Власти Республики Гамбия запустили процедуру присоединения к Гаагской конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961
года, известной также как Конвенция об апостиле. Об этом сообщает издание The Point.
Силовики на фоне беспрецедентной кампании по легализации мигрантов в Испании
ликвидировали предприятие по изготовлению поддельных документов. Об этом сообщает
Европол.
Власти ФРГ официально заявили, что не признают присоединение Вьетнама к Гаагской конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961
года. Об этом сообщает официальный портал Базы договоров Нидерландов, МИД которых
является депозитарием Конвенции.
Правоохранительные органы Украины разоблачили масштабную схему по изготовлению
фальшивых документов, позволявших выходцам из третьих стран легализоваться в Евросоюзе. Об
этом сообщает офис генпрокурора Украины.
Руководство Еврокомиссии официально подтвердило распространившиеся в 2025 году слухи: в ЕС
будет создана единая система регистрации бизнеса и, возможно, общий реестр компаний.
В Евросоюзе объяснили, чего добились, помогая Киеву с реформированием в сфере
апостилирования. Об этом идет речь в материале, опубликованном в украинских СМИ
руководительницей проекта ЕС DT4UA, старшим экспертом Академии электронного управления
Мари Педак.
Украинские спецслужбы ликвидировали крупную преступную группировку, оказывавшую «под
ключ» услуги по незаконной легализации иностранных граждан в Евросоюзе. Об этом сообщают
киевские СМИ.
Генеральное консульство Испании в Гаване будет принимать на 35% больше кубинцев,
легализующих свои документы для использования в Европе. Об этом сообщает издание Cibercuba.
29 января 2026 года официально вступило в силу решение Еврокомиссии о включении Российской
Федерации в «черный список» ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters.
Минюст Люксембурга объявил о начале кампании по реформированию национального бизнес-
реестра — Luxembourg Business Registers (LBR). Она будет выражаться, в частности, в изменении
походов к работе с компаниями. Об этом пишет издание RTL Today.
Еврокомиссия завершила общественные слушания по правилам предоставления информации в
реестры бенефициарных владельцев. Документ размещен на официальном портале комиссии.
Власти Нидерландов готовятся открыть публичный доступ к реестру бенефициарных
собственников компаний, однако он больше не будет неограниченным. Об этом сообщает портал
Dentons.
Граждане Молдовы получили упрощенный цифровой доступ к государственным услугам через
новый Интернет-портал EVO. Об этом сообщает информационное агентство IPN.
Власти Италии вернули регулярный доступ к реестру бенефициаров, ограниченный после
решения Суда ЕС о конфиденциальности частной жизни, но на новых условиях. Об этом пишет
портал Quotidianopiu.
Европейская комиссия внесла Российскую Федерацию в список стран высокого риска со
«стратегическими недостатками» в системах противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте ЕК.
Власти США заключают торговые соглашения со странами Латинской Америки, часть из которых
предполагает отказ от требования апостилей на документах, выпущенных в Соединенных Штатах.
С 1 сентября 2025 года доступ к реестру бенефициаров Дании имеют только компетентные органы
и лица, подтвердившие свой законный интерес. Об этом сообщает официальный сайт датского
Управления по делам бизнеса (Erhvervsstyrelsen).
В Европейском Союзе идет обсуждение упрощения административных процедур и повышения
конкурентоспособности бизнеса. Правовые новшества, предназначенные для инновационных
фирм, предлагается расширить на все компании.
ФНС РФ просит у обладателей банковских счетов в Объединенных Арабских Эмиратах объяснить
происхождение денежных средств и ответить на ряд других вопросов. Об этом пишет деловой
портал BFM.
Власти Монголии начали внедрять электронный апостиль (e-Apostille) с сентября 2025 года. Пока
он доступен для ограниченного перечня документов. Информация о нововведении опубликована
на правительственной платформе E-Mongolia и на официальном сайте Гаагской конференции по
международному частному праву (HCCH).
