Коллегия из трех судей Пятого окружного апелляционного суда США, базирующегося в Новом Орлеане, приостановила действие общенационального судебного запрета на сбор обязательной бенефициарной отчетности Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Об этом сообщает агентство Reuters.
Почему в США нужно сдавать бенефициарную отчетностьКак Schmidt & Schmidt писал ранее, согласно требованиям Акта о корпоративной прозрачности, ряд категорий американских компаний (более 32 миллионов юридических лиц) обязаны отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Отчеты должны быть поданы до наступления 2025 года.
Правительство утверждает, что цель закона — пресекать деятельность анонимных фиктивных компаний и предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную экономическую деятельность. По мнению вашингтонских чиновников, принятие решений по таким вопросам находится в компетенции Конгресса.
Как суд в Техасе ввел общенациональный запрет на сбор отчетов о бенефициарахОкружной суд США по Восточному Техасу заблокировал действие Акта по иску ритейлера огнестрельного оружия Texas Top Cop Shop Inc, Либертарианской партии Миссисипи и других созаявителей. В иске говорится о том, что Акт выходит за рамки полномочий Конгресса по регулированию межгосударственной и внешней торговли, поскольку регулирует юридические лица независимо от того, занимаются ли они коммерческой деятельностью.
Истцы назвали нормативный акт «почти оруэлловским» и утверждают, что он создаст в штатах систему двоевластия.
Суд решил, что федеральные власти не имеют права заставлять все компании раскрывать свои данные под предлогом борьбы с анонимными корпоративными операциями. Принуждение к бенефициарной отчетности названо «чрезмерным вмешательством» в дела фирм. Судья Амас Маззант заявил, что сам тот факт, что компания является компанией, не наделяет Конгресс правом напрямую регулировать все аспекты ее деятельности.
Почему запрет на сбор бенефициарных отчетов отменилиАгентство FinCEN признало право федеральных судов накладывать запреты на сбор отчетности о бенефициарах компаний, но пообещало оспорить его по существу. В итоге Пятый окружной апелляционный суд принял апелляцию и сразу же снял запрет на сбор отчетности, так как, по мнению судей, Министерство юстиции США, защищая Акт, «убедительно показало, что оно, вероятно, добьется успеха по существу» в защите его конституционности.
В состав коллегии из трех судей вошли окружные судьи США Карл Стюарт и Стивен Хиггинсон (оба назначены президентами-демократами), а также окружной судья США Катарина Хейнс, назначенная бывшим президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим.
Хейнс частично не согласилась с решением коллегии, заявив, что истцам по делу пока можно было бы разрешить отчетность не сдавать.
В итоге, все компании, подпадающие под требования Акта о корпоративной прозрачности, обязаны сдать отчеты о бенефициарах до 1 января 2025 года. Однако рассмотрение дела в апелляционной инстанции и, возможно, даже в Верховном суде, продолжится, поэтому будущее Акта пока до конца не прояснилось.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
