Власти Ирландии готовятся принять жесткие меры против компаний, не раскрывших достоверную информацию о своих конечных владельцах. Об этом пишет издание Irish Independent.
Как обстоят дела со сдачей бенефициарной отчетности в Ирландии
Реестр бенефициаров в Ирландии был создан согласно требованиям четвертой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег. Первоначальный срок сдачи отчетности о конечных владельцах бизнеса был назначен на ноябрь 2019 года.
Управление по регистрации компаний (The Companies Registration Office — CRO) утверждает, что 10—12% компаний в Ирландии до сих пор не предоставили полных достоверных данных своих бенефициаров. Против них начнут вводить санкции.
На недавнем совещании по вопросам бенефициарной отчетности представители CRO пообещали, что примут меры против нарушителей уже в ближайшее время, правда, не уточнили точные сроки.
Компании, не сдавшие полную отчетность о собственниках, сначала получат предупреждение, после чего CRO начнет исключать их из реестра.
Как выглядит ответственность за нарушение бенефициарной отчетности в Ирландии
Теоретически Управление могло и ранее наказывать нарушителей — штрафовать не сдавшие отчетность компании на сумму до 500 тыс. евро, и отправлять предоставивших ложные данные должностных лиц в тюрьму на срок до 12 месяцев. Однако пока эти санкции были применены лишь против нескольких фирм.
В 2022 году пять компаний были признаны виновными в нарушении условий предоставления данных о бенефициарах и оштрафованы на 3 тысячи евро каждая. В 2023-м суд признал виновными еще 8 фирм. Однако теперь процесс наказания нарушителей должен принять массовый характер.
Скорее всего, за десять недель до предполагаемого исключения компании будут получать письма с предупреждениями. Тех, кто на них не отреагирует, ликвидируют. По предварительным оценкам, закрыть могут до 40 тысяч ирландских коммерческих организаций.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
