Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Кипра, составленные согласно данным торгового реестра и реестра финансовой отчетности, баз недвижимости и других доступных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt готовы предоставить вам детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, отталкиваясь от таких информационных источников, как реестры компаний, финансовые отчеты, нормативно-правовые акты, судебные решения, Интернет и пресса.
Полученные данные будут оформлены в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Кипра
Уже достаточно давно бизнес-справки принято считать одним из наиболее удобных и универсальных методов получения информации о конкретной компании. Они формируются путем аккумуляции данных по схеме KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель использования KYC – вычислить среди возможных партнеров и контрагентов те компании, методы ведения бизнеса которых являются сомнительными или противозаконными, а кроме того – фирмы, имеющие отношение к отмыванию «грязных» денег (AML) либо финансированию деятельности террористических структур. Работая с бизнес-справками, вы также сможете избежать обвинений в коррупции, которые часто возникают в адрес предприятий, невольно сотрудничающих с политически значимыми лицами (PEP), часто склонными скрывать свой истинный род занятий.
Зачем нужна бизнес-справка с Кипра
Бизнес сам по себе зачастую несет определенные риски, однако в случае с внешнеэкономическими операциями, они резко возрастают из-за различий в правовых системах, нехватки доступной информации о новом партнере, культурной и языковой разницы. В то же самое время, невольная связь с недобросовестными контрагентами может привести к финансовым потерям, а взаимодействие с организациями, включенными в санкционные списки или в реестры неблагонадежных и финансирующих терроризм компаний, – даже к запрету на деятельность вашей фирмы, к крупным штрафам или лишению свободы.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Кипра может понадобиться для:
- проверки переданной контрагентами информации
- оценки реальной финансовой ситуации в кипрской компании
- оформления международных документов (договоров, соглашений и т.п.)
- подготовки исков, претензий, тендерных заявок и официальных заявлений в государственные органы
- выявления признаков противоправной деятельности
- определения круга лиц, имеющих право на законных основаниях представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным партнером
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки перспективного работодателя
- установления достоверности данных, предоставленных в резюме соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию непогашенных долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам
- Лицам, ищущим VIP-вакансии
- Службам экономической безопасности предприятий
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Властям для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, средствам массовой информации и неправительственным организациям (NGO) для подготовки журналистских и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Кипра содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- адрес
- дату регистрации
- данные директора и секретаря
- информацию об учредителях
- информацию о бенефициариях
- размер уставного капитала
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных процессах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто заказчикам бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка применяется для упрощенной и быстрой проверки потенциальных контрагентов и получения основной информации о них в сжатом виде. Она предоставляет возможность установить руководителей и владельцев, а также - оценить основные риски, связанные с коммерческим взаимодействием. Однако такой документ формально не имеет юридической силы. Если вам нужно передать информацию о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Кипра с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Кипра и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Кипра вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
