Перейти к основному содержанию
Главная
  • Новости
  • Услуги
    • Апостиль и консульская легализация документов
      • Апостиль и легализация документов в России и странах ЕАЭС
      • Апостиль и легализация документов в Европе и ЕС
      • Апостиль и легализация документов в странах Азии
      • Апостиль и легализация документов в странах Южной и Северной Америки
      • Апостиль и легализация документов в странах Африки
      • Апостиль и легализация документов в Австралии и Океании
      • Банки и финансовые институты
      • Визовая поддержка и Global Mobility
      • Адвокаты и нотариусы
      • Переводческие бюро
      • Часто задаваемые вопросы об апостиле и консульской легализации
    • Выписки из иностранных реестров и финансовая отчетность
      • Выписки из торгового реестра России и стран ЕАЭС
      • Выписки из торговых реестров стран Европы
      • Выписки из торговых реестров стран Азии
      • Выписки из торговых реестров стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из торговых реестров стран Африки
      • Выписки из торговых реестров Австралии и Океании
      • Знай своего клиента (KYC)
    • Выписки из иностранных реестров недвижимости
      • Выписки из реестров недвижимости России и стран ЕАЭС
      • Выписки из реестров недвижимости стран Европы
      • Выписки из реестров недвижимости стран Азии
      • Выписки из реестров недвижимости стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из реестров недвижимости стран Африки
      • Выписки из реестров недвижимости Австралии и Океании
      • Адвокаты, риелторы и нотариусы
      • Арбитражные и конкурсные управляющие
      • Банки и финансовые институты
      • Государственный сектор и НКО
    • Истребование документов за рубежом
      • Истребование документов в Австрии
      • Истребование документов в Албании
      • Истребование документов в Андорре
      • Истребование документов в Армении
      • Истребование документов в Белизе
      • Истребование документов в Белоруссии
      • Истребование документов в Бельгии
      • Истребование документов в Болгарии
      • Истребование документов в Боснии и Герцеговине
      • Истребование документов в Ватикане
      • Истребование документов в Великобритании
      • Истребование документов в Венгрии
      • Истребование документов в Гаити
      • Истребование документов в Германии
      • Истребование документов в Греции
      • Истребование документов в Дании
      • Истребование документов в Иране
      • Истребование документов в Ирландии
      • Истребование документов в Исландии
      • Истребование документов в Испании
      • Истребование документов в Италии
      • Истребование документов в Казахстане
      • Истребование документов в Канаде
      • Истребование документов в Киргизии
      • Истребование документов в Китае
      • Истребование документов в Латвии
      • Истребование документов в Литве
      • Истребование документов в Мексике
      • Истребование документов в Молдавии
      • Истребование документов в Монголии
      • Истребование документов в Нидерландах
      • Истребование документов в Норвегии
      • Истребование документов в Польше
      • Истребование документов в Португалии
      • Истребование документов в Грузии
      • Истребование документов в России
      • Истребование документов в Румынии
      • Истребование документов в Азербайджане
      • Истребование документов в США
      • Истребование документов в Сербии
      • Истребование документов в Словакии
      • Истребование документов в Словении
      • Истребование документов в Таджикистане
      • Истребование документов в Туркменистане
      • Истребование документов в Узбекистане
      • Истребование документов в Финляндии
      • Истребование документов во Франции
      • Истребование документов в Хорватии
      • Истребование документов в Черногории
      • Истребование документов в Чехии
      • Истребование документов в Швейцарии
      • Истребование документов в Швеции
      • Истребование документов в Эстонии
      • Истребование документов в Южной Корее
      • Истребование документов на Антигуа и Барбуда
      • Истребование документов на Багамских островах
      • Procurement of documents in Cyprus
      • Истребование документов на Мальте
      • Истребование документов на Украине
      • Истребование документов в Японии
    • Технический и юридический перевод
