Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Швеции, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовую отчетность, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, финансовым отчетам и кадастрам, судебным решениям и средствам массовой коммуникации, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Швеции
Бизнес-справка позволяет с минимальными затратами времени и сил получить максимум информации об интересующей вас компании. Справки составляются с использованием информационной тактики, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Цели и задачи использования справки, подготовленный с опорой на KYC, - это защита компании от взаимодействия с мошенниками и нарушителями налогового законодательства, блокирование связей с представителями криминалитета, отмывающими «грязные деньги», и со структурами, финансирующими терроризм. Тактика KYC поможет вам избежать и невольных коррупционных связей с бизнесом политически значимых лиц (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Швеции
Международная коммерция требует от участвующих в ней руководителей компаний особой осторожности, внимания и осмотрительности. Даже неумышленные связи с лицами, фигурирующими в санкционных списках, реестрах террористов или с фигурантами уголовных расследований, может привести к блокированию вашего бизнеса, штрафам или попыткам представить вас соучастником неких правонарушений. Бизнес-справка является прекрасным средством, защищающим от такого рода проблем.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Швеции может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- оценки реальной финансовой ситуации в шведской компании
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- подготовки исков, претензий, тендерных заявок и официальных заявлений в государственные органы
- оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- проведение исследования рынков
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- Инвесторам
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Швеции содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- основной вид деятельности
- контактные данные
- состав органов управления
- данные о банкротстве
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных процессах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- информацию о зарегистрированной недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для быстрой проверки контрагентов и получения информации о ней в компактном виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Швеции с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Швеции и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Швеции вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
