Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Бельгии, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовую отчетность, базы недвижимости и другие доступные ресурсы.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, финансовым отчетам и кадастрам, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Бельгии
Бизнес-справка является универсальным способом получения базовой информации о компании на удобном для вас языке.
Справки готовятся с использованием метода собора информации KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель применения KYC - определение высокорисковых контрагентов, фиктивных коммерческих компаний, фирм, ведущих незаконную деятельность, сопряженную, например, с отмыванием «грязных» денег (AML), полученных криминальным путем, или с передачей денежных средств террористам.
Бизнес-справка также является надежным средством избежать сотрудничества с лицами, занесенными в санкционные списки, или с фирмами, включивших в состав учредителей политически значимых лиц (PEP), работа с которыми может привлечь к вашему бизнесу негативное внимание или привести к нежелательным правовым последствиям.
Зачем нужна бизнес-справка из Бельгии
При заключении сделок с иностранными предприятиями, оплате иностранных счетов и при международных операциях главам компаний стоит быть особенно осмотрительными. Пренебрежение мерами бизнес-безопасности может привести к масштабным проблемам с силовыми структурами, органами власти и финансового контроля. Ведение дел с субъектами, внесенными в санкционные списки или вовлеченными в отмывание средств, полученных преступным путем, может привести к репутационным потерям, уголовной и административной ответственности, наложению крупных штрафов.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Бельгии может понадобиться для:
- подтверждения достоверности информации, сообщаемой контрагентами, и проверки факта наличия у них ресурсов, достаточных для совершения сделок
- оценки реального финансового положения компании из Бельгии
- оформления международных контрактов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества
- определения лиц, реально имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки будущего работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Лицам, устраивающимся на работу
- Службам собственной безопасности коммерческих предприятий
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Бельгии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- идентификационный номер
- основной вид деятельности
- контактные данные
- дату основания
- информацию о сертификатах и разрешениях
- данные о филиалах
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для ускоренной проверки контрагентов и получения существенной информации в компактном виде, она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить базовые риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Бельгии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Бельгии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Бельгии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
