Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гибралтара составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовую отчетность, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.
Используя реестры компаний иностранных государств, кадастры, судебные решения и средства массовой информации, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о возможном контрагенте или партнере. Данные систематизируются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Гибралтара
Бизнес-справки являются одним из оптимальных средств получения информации о контрагентах и партнерах – удобным и эффективным. Они готовятся с использованием информационной методики, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Использование бизнес-справок позволит вам решить множество различных задач: при их помощи вы сможете подобрать себе подходящих бизнес-партнеров и контрагентов, защититься от мошенников и представителей оргпреступности, избежать контактов с фирмами, связанными с уклонением от уплаты налогов, легализацией «грязных доходов» (AML) и финансированием терроризма. Опираясь на бизнес-справки, вы также убережете себя от связей с коррумпированными политически значимыми лицами (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Гибралтара
При сотрудничестве с иностранными структурами руководителям компаний стоит быть особенно острожными. Пользуясь юридическими, языковыми и культурными барьерами, представители криминалитета или лица, занесенные в санкционные списки, могут попытаться наладить совместный бизнес, как ширму для реализации своих противоправных намерений. А это, в свою очередь, может привести добросовестно заблуждающегося относительно их намерений партнера под санкции или на скамью подсудимых. Бизнес-справки позволяют избежать подобного развития событий.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Гибралтара может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения компании, зарегистрированной в Гибралтаре
- заключения договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- Инвестиционным объединениям
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Гибралтара содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- дату включения в реестр
- регистрационный номер
- тип экономической деятельности
- данные о директорах
- данные об акционерах
- данные о секретаре
- данные об обременениях
- статус
- данные о подаче финансовой отчетности
- основные финансовые характеристики
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, связанное с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна для быстрой проверке контрагентов и получении информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гибралтара с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гибралтара и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гибралтара вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
