Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сербии, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.
Приняв за основу данные торговых реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Сербии
Бизнес-справка – это удобный и практичный способ получения информации на необходимом для вас языке. При подготовке бизнес-справки используется методика KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Использование методики KYC позволяет выявлять потенциально опасных и ненадежных контрагентов, фиктивные компании, коммерческие структуры и лиц, связанных с отмыванием «грязных» денег (AML), полученных при помощи криминальных схем, или финансирующих терроризм. Кроме того, если компания опирается на информацию из бизнес-справок, это помогает ей избегать контактов с фирмами, организациями и людьми, фигурирующими в санкционных списках, а также – с так называемыми «политически значимыми лицами» (PEP) – персонами, связанными с реализацией властных полномочий, бизнес с которыми может вас дискредитировать или сделать фигурантом антикоррупционного расследования.Зачем нужна бизнес-справка из Сербии
В виду специфики внешнеэкономической деятельности (работы в различных юрисдикциях, между которыми существуют законодательные, языковые и информационные барьеры), она несет в себе определенные риски для ведущих ее компаний. При осуществлении ВЭД с неизвестными ранее лицами и компаниями следует остерегаться мошеннических действий, умышленных искажений данных, переоценки отдельными фирмами своих возможностей. Поэтому представителям руководства предприятий, работающих с иностранными партнерами, нужно быть особенно осторожными. Пренебрежение мерами экономической безопасности может привести к негативным финансовым, имиджевым или правовым последствиям. Экономическое сотрудничество с компаниями, фондами и лицами, внесенными в санкционные списки или реестры террористических организаций, может привести к уголовной либо административной ответственности, а также - к запрету на осуществление вашим предприятием определенных видов деятельности. Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.Бизнес-справка из Сербии может понадобиться для:
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния сербской компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Сербии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- данные о создании компании (дата создания, регистрационный номер)
- статус действия
- виды деятельности
- адрес и другие контактные данные
- данные о руководстве
- данные о капитале, акциях (долях)
- данные об участниках, акционерах
- информацию о финансовой отчётности
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных процессах на территории РФ
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сербии с апостилем. Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сербии и соблюдением требований закона о защите персональных данных. Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня. Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сербии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.обновлено:
