Более 60% компаний и организаций Молдовы подали в Агентство государственных услуг республики декларации о своих бенефициарных владельцах. Об этом сообщает пресс-агентство IPN со ссылкой на заявление главы АГУ Мирчи Ешану.
Зачем нужна бенефициарная отчетность в МолдовеПо словам Ешану, коммерческие банки Молдовы помогали государству информировать бизнес и третий сектор о необходимости раскрывать данные своих бенефициаров. Чиновник утверждает, что абсолютное большинство реально действующих организаций уже сдали декларации, а те, кто этого не сделал, преимущественно либо не ведут никакой деятельности либо их деятельность «незначительна».
«Из более чем 160 тысяч коммерческих или некоммерческих организаций 61% уже успели задекларировать. Это сделало достаточно большое количество компаний, НПО, индивидуальных предприятий или крестьянских хозяйств. Более того, коммерческие банки были хорошим партнером по коммуникации, они поощряли компании, когда те хотели провести платежи, декларировать бенефициарного владельца. Я думаю, что некоторые из 39%, которые не успели сделать эти декларации, не очень активны», — цитирует IPN заявление Ешану, сделанное в эфире Radio Moldova.
Сдачу бенефицирной отчетности чиновник назвал европейской нормой, призванной повысить уровень прозрачности бизнеса и предотвратить противоправную деятельность.
«Дело не в том, что государство знает или не знает, кто является бенефициарным владельцем, а в том, что эта декларация должна быть принята. Люди берут на себя ответственность, потому что они являются бенефициарными владельцами. Для нас это важный закон, но ранее заявленный властями срок был достаточно оптимистичным», — подчеркнул Ешану.
Почему раскрытие бенефициаров вызвало в Молдове скандалКак ранее сообщал Schmidt & Schmidt, власти Молдовы перенесли конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах компаний с 31 декабря 2024 года на 31 декабря 2025-го.
В 2023 году в Молдове вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым компании обязаны отчитываться в коммерческий реестр о своих бенефициарных владельцах — лицах, которые владеют компаниями или контролируют их, но не обязательно являются учредителями.
Раскрывать данные бенефициаров обязаны компании, у которых за последние 18 месяцев произошли изменения с долями собственности или в списке учредителей. Те, кто были зарегистрированы после 1 июля 2023 года и уже указали своих бенефициаров, отчетность могут не сдавать.
Оператором приема отчетов является Агентство государственных услуг Молдовы. Ее можно сдать лично или по электронной почте, не посещая офиса Агентства.
Ранее компании обязаны были отчитаться о бенефициарах до конца 2024 года. Однако в декабре у многих возникли проблемы. Агентство перестало принимать отчеты из-за переполненного почтового ящика и лимита на размер сканов документов. Это вызвало массовое возмущение у представителей коммерческого сектора. После возникновения скандала в СМИ и соцсетях Агентство государственных услуг приняло решение перенести конечный срок сдачи отчетности на 31 декабря 2025-го.
Нарушителей официальных сроков сдачи отчетности ждут штрафы от 50000 до 75000 леев (примерно от 2700 до 4200 долларов США).
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