      • Юридический перевод
      • Перевод технической документации
      • Нотариальный перевод
        • Нотариальный перевод в России
        • Присяжные переводы в Австралии
        • Присяжные переводы в Алжире
        • Присяжные переводы в Египте
        • Присяжные переводы в Израиле
        • Присяжные переводы в Индонезии
        • Присяжные переводы в Ираке
        • Присяжные переводы в Иране
        • Присяжные переводы в Катаре
        • Присяжные переводы в Кувейте
        • Присяжные переводы в Ливане
        • Присяжные переводы в Малайзии
        • Присяжные переводы в Марокко
        • Присяжные переводы в Монголии
        • Присяжные переводы в Новой Зеландии
        • Присяжные переводы в Палестине
        • Присяжные переводы в Саудовской Аравии
        • Присяжные переводы в Сирии
        • Присяжные переводы в Тунисе
        • Присяжные переводы в ЮАР
        • Присяжные переводы на Британских Виргинских островах
        • Присяжные переводы на Шри-Ланке
        • Присяжный перевод в Австрии
        • Присяжный перевод в Албании
        • Присяжный перевод в Андорре
        • Присяжный перевод в Аргентине
        • Присяжный перевод в Армении
        • Присяжный перевод в Белоруссии
        • Присяжный перевод в Бельгии
        • Присяжный перевод в Болгарии
        • Присяжный перевод в Боливии
        • Присяжный перевод в Боснии и Герцеговине
        • Присяжный перевод в Бразилии
        • Присяжный перевод в Великобритании
        • Присяжный перевод в Венгрии
        • Присяжный перевод в Венесуэле
        • Присяжный перевод в Германии
        • Присяжный перевод в Гернси
        • Присяжный перевод в Гибралтаре
        • Присяжный перевод в Греции
        • Присяжный перевод в Грузии
        • Присяжный перевод в Дании
        • Присяжный перевод в Доминиканской Республике
        • Присяжный перевод в Доминике
        • Присяжный перевод в Индии
        • Присяжный перевод в Ирландии
        • Присяжный перевод в Исландии
        • Присяжный перевод в Испании
        • Присяжный перевод в Италии
        • Присяжный перевод в Канаде
        • Присяжный перевод в Киргизии
        • Присяжный перевод в Китае
        • Присяжный перевод в Колумбии
        • Присяжный перевод в Косово
        • Присяжный перевод в Латвии
        • Присяжный перевод в Литве
        • Присяжный перевод в Лихтенштейне
        • Присяжный перевод в Люксембурге
        • Присяжный перевод в Мексике
        • Присяжный перевод в Молдавии
        • Присяжный перевод в Монако
        • Присяжный перевод в Нидерландах
        • Присяжный перевод в Норвегии
        • Присяжный перевод в ОАЭ
        • Присяжный перевод в Панаме
        • Присяжный перевод в Парагвае
        • Присяжный перевод в Перу
        • Присяжный перевод в Польше
        • Присяжный перевод в Португалии
        • Присяжный перевод в Румынии
        • Присяжный перевод в США
        • Присяжный перевод в Сан-Марино
        • Присяжный перевод в Северной Македонии
        • Присяжный перевод в Сербии
        • Присяжный перевод в Сингапуре
        • Присяжный перевод в Словакии
        • Присяжный перевод в Словении
        • Присяжный перевод в Таджикистане
        • Присяжный перевод в Таиланде
        • Присяжный перевод в Турции
        • Присяжный перевод в Узбекистане
        • Присяжный перевод в Уругвае
        • Присяжный перевод в Финляндии
        • Присяжный перевод в Хорватии
        • Присяжный перевод в Черногории
        • Присяжный перевод в Чехии
        • Присяжный перевод в Чили
        • Присяжный перевод в Швейцарии
        • Присяжный перевод в Швеции
        • Присяжный перевод в Эквадоре
        • Присяжный перевод в Эстонии
        • Присяжный перевод в Южной Корее
        • Присяжный перевод в Японии
        • Присяжный перевод во Вьетнаме
        • Присяжный перевод во Франции
        • Присяжный перевод на Аландских островах
        • Присяжный перевод на Джерси
        • Присяжный перевод на Кипре
        • Присяжный перевод на Кубе
        • Присяжный перевод на Мальте
        • Присяжный перевод на Украине
        • Присяжный перевод на Фарерских островах
        • Присяжный перевод на острове Мэн
      • Маркетинговый перевод
      • Перевод договоров
      • Перевод выписок из иностранных реестров
      • Корректура
      • Редактирование
    Наши услуги
    Наши услуги

