Выписки из торгового реестра Испании

Мы предоставляем выписки из торгового реестра Испании с переводом на русский язык и апостилем.

Выписка из торгового реестра является основным документом, подтверждающим правовой статус и полномочия руководства испанской компании. Она необходима для верификации юридических данных при любом официальном взаимодействии с государственными и финансовыми институтами.

Основные случаи использования выписки:

• Сделки и контракты: проверка полномочий подписанта и юридической чистоты контрагента.
• Банковские операции: открытие счетов, получение кредитов и прохождение комплаенс-контроля.
• Нотариальные действия: оформление сделок с недвижимостью или изменений в уставе компании.
• Тендеры и лицензирование: подтверждение регистрации для участия в закупках и получения разрешений.
• Судебные процессы: подача исков и подтверждение статуса ответчика или истца.
• Инвестиционный аудит: проверка истории владения долями (Due Diligence).
• Миграционные процессы: оформление рабочей визы.

Что такое торговый реестр Испании

Торговый реестр Испании (Registro Mercantil) имеет очень длинную историю. Его предшественником можно считать «Реестр кораблей и флагов» (Ordenanzas de Bilbao), созданный в 1737 году, или созданную позже в 1885 году «Торговую книгу» (Código de Comercio). Сегодняшний торговый реестр действует в соответствии с законом от 1998 года.

Торговый реестр Испании является публичным государственным информационным ресурсом, находящимся в ведении Министерства юстиции Испании и координируемым Генеральной дирекцией реестров и нотариата. Система децентрализована и состоит из территориальных реестров (Registros Mercantiles Territoriales), расположенных в каждой столице провинции, и Центрального торгового реестра (Registro Mercantil Central) в Мадриде.

Внесение записей в реестр производят уполномоченные юристы после классификации и детальной проверки предоставленных предприятием данных. Регистрация в торговом реестре Испании является обязательной процедурой при создании предприятия и считается составной частью процедуры основания юридического лица. Основной задачей торгового реестра Испании является снижение рисков при заключении коммерческих сделок. Обязательная проверка всех документов гарантирует высокую надежность содержащихся в реестре данных. Реестр содержит информацию более чем о 3 миллионах компаний.

Документы из реестра доступны на испанском языке, хотя электронные системы поиска могут поддерживать интерфейс на английском.

Ведение реестра на сегодняшний день осуществляется в электронной форме. Выписки из реестра могут быть получены как в электронном (PDF), так и в бумажном виде.

Выписка из торгового реестра Испании (Nota informativa mercantil) — это официальный документ, предоставляемый регистраторами и содержащий общедоступные сведения о предприятии.

В торговый реестр Испании вносится информация о:

• индивидуальных предпринимателях
• юридических лицах
• товариществах
• кредитных и страховых организациях
• инвестиционных и пенсионных фондах
• филиалах предприятий
• иностранных предприятиях и их филиалах, действующих в Испании

Сведения из торгового реестра Испании предоставляются в виде электронного PDF-документа с переводом на русский язык. При необходимости они могут быть высланы по почте в нотариально заверенном виде или с апостилем.

Для получения выписки необходимо название организации и/или её идентификационный налоговый номер (CIF/NIF).

Специфика получения выписки в бумажном виде:

Если вам необходим документ для апостилирования, обычная электронная «Nota informativa mercantil» не подойдет. Процедура получения официального сертификата (Certificación) сложнее. Запрос подается в соответствующий провинциальный реестр по месту регистрации компании. Сертификат оформляется регистратором, заверяется его подписью и печатью. Этот процесс может занимать от 3 до 7 рабочих дней и всегда является платным. Такой формат обязателен для международного документооборота, когда требуется дальнейшее заверение подписи регистратора в Коллегии регистраторов и проставление апостиля.

Критерии поиска и налоговые номера

Поиск и получение выписки возможны по следующим критериям:

• полное название организации
• неполное название и юридический адрес
• налоговый номер компании (CIF/NIF)

В Испании существуют три вида налоговых номеров:

• DNI (Documento Nacional de Identidad) – налоговый номер гражданина Испании.
• NIE (Numero de Identidad de Extranjero) – налоговый номер иностранца.
• NIF (Numero de Identificacion Fiscal) – налоговый номер компании.

Номер DNI состоит из 8 цифр и контрольной буквы. Номер NIE сначала идет буква, определяющая тип резиденции, затем 7 цифр и контрольная буква. В случае с NIF сначала идет буква, определяющая тип компании, затем 8 цифр.

Основные организационно-правовые формы предприятий Испании

С образованием юридического лица:

• Sociedad anónima (SA) – акционерное общество
• Sociedad de responsabilidad limitada (SRL) – общество с ограниченной ответственностью
• Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) – «новое» общество с ограниченной ответственностью
• Sociedad Limitada Unipersonal (SLU) – ООО с одним учредителем
• Sociedad comanditaria por акции (Soc. Com. p.a.) – коммандитное товарищество на базе акций

Без образования юридического лица:

• Empresario Individual – частный предприниматель
• Sociedad Civil (SC) – полное товарищество
• Sociedad colectiva (Soc.Col.) – зарегистрированное товарищество
• Sociedad comanditaria simple (Soc.Com.) – коммандитное товарищество

Выписки из торгового реестра предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Королевства Испании и соблюдением требований закона о защите персональных данных. Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня. Курьерская доставка выписки с апостилем оплачивается отдельно по тарифам служб доставки. Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Испании вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

