Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Греции, сформированные на основании информации из торговых реестров, финансовую отчетность, недвижимости и других доступных ресурсов.
Отталкиваясь от официальных данных торговых реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt напишут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском, немецком или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Греции
Бизнес-справка, благодаря компактности и емкости, является одним из наиболее удобных способов получения информации об интересующей вас компании. Бизнес-справка составляется по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента). KYC применяется для того, чтобы выявлять и отсеивать при подборе контрагентов неблагонадежные фирмы, предприятия, созданные для прикрытия незаконной деятельности, структуры, связанные с финансированием терроризма и лиц, занимающихся отмыванием грязных денег (AML).
Также бизнес-справка предупредит вас о перспективе контакта с предприятиями, занесенными в санкционные списки и бизнесом, принадлежащим «политически значимым лицам» (PEP). Таким образом, бизнес-справка помогает избежать ситуации наступления штрафных санкций, блокирования бизнеса и других разновидностей правовой ответственности.
Зачем нужна бизнес-справка из Греции
В виду объективных особенностей внешнеэкономической деятельности (работы в различных государствах, между которыми существуют юридические, политические, языковые и информационные барьеры), она несет в себе определенные риски для ведущих ее компаний. При осуществлении импортно-экспортных операций и подписании соглашений с не известными вам ранее иностранными контрагентами следует остерегаться мошеннических действий, искажений предоставляемых данных, нарушений взятых на себя обязательств. Поэтому представителям руководства предприятий и сотрудникам служб экономической безопасности в данном случае нужно быть особенно осторожными. Пренебрежение мерами предосторожности может привести к тяжелым финансовым и имиджевым потерям, проблемам с законом.
Взаимодействие с компаниями, организациями и лицами, внесенными в санкционные списки или реестры террористических структур, может привести к уголовной либо административной ответственности, а также – к дискредитации вашего бизнеса и запрету на деятельность в определенных странах.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Греции может понадобиться для
- проверки достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- подтверждения факта наличия у контрагента средств или товаров для завершения
- запланированной сделки
- оценки финансовой состоятельности компании
- подписания договоров и заключения соглашений
- подготовки судебных исков и заявлений в правоохранительные и другие официальные органы
- выявления признаков противоправных действий
- определения круга лиц, имеющих законное право представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей VIP-вакансию
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Фирмам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым учреждениям, ведущим проверку по схеме KYC
- Соискателям, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные и транснациональные компании
- Службам безопасности коммерческих компаний
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о филантропах
- HR-службам для проверки опыта соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Греции содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- регистрационный номер
- налоговый номер
- дату регистрации
- состав правление
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- данные о филиалах
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ и соцсетях
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
*некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Вам может быть необходимо установить физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна для экспресс-проверки интересующей вас компании и получения общей информации в сжатом виде. Справка предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить возможные риски, возникающие при сотрудничестве. Однако данный документ не имеет юридической силы. Если вам нужно передать официальную информацию о компании в судебные или другие государственные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Греции с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Греции и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Греции вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
