Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Джерси, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, Интернету и СМИ, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Он будет оформлен в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Джерси
Когда вам нужно срочно получить детальную информацию об интересующей вас компании из Джерси, бизнес-справка станет оптимальным средством достижения данной цели. При сборе и анализе информации сотрудники компании Schmidt & Schmidt прибегнут к такому надежному и проверенному методу, как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Обращение к бизнес-справкам позволит вам решить сразу несколько важнейших задач: найти нужного вам коммерческого партнера, проанализировать рынок, избежать контактов с мошенниками, представителями криминалитета, компаниями, уклоняющимися от уплаты налогов, финансирующими терроризм или отмывающими «грязные деньги» (AML). Особого внимания заслуживает тот факт, что бизнес-справки, составленные по методике KYC, позволяют выявлять компании, среди учредителей которых фигурируют политически значимые лица (PEP), сотрудничество с которыми может привести к публичным скандалам.
Зачем нужна бизнес-справка из Джерси
Бизнес с зарубежными партнерами и контрагентами обычно сопряжен с дополнительными рисками. Риски связаны с особенностями нормативной базы, языковыми барьерами, культурной спецификой и лояльностью силовиков и органов власти по отношению к своим соотечественникам. Поэтому, работая за границей, гораздо проще столкнуться с попытками мошенничества, втягивания в сомнительные схемы и нелегальные посреднические операции, в том числе – с лицами, являющимися фигурантами санкционных списков. Подобное развитие событий может быть чревато крупными финансовыми потерями или риском оказаться на скамье подсудимых.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Джерси может понадобиться для
- проверки достоверности информации, сообщаемой партнерами
- уточнения факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения планируемых сделок
- оценки реального положения и статуса компании
- организации инвестирования
- изучения рынков
- оформления договоров и соглашений
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошенничества и другой незаконной деятельности
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- подтверждения точности данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Джерси содержит
- наименование (в т.ч. правовая форма);
- о создании компании (дата создания, регистрационный номер);
- статус действия;
- виды деятельности;
- адрес и другие контактные данные;
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России;
- учреждённые компании на территории России;
- участие в судебных делах на территории России и другая информация по запросу.
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка незаменима для быстрой проверки контрагентов и получении информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Джерси с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Джерси и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Джерси вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
