Эксперты недовольны нормой о предупреждении бенефициаров о запросах по поводу их собственности на Британских Виргинских островах. Тем временем власти БВО заявляют о балансе между «антиотиотмывочным лидерством» и осторожностью. Об этом пишет издание OBSERVER.
В чем заключается политика БВО в сфере бенефициарной прозрачности
Правительство Британских Виргинских островов начало внедрять новую политику в сфере корпоративной прозрачности. Еще в конце 2024 года власти БВО объявили о намерении создать реестр бенефициарных собственников бизнеса. Для его администрирования используется специальная платформа VIRRGIN. В дальнейшем были намечены конкретные контуры бенефициарной отчетности в юрисдикции.
Издание BVI NEWS сообщает, что новая политика в сфере бенефициарной прозрачности, регулирующая вопросы доступа к реестру собственников бизнеса, была обнародована 23 июня 2025 года.
Как пишет OBSERVER, новая политика была разработана «после переговоров с различными группами и является частью усилий Британских Виргинских островов по соблюдению международных правил финансовой прозрачности».
Правоохранительные органы уже получили полный доступ к реестру. Что касается остальных лиц, то они могут запрашивать данные бенефициаров (контролирующих не менее 25% ценных бумаг компании) при подтверждении законного интереса.
О запросах относительно бенефициаров власти будут предупреждать руководство самих компаний. Они получат право подавать возражения или апелляции относительно раскрытия данных.
Премьер-министр БВО Натолио Уитли утверждает, что власти юрисдикции уже 40 лет борются с финансовыми преступлениями. По словам его заместителя Лорны Смит, БВО «демонстрируют лидерство, одновременно с осторожностью и дальновидностью» — защищают финансовую прозрачность, сохраняя конкурентоспособность.
За что критикуют политику БВО в сфере бенефициарной прозрачности
Международная организация Transparency International* опубликовала заявление, содержащее критику политики Британских Виргинских островов в сфере бенефициарной прозрачности. По словам представителей TI, положения о раскрытии информации вызывает нарекания.
Предлагаемый подход позволит предупреждать клептократов и олигархов всякий раз, когда журналисты и НПО запрашивают доступ к информации об их компаниях, и даст им возможность возражать против раскрытия своих данных
— говорится в заявлении.
В TI подчеркивают, что торговый реестр БВО — крупнейший среди заморских территорий Великобритании. На каждого местного жителя приходится около десяти компаний.
Предлагаемый режим доступа БВО несовместим с глобальными усилиями по обеспечению корпоративной прозрачности. Подлинное раскрытие бенефициарной собственности должно дать расследователям возможность выявлять подозрительную деятельность и разоблачать коррупцию, а не создавать бюрократические барьеры, защищающие тех, кому есть что скрывать. Самое тревожное, что политика уведомления владельцев компаний о доступе к их информации подвергает журналистов и деятелей гражданского общества серьезному риску мести и юридического запугивания. Это не прозрачность - это система, которая будет срывать проверку и защищать грязные деньги. Если Британские Виргинские острова по-прежнему неспособны или не желают обеспечить полноценный доступ, правительству Великобритании следует рассмотреть все варианты, чтобы гарантировать это
— заявляет старший менеджер по исследованиям и политике Transparency International Марго Моллат.
По ее словам, корпоративная тайна на БВО долгое время служила прикрытием для коррупции на высоком уровне, отмывания денег и уклонения от санкций.
*В России признана нежелательной организаций.Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
