Власти Молдовы переносят конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах компаний с 31 декабря 2024 года на 31 декабря 2025-го. Об этом сообщает информационное агентство IPN.
В 2023 году в Молдове вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым компании обязаны отчитываться в коммерческий реестр о своих бенефициарных владельцах — лицах, которые владеют компаниями или контролируют их, но не обязательно являются учредителями.
Раскрывать данные бенефициаров обязаны компании, у которых за последние 18 месяцев произошли изменения с долями собственности или в списке учредителей. Те, кто были зарегистрированы после 1 июля 2023 года и уже указали своих бенефициаров, отчетность могут не сдавать.
Оператором приема отчетов является Агентство государственных услуг Молдовы. Ее можно сдать лично или по электронной почте, не посещая офиса Агентства.
Ранее компании обязаны были отчитаться о бенефициарах до конца 2024 года. Отчеты успели сдать более 80 тысяч фирм. Однако в декабре у многих возникли проблемы. Агентство перестало принимать отчеты из-за переполненного почтового ящика и лимита на размер сканов документов. Это вызвало массовое возмущение у представителей коммерческого сектора. После возникновения скандала в СМИ и соцсетях Агентство государственных услуг приняло решение перенести конечный срок сдачи отчетности на 31 декабря 2025-го. Парламент Молдовы должен формально утвердить это решение в ближайшие дни.
Нарушителей официальных сроков сдачи отчетности ждут штрафы от 50000 до 75000 леев (примерно от 2700 до 4200 долларов США).
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