    Мы разрабатываем профессиональные решения индивидуально для каждого клиента, чтобы успешно справляться с вызовами на новых рынках.

  • О компании
    • Наша команда
    • Наши клиенты
    • История компании
    • Отзывы клиентов
    • Франшиза Schmidt & Schmidt
    О компании
    Наша компания

    Мы международная консалтинговая компания, базирующаяся в Пассау. Мы предлагаем широкий спектр корпоративных услуг, направленный на преодоление границ вместе с нашими клиентами.

  • Карьера
  • Контакты
News Schmidt & Schmidt

Минфин США выпускает окончательное правило по бенефициарной отчетности компаний

  1. Главная
  2. Новости

Ежемесячный архив

  • 2025 (129)
  • 2024 (370)
  • 2023 (404)
  • 2022 (317)
  • 2021 (193)
  • 2020 (87)
  • 2019 (40)
  • 2018 (45)
  • 2017 (45)
  • 2016 (43)
  • 2015 (19)
  • 2014 (5)
  • 2013 (10)
Минфин США выпускает окончательное правило по бенефициарной отчетности компаний

Министерство финансов США приняло официальное постановление, разъясняющее новые условия сдачи бенефициарной отчетности в стране. Об этом сообщает STEP.

Почему власти США отменили сдачу бенефициарной отчетности американскими компаниями

Как Schmidt & Schmidt писал ранее , согласно требованиям Акта о корпоративной прозрачности, ряд категорий американских компаний (более 32 миллионов юридических лиц) обязаны были отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Отчеты нужно было подать до наступления 2025 года.

Правительство утверждало, что цель данных требований — пресекать деятельность анонимных фиктивных компаний и предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную экономическую деятельность.

Однако окружной суд США по Восточному Техасу заблокировал действие Акта по иску ритейлера огнестрельного оружия Texas Top Cop Shop Inc, Либертарианской партии Миссисипи и других созаявителей. Суд решил, что федеральные власти не имеют права заставлять все компании раскрывать свои данные под предлогом борьбы с анонимными корпоративными операциями. Принуждение к бенефициарной отчетности было названо «чрезмерным вмешательством» в дела фирм.

Судья Амас Маззант заявил, что сам тот факт, что компания является компанией, не наделяет Конгресс правом напрямую регулировать все аспекты ее деятельности. Прения переместились в апелляционную инстанцию, которая вернула сдачу отчетности. Однако затем предмет для судебных споров исчез.

Новый президент США Дональд Трамп подверг требования о бенефициарной отчетности американских компаний жесткой критике. Он назвал базу данных бенефициаров «возмутительной и инвазивной», и охарактеризовал ее ведение, как катастрофу для малого бизнеса. Глава государства пообещал устранить данную «угрозу», а новый министр финансов США назвал его слова «победой здравого смысла».

Какие требования содержатся в новом правиле о сдаче бенефициарной отчетности

Теперь команда Дональда Трампа официально выполнила свое обещание. Согласно новому правилу Минфина США, обязательства по сдаче отчетов о бенефициарах теперь распространяются только на иностранные организации, зарегистрированные для осуществления деятельности в Соединенных Штатах. Американские компании бессрочно освобождаются от выполнения данного требования.

Минфин США официально объявил о введении нового правила 21 марта. У иностранных организаций есть предварительно 30 суток с этой даты на то, чтобы раскрыть своих бенефициаров. Однако при этом действует оговорка: иностранные организации освобождены от необходимости информировать американские власти о своих бенефициарах-гражданах США.

