Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Словении, составленные по данным, полученным из торгового реестра, а также из баз финансовой отчетности, недвижимости и других легальных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас доскональный KYC-отчет об интересующей компании на основе информации из торговых реестров, баз недвижимости, финансовых отчетов, нормативно-правовых актов, СМИ и других официальных источников.
Данные аккумулируются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Словении
Ознакомление с бизнес-справкой – это один из наиболее комфортных и практичных средств получения информации об интересующей компании на удобном для вас языке. Справки готовятся путем накопления информации по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
К использованию справок на основании KYC прибегают, чтобы избежать контактов с ненадежными партнерами, фиктивными предприятиями, мошенниками, представителями мафии, компаниями, занимающимися отмыванием «грязных» денег (AML) и финансированием терроризма. Что также немаловажно, бизнес-справка позволяет вам заранее установить фирмы, связанные с политически значимыми лицами (PEP) и купировать соответствующие риски.
Зачем нужна бизнес-справка из Словении
При осуществлении внешнеэкономической деятельности, включая подписание гражданско-правовых документов, экспортно-импортные поставки, международное инвестирование, руководителям компаний следует быть весьма рассудительными. Отказ от мер, связанных с информационной и экономической безопасностью, способен привести к серьезным проблемам с силовыми и административными структурами. Связи с лицами, находящимися под санкциями, финансирующими терроризм или причастными к другой противоправной деятельности (даже неумышленные), могут стать причиной штрафов, ликвидации компании или наступления уголовной ответственности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Словении может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки правового статуса компании
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения словенской компании
- оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- проведение исследования рынков
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Словении содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- налоговый номер
- основной вид деятельности
- уставной капитал
- юридический адрес
- статус
- данные об учредителях
- данные о руководителях
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс и т.п.)
- информацию об упоминаниях в газетах, Интернете, на телевидении
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Очень часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка применяется для быстрой проверки потенциальных партнеров и получения основной информации в компактном виде, она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить основные риски, связанные с сотрудничеством. Однако такой документ формально не имеет юридической силы. Если вам нужно передать документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Словении с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Словении и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Словении вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
