Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки из Словакии, подготовленные на базе реестров компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других официальных источников.
Используя данные из иностранных торговых реестров, финансовые отчеты, кадастры, нормативно-правовые документы и СМИ, представители компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас исчерпывающий KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Информация предоставляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Словакии
Бизнес-справка – это один из наиболее удобных способов получения требующихся вам данных об иностранной фирме на удобном для вас языке. Справки готовятся по процедуре проверки контрагентов KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Основные задачи использования KYC следующие: выявление ненадежных партнеров и мошенников, отсеивание компаний, причастных к преступной деятельности и отмыванию «грязных» денег (AML), а также - к финансированию терроризма. Бизнес-справка поможет вам избежать деловых контактов с лицами, внесенными в санкционные реестры, или с фирмами, имеющими в составе основателей политически значимых лиц (PEP), способных дискредитировать вас своим статусом.
Зачем нужна-бизнес справка из Словакии
При заключении международных договоров и осуществлении импортно-экспортной деятельности руководителям предприятий следует быть особенно осторожными. Это связано с тем, что получить информацию об иностранных контрагентах сложнее, чем об отечественных. Игнорирование данной ситуации с большой долей вероятности приведет не только к финансовым потерям, но и к проблемам с правоохранительными и налоговыми органами. В отдельных случаях сам факт наличия деловых контактов с предприятиями, внесенными в санкционные списки или вовлеченными в отмывание «грязных денег», может повлечь за собой не только финансовые потери, но даже уголовную ответственность.
Требования по проверке контрагентов (KYC) заложены также в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Словакии может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки правового статуса компании
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения словацкой компании
- оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- проведение исследования рынков
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Словакии содержит:
- наименование и правовую форму
- регистрационный номер
- налоговый номер
- тип компании
- статус компании
- юридический адрес
- уставной капитал
- данные о процедуре банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные годовые финансовые показатели
- упоминания в СМИ и сети Интернет
- данные о филиалах и представительствах на территории России
- учрежденные компании на территории России
- участие в судебных делах на территории России
- упоминание в санкционных списках
- зарегистрированные объекты недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает необходимо идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое владеет компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для быстрой проверки контрагентов и получения необходимой информации в компактном виде. Однако такой документ не имеет юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о предприятии в российский суд или другой официальный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Словакии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Словакии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Словакии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
