Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Боснии и Герцеговины, составленные исходя из данных торгового реестра, финансовой отчетности и других доступных ресурсов.
Обращаясь к реестрам компаний иностранных государств, финансовым отчетам и базам недвижимого имущества, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас детальный KYC-отчет о контрагенте на основе достоверной официальной информации. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Боснии и Герцеговины
Бизнес-справка – это продуктивный и комфортный способ получения информации об интересующей вас иностранной фирме.
Справки составляются с использованием процедуры KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Данная технология позволяет решить сразу множество заданий, связанных с безопасностью и успешностью вашего бизнеса. Она позволяет установить возможных мошенников, участников экономических преступлений, бизнесменов, предоставляющих ложные данные, фирмы, отмывающие «грязные деньги» (AML) и финансирующие терроризм.
Также использование бизнес-справок является эффективным методом получения информации о компаниях, связанных с политически значимыми лицами (PEP), задействованными в коррупционных и противоправных лоббистских схемах.
Зачем нужна-бизнес справка из Боснии и Герцеговины
По причинам историко-политического характера, правовая система бывших югославских республик является достаточно сложной. Кроме того, в регионе проживает значительное количество лиц, внесенных в свое время в различные санкционные списки. Сотрудничество с ними, даже непреднамеренное, способно привести к блокированию вашего бизнеса и другим негативным последствиям. В связи с этим при реализации торговых и инвестиционных проектов в регионе следует проявлять разумную осторожность, собирая основные данные о возможных контрагентах и партнерах.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Боснии и Герцеговины может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения компании из БиГ
- заключения договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Потенциальным инвесторам
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Боснии и Герцеговины содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- дату регистрации
- юридический адрес
- контакты
- данные об акционерах
- данные о директорах
- территорию осуществления деятельности
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации
- данные о филиалах и представительствах на территории России
- информацию о предприятиях, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является акционером компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по акционерам, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка чрезвычайно удобна для быстрой проверки контрагентов и получения основной информации в компактном виде. Она предоставляет условия для изучения системы менеджмента и установления владельцев, а также для оценки базовых рисков при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам следует предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Боснии и Герцеговины с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Боснии и Герцеговины и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Боснии и Герцеговины вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
