Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии обеспокоен тем, что российские граждане активно скупают недвижимость в стране. Об этом сообщает Radio Prague Inernfational.
Почему спецслужбы Чехии обратили внимание на владеющие недвижимостью фирмы с иностранным капиталом
Спецслужбы Чехии считают, что частные инвестиции российских граждан подрывают «внутреннюю безопасность западных стран». В частности, речь идет о приобретении россиянами недвижимости. По словам директора Национального центра по борьбе с организованной преступностью (особого подразделения Службы уголовного розыска и расследований) Иржи Мазанека, граждане РФ скупают в Чехии тысячи квартир.
Эти объекты могут длительное время пустовать или сдаваться в аренду. Глава спецслужбы считает, что такие действия якобы приводят к росту цен на жилье, снижению его доступности для молодежи и провоцированию социального напряжения.
Иржи Мазанек отмечает, что россияне изначально использовали владение чешскими компаниями с недвижимостью на балансе для обоснования получения вида на жительство в стране.
Аналогичная картина наблюдалась и в других западных странах — в частности, в скандинавских. Radio Prague Inernfational пишет, что после начала Специальной военной операции ВС РФ позиции российского капитала в Чехии практически не пошатнулись. В стране в последнее время активизировались инвесторы с Украины и из государств Азии, но присутствующий в Чехии российский бизнес продолжает удерживать свои позиции и контролировать ранее приобретенные активы.
Кроме того, после обострения международной обстановки криминальные группировки из республик бывшего СССР и ряда других государств стали на фоне нестабильной ситуации в регионе активнее выводить «грязные» деньги в Европу.
Чешский рынок недвижимости столкнулся с нарастающей угрозой: сектор перегревается под давлением рискованного капитала из стран бывшего СССР и Юго-Восточной Азии, который формируется как за счет местной преступности, так и благодаря мощным финансовым потокам из- за границы
— пишет Radio Prague Inernfational.
Руководство Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии связывает данные тенденции со «слабостью» местного законодательства. Его эксперты предлагают принять нормативные акты против «транзитных» счетов, позволяющих быстро перемещать средства через границу.
Также Иржи Мазанек обвиняет официальную Прагу в формальном отношении к деятельности реестров бенефициаров. По его словам, выполнение компаниями требований по раскрытию своих реальных конечных владельцев контролируется слабо, что в свою очередь развязывает руки хозяевам непрозрачных «фирм-пустышек».
В текущем году власти Чехии в рамках выполнения директив Евросоюза инициировали принятие законопроекта, упрощающего процедуры конфискации активов, считающихся «преступными». В ближайшее время он должен быть рассмотрен в Палате депутатов.
Исходя из тех проблем, на которые публично обратило внимание руководство чешских спецслужб, россиянам в ближайшее время стоит ожидать резкого ужесточения контроля за бенефициарной собственностью и, возможно, конфискации активов, происхождения которых властям Чехии может показаться «подозрительным».
Похожие по смыслу события уже имели место в других государствах Европы, где одного только факта наличия когда-то гражданства или резидентства РФ хватало для применения санкций. В Великобритании даже была создана отдельная система для контроля бенефициарной собственности фирм с иностранным капиталом, имеющих на балансе недвижимость в национальной юрисдикции.
Исходя из повышенного внимания спецслужб Чехии к вопросу конечной собственности владеющих недвижимостью на территории этой страны компаний, стоит взвешивать риски и принимать решения о будущем имущества.
Как контролируется бенефициарная собственность в ЕС
Как Schmidt & Schmidt писал ранее, сама практика введения реестров бенефициаров связана с противодействием созданию компаний-прокладок и использованию офшорных юрисдикций. Во второй половине XX века бизнес из развитых богатых стран стал массово регистрировать компании в ранее зависимых от европейских держав небольших островных государствах и в странах Центральной Америки.
Подобные юрисдикции обеспечивали анонимность корпоративной структуры и минимальное (иногда нулевое) налогообложение. Это создало условия для уклонения от уплаты налогов, отмывания грязных денег, возникновения коррупционных схем с участием политически значимых лиц.
В 1990-е — 2000-е годы правительства развитых стран и международные организации стали искать механизмы противодействий офшоризации бизнеса и легализации незаконных доходов с помощью компаний-прокладок. Особую активность в этом направлении развили Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Попавшие в их «серые» и «черные» списки государства лишались инвестиций и испытывали сложности с международными платежами.
FATF издала Рекомендацию 24, которая требовала «прозрачности» бизнеса и контроля бенефициарной собственности. В актуальной редакции данная рекомендация включает в себя условие по ведению реестров бенефициаров. В ряде стран и международных объединений существуют еще более жесткие требования — по публичному раскрытию данных конечных собственников компаний.
В авангарде борьбы с офшоризацией и использованием фирм-прокладок оказался Евросоюз, запустивший создание в национальных юрисдикциях своих членов реестров конечных собственников бизнеса (бенефициаров), многие из которых были публичными. Но в 2022 году Суд ЕС по иску предпринимателя из Люксембурга запретил открыто публиковать данные реальных собственников компаний, сославшись на обеспечение права на конфиденциальность и частную жизнь.
Бизнесмены жалуются на то, что раскрытие информации может сделать их семьи объектами противоправной деятельности со стороны мошенников, вымогателей, грабителей и других представителей криминалитета.
После принятие решения Европейского суда в странах-членах ЕС сложилась пестрая ситуация с функционированием реестров бенефициаров и обеспечением доступа к ним. В Европе практически не осталось стран с полностью одинаковыми правилами работы реестров.
Одни государства продолжили открыто публиковать данные конечных собственников бизнеса, другие — создали режим максимального препятствования доступа к информации всем, кроме правоохранительных и фискальных органов.
Теперь руководство ЕС предпринимает попытку стандартизации работы реестров бенефициаров по всей Европе, делая их полностью единообразными.
Для уточнения статуса своего имущества или статуса имущества своих партнеров вы можете с помощью Schmidt & Schmidt заказать выписку из торгового реестра или реестра недвижимости иностранных государств.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt & Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