Реестр бенефициаров Испании (RBE)

В соответствии с Постановлением 319/2018, испанские компании обязаны раскрывать своих бенефициарных владельцев. Под бенефициарным владельцем в таком случае подразумевается лицо, которое напрямую и косвенно владеет и контролирует:

• более 25% акционерного капитала компании
• более 25% прав голоса компании
• другими способами осуществляет прямой или косвенный контроль над управлением компанией

От обязанности подавать отчетность освобождаются только котирующиеся компании. Кроме того, компании, у которых есть косвенные бенефициары, должны раскрывать информацию о юридических лицах, вмешивающихся в цепочку контроля испанской компании. Если у компании нет прямых или косвенных бенефициаров, она обязана идентифицировать в декларации членов своего органа управления. В последующие годы эту декларацию нужно будет подавать, только если произойдут какие-либо изменения в отношении уже идентифицированных бенефициаров.

Важное уточнение: После решения Суда ЕС от 22 ноября 2022 года Испания ограничила свободный доступ к реестру бенефициаров (RBE). Теперь для получения данных рядовым заявителям необходимо документально подтвердить «законный интерес», причем каждый запрос рассматривается индивидуально и может быть отклонен. Без ограничений доступ к сведениям сохраняется только за компетентными органами (полиция, налоговая), а также нотариусами, адвокатами и банками в рамках процедур комплаенса.

Какие еще есть важные реестры

• Registro de la Propiedad: Реестр собственности (недвижимость).
• Registro de Bienes Muebles: Реестр движимого имущества (транспорт, оборудование).
• Registro de Cooperativas: Реестр кооперативов.
• Registro de Fundaciones: Реестр фондов.

Документы по ликвидированным компаниям и компаниям в статусе «пенальти»

Информация об исключенных из реестра испанских компаниях сохраняется в архиве Registro Mercantil. В таких случаях выдается сертификат с пометкой "Cancelación de asientos" (аннулирование записей) или "Extinción" (прекращение существования), где указана дата и причина ликвидации. Эти документы критически важны для судов в РФ, чтобы подтвердить отсутствие правоспособности ответчика или обосновать иски к бывшим директорам в рамках субсидиарной ответственности.

Специфика статуса «пенальти»(Cierre Registral):
В Испании широко распространена практика блокировки реестра — Cierre Registral. Это происходит, если компания более года не подает годовую отчетность (Cuentas Anuales) или не обновляет данные о бенефициарах. В этом случае компания попадает в «пенальти»:

• Регистратор отказывает в совершении любых новых записей (кроме увольнения директоров).
• Получение актуального сертификата (Certificación) для апостиля становится затруднительным или невозможным до момента устранения нарушений.
• В информационной выписке (Nota Simple) появляется отметка "Hoja cerrada" (закрытый лист). Для таких компаний мы помогаем истребовать исторические данные и документы, послужившие основанием для блокировки, чтобы подтвердить недобросовестность контрагента в суде или банке.

Апостилирование выписок из Испании

Испания присоединилась к Гаагской конвенции об упрощенной легализации документов 27 июля 1978 года, и с 25 сентября 1978 года конвенция вступила в силу.

Таким образом, выданные в Испании документы подлежат легализации по упрощенной процедуре - апостилированию, после нотариального перевода на русский язык такие документы приобретают на территории Российской Федерации полную юридическую силу.

Как правило, заверение выписки апостилем занимает около двух недель. Кроме того, у нас вы можете заказать нотариальный перевод документов с испанского языка на русский.

Важно: Электронные выписки (Nota informativa mercantil) легализации не подлежат. Для проставления апостиля требуется получение сертификата (Certificación) на бумаге с подписью регистратора, которая затем заверяется в Коллегии регистраторов Испании (Colegio de Registradores).

Важно: В случае блокировки реестра (Cierre Registral) получение легализованного (апостилированного) сертификата может быть невозможно. В практике часто встречаются отказы в проставлении апостиля на документы компаний, имеющих задолженность по подаче отчетности, так как их статус считается официально нарушенным.

Сравнение типов выписок

Срок действия выписки из реестра Испании

Срок действия зависит от требований принимающей стороны. Во Испании выписка считается актуальной в течение 3 месяцев.

• Электронная выписка: рекомендуется использовать документы не старше 1 недели.
• Выписка с апостилем: для судов РФ (согласно АПК РФ) срок 30 дней отсчитывается с даты проставления апостиля. Сама выписка должна быть получена в разумные сроки до момента легализации.

Нотариальный перевод документов из Испании

Выписки и иные документы из торгового реестра Испании могут быть переведены на русский или любой другой язык. Перевод может быть выполнен сертифицированным переводчиком и нотариально заверен в России. Компания Schmidt & Schmidt предоставляет услуги профессионального перевода документов с их последующим заверением. Стоимость работ рассчитывается индивидуально исходя из объема конкретного документа.

Доставка документов

После получения выписки из реестра и её апостилирования часто возникает необходимость отправить оригинал документа в другую страну. В таких случаях решающее значение имеют скорость и безопасность пересылки.

Компания Schmidt & Schmidt организует международную курьерскую доставку документов из Испании по всему миру. Мы используем надежные логистические решения и системы отслеживания, что позволяет контролировать перемещение отправления на каждом этапе и гарантировать его своевременную передачу получателю.

Выписки из торгового реестра предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Испании и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня. Курьерская доставка выписки с апостилем оплачивается отдельно по тарифам служб доставки.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Испании вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.