Международная неправительственная организация Transparency International* разработала для
заморских территорий Великобритании рекомендации по созданию и ведению реестров
бенефициаров компаний. Они опубликованы на сайте НПО.
Европейский Союз окончательно исключил Гибралтар из своего перечня юрисдикций, имеющих
стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и противодействием терроризму. Об
этом сообщается на официальном сайте правительства Гибралтара.
Европейский Союз рассматривает возможность включения Российской Федерации в свой «серый
список» юрисдикций со слабым контролем за отмыванием денег. Об этом пишет Forbes.
Пресс-служба правительства Кипра разместила на своей официальной странице разъяснения относительно того, какие документы стран-членов ЕС можно использовать без дополнительной легализации на территории страны.
Народная скупщина Республики Сербия проголосовала за Закон о Центральном реестре конечных бенефициарных собственников. Местные компании обяжут раскрывать своих реальных владельцев. Об этом пишет издание Serbian Monitor.
В парламенте Соединенного Королевства продолжается обсуждение внедрения публичных реестров бенефициарных владельцев компаний на заморских территориях. Об этом пишет MercoPress.
В «Официальном журнале ЕС», размещающем нормативные акты Союза, опубликован Регламент № 2024/2465. Данный документ включает в себя перечень государственных органов, отвечающих за все связанные с санкциями вопросы в отдельных странах-членах ЕС. Соответствующие структуры наделены полномочиями по управления, проведению консультаций и выдаче необходимых разрешений.
Совершение нотариальных действий по обращению российских юридических лиц не является нарушением санкционного режима. Соответствующее решение принял Суд ЕС. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, а также — ряд зарубежных СМИ.
Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office), в введении которого находится торговый реестр страны, готовит массовую ликвидацию компаний, не раскрывших данные своих бенефициаров. Об этом сообщает портал Cision News.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) уже в течение семи заседаний рассматривает вопрос включения Российской Федерации в свой «черный список». В следующий раз к изучению данного вопроса должны вернуться в декабре. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина в Совете Федерации РФ.
Входящие в ЕС государства намереваются согласовать 14-ый пакет санкционных ограничений против Российской Федерации до начала саммита Евросоюза, запланированного на 27 июня.
Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer планирует закрыть счета всех своих клиентов, являющихся резидентами Российской Федерации. Как пишет Forbes, клиенты этого финансового учреждения уже получили соответствующие предупреждения.
В 2023 году вступили в силу изменения в законодательство Хорватии, согласно которым регистрацию недвижимости проводить можно только в электронном виде через адвокатов или нотариусов.
Группа по налогообложению бизнеса Европейского Союза, которая добавила Россию в серый список, будет рекомендовано включить Россию в «черный список» на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам.
Совет ЕС достиг соглашения о внедрении на уровне ЕС компонента минимального налогообложения в виде Pilar 2 ОЭСР. Ожидается, что эффективная реализация директивы уменьшит риск размывания налоговой базы и перемещения прибыли, а также обеспечит уплату крупнейшими многонациональными группами согласованной глобальной минимальной ставки корпоративного налога.
Западные НКО и авторы агентства «Блумберг» поделились с общественностью соображениями относительно негативных последствий прекращения общественного доступа к реестрам реальных собственников европейских компаний.
Совет ЕС согласовал новое положение и директиву по борьбе с отмыванием денег. После их окончательного утверждения на уровне Евросоюза вступит в силу новый свод правил в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Европейский суд постановил, что полное раскрытие реестров бенефициарных собственников компаний нарушает Хартию ЕС об основных правах. Входящие в Евросоюз страны уже начали блокировать доступ к информации о владельцах компаний в торговых реестрах.
В конце 2021 года Европейская Комиссия опубликовала предложение по предотвращению злоупотребления подставными компаниями в целях избежания налогообложения в виде Директивы ЕС («ATAD III»), которая должна вступить в силу с 1 января 2024 года.
В Австрийской Республике с октября вступил в силу Закон об оцифровке корпоративного права от 2022 года (Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2022).