Минфин пока официально не объявлял о дате «дедлайна» сдачи отчетности, но эксперты на основе календарных расчетов предполагают, что речь будет идти о 20 апреле 2025 года. Руководство Минфина заявило, что при подготовке последнего правило, оно приняло во внимание рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (inancial Action Task Force on Money Laundering — FATF). В ведомстве отмечают, что большинство ранее выявленных фактов деятельности подставных компаний были связаны как раз с зарубежными организациями, поэтому именно они порождают повышенные риски.

Что такое торговый реестр?

В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.

Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.

Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.

Чем мы можем помочь?

Когда вам необходимо получить информацию о финансовом состоянии ваших деловых партнеров за рубежом, выписка из торгового реестра и данные финансовой отчетности – незаменимый инструмент. Благодаря услугам, предоставляемым Schmidt & Schmidt, вы сможете существенно сократить риски связанные с возможной неплатежеспособностью ваших клиентов и партнеров и своевременно распознать возможных мошенников, пытающихся воспользоваться вашим доверием.

Заказать выписку
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий. Обратите внимание, что мы публикуем все комментарии вручную, поэтому они публикуются только с определенной временной задержкой. Дополнительную информацию о функции комментариев можно найти здесь.

Об этой статье

Andrej Schmidt
Андрей Шмидт
Управляющий партнер, руководитель отдела маркетинга и дистрибуции
СШАБенефициарыРеестр бенефициаровБенефициарные владельцыФинансовая отчетность
28 марта 2025

Оставайтесь в курсе последних событий!

Подпишитесь на нашу новостную рассылку и получайте своевременную информацию о самых актуальных изменениях.

Подписаться

Похожие сообщения

С бенефициарной отчетностью американских компаний в США покончено
С бенефициарной отчетностью американских компаний в США покончено
Министерство финансов США поставило точку в эпопее со сдачей американскими компаниями отчетов о бенефициарных собственниках. Об этом со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов сообщают ABC NEWS.
06 марта 2025
Виктория Пахотина
Апелляционный суд восстановил сдачу бенефициарной отчетности в США
Апелляционный суд восстановил сдачу бенефициарной отчетности в США

Коллегия из трех судей Пятого окружного апелляционного суда США, базирующегося в Новом Орлеане, приостановила действие общенационального судебного запрета на сбор обязательной бенефициарной отчетности Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Об этом сообщает агентство Reuters.

25 декабря 2024
Евгения Давыдова
Власти США будут выполнять судебный запрет на принудительный сбор информации о бенефициарах компаний
Власти США будут выполнять судебный запрет на принудительный сбор информации о бенефициарах компаний

Агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN на своем официальном портале разместило уведомление о том, что американские компании, подпадающие под требования Акта о корпоративной прозрачности, временно освобождены от обязанности сдавать отчеты о своих бенефициарах. Они могут делать это, но пока что — исключительно в добровольном порядке. Так ведомство отреагировало на решение Окружного суда США по Восточному Техасу, который заблокировал выполнение Акта на всей территории Соединенных Штатов.

13 декабря 2024
Евгения Давыдова
Новый суд заблокировал действие Акта о корпоративной прозрачности США, юристы ждут реакции правительства
Новый суд заблокировал действие Акта о корпоративной прозрачности США, юристы ждут реакции правительства

Акт о корпоративной прозрачности США и все связанные с ним подзаконные нормативные акты заблокированы федеральным судом Техаса менее чем за месяц до крайнего срока предусмотренного им раскрытия американскими фирмами бенефициарной отчетности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

09 декабря 2024
Евгения Давыдова

Нумерация страниц

  • Следующая страница ››
Schmidt & Schmidt OHG
+1 332 208 131 7
office_hours
online
contact@schmidt-export.com

Bahnhofstrasse 22a
94032Passau
Германия
Mir
UnionPay
Visa
Mastercard

Footer menu

  • Контакты
  • Гарантия
  • Импрессум
  • Политика конфиденциальности
  • Условия предоставления услуг
  • Право на отказ от договора
  • Карта сайта
  • Условия оплаты
  • Политика cookies
  • TEST

Поиск

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • Türkçe
  • 中文
+1 332 208 131 7
office_hours
online
contact@schmidt-export.com