определил, что предварительный запрет применяется по всей стране и затрагивает около 32,6 миллиона предприятий.
По мнению автора Forbes, будущая администрация Дональда Трампа может ограничить или окончательно отменить действие Акта корпоративной прозрачности — принять новые подзаконные нормативно-правовые документы или добиться отмены Акта через Конгресс.
Однако пока что ситуация является неопределенной, и общенациональный запрет знаменует собой только начало того, что, скорее всего, станет затяжной юридической битвой.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