Европейская Комиссия предлагает принять директиву об «Обеспечении рамок деятельности» (SAFE), в соответствии с которой роль консалтинговых фирм-пособников уклонению налогов свелась бы на нет.
Во втором квартале 2022 года количество регистраций новых коммерческих компаний в Европейском Союзе сократилось на 1,2%, а банкротства стали происходить на 2,2% чаще.
Европейская Комиссия запустила публичные консультации по новому проекту директивы против «пособников», которые способствуют уклонению от уплаты налогов и «агрессивному налоговому планированию».
Поставщики услуг криптоактивов, работающие в ЕС, должны будут собирать и предоставлять полную информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов.
Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения относительно требований к криптовалютным фирмам по предоставлению органам власти информации о транзакциях с цифровыми активами.
Европейский Союз в ближайшее время планирует создать специальный орган по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering Authority (AMLA)). Свою позицию по данному вопросу согласовал Совет Европейского Союза. Новая структура должна будет добиться повышения эффективности деятельности ЕС по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.
Представители России не смогут занимать руководящие должности в ФАТФ, а также предоставлять консультации или участвовать в принятии решений по установлению стандартов.
Закон об управлении данными направлен на повышение доступности информации и содействие обмену данными между отдельными лицами, частным и государственным секторами.
Переводчики Финляндии одновременно остановили свою работу на три минуты. В акции приняли участие, как самозанятые, так и переводчики, работающие по найму.
В отчете Европола «Теневые деньги: международные сети незаконного финансирования» говорится, что 10% мирового ВВП хранится на офшорных счетах по всему миру.
Еврокомиссия представила инициативу о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.
Власти Черногории опубликовали в свободном доступе данные по иностранцам, получившим черногорские паспорта за 2020–2021 года, в том числе по программе инвестиционного гражданства.
Минфин Германии сможет накладывать санкции на резидентов стран, включенных в список Европейского Союза «несотрудничающих» государств в сфере налогооблажения.
Правительство острова Мэн открыло общественные слушания по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года, устраняющие недостатки, выявленные Комитетом экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ.
Власти Кипра проведут масштабную проверку выданных за 18 лет (начиная с 2002 года) «золотых паспортов», сообщил представитель правительства республики Кириакос Коусиос.
Ирландия собирается привести своё законодательство в соответствие с действующими европейскими нормами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Минфин России сообщил, что с 3 августа приступил к процедуре разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, которое позволяло платить налог на дивиденды в пользу кипрских резидентов по льготной ставке.
Более 1,5 миллионов организаций должны будут передать информацию о своих бенефициарах в новый реестр Нидерландов в сентябре 2020 года. Реестр призван показать, кто на самом деле является конечным бенефициарным владельцем компании.
Кипр, Мальта, Нидерланды, Люксембург и Ирландия являются объектами плана Европейской комиссии по изменению налогового законодательства офшорных государств, и данный план, скорее всего, будет реализован.
Реестр компаний Мальты - Malta Business Registry (MBR) принудительно исключил около 10 тысяч компаний. Данные меры коснулись тех компаний, которые не подали годовые отчеты и не предоставили официальную информацию о бенефициарных владельцах.
В одобренном Европарламентом плане Еврокомиссии по созданию общей политики Союза по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма есть предложение по созданию единого европейского антиотмывочного контролера.
С начала 2019 года начались изменения в законодательстве классических офшорных зон, таких как Британские Виргинские острова, Белиз, Кайманы, Бермуды и другие.
9 марта 2017 Суд Европейского Союза (ЕС) вынес решение о том, что персональные данные, внесенные в реестры компаний и торговые реестры, не подлежат удалению на основании «права на забвение».
Часто при заключении сделок возникает необходимость проверить надежность контрагента, его платежеспособность и серьезность намерений. Особенно актуальна данная проблема в том случае, если сделка заключается с иностранными контрагентами, находящимися за пределами России.
