Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Польши, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.
Используя информацию, полученную из торговых реестров, баз финотчетнов и кадастров, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте либо партнере.
Данные о компании будут оформлены в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Польши
Бизнес-справка – это возможность в кратчайшие сроки получить всю основную информацию по интересующей вас фирме. При сборе информации для формирования справок используется метод KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Задача, которую позволяет решать KYC, - это обнаружение среди принципиально интересующих вас контрагентов тех, кто может представлять угрозу для вашего бизнеса – фиктивные предприятия, криминализованные структуры, компании, отмывающие «грязные» деньги (AML) или участвующие в финансировании терроризма. Следует иметь в виду и тот факт, что бизнес-справки помогут вам вычислить фирмы, находящиеся в санкционных списках или учрежденные коррумпированными политически значимыми лицами (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Польши
Получить достоверную информацию об иностранных контрагентах и партнерах – непросто. Из-за нехватки информации, вы можете стать жертвой мошенников, связаться с компанией, сообщающей недостоверные данные, или даже невольно быть втянуты в противоправную деятельность. Такие ситуации приводят к финансовым потерям, блокированию бизнеса, а иногда даже – к уголовной ответственности. Бизнес-справка защитит вас от подобных последствий.
Требования по проверке контрагентов (KYC), кроме того, зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Польши может понадобиться для:
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Польши содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- данные о создании компании (дата создания, регистрационный номер)
- статус действия
- виды деятельности
- адрес и другие контактные данные
- данные о руководстве
- данные о капитале, акциях (долях)
- данные об участниках, акционерах
- информацию о финансовой отчётности
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных процессах на территории РФ
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям структуры, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для быстрой проверки контрагентов. Она предоставляет возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить основные риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно передать документы о компании в суд, силовые, контролирующие или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Польши с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Польши и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Польши вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